Статья 18. Меры (санкции), применяемые в отношении высокорискованных стран
In force · Version of 23.01.2025 · Глава 3
Last amended by: Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125
1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны применять усиленные меры надлежащей проверки клиента и иные меры (санкции), соразмерные рискам, при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с любыми физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран.
2. Проверяющие органы и иные уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики применяют меры (санкции) в отношении высокорискованных стран.
3. Виды усиленных мер надлежащей проверки клиента и иных мер (санкций) и порядок их применения, а также порядок формирования и опубликования перечня высокорискованных стран, устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125)
Article text as in the version of 23.01.2025. For legally significant actions, check against the official publication.
Still have questions about Article 18?
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.
40 AI answers a month - free. No bank card needed.
Amendment history of the article
From the «as amended by» notes in the article text, newest first. The date is the date the amending act was adopted.
Links of this article
Referred to from
Embed this article on your site
The widget shows the version of the article in force and updates with it. Paste this code into your page's HTML:
<iframe src="https://aqlex.ai/en/embed/doc/111822/st-18" title="Статья 18 - Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>