Have a question about this document?Check the AI's answer against the law
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.Chatbots get Kyrgyz law wrong. Here the AI answers from the current edition and shows the articles. 40 AI answers a month - free.
For example:
Статья 32. Ответственность и освобождение от ответственности
In force · Version of 23.01.2025 · Глава 7
Last amended by: Закон КР от 23 января 2025 года № 26
1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, виновные в нарушении или ненадлежащем исполнении требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, несут ответственность, предусмотренную соответствующим законодательством Кыргызской Республики.
2. Физические и юридические лица несут ответственность за совершение легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и финансирования организованных групп или преступных сообществ в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.
3. Руководство и сотрудники органа финансовой разведки, правоохранительных органов, органа национальной безопасности, органа прокуратуры, проверяющих органов и государственных органов, в том числе бывшие, а также лица, заключившие трудовые договоры с органом финансовой разведки, несут ответственность за незаконное разглашение и использование информации или документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую, налоговую тайну и тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), а также за злоупотребление служебным положением в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.
4. Проверяющие органы несут ответственность за ненадлежащее (халатное) выполнение своих функций по контролю за исполнением законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.
5.Финансовые учреждения, нефинансовые категории лиц, их руководители и должностные лица (работники) не несут ответственность за направление сообщения о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки и за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в связи с надлежащим исполнением ими обязанностей, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
6. Замораживание средств и (или) операций (сделок), приостановление операций (сделок), отказ в установлении деловых отношений или открытии банковского счета (вклада) либо отказ в проведении операции (сделки), а также приостановление или прекращение деловых отношений, расторжение договора с клиентом и закрытие банковского счета не влекут гражданско-правовой или иной ответственности, если указанные действия совершены в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
(В редакции Законов КР от 7 февраля 2024 года № 38, 23 января 2025 года N 26)
Article text as in the version of 23.01.2025. For legally significant actions, check against the official publication.
Still have questions about this document?
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles. 40 AI answers a month - free.
Amendment history of the article
From the «as amended by» notes in the article text, newest first. The date is the date the amending act was adopted.
- Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Compare editions
What changed in the edition of 23.01.2025
Inserted text is underlined, deleted text is struck through. Only the changed passages are shown.
…Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию deleted: террористической inserted: преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, несут … финансирования распространения оружия массового уничтожения inserted: и финансирования организованных групп или преступных сообществ в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской … Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию deleted: террористической inserted: преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в … Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию deleted: террористической inserted: преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
6. … Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию deleted: террористической inserted: преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
(В редакции deleted: Закона inserted: Законов КР от 7 февраля 2024 года № deleted: 38)inserted: 38, 23 января 2025 года N 26)
Embed this article on your site
The widget shows the version of the article in force and updates with it. Paste this code into your page's HTML:
<iframe src="https://aqlex.ai/en/embed/doc/111822/st-32" title="Статья 32 - Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>