Статья 19. Программа внутреннего контроля
In force · Version of 23.01.2025 · Глава 4
1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны применять программу внутреннего контроля, в том числе корпоративные (групповые) программы внутреннего контроля, позволяющие эффективно исполнять нормы законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
2. Программа внутреннего контроля должна соответствовать общим требованиям к программам внутреннего контроля, устанавливаемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
3. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обеспечивают применение программ внутреннего контроля своими филиалами и представительствами, а также дочерними и зависимыми обществами, действующими на территории иностранного государства.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125, 7 февраля 2024 года № 38, 23 января 2025 года N 26)
Article text as in the version of 23.01.2025. For legally significant actions, check against the official publication.
Still have questions about Article 19?
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.
40 AI answers a month - free. No bank card needed.
Amendment history of the article
From the «as amended by» notes in the article text, newest first. The date is the date the amending act was adopted.
- Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Compare editions
- Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Compare editions
What changed in the edition of 23.01.2025
Inserted text is underlined, deleted text is struck through. Only the changed passages are shown.
…Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию deleted: террористической inserted: преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
2. … Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125, 7 февраля 2024 года № deleted: 38)inserted: 38, 23 января 2025 года N 26)
Links of this article
Referred to from
Embed this article on your site
The widget shows the version of the article in force and updates with it. Paste this code into your page's HTML:
<iframe src="https://aqlex.ai/en/embed/doc/111822/st-19" title="Статья 19 - Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>