Статья 31. Особенности исполнения норм настоящего Закона нефинансовыми категориями лиц

1. Нефинансовые категории лиц исполняют требования отдельных статей настоящего Закона в следующих случаях:

1) риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительное управление недвижимым имуществом) исполняют нормы, предусмотренные статьями 18, 21, 22, 24 настоящего Закона, - в случае осуществления операции (сделки) по купле или продаже недвижимости для своего клиента (продавец или покупатель недвижимости);

2) физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий, исполняют нормы, предусмотренные статьями 18, 21, 22, 23, 24 настоящего Закона, - в случае осуществления с клиентом любой операции (сделки) с наличными денежными средствами, в том числе нескольких связанных между собой операций (сделок), на сумму, равную или превышающую пороговую сумму, устанавливаемую Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

3) государственные и частные нотариусы, независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты) исполняют нормы, предусмотренные статьями 18, 21, 22, 23, 24 настоящего Закона, - в случае, когда от имени или по поручению своего клиента оказывают содействие в подготовке к проведению операции (сделки) или совершают операции (сделки) в следующих областях:

а) купля или продажа недвижимости;

б) управление денежными средствами, ценными бумагами или имуществом клиента;

в) управление банковскими, сберегательными счетами или ценными бумагами;

г) аккумулирование средств в целях создания, обеспечения функционирования или управления юридическим лицом;

д) создание или обеспечение функционирования юридического лица или управление юридическим лицом и купля-продажа коммерческих предприятий;

4) физические и юридические лица, предоставляющие услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами, исполняют нормы, предусмотренные статьями 18, 21, 22, 23, 24 настоящего Закона, - в случае, когда от имени или по поручению своего клиента оказывают содействие в подготовке к проведению операции (сделки) или совершают операции (сделки) в следующих областях:

а) действие в качестве агента по созданию и регистрации юридического лица;

б) исполнение обязанностей директора или секретаря юридического лица, партнера в товариществе или замещение аналогичной управленческой должности в юридическом лице либо создание условий для другого физического лица, чтобы оно исполняло обязанности в качестве такового;

в) предоставление зарегистрированного офиса или юридического и фактического адреса для юридического лица, товарищества, иностранного образования и траста;

г) исполнение обязанностей доверительного лица в иностранном трасте или осуществление эквивалентной функции в иностранном юридическом образовании либо создание условий для другого физического лица, чтобы оно исполняло обязанности в качестве такового;

д) исполнение обязанностей номинального акционера либо создание условий для другого физического лица, чтобы оно исполняло обязанности в качестве такового.

2. Нефинансовые категории лиц исполняют нормы, предусмотренные статьями 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 25 и 26 настоящего Закона.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125)