Статья 26. Сообщение об операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами
In force · Version of 23.01.2025 · Глава 5
1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представлять сообщение об операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами на сумму, равную или превышающую пороговую сумму.
2. Перечень операций (сделок) с наличными и безналичными денежными средствами и их пороговая сумма устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики по результатам оценки рисков.
3. Сообщение об операции (сделке) с наличными и безналичными денежными средствами представляется в орган финансовой разведки в течение трех рабочих дней со дня ее совершения.
4. (Утратила силу в соответствии с Законом КР от 23 января 2025 года N 26)
(В редакции Законов КР от 28 декабря 2022 года № 125, 23 января 2025 года N 26)
Article text as in the version of 23.01.2025. For legally significant actions, check against the official publication.
Still have questions about Article 26?
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.
40 AI answers a month - free. No bank card needed.
Amendment history of the article
From the «as amended by» notes in the article text, newest first. The date is the date the amending act was adopted.
- Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Compare editions
- Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Compare editions
What changed in the edition of 23.01.2025
Inserted text is underlined, deleted text is struck through. Only the changed passages are shown.
…обязаны представлять сообщение об операциях (сделках) с наличными inserted: и безналичными денежными средствами на сумму, равную или превышающую пороговую сумму.
2. Перечень операций (сделок) с наличными inserted: и безналичными денежными средствами и их пороговая сумма устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики по результатам deleted: национальной оценки рисков.
3. Сообщение об операции (сделке) с наличными inserted: и безналичными денежными средствами представляется в орган финансовой разведки в течение трех рабочих дней со дня ее совершения.
4. deleted: Информация об операциях (сделках) inserted: (Утратила силу в соответствии с deleted: безналичными денежными средствами представляется по запросу органа финансовой разведки в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.
inserted: Законом КР от 23 января 2025 года N 26)
(В редакции deleted: Закона inserted: Законов КР от 28 декабря 2022 года № deleted: 125)inserted: 125, 23 января 2025 года N 26)
Links of this article
Acts citing this article (2)
- "ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики" к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря…Положение · 25.12.2018 · № 606 · No longer in force
- "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию…Постановление · 21.08.2019 · № 2019-П-33/43-7-(НФКУ)
Acts mentioned in this article (1)
Embed this article on your site
The widget shows the version of the article in force and updates with it. Paste this code into your page's HTML:
<iframe src="https://aqlex.ai/en/embed/doc/111822/st-26" title="Статья 26 - Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>