Постановление Правительства КР «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 2018 года № 606 О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить:

- Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 2;

- Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 3;

- Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики согласно приложению 4;

- Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики согласно приложению 5;

- Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов согласно приложению 6;

- Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами согласно приложению 7;

- Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц согласно приложению 8;

- Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике согласно приложению 9;

- Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран согласно приложению 10;

- Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля согласно приложению 11;

- Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента согласно приложению 12;

- Положение о порядке осуществления международного сотрудничества согласно приложению 13;

- Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов согласно приложению 14.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 7 октября 2024 года № 605)

3. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 5 марта 2010 года № 135;

- абзац второй пункта 1, абзацы второй и третий пункта 2, пункты 3 и 10 постановления Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года № 324;

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 12 октября 2012 года № 716;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по возвращению активов, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики" от 17 октября 2012 года № 721;

- пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 4 июля 2014 года № 373;

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 30 июля 2015 года № 543;

- пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 3 марта 2016 года № 104;

- абзацы 2-24 пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года № 324" от 18 мая 2016 года № 264.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 28 декабря 2018 года № 106

Премьер-министр

М.Абылгазиев

Приложение 1

СОСТАВ Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2022 года № 463) Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, председатель Комиссии; председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, заместитель председателя Комиссии. Члены Комиссии: министр внутренних дел Кыргызской Республики; министр иностранных дел Кыргызской Республики; министр юстиции Кыргызской Республики; заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики - директор Антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; директор Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики; председатель Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики; председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики; председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики; председатель Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики; председатель Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; председатель Службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики; председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию).