Статья 10. Запрещенные действия

1. В Кыргызской Республике запрещаются:

1) совершение легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, финансирования организованных групп или преступных сообществ, финансирования распространения оружия массового уничтожения;

2) предоставление средств прямо или косвенно (через третьих лиц), полностью или частично либо оказание финансовых услуг лицам, включенным в санкционный перечень;

3) создание банка-оболочки или продолжение деятельности банка-оболочки либо установление или продолжение корреспондентских отношений с банками-оболочками или банками-респондентами, разрешающими использовать свои счета банкам-оболочкам, а также предоставление возможности использования банковских и аналогичных счетов банками-оболочками;

4) создание или функционирование иностранных трастов и юридических образований, не предусмотренных гражданским законодательством Кыргызской Республики;

5) использование незаконных и не идентифицированных (анонимных) предоплаченных карт для совершения любой операции (сделки), если иные требования к ним не установлены нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики;

6) открытие и (или) ведение анонимных счетов или счетов на заведомо вымышленные имена;

7) предоставление услуг по переводу денег и ценностей без соответствующей лицензии и (или) регистрации согласно законодательству Кыргызской Республики о платежной системе.

8) предоставление услуг по государственной регистрации сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания), принадлежащими лицам, включенным в Санкционный перечень.

2. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц, руководителям и сотрудникам финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц запрещается разглашать клиенту или третьим лицам или предупреждать их о предстоящей передаче или о факте передачи в орган финансовой разведки сообщения о подозрительной операции (сделке) или иной информации, запрошенной органом финансовой разведки. Сообщение третьим лицам о факте передачи информации в орган финансовой разведки возможно только в случаях, когда требуется дача показаний в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

3. Сотрудникам органа финансовой разведки, в том числе руководству и бывшим сотрудникам, а также лицам, заключившим трудовые договоры с органом финансовой разведки, после прекращения службы или трудовых отношений запрещается разглашать, передавать и каким-либо образом использовать конфиденциальные сведения о деятельности органа финансовой разведки, доступ к которым ограничен определенным кругом лиц, либо иную служебную информацию, которая стала им известна в связи с выполнением должностных или трудовых обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, и когда требуется дача показаний в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 7 февраля 2024 года № 38, 23 января 2025 года N 26 )