Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз

ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 50 жообу - акысыз.

Мисалы:

ИздөөПриказ

КР Өкмөтүнө караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын «Тизмектерди маалымдамаларды, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү тууралуу» буйругу

Приказ2017-жылдын 23-январы, № 1/нпаКүчүндөред.: 2017-жылдын 23-январы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

БУЙРУК 2017-жылдын 23-январы № 1/нпа Тизмектерди маалымдамаларды, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү тууралуу "Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтомун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-майындагы № 324 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын маселелери тууралуу" токтомун ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 130 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы тууралуу" токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө" токтомунун негизинде, БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

1) Милдеттүү контролго алынуучу операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн тизмеги жана коддорунун маалымдамасы, 1-тиркемеге ылайык;

2) Милдеттүү контролго алынууга жатпаган, банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер жүзөгө ашырган ички жана тышкы операциялардын (бүтүмдөрдүн) тизмеги, 2-тиркемеге ылайык;

3) Шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн (белгилеринин) тизмеги жана коддорунун маалымдамасы, 3-тиркемеге ылайык;

4) ФАТФтын сунуштамаларын колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттердин жана аймактардын тизмеги, 4-тиркемеге ылайык;

5) Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин жана аймактардын тизмеги, 5-тиркемеге ылайык;

6) Маалымат берүүчү жактарга суроо-талап жиберүүгө укуктуу ФЧМКнын кызмат адамдарынын тизмеги, 6-тиркемеге ылайык;

7) Маалымат берүүчү жактардын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 7-тиркемеге ылайык;

8) Уюштуруу-укук формаларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 8-тиркемеге ылайык;

9) Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 9-тиркемеге ылайык;

10) Инсандыгын күбөлөндүрүүчү же чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтердин түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 10-тиркемеге ылайык;

11) Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы, 11-тиркемеге ылайык;

12) Мамлекеттердин жана аймактардын коддорунун маалымдамасы, 12-тиркемеге ылайык;

13) Валюталардын коддорунун маалымдамасы, 13-тиркемеге ылайык;

14) Транслитерациялар маалымдамасы, 14-тиркемеге ылайык;

15) ФЧМКга операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүнү берүү үчүн типтүү форма, 15-тиркемеге ылайык;

16) Кардардын анкетасынын типтүү формалары, 16-тиркемеге ылайык;

17) Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасынын типтүү формасы, 17-тиркемеге ылайык;

18) ФЧМКнын Бирдей маалыматтык тутумунун абонентинин каттоо карточкасынын типтүү формасы, 18-тиркемеге ылайык;

19) Кагаз документ түрүндө (КДБ) операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө билдирүүнү берүү тууралуу макулдашуу барагынын типтүү формасы, 19-тиркемеге ылайык;

20) Электрондук документ түрүндө (ЭДБ) операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүнү кабыл алгандыгы же кабыл албагандыгы жөнүндө квитанциянын типтүү формасы, 20-тиркемеге ылайык;

21) Маалыматтарды жана документтерди берүү жөнүндө жазуу суроо-талабынын типтүү формасы, 21-тиркемеге ылайык;

22) Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бир калыпта кармап туруу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарынын типтүү формалары, 22-тиркемеге ылайык;

23) Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарынын типтүү формалары, 23-тиркемеге ылайык;

24) Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарынын типтүү формалары, 24-тиркемеге ылайык;

25) Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бир калыпта кармап туруу жөнүндө/ бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө/бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарын чыгаруу тууралуу телефонограммалардын типтүү формалары, 25-тиркемеге ылайык;

26) Форма 1ди толтуруу тартиби жөнүндө нускама, 26-тиркемеге ылайык.

2. ФЧМКнын 2015-жылдын 17-апрелиндеги № 30/0 "Тизмектерди, маалымдамаларды, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү тууралуу" буйругу жана анын тиркемелери күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Ушул буйрук жана анын тиркемелери белгиленген тартипте:

1) Ченемдик укуктук актыны кабыл алган күндөн тартып бир жумушчу күн ичинде кагаз жана электрондук түрүндө ФЧМКнын ченемдик укуктук актыларын каттоо жөнүндөгү журналга жана электрондук маалымат базасына төмөнкүлөрдү, анын ичинде тийиштүү ыйгарым укук өткөрүлүп берилген ченемдик укуктук актынын түрүн жана аталышын, аны кабыл алган датасын жана каттоо номерин көрсөтүү менен катталсын;

2) катталган күндөн тартып үч жумушчу күн ичинде "Эркин-Тоо" гезитине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий веб-сайтына, "Токтом" МБга, ошондой эле ФЧМКнын сайтына (www.fin.gov.kg) жайгаштырылсын;

3) расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу күн ичинде мамлекеттик каттоого алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жарыялоо булактарын көрсөтүү менен кагаз жана электрондук түрүндө мамлекеттик жана расмий тилдерде эки нускада жиберилсин;

4) ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумушчу күн ичинде маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилсин.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо ФЧМКнын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерине жүктөлсүн.

5. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 24-январындагы N 6 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы

А.Кадыралиев

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 1-тиркеме

Милдеттүү контролго алынуучу операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн тизмеги жана коддорунун МААЛЫМДАМАСЫ

№ п/п

Ченөлчөмдөр тизмеги

Коддор маалымдамасы

Чектик суммадан жогору жасалган же террористтик же экстремисттик ишке же болбосо массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бардыгы тууралуу маалыматы бар жеке же юридикалык жактын катышуусу менен жасалуучу/жасалган акча каражаттары же мүлк менен операциялар (бүтүмдөр)

10000

Банк эсептерин (аманаттарын) ачууга жана жүргүзүүгө укугу бар банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан жүзөгө ашырылган бардык ички жана тышкы операциялар (бүтүмдөр), тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен макулдашуу боюнча ФЧМК тарабынан аныкталуучу операцияларды (бүтүмдөрдү) кошпогондо

10001

Эгер тараптардын бирөөсү эле финансылык операцияларды жүргүзүүдө маалыматтарды ачыкка чыгаруу же берүү каралбаган мамлекетте (аймакта) катталган, жашап турган же орун алган жеке же юридикалык жак болуп саналган, же болбосо тараптардын бири аталган мамлекетте (атталган аймакта) катталган банктагы эсептин ээси болуп саналган учурдагы операциялар (бүтүмдөр). Оффшордук зоналардын тизмесине ылайык

10002

Накталай чет өлкө валюталарын сатып алуу

10003

Накталай чет өлкө валюталарын сатуу

10004

Накталай эсептешүү менен жеке жактын баалуу кагаздарды сатып алуусу

10005

Бир нарктагы банкнотту башка нарктагы банкнотко алмаштыруу

10006

Жеке жактын уюмдун уставдык капиталына накталай акча каражаттарын салуусу

10007

Кайрымдуулук, коомдук уюмдардын жана мекемелердин, фонддордун акча каражаттарынын кыймылы

10008

Баалуу кагаздарды, баалуу металлдарды, асыл таштарды жана башка баалуулуктарды күрөөканаларга жайгаштыруу

10009

Жеке жактын камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөсү же андан өмүрдү камсыздандыруу жана топтолмо камсыздандыруунун, пенсиялык камсыз кылуунун башка түрлөрү боюнча камсыздандыруу сыйлык акыларын алуусу

10010

Ага жумшалган сумма 4 500 000 сомго барабар же андан ашкан кыймылсыз мүлк менен бүтүм

10011

Кыймылдуу мүлк менен бүтүм

10012

Финансылык ижара (лизинг) келишими боюнча мүлктү алуу же берүү

10013

Лотерея, тотолизатор (өз ара пайда көрүү) же тобокелдикке негизделген башка оюндардан алынган утуш түрүндөгү акча каражаттарын төлөп берүү

10014

Кардардын тапшыруусу боюнча финансы-кредиттик эмес уюмдар тарабынан жүзөгө ашырылган акча каражаттарын которуулар

10015

Мындай операцияларды эсепти ачуусуз эле жүзөгө ашырууга жана аларды алууга мүмкүндүк берген системалар боюнча акча каражаттарын которуулар

10016

Эгерде бул операцияларга (бүтүмдөргө) катышуучу тараптардын бири эле Террористтик же экстремисттик ишке же болбосо массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын тизмегине киргизилген жеке же юридикалык жак болгон учурдагы акча каражаттары же мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) (операциянын (бүтүмдүн) суммасына карабастан)

10017

Эгерде бул операцияларга (бүтүмдөргө) катышуучу тараптардын бири эле Террористтик жана/же экстремисттик мүнөздөгү кылмыш жасагандыгы үчүн жазасын өтөгөн жактардын тизмегине киргизилген жеке же юридикалык жак болгон учурдагы акча каражаттары же мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) (операциянын (бүтүмдүн) суммасына карабастан)

10018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 2-тиркеме

Милдеттүү контролго алынууга жатпаган банктар жана башка финансылык-насыя мекемелер жүзөгө ашыруучу ички жана тышкы операциялардын (бүтүмдөрдүн) ТИЗМЕГИ

1. Коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин бөлүмдөрү жүзөгө ашыруучу операциялар (операциянын тараптары болуп коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдары, сактык кассалары жана алмашуу бюролору (пункттары) саналат):

1) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдарын накталай акча менен кубаттоо;

2) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдарынын, алмашуу бюролорунун (пункттарынын) жана сактык кассаларынын кассаларын толтуруу үчүн накталай акчаларды берүү;

3) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдарынын, алмашуу бюролорунун (пункттарынын) жана сактык кассаларынын кассаларынан накталай акчалардын ашыкчаларын алуу;

4) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин филиалдары менен сактык кассаларына накталай акчаларды кайрадан бөлүштүрүү.

2. Коммерциялык банктын банкоматынын кассетине(-н) накталай акчаларды толтуруу/алуу.

3. Кыргыз Республикасынын аймагы үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги чыгаруучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын (мамлекеттик казыналык векселдер (МКВ) жана мамлекеттик казыналык облигациялар (МКО) жана Улуттук банктын кыска мөөнөттүү баалуу кагаздары (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүүгө чыгарган мамлекеттик баалуу кагаздар)) коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин максаттары үчүн сатып алуусу же сатуусу.

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын автоматташтырылган соода системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар менен болгон репо-операциялар.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылуучу корреспондент эсептери аркылуу коммерциялык банктар тарабынан жүргүзүлүүчү операциялар:

1) коммерциялык банктын корреспондент эсебине каражаттарды киргизүү боюнча операциялар;

2) коммерциялык банктын корреспондент эсебинен каражаттарды чыгарып салуу боюнча операциялар.

6. Коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин төлөөсү:

1) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине - салыктарды жана алар боюнча салык санкцияларын, туумдарды, пайыздарды;

2) Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна - мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн.

7. Коммуналдык тейлөөлөр үчүн коммерциялык банктын же башка финансылык -насыя мекеменин төлөөсү.

8. Коммерциялык банктын же башка финансылык-насыя мекеменин штаттык кызматчыларынын эмгек акысы боюнча операциялар.

9. Отчеттук мезгилдин бүтүшү боюнча убактылуу эсептерди (кирешелер жана чыгымдар) жабуу.

10. Коммерциялык банк же башка финансылык-насыя мекеме тарабынан жүзөгө ашырылуучу ачык валюталык позицияны эсептөө боюнча операциялар.

11. Коммерциялык банкта ачылган финансылык-насыя мекеменин банктык эсебин колдонуу менен жүргүзүлүүчү валюталарды (акча каражаттарын) конвертациялоо боюнча финансылык-насыя мекеменин (коммерциялык банктарды кошпогондо) операциялары (бул операциялар боюнча билдирүүнү коммерциялык банк гана берет).

12. Коммерциялык банкта ачылган финансылык-насыя мекеменин банктык эсебин колдонуу менен жүргүзүлүүчү башка финансылык-насыя мекемелерден (коммерциялык банктарды кошо алганда) насыяларды же займдарды алуу боюнча же аларды төлөө боюнча финансылык-насыя мекеменин (коммерциялык банктарды кошпогондо) операциялары (бул операциялар боюнча билдирүүнү коммерциялык банк гана берет).

