Статья 24. Сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран
In force · Version of 23.01.2025 · Глава 5
Last amended by: Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125
1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представлять в орган финансовой разведки сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах) независимо от суммы совершенной операции (сделки).
2. Перечень операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, подлежащих сообщению в орган финансовой разведки, определяется в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
3. Сообщение об операции (сделке) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран представляется в орган финансовой разведки в течение двух рабочих дней со дня ее совершения.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125)
Article text as in the version of 23.01.2025. For legally significant actions, check against the official publication.
Still have questions about Article 24?
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.
40 AI answers a month - free. No bank card needed.
Amendment history of the article
From the «as amended by» notes in the article text, newest first. The date is the date the amending act was adopted.
- Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Compare editions
What changed in the edition of 28.12.2022
Inserted text is underlined, deleted text is struck through. Only the changed passages are shown.
…в орган финансовой разведки, определяется в порядке, установленном deleted: Правительством inserted: Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
3. Сообщение об операции (сделке) с … разведки в течение двух рабочих дней со дня ее совершения.
inserted: (В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125)
Links of this article
Acts citing this article (2)
- "ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики" к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря…Положение · 25.12.2018 · № 606 · No longer in force
- "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию…Постановление · 21.08.2019 · № 2019-П-33/43-7-(НФКУ)
Embed this article on your site
The widget shows the version of the article in force and updates with it. Paste this code into your page's HTML:
<iframe src="https://aqlex.ai/en/embed/doc/111822/st-24" title="Статья 24 - Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>