Постановление Кабинета Министров КР «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 ноября 2025 года № 739 О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать Комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить:

1) Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 2;

2) Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 3;

3) Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики согласно приложению 4;

4) Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики согласно приложению 5;

5) Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов, согласно приложению 6;

6) Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами согласно приложению 7;

7) Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц согласно приложению 8;

8) Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, согласно приложению 9;

9) Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран согласно приложению 10;

10) Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля согласно приложению 11;

11) Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента согласно приложению 12;

12) Положение о порядке осуществления международного сотрудничества согласно приложению 13;

13) Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов согласно приложению 14;

14) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и схему ее управления согласно приложениям 15, 16;

15) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 17.

3. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики" от 18 августа 2021 года № 143 следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;

2) в приложении 5 к вышеуказанному постановлению:

- пункт 7 признать утратившим силу.

4. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О вопросах подведомственных подразделений Министерства финансов Кыргызской Республики" от 10 декабря 2021 года № 302 следующее изменение:

- подпункты 2, 3, 5 пункта 2 признать утратившими силу.

5. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления" от 3 марта 2023 года № 115 следующее изменение:

в списке отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики, делегируемых государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34. Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики по формированию и обновлению рейтинга банков по соблюдению требований противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в целях осуществления риск-ориентированного надзора со стороны Национального банка Кыргызской Республики.".

6. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О вопросах учебного центра органа финансовой разведки Кыргызской Республики" от 28 марта 2023 года № 168 следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;

2) в уставе Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Предметом и целью деятельности Учебного центра является предоставление образовательной услуги, направленной на освоение и совершенствование профессиональных навыков в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФПД/ЛПД).";

- в пунктах 13-15, 33, 38 аббревиатуру "ПФТД/ЛПД" заменить аббревиатурой "ПФПД/ЛПД".

7. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 25 декабря 2018 года № 606;

2) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 25 декабря 2018 года № 606" от 18 августа 2022 года № 463;

3) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики" от 18 августа 2021 года № 143" от 29 марта 2023 года № 175;

4) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 25 декабря 2018 года № 606" от 3 июля 2023 года № 331;

5) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 25 декабря 2018 года № 606" от 7 октября 2024 года № 605.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо" от 21 ноября 2025 года № 92 (3748)

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики

A.А. Касымалиев

Приложение 1

СОСТАВ Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, председатель Комиссии; председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, заместитель председателя Комиссии. Члены Комиссии: министр внутренних дел Кыргызской Республики; министр иностранных дел Кыргызской Республики; министр юстиции Кыргызской Республики; заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики - директор Антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики (по согласованию); председатель Государственной налоговой службы при Кабинете Министров Кыргызской Республики; председатель Государственной таможенной службы при Кабинете Министров Кыргызской Республики; председатель Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики; председатель Службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики; председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики; председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию); руководитель государственного учреждения "Секретариат Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при Президенте Кыргызской Республики"; директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; директор Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики; директор Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Приложение 16

СХЕМА управления Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики