21-берене. Банктын Директорлор кеңеши

1. Банктын байкоочу органы болуп Банктын Директорлор кеңеши саналат, ал Акционердин алдында фидуциардык жоопкерчилик тартат.

2. Банктын Директорлор кеңеши төрагадан жана 6 башка мүчөдөн турат.

3. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү Акционердин сунушу боюнчаКыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан 3 жылдык мөөнөткө дайындалат жана кийинки мөөнөттөргө дайындалышы мүмкүн.

4. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү Банкта туруктуу иштебейт.

5. Директорлор кеңешинин мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленген бардык талаптарга ылайык келиши керек.

6. Директорлор кеңешинин 3төн ашпаган мүчөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, калган мүчөлөрү - Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан көрсөтүлөт.

7. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары Акционердин сунуштары боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын чечими менен мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып 2 айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы ушул Мыйзамга ылайык Кеңештин жаңы мүчөсүн дайындайт.

8. Банктын Директорлор кеңешинин өзгөчө компетенциясына анын ишинин төмөнкү маселелери кирет:

1) Банктын жылдык отчетун бекитүү;

2) Банк тарабынан облигация чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык баалуу кагаздарды чыгаруунун тартибин аныктоо;

3) бүтүм түзүү тууралуу чечим кабыл алынган күндөн мурунку, акыркы отчеттук күнгө карата Банктын өздүк каражатынын (капиталынын) баланстык баасынын 10 жана андан ашык пайызын түзгөн мүлктү Банктын алышына, башкалардын ээлик кылуусуна беришине же берүү мүмкүндүгүнө байланышкан бүтүмдү же өз ара байланышы бар бир нече бүтүмдү жактыруу жөнүндө чечим чыгаруу;

4) Банктын операциялык жана инвестициялык ишинин негизги тобокелдиктерин аныктоо, бул тобокелдердин чектик деңгээлин белгилөө, ошондой эле аларды башкарууну уюштуруу;

5) Банктын кирешелеринин жана чыгымдарынын финансылык планын (бюджет), резервдерди жана фонддорду түзүүнүн тартибин, ошондой эле пайданы, резервдерди жана фонддорду пайдалануунун тартибин бекитүү;

6) Банктын ички контролунун адекваттуу жана натыйжалуу тутумун түзүү жана сактоо;

7) Банктын регламентин жана ишинин эрежелерин жана анын катышуучу банктар, кредиторлор жана башка үчүнчү жактар менен болгон өз ара аракеттерин бекитүү.

9. Банктын Директорлор кеңешинин бардык чечимдери корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндөгү арызга ылайык кабыл алынат:

1) Банктын Директорлор кеңеши ар бир финансылык жыл башталганга чейин 1 ай калгандан кечиктирбестен Акционерге корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндө арыздын долбоорун берет;

2) корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндө арызда ушул финансылык жыл жана андан кийинки түздөн-түз келүүчү эки финансылык жылдын ар бири үчүн Банк боюнча төмөнкү маалыматтар келтирилет:

а) ушул Мыйзамда белгиленген максаттардын алкагында Банктын максаттары;

б) иштин жүргүзүлүүчү мүнөзү жана масштабы;

в) өздүк капиталдын активдердин топтомуна катышы;

г) бухгалтердик эсеп саясаты;

д) иштин максаттуу көрсөткүчтөрү жана башка көрсөткүчтөр, ал боюнча Банктын иши бааланышы, анын максаттары менен салыштырылышы мүмкүн;

е) мамлекетке бөлүштүрүү үчүн арналган салыктарды төлөгөндөн кийин жылдык пайданын суммасын же үлүшүн баалоо менен бирге жылдык дивидендди аныктоо үчүн кабыл алынган принциптер жөнүндө арыз;

ж) ушул финансылык жылдын ичинде Банк тарабынан Акционерге берилүүчү маалыматтын түрү.

3) Директорлор кеңеши финансылык жыл башталганга чейин 14 күн калгандан кечиктирбестен корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндөгү арыздын долбоору боюнча Акционер тарабынан жасалган ар кандай сын-пикирлерди карайт.

4) корпоративдик ниеттенүүлөр жөнүндөгү акыркы арыз финансылык жылдын башталышына карата же башталганга чейин Акционерге берилет жана андан ары Банктын расмий веб-сайтына жарыяланат.

10. Ушул Мыйзам жана Банктын уставы менен каралган Банктын Директорлор кеңешинин ыйгарым укуктарын Банктын башкармасына берүүгө жол берилбейт.

11. Банктын Директорлор кеңешинин ыйгарым укуктары, регламенти жана чечимдерди кабыл алуу жол-жобосу Банктын уставы менен аныкталат.

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207, 2022-жылдын 5-декабрындагы N 115, 2023-жылдын 5-октябрындагы N 185 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)