Статья 25. Сообщение об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление преступной деятельности
In force · Version of 23.01.2025 · Глава 5
1. Операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление (совершение) легализации (отмывания) преступных доходов, террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения, создания и руководства организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе или оказание иного содействия данной группе или сообществу, а также за финансирование такой преступной деятельности (далее в настоящей статье - преступная деятельность), подлежат обязательному мониторингу для выявления и предупреждения повторного совершения преступной деятельности.
2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представить в орган финансовой разведки сообщение об операциях (сделках), совершенных физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление преступной деятельности, в течение двух рабочих дней со дня их совершения.
3. Порядок формирования и опубликования Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 23 января 2025 года N 26)
Article text as in the version of 23.01.2025. For legally significant actions, check against the official publication.
Still have questions about Article 25?
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.
40 AI answers a month - free. No bank card needed.
Amendment history of the article
From the «as amended by» notes in the article text, newest first. The date is the date the amending act was adopted.
- Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Compare editions
What changed in the edition of 23.01.2025
Inserted text is underlined, deleted text is struck through. Only the changed passages are shown.
…(сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление deleted: легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской inserted: преступной деятельности
1. Операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление inserted: (совершение) легализации (отмывания) преступных доходов, террористической deleted: или inserted: деятельности, экстремистской деятельности, inserted: распространения оружия массового уничтожения, создания и руководства организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе или оказание иного содействия данной группе или сообществу, а также за финансирование такой deleted: деятельности, inserted: преступной деятельности (далее в настоящей статье - преступная деятельность), подлежат обязательному мониторингу для выявления и предупреждения deleted: легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также финансирования данной inserted: повторного совершения преступной деятельности.
2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц … совершенных физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление deleted: легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой inserted: преступной деятельности, в течение двух рабочих дней со дня их совершения.
3. … Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление deleted: легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой inserted: преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от deleted: 28 декабря 2022 inserted: 23 января 2025 года deleted: № 125)inserted: N 26)
Links of this article
Acts citing this article (2)
- "ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики" к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря…Положение · 25.12.2018 · № 606 · No longer in force
- "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию…Постановление · 21.08.2019 · № 2019-П-33/43-7-(НФКУ)
Embed this article on your site
The widget shows the version of the article in force and updates with it. Paste this code into your page's HTML:
<iframe src="https://aqlex.ai/en/embed/doc/111822/st-25" title="Статья 25 - Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>