Постановление Правления Национального Банка КР «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

22 апреля 2003 года. Регистрационный номер 37-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об установлении требований по определению субъектов

и перечня оффшорных зон

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 2 марта 2006 года № 5/7,

18 ноября 2005 года № 34/4,16 ноября 2012 года № 43/1)

В целях обеспечения безопасности, надежности и стабильности бан-

ковской и платежной системы Кыргызской Республики, защиты интересов

вкладчиков и других кредиторов коммерческого банка, предотвращения про-

ведения операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных прес-

тупным путем, оказания содействия борьбе с финансированием терроризма и

обеспечения транспарентности банковских операций, руководствуясь стать-

ей 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской

Республики", статьями 8, 39 и 53 Закона Кыргызской Республики "О банках

и банковской деятельности в Кыргызской Республике", Правление Нацио-

нального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить, что субъектами оффшорных зон являются банки, дочер-

ние банки, холдинговые компании, финансово-кредитные учреждения, юриди-

ческие и физические лица, зарегистрированные или проживающие в госу-

дарствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и

(или) не предусматривающих полное раскрытие и (или) предоставление ин-

формации органам банковского надзора согласно требованиям и рекоменда-

циям Базельского Комитета по банковскому надзору.

2. В целях осуществления регулирования и надзора за деятельностью

коммерческих банков и других финансово-кредитных учреждений (далее -

коммерческие банки), утвердить прилагаемый перечень государств и терри-

торий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматри-

вающих полное раскрытие и представление информации органам банковского

надзора (оффшорные зоны). В данный перечень могут вноситься изменения и

дополнения решением Правления НБКР.

3.утратил силу

4. Управлению методологии надзора и лицензирования:

- совместно с юридическим отделом провести государственную регист-

рацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Рес-

публики;

- после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыр-

гызской Республики совместно с отделом внешних и общественных связей

опубликовать настоящее постановление в официальном издании НБКР и до-

вести до сведения коммерческих банков, АООТ РСК и областных управлений

НБКР;

- подготовить предложения в целях приведения нормативных правовых

актов НБКР в соответствие с настоящим постановлением и внести на расс-

мотрение Правления НБКР.

5. Настоящий нормативный правовой акт распространяется на банки и

другие финансово-кредитные учреждения, действующие на территории

Кыргызской Республики, и вступает в силу по истечении 30-ти календарных

дней с момента опубликования в официальном издании НБКР.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 16 ноября 2012 года № 43/1)

6. С момента введения в действие настоящего постановления признать

утратившим силу постановление Правления НБКР от 26 апреля 2002 года №

20/12 "О требованиях по определению субъектов оффшорных зон".

7. Коммерческим банкам и другим финансово-кредитным учреждениям к

моменту введения в действие настоящего постановления привести свою дея-

тельность в соответствие с настоящим постановлением.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя НБКР Шаршекееву К.Ш.

Председатель У.Сарбанов

Утвержден

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 16 апреля 2003 года № 13/2

ПЕРЕЧЕНЬ

государств и территорий, предоставляющих льготный

налоговый режим и (или) не предусматривающих полное

раскрытие и представление информации органам

банковского надзора (оффшорные зоны)

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от

18 ноября 2005 года № 34/4)

1. Ангилья

2. Антигуа и Барбуда

3. Аруба

4. Барбадос

5. Белиз

6. Бермудские острова

7. Британские Виргинские острова

8. Гибралтар

9. Государство Бахрейн

10. Гренада

11. Доминиканская Республика

12. Княжество Андорра

13. Княжество Лихтенштейн

14. Ливанская Республика

15. Макао (Китайская Народная Республика)

16. Мальдивская Республика

17. Монако

18. Монтсеррат

19. Независимое Государство Самоа

20. Нидерландские Антильские острова

21. Ниуэ (Новая Зеландия)

22. Остров Лабуан (Малайзия)

23. Острова Кайман (Каймановы острова)

24. Острова Кука (Новая Зеландия)

25. Острова Теркс и Кайкос

26. Республика Вануату

27. (Исключена в соответствии с постановлением Правления Нацбанка

КР от 18 ноября 2005 года № 34/4)

28. Республика Коста-Рика

29. Республика Либерия

30. Республика Маврикий

31. Республика Мальта

32. Республика Маршалловы острова

33. Республика Науру

34. Республика Палау (Белау)

35. Республика Панама

36. Республика Сейшельские острова

37. Сан Марино

38. Сент-Винсент и Гренадины

39. Сент-Люсия

40. Содружество Багамских островов

41. Федерация Сент-Китс и Невис

42. Югославская Республика Черногория