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 3-тиркеме

Шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн (белгилеринин) тизмеги жана коддорунун МААЛЫМДАМАСЫ

№

Ченөлчөмдөрү (белгилери)

Коду

1. Накталай түрдө акча каражаттары менен банктык операцияларды жана операцияларды (бүтүмдөрдү) жана акча каражаттарын которууларды жүргүзүүдө, ошондой эле эл аралык эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө жана пластикалык карталар жана интернет-банкинг боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда:

20000

акча каражаттарынын жалпы суммасы өтө чоң болгон депозиттик эсептердин бир кардар тарабынан көп санда ачылышы же бул кардар үчүн мүнөздүү болбогон максатка которулушу

20001

жеке жактын резидент эмес тарабынан берилген көрсөтүүчүгө болгон чек боюнча же чекте көрсөтүлгөн суммадан көз карандысыз суммасы утуш катары жарыяланган чек боюнча акча каражаттарын алуусу

20002

чет өлкөлүк банк тарабынан берилген жана келип чыгуулары белгисиз же тийиштүү кардардын кирешелеринин болжолдуу деңгээли менен салыштырылгыс же анын финансылык абалын баалоо насыянын керектигин чагылдырбаган депозиттик сертификаттын же башка инвестициялык инструменттердин камсыздоосу астында насыя алуу үчүн кайрылуу

20003

күнүңкү операциялары адатынча накталай эмес түрдө жүргүзүлгөн кардарлардын эсептерине накталай акча каражаттарын үчүнчү жактардын киргизүүсү

20004

ушул учурга чейин активдүү болбогон же акча каражаттарынын ири которуусу жүргүзүлгөн эсептен же эсепке накталай акча каражаттарын алуусу же салуусу

20005

үчүнчү жактардын бир эле ошол эсепке акча каражаттарын системалуу түрдө киргизип туруусу

20006

чет жакка жашырын (номердик) эсепке (аманатка) акча каражаттарын которуу же чет жактан жашырын (номердик) эсептен (аманаттан) акча каражаттарынын келип түшүүсү

20007

чет жакка которуу үчүн соңунда бир эсепке бириктирүү менен бир нече эсептерде каражаттарды депонирлөө

20008

анын мамлекеттик каттоодон өткөн учурунан тартып чарбалык ишмердиги бир айдан ашпаган мезгилинде же акыркы үч ай ичинде жана андан да узак убакытта эсептери боюнча операциялар жүргүзүлбөгөн кардардын акча каражаттарын эсепке киргизүүсү же эсептен чыгаруусу (жогорку тобокелдиктеги кардарлар боюнча)

20009

резиденттердин - банктардын кардарларынын резидент эместердин пайдасына акча каражаттарын накталай эмес которуусун жүзөгө ашыруусу (өзгөчө резидент эместин-контрагенттин юрисдикциясы келишим боюнча резидент эместин-контрагенттин эсеби ачылган банктын-резидент эместин юрисдикциясына дал келбеген учурларда):

- кошулган наркына болгон салыкты бирдей убакытта эмес төлөө жүзөгө ашырылган эсептешүүнү жүргүзүү боюнча жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана интеллектуалдык ишмердиктин (өзгөчө кеңеш берүүчү, маркетингдик, компьютердик, жарнамалык кызмат көрсөтүүлөр) жыйынтыктарын импорттоо жөнүндөгү келишим боюнча, ошондой эле кайра камсыздандыруу келишимдери боюнча;

- баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрү боюнча (өзгөчө баалуу кагаздардын уюштурулган рыногунда жүгүртүлүп жаткан векселдер, ошондой эле акциялар). Муну менен бирге баалуу кагаздар менен болгон операциялары (бүтүмдөрү) негизинен бир тараптуу мүнөздү алып жүрүүчү банктардын кардарларына өзгөчө көңүл буруу керек (резидент эместерден сатып алуу);

- Кыргыз Республикасынын аймагында резидент эместерден сатып алынган товарларды жеткирип берүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тышында жана бажы чек арасы менен кесилишпеген жерлерде резиденттер сатып алган товарларды жеткирип берүү жөнүндө келишимдер боюнча

20010

качан кардардын пайдасына келип түшкөн каражат ошол эле операциялык күндүн ичинде башка милдеттерди аткаруунун алкагында резидент эместерге кайтарылгандагы товарларды экспорттоодо кошулган наркка болгон салыктын бейукук ордун толтурууга байланышкан операцияларды жүргүзүү

20011

аманаттардын (депозиттердин) мөөнөтү бүткөндөн кийин сумманы бир эсепке соңунда салуу жана (же) башка кредиттик уюмга соңунда которуу менен аз эле убакыттын ичинде бир кардардын атына бир нече шашылыш депозиттик эсептерди ачуу (кардар, анын ишмердигинин мүнөзүнө таянуу менен, дайыма белгилүү бир мөөнөттүн ичинде акча каражаттарынын ушу сыяктуу суммасын алып тургандыгы белгилүү болгон учурлардан тышкары)

20012

эгер кардардын ишмердиги калкка кызмат көрсөтүү, милдеттүү же ыктыярдуу төлөмдөрдү чогултуу менен байланышпаган болсо, кредиттик уюмдун кассасы аркылуу жеке жактардын олуттуу сандагы төлөмдөрүн кардардын эсебине которуусу

20013

кардардын накталай түрдө акча каражаттарын соңунда алуусу менен алты айдын ичинде операция жүргүзүлбөгөн же ушул кардар үчүн маанилүү болбогон кардардын-юридикалык жактын эсебине акча каражаттарын которуу

20014

кардардын эсебине накталай түрдө акча каражаттарын, анын ичинде кредиттик уюмдун сатуусунун натыйжасында кириштөө кассалык ордердин негизинде дайыма которуу же башка кредиттик уюмда ачылган кардардын эсебине, же үчүнчү жактын, анын ичинде резидент эместин пайдасына бир операциялык күндүн же андан кийинки күндүн ичинде сумманын бардыгын же көпчүлүк бөлүгүн которуу менен төмөнкү акцепттерди (American Express, Thomas Cook жана башка у.с.) болжолдогон эл аралык төлөм системасы жүгүртүүгө чыгарган чектерди инкасациялоо (бир жолку учурларды кошпогондо)

20015

инкассого кредиттик уюм-резидент эмес жүгүртүүгө чыгарган жана резидент эмес тарабынан индоссацияланган чектерди дайыма берип туруу, эгер ишмердиктин мындай мүнөзү кардардын белгилүү ишмердигине туура келбесе

20016

акырында башка банкка которулган же чет өлкө валютасын (резидент эместин пайдасына которуу менен), көрсөтүүчүгө болгон баалуу кагаздарды сатып алуу үчүн колдонулган, кардардын ишмердиги менен түздөн-түз байланышпаган, эсептеги "калдыктын" күтүлбөгөн өтө көп көбөйүүсү

20017

эгер кардардын негизги ишмердиги үчүн накталай эмес түрдөгү эсептешүүлөр адат болуп саналса, кардардын-юридикалык жактын эсебине келип түшүүчү накталай акча каражаттарынын үлүшүнүн олуттуу көбөйүшү

20018

кардардын-юридикалык жактын эсебинен акча каражаттарын "менчик каражаттарын которуу" төлөмүн дайындоо менен көрүнөө негизсиз эле (мисалы, эсепти жаппастан, аманаттары боюнча коюмдары бирдей же төмөнүрөөк башка банктан алынган, же башка кредиттик уюмда тейлөө шарттары бирдей же начар насыяны төлөө максатында эмес) башка банктагы анын эсебине которуу

20019

эсепти соңунда жабуу же ал боюнча операцияларды токтотуу менен соңунда аларды накталай түрдө алуу менен акча каражаттарын алуу үчүн кардардын эсепти бир жолу колдонуусу

20020

кардардын-резиденттин мурда төлөнгөн авансын резидент эмеске кайтаруусу (качан резиденттин резидент эмес менен операциясы бир жолку мүнөздө болгон (аз дегенде алты ай ичинде кайталанбаган) жана (же) кардардын негизги ишмердиги менен байланышпаган (кредиттик уюмда болгон кардардын негизги ишмердиги жөнүндөгү маалыматтардын негизинде) учурларда товарларды жеткирип берүү келишими боюнча (иштерди аткаруу, кызматтарды көрсөтүү))

20021

товарларды жеткирип берүү келишимин аткарбагандыгы үчүн (иштерди аткаруу, кызматтарды көрсөтүү) же келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн, эгер бышмананын өлчөмү жеткирилип берилбеген товарлардын (аткарылбаган иштер, көрсөтүлбөгөн кызматтар) суммасынын он пайызынан жогору болсо, резиденттин резидент эмеске бышмананы (туумду, айып пулду) төлөп берүүсү

20022

кардардын белгилүү ишмердигинин мүнөзүнө туура келбеген эсептешүүлөрдүн эл аралык формаларын кардардын колдонуусу (банктын карамагында болгон кардардын негизги ишмердиги жөнүндөгү маалыматтардын негизинде)

20023

келишимде (контракта) көрсөтүлбөгөн жакка акча каражаттарын которуу

20024

резиденттин оффшордук зонада катталган резидент эместердин пайдасына каражаттарды которуусу

20025

резиденттин оффшордук зонада катталган субъекттерден каражаттарды алуусу

20026

кардардын эсебинен каражаттарды алып салууга укук берүү менен банктык картаны колдонуу менен Интернет желеси аркылуу товарларды (жумуштарды, кызматтарды) сатып алууда (сатууда) бир же бир нече контрагенттерге жалпы суммасы 1000000 сомго барабар же андан жогору акча каражаттарын кардардын которуусу (бир айдын ичинде)

20027

кардардын алыстатылган терминалдан өз алдынча иштөөнү көптөн-көп өтүнгөн каалоосу; кардардын банк же башка финансы-кредиттик мекемелер менен жеке өзү байланышпоого, анын ичинде банк же башка финансы-кредиттик мекемелер менен түздөн-түз байланышпастан операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруу боюнча тапшырмаларды кардардын берип жиберүүсүнө мүмкүндүк берген өкүлдөрдү (ортомчуларды), байланыш каражаттарын (Интернет, почта, телефон, факс ж.б) колдонуу жолу менен аракет кылуусу

20028

эгер жак бир жыл ичинде чектик 4500000 сом суммасынан ашкан коммерциялык ишмердик менен байланышкан акча каражаттарын которууну жүзөгө ашырса жана аны менен бирге бир ай ичинде салык кызматында кошулган наркка болгон салыктын (КНС) катталган төлөөчүсү болбогон учурда

20029

эгер жак бир айдын ичинде эсепти ачпастан тез акча которуулар аркылуу которуунун суммасы 1000000 сомдон ашкан же ага барабар болгон акча каражаттарын которууну жүзөгө ашырган учурда

20030

бир келишимдин алкагында эсептешүүлөр үчүн ар башка насыя уюмдарында ачылган эсептерди колдонуу

20031

накталай түрдөгү акча каражаттарын юридикалык жактын эсебинен алуу же эсебине которуу учурлары, эгер бул анын чарбалык ишмердигинин мүнөзүнө шартталбаса

20032

чет мамлекеттик коммерциялык банктар чыгарган кредиттик же дебеттик картанын кармоочусунун банктын кассасы аркылуу же банкомат аркылуу накталай акча каражаттарын дайыма алып туруусу

20033

көрүнөө себептерсиз эле ар башка адамдардын банктык сейфти тез-тез колдонуусу

20034

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин органдарында тийиштүү каттоосу жок жактардын эсептерди ачуусу жана операцияларды жүзөгө ашыруусу (оффшордук юрисдикцияларды кошпогондо)

20035

соңунда башка финансы-кредиттик уюмда ачылган кардардын эсебине которуу же акча каражаттарын чет өлкө валютасын, баалуу кагаздарды жана башка өтүмдүүлүгү жогору активдерди сатып алууга колдонуу менен бир негиз боюнча бир же бир нече контрагенттердин ар бири өзүнчө турганда 1000000 сом эквивалентинен ашпаган, бирок баарын кошо келгенде (эгер акча каражаттары бир төлөм документинин негизинде которулган болсо) көрсөтүлгөн суммага барабар же андан ашкан акча каржаттарынын суммасын кардардын эсебине которуу (кардардын ишмердиги калкты тейлөө, милдеттүү жана ыктыярдуу төлөмдөрдү чогултуу менен байланышпаган шарт менен, ошондой эле ушул майдалоо кардар менен контрагенттердин ортосундагы келишимдик милдеттер менен шартталбаган шарт менен)

20036

бир аз убакыттын ичинде (14 жумушчу күн) бир нече кардарлардын эсептеринен бир негиз боюнча бир контрагентке өз алдынча турганда 1000000 сом эквивалентиндеги суммадан ашпаган, бирок кошо келгенде аталган суммага барабар же андан ашкан акча каражаттарын которуусу (кардардын ишмердиги калкты тейлөө, милдеттүү жана ыктыярдуу төлөмдөрдү чогултуу менен байланышпаган шарт менен, ошондой эле ушул майдалоо кардарлар менен контрагенттин ортосундагы келишимдик милдеттер менен шартталбаган шарт менен)

20037

өз алдынча турганда 1000000 сом эквивалентиндеги суммадан ашпаган, бирок кошо келгенде жыйынтыгы аталган суммадан ашкан акча каражаттарын бир негиз боюнча бир контрагенттен бир нече контрагенттердин эсебине бир аз убакыттын ичинде которуусу (кардарлардын ишмердиги калкты тейлөө, милдеттүү жана ыктыярдуу төлөмдөрдү чогултуу менен байланышпаган шарт менен, ошондой эле ушул майдалоо кардарлар менен контрагенттин ортосундагы келишимдик милдеттер шартталбаган шарт менен)

20038

которулган акча каражаттарын кошуунун жыйынтыгы (эгер акча каражаттары бир төлөм документинин негизинде которулган болсо) 1000000 сом эквивалентиндеги суммага барабар же ашык шарты менен бир аз убакыттын ичинде (14 жумушчу күн) бир негиз боюнча бир же бир нече контрагенттерге кардар которгон акча каражаттарынын суммасын майдалоо, эгер ушул аракеттер кардар тарабынан негизделбесе

20039

кардардын накталай акча каражаттары менен эсептешүүнү жүргүзүүнү талап кылуусу

20040

үчүнчү жактардын эсептешүү эсептерин колдонуу менен бүтүмдүн тараптарынын ортосунда эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу

20041

маалыматтык-консалтингдик жана маркетингдик кызмат көрсөтүүлөр, интеллектуалдык ишмердиктин жыйынтыктарын өткөрүп берүү, анын ичинде аларга болгон өзгөчө укуктар жана материалдык эмес мүнөздөгү кызматтардын башка түрлөрү менен байланышкан бүтүмдөр боюнча резидент эместин дарегине акча каражаттарын которуу

20042

үчүнчү жактын бир нече кардардын атына эсептерди ачышы, бул эсептерди тескөө укугу менен же бир эле ошол үчүнчү жактын ишеним каты боюнча эсептерди тескөө укугу менен бир нече кардарлардын эсептерди ачышы

20043

ушул кардар колдонгон кадимки практикадан же кадимки рыноктук практикадан айырмаланган, эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби боюнча стандарттык эмес же башкача бир татаал көрсөтмөлөрдүн болушу

20044

соңунда бир эсепке бириктирүү менен (андан ары которуу үчүн) үчүнчү жакка аларды тескөө же үчүнчү жакка накталай каражаттарды алуу (Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык эмгек акы төлөөгө жана компенсациялоого, салыктарды төлөөгө, бааракыларды, стипендияларды, жөлөкпулдарды жана башка милдеттүү түрдөгү социлдык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка төлөмдөрдү төлөөгө накталай түрдө акча каражаттарын алгандан тышкары) укугун берген бир нече кардарлардын эсебине акча каражаттарынын үзгүлтүксүз түшүп туруусу

20045

эгер тараптардын бирөөсү эле жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган, жашаган же жайгашкан жеке же юридикалык жак болуп саналган же тараптардын бири жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган банкта эсеби бар жак болгон учурдагы акча каржаттардын эсепке киргизилиши же которулушу

20046

кардардын же карызкорлор болуп саналбаган үчүнчү жактардын акча талабына макул болуу менен каржылоо келишиминин алкагында финансылык агентке төлөмдөрдү үзгүлтүксүз которуп туруу

20047

майда нарктагы банкноттордо алмашууну жүргүзүү же кайтарым операция

20048

террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган операциялар (бүтүмдөр) деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар

20098

кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган операциялар (бүтүмдөр) деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар

20099

2. Насыя келишимдери боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүдө:

30000

насыя берүүчү банкта же башка банкта ачылган эсепке акча каржаттарын насыянын валютасында, башка валютада же көрсөтүүчүгө болгон баалуу кагаздар менен жайгаштыруу түрүндө аны кайтарып берүү боюнча милдетти аткарууну камсыздоо менен насыяны берүү (жогорку тобокелдиктеги кардарлар боюнча)

30001

эгер кардардын ишмердигинин шарты жана ушул кардарга карата бар болгон маалымат насыя бересенин каржылоо булагын аныктоого мүмкүндүк беребесе, насыя келишими боюнча мөөнөтү өткөн бересени тындыруу

30002

баалуу таштарды күрөөгө коюу менен насыя берүү, аталган баалуулуктарды күрөөгө коюу менен насыялоону кошо алганда, чет өлкөлүк өндүрүштүн баалуу таштарын иштеп чыгаруучу ишканаларды насыялоо учурларын кошпогондо

30003

кардардын ишмердик жери менен анын контрагенттеринин жана кепилдин жайгашкан жеринин ортосундагы айкын байланыштын жоктугу шарты менен, өзгөчө эгер кепилдик банк-резидент эместин филиалы аркылуу берилсе, суммасы бүтүндөй бир толук санды түзүүчү (100 миң, 1 миллион жана башка у.с.) банк-резидент эместин кепилдиги түрүндө камсыздоо менен насыя берүү

30004

оффшордук зоналардын аймагында жайгашкан күрөөлөр менен камсыздалган же оффшордук зоналарда жашаган же катталган жактар менен байланышкан насыялар

30005

насыяны берүү тууралуу кардардын арызында баяндалган маалыматтар, кардардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алынган маалыматтарга жана документтерге дал келбесе

30006

кардардын насыясын тындырууда кардар тарабынан эскертилбеген булактардан же белгисиз булактардан акча каражаттарынын келип түшөт

30007

насыя келишиминде (зайым келишиминде) зайымчы-резидент тарабынан насыя берүүчүнүн-резидент эместин пайдасына жылына баарын кошкондо насыянын (зайымдын) негизги суммасынын 30 пайызынан ашкан пайыздарды жана башка кошумча төлөмдөрдү төлөө каралган

30008

ички жана тышкы рыноктордо насыялар боюнча орточо пайыздык коюмду бир топ эле аша чапкан пайыздык коюм менен насыяны (зайымды) берүү же алуу

30009

акча каражаттарынын келип чыгуу булагын түшүндүрбөстөн, насыя келишими боюнча мурда белгиленген мөөнөтүнөн суммасы 1000000 сомго барабар же андан ашкан насыяны (зайымды) кардардын (же үчүнчү жактардын) мөөнөтүнөн мурда тындыруусу

30010

лизингдин предметинин сатуучусу да жана лизингдин алуучусу да бир эле ошол жак болуп чыккандагы лизинг (сублизинг) келишимин түзүү

30011

күрөө камсыздоосу мамлекеттик (муниципалдык) баалуу кагаздар (мамлекеттик (муниципалдык) казыналык векселдер, мамлекеттик (муниципалдык) казыналык облигациялар жана башка у.с.) болуп саналган шарттарда насыя алуу

30012

күрөө камсыздоосу мамлекеттик же муниципалдык ишканага таандык активдер (кыймылсыз мүлк, акциялар, материалдык эмес активдер жана башка у.с.) болуп саналган шарттарда насыя алуу

30013

күрөө камсыздоосу толук же жарым-жартылай бенефициары мамлекет же муниципалитет болуп чыккандагы уюмга же мекемеге таандык активдер (кыймылсыз мүлк, акциялар, материалдык эмес активдер жана башка у.с.) болуп саналган шарттарда насыя алуу

30014

эгер тараптардын бирөөсү эле жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) каттоосу, жашаган жери же жайгашкан жери бар болгон жеке же юридикалык жак болуп саналган же тараптардын бири жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган банктагы эсептин ээси болгон жак болуп саналган учурда насыяны (зайымды) берүү же алуу

30015

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарында тийиштүү каттоосу жок жактарга насыя, зайым же ссуда берүү же тындыруусу (оффшордук юрисдикцияларды кошпогондо)

30016

финансылык-насыя уюм болуп саналбаган юридикалык жактын пайызы жок зайымды жеке жакка жана (же) башка юридикалык жакка берүүсү, ошондой эле ушундай зайымды башка фиинансылык-насыя уюмдар белгилегенден эки эсе төмөн пайыздык коюмда алуусу

30017

Террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган операциялар (бүтүмдөр) деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар

30098

30099

3. Камсыздандыруу боюнча операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө:

40000

эгер акча каражаттары башка финансылык-насыя уюмдан, анын ичинде финансылык-насыя уюмдан-резидент эместен которулса, кардардын ыктыярдуу камсыздандыруу келишимин мөөнөтүнөн мурда бузуусунда 1000000 сом эквивалентиндеги суммадан аз суммада камсыздандыруу сыйакысын кайтаруусу

40001

кардардын юридикалык менен жеке жак түзгөн колдонуудагы өмүрдү камсыздандыруу келишими же топтомо камсыздандыруунун башка түрү боюнча камсыздандыруу сыйакысынын көлөмүнүн тийиштүү көбөйүшү менен камсыздандыруунун суммасынын көлөмүн бир топ (эки эседен да көп) көбөйтүү сунушу

40002

камсыздандырылуучунун, камсыздандырылгандын, бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) алмашкандыгына байланыштуу камсыздандыруу келишимине көп жолу (бат-бат) өзгөртүүлөрдү киргизүү

40003

кардардын беш жылга чейинки мөөнөткө үчүнчү жактын пайдасына өмүрдү камсыздандыруунун эки же андан көп келишимдерин мезгилдүү түзүүсү

40004

кайра камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздандыруу сыйакысын өткөрүп берүү менен байланышкан жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган чет мамлекеттик кайра камсыздандыруучулардын катышуусу менен кайра камсыздандыруу операциялары (бүтүмдөрү)

40005

камсыздандыруу келишими боюнча:

- кардар анын жашап турган (катталган) жеринин регионунун тышында болгон уюмдар менен камсыздандыруу келишимдерин түзөт;

- кардар камсыздандыруучуга камсыздандыруу келишиминдеги анын кадимки ишмердигинин алкагынан чыккан тобокелдиктерди камсыздандырып жабууну кеңейтүү тууралуу сунушу менен кайрылат;

- кайрылууда кардар полистин (келишимдин) шарттарын аткаруу тууралуу эмес, камсыздандыруу келишимин мөөнөтүнөн мурда токтотуу мүмкүнчүлүгү тууралуу тынчсызданат;

- кардар төлөнүүчү камсыздандыруу сыйакыларынын суммасы анын төлөм жөндөмдүүлүгүн ачык эле аша чапкан камсыздандыруу келишимдерин түзөт;

- камсыздандыруу ички рыногунда ушу сыяктуу тейлөө боюнча орточо тарифтик коюмду 2 эсе аша чапкан тарифтик коюм менен камсыздандыруу тейлемин берүү же алуу

40006

террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар

40098

кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар

40099

4. Баалуу кагаздар менен бүтүм жүргүзүүдө:

50000

баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусунун кассасына кардардын 1000000 сомго барабар же андан көп өлчөмдө накталай акча каражаттарын бир жолу же бөлүп-бөлүп киргизүүсүнүн эсебинен жалпы суммасы 1000000 сом болгон баалуу кагаздар менен бир бүтүмдү (операцияны) же бир нече бүтүмдөрдү (операцияларды) жасоо

50001

баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу же анын кардарлары бир эле убакта баалуу кагаздардын сатуучусу да жана сатып алуучусу да болуп саналган 1000000 сомго барабар же андан көп суммада бүтүмдү (операцияны) даректик өтүнмөлөрдүн негизинде жасоо (кросс-бүтүмдөр)

50002

өз ара бүтүмдөрдү (операцияларды) жасоо (өзүнүн эсебинен же кардардын эсебинен), качан мындай бүтүмдөрдүн (операциялардын) тараптары (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу же алардын кардарлары) бирде сатуучу бирде сатып алуучу катарында чыгып, болжол менен бир эле ошол өлчөмдөгү бир эле ошол баалуу кагаздарды жана/же финансылык инструменттерди бир жолу же бөлүп-бөлүп сатып алып/сатып үзгүлтүксүз алмашылып турганда (биржадан тышкары рынокто жана/же эки даректик өтүнмөнүн негизинде сооданын уюштуруучулары аркылуу өз ара бүтүмдөрдү жасоо учурунда)

50003

кардардын баалуу кагаздар рыногунда мөөнөттүү бүтүмдөрдү үзгүлтүксүз түзүп туруусу же башка жалгашма финансылык инструменттерди (фьючерс контрактысын), өзгөчө жыйынтыгы туруктуу киреше же кардардын чыгашасы болуп саналган бир же бир нече контрагенттер менен операцияларда (бүтүмдөрдө) базалык активди жеткирип берүү каралбагандарын колдонуусу

50004

баалары боюнча рыноктук баадан бир топ айырмаланган баалуу кагаздар соодасынын уюштуруучулары аркылуу айландырылбаган 1000000 сомдон кем эмес суммада ири пакеттерди кардардын бир жолку сатып алууну/сатууну жасоосу

50005

кирешени өтүмдүүлүгү жогору баалуу кагаздарды сатып алууга багыттоо менен рыноктук котировкалары жок жана баалуу кагаздар соодасынын уюштуруучулары аркылуу айландырылбаган, баалуу кагаздарды соңунда сатуу менен сатып алуу боюнча суммасы 1000000 сомго барабар же андан ашкан үзгүлтүксүз операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруу

50006

башка соода аянтчасындагы учурдагы рыноктук баалардан бир топ айырмаланган баалар боюнча бир эле ошол соода аянтчасында бир эле ошол баалуу кагаздар боюнча сатып алуу-сатууну жүзөгө ашыруу

50007

кардардын мөөнөттүү бүтүмдөрдү үзгүлтүксүз түзүп туруусу же башка жалгашма финансылык инструменттерди, өзгөчө жыйынтыгында туруктуу киреше же кардардын чыгашасы болуп саналган бир же бир нече контрагенттер менен операцияларда базалык активди жеткирип берүү каралбагандарын колдонуусу

50008

баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн киреше уюштурулган рынокто айландырылган өтүмдүүлүгү жогору баалуу кагаздарды сатып алууга багытталат деген шарт менен котировкалары жок жана баалуу кагаздар уюштурулган рыногунда айландырылбаган, баалуу кагаздарды соңунда сатуу менен сатып алуу боюнча үзгүлтүксүз операциялар (бүтүмдөр) (баалуу кагаздар уюштурулган рыногунда айландырылган баалуу кагаздарды сатып алууга болгон өтүнмөлөрдү канаатандыруу убагында аныкталат)

50009

кардардын ушу сыяктуу бүтүмдөр (операциялар) боюнча учурдагы рыноктук баалардан көрүнүктүү айырмасы бар баалар боюнча баалуу кагаздарды жана башка финансылык инструменттерди сатып алуу жана сатуу тапшырмаларын бир мезгилде коюусу

50010

кардар баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу болуп саналбайт жана баалуу кагаздар кардардын алдындагы контрагенттин мөөнөтү өткөн бересени тындыруусу үчүн кардарга берилбейт деген шарты менен кардардын баалуу кагаздар уюштурулган рыногунда айландырылбаган финансылык инструменттердин чоң пакетин рыноктуктан бир топ айырмаланган баалар боюнча бир жолку сатуусу (сатып алуусу)

50011

баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусунун өзүнүн эсебинен же кардардын эсебинен жасоосу:

- биржадан тышкары эки даректик өтүнмөнүн негизинде рынокто жана/же баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруучулар аркылуу (мындан ары-сооданы уюштуруучулар) ар бири сатып алуучу да жана сатуучу да бир эле ошол бенефициардык менчик ээсинин кызыкчылыгы үчүн аракеттенген суммасы 1000000 сомдон кем эмес баалуу кагаздар жана/же башка финансылык инструменттер менен бүтүмдөрдү;

- сатуу боюнча бүтүмдүн баасы сатып алуу боюнча бүтүмдүн баасынан төмөн же барабар, ал эми баалуу кагаздын рыноктук баасы ушул эле соода күнүнүн жыйынтыгы боюнча аныкталышы мүмкүн эмес шарты менен, бир соода күнүнүн ичинде болжол менен бир эле ошол өлчөмдөгү бир эле ошол баалуу кагаздарды бир жолу же бөлүп-бөлүп сатып алуу жана сатуу боюнча бүтүмдөрдү;

- жыйынтыгы топтолгон өлчөмүндө 1000000 жана андан көп сомдо тийиштүү баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусунун же анын кардарынын кирешеси же чыгашасы болуп саналган бир контрагент менен баалуу кагаздарды жана/же башка финансылык инструменттерди сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн (биржадан тышкары рынокто жана/же эки даректик өтүнмөнүн негизинде сооданын уюштуруучулары аркылуу өз ара бүтүмдөрдү жасоо учурунда);

- каралуучу бүтүмдү жасоо датасынан мурун, акыркы 30 күн ичинде биржа тышындагы рынокто баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу тарабынан жасалган бул баалуу кагаз боюнча бүтүмдөрдүн жок дегенде биринин баасынан бир топ айырмаланган баа боюнча сооданын уюштуруучулары аркылуу айландырылбаган баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн;

- ал жасалган ошол соода күнүнүн аягына белгиленгендей мындай баалуу кагаздын рыноктук баасынан бир топ айырмаланган баа боюнча биржадан тышкары рынокто сооданын уюштуруучулары аркылуу же эки даректик өтүнмөнүн негизинде сооданын уюштуруучусу аркылуу айландырылган баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн;

- алар инсайдердик маалыматтарды колдонуу менен жана/же баалуу кагаздар рыногунда бааларды манипуляциялоо максатында жасалып жатат деп шек саналган баалуу кагаздарды жана /же башка финансылык инструменттерди сатып алуу-сатуунун бир же бир нече бүтүмдөрү;

- РЕПО бүтүмүнүн экинчи бөлүгүнүн баасы РЕПО бүтүмүнүн биринчи бөлүгүнүн баасына барабар баалуу кагаздар менен РЕПО операциялар (РЕПО бүтүмдөр) (РЕПО коюм 0% барабар) (же мааниси боюнча ушу сыяктуу бааларынын бирдейлиги шарты менен бир эле ошол контрагент менен бир эле ошол санда баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу боюнча жуп бүтүмдү жасоо)

50012

үзгүлтүксүз:

- биржалык операцияларды (бүтүмдөрдү) РЕПО кошпогондо, аларды ажыратуучу да жана алуучу да жактар катарында бир эле ошол жактар кезек-кезеги менен чыгып турган, болжол менен бир эле ошол өлчөмдөгү бир эле ошол баалуу кагаздар менен баалуу кагаздарга менчик укугун белгилөө менен байланышкан операцияларды жасоо;

- эгер алардын саны операциялык күндүн башында жана аягында да бир эле болгон учурда, бир эле ошол баалуу кагаздардын болжол менен бир эле ошол өлчөмдө же бир эле ошол санда бир эле ошол баалуу кагаздарды өздүк эсепке (депо эсеп) киргизүү жана өздүк эсептен (деп эсептен) чыгаруу (биржалык операцияларды жана РЕПО бүтүмдөрдү кошпогондо)

50013

эгер тараптардын бирөөсү эле жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) тийиштүү каттоосу, жашаган жери же турган жери бар болгон жеке же юридикалык жак болгон же тараптардын бирөөсү жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) катталган банктагы эсептин ээси болгон жак болгон учурдагы баалуу кагаздар менен операциялар

50014

50098

50099

5. Төлөм каражаттарын жана лотереяны колдонуу менен операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө:

60000

жасалма эсептик жана кредиттик банк карталарды же баалуу кагаздар болуп саналбаган башка төлөм документтерин төлөм каражаттары катарында колдонуу

60001

жүгүртүүдөн алынып салынган эсептик жана кредиттик банк карталарды же баалуу кагаздар болуп саналбаган башка төлөм документтерин төлөм каражаттары катарында колдонууга шек саноо (ээлери тарабынан блокировкаланган банк карталары)

60002

жасалма банк билеттерин же чет өлкө валютасын төлөм каражаттары катарында колдонууга шек саноо (жасалма накталай акча каражаттарын колдонуу)

60003

утушта жасалма лотерея билеттерин көрсөтүүгө шек саноо

60004

60098

60099

6. Баалуу металлдарды жана баалуу таштарды, алардан зер буюмдарды жана ушул буюмдардын сыныктарын сатып алуу-сатууну жүзөгө ашыруучу күрөөканаларда жана уюмдарда операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашырууда:

70000

100

соңунда сатып алуусуз зер буюмдарды же башка баалуулуктарды такай күрөөгө коюп туруу (күрөөгө коюу аркылуу ссуданы бир нече жолу алуу)

70001

101

сынамдык энтамгалардын жасалма оттисктери белгилери менен баалуу металлдардан жана баалуу таштардан жасалган зер буюмдарды комиссияга, күрөөгө же сатып алууга коюу

70002

102

сынамдык энтамгалардын оттисктерисиз баалуу металлдардан жана баалуу таштардан жасалган зер буюмдарды комиссияга, күрөөгө же сатып алууга коюу

70003

103

кардардын тапшырмасы боюнча сатып өткөрүлгөн баалуу металлдар жана баалуу таштар, алардан жасалган зер буюмдар жана мындай буюмдардын сыныктары үчүн акча каражаттарын үчүнчү жактын эсебине которуу

70004

104

жеке жактын катталган жерине дал келбеген Кыргыз Республикасынын региондорунун аймагында жүзөгө ашырылуучу күрөөканага мүлктөрдү жеке жактын бир нече жолу (бир жылда 2 же андан көп жолу) коюусу

70005

105

жеке жактын бир нече зер буюмдарды жана/же бир типтүү зер буюмдарды, же болбосо бир типтүү зер буюмдар жактардын топторун, анын ичинде товардык биркасы барларын да комиссияга, күрөөгө же сатып алууга такай коюусу

70006

106

жеке жактын баалуу металлдардан жана/же баалуу таштардан бир нече зер же башка турмуш-тиричилик буюмдарын (бир типтүү буюмдарды) жана/же сертификацияланган баалуу таштарды такай сатып алып туруусу

70007

107

химиялык курамын өзгөртпөстөн аффинирленген баалуу металлдардын стандарттык жана/же чен куймаларынан өндүрүлгөн продукцияларды (чыбыкчаларды, өзөкчөлөрдү, сымдарды, жалпак темирлерди, тилимдерди, листтерди жана башка у.с.) сатып өткөрүү

70008

108

өндүрүүчүлөрдүн энчилеринин катталбаган оттискалары менен жана/же мамлекеттик пробирдик белгилердин оттискаларысыз, мүмкүн болгон пробирдик белгилеринин жасалма оттискалары менен баалуу металлдардан жана баалуу таштардан зер жана/же башка турмуш-тиричиликтик буюмдардын партиясын (партияларын) алуу

70009

109

70098

110

70099

7. Почта байланышы уюмдарында операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашырууда:

80000

111

кардар-юридикалык жак кардардын ишмердиги ишке ашырылуучу Кыргыз Республикасынын облустарында же райондорунда (шаарларында, айылдарында) жайгашкан почта байланышы уюму менен акча каражаттарын которууну жүзөгө ашыруу тууралуу келишимди түзүүгө ниеттенет

80001

112

акча каражаттарынын почта которууларынын жөнөтүүчүсү болуп саналган кардардын-юридикалык жактын ишмердигинин мүнөзү жеке жактардын дарегине акча каражаттарынын почта которууларын дайыма (үзгүлтүксүз) которууну болжолдобойт

80002

113

почта байланышы уюму (уюмдун филиалы) аркылуу которулган акча каражаттарынын почта которууларынын өлчөмү төлөмдүн дайындалгандыгына дал келбестиги

80003

114

бир же бир нече жеке жактардын дарегине бир же бир нече юридикалык жактардын ири өлчөмдө акча каражаттарынын почта которууларын бир нече жолу жүзөгө ашыруусу

80004

115

террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо же кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылган бүтүмдөр деп божомолдоого негиз берүүчү башка кырдаалдар

80098

116

80099

8. Террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) мүмкүндүгү жөнүндө күбөлөндүргөн кошумча белгилер

90000

117

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралбаган, бирок түзүлгөн кырдаалга жана/же банк практикасына ылайык сурала турган маалыматтарды берүүдөн кардардын жүйөсүз баш тартуусу (анын ичинде качан кардар юридикалык же жеке жактын өкүлү катарында чыккан учурда, өзүнүн бенефициардык менчик ээси же пайда табуучусу тууралуу); кардардын жүзөгө ашырылган операцияга (бүтүмгө) карата купуялуулук маселелери боюнча ашыкча тынчсыздануусу

90001

118

кардардын кызмат көрсөтүүнүн дагы да пайдалуу шарттарын (комиссиялык сыйлыктын тарифи жана башка у.с.), ошондой эле кардардын өтө эле жогору комиссияны же мындай кызмат көрсөтүүнүн түрүн көрсөтүүдө адатта алынуучу комиссиядан көз көрүнө айырмаланган комиссияны сунуштоосу

90002

119

кардардын бузулган бүтүм боюнча үчүнчү жактарга, анын ичинде банктын-резидент эместин эсебине арналган сумманы кайтарууну жүзөгө ашыруу сунушу

90003

120

операцияга (бүтүмгө) уюмдун ишмердигинин белгиленип калган практикасына дал келбеген толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү

90004

121

операцияны жүргүзүүгө негизи жок шашылуу кардардын талабы боюнча

90005

122

кардардын мурда макулдашылган операциянын (бүтүмдүн) схемасына аны ишке ашырууну баштаардан мурун олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүүсү, өзгөчө акча каражаттарынын же башка мүлктүн кыймылынын багытына тийиштүү

90006

123

эгер кардар маалымат берүүчү жак менен иш мамилесин түзүүгө түздөн түз катышпаса, кардардын өкүлү (ортомчусу) аркылуу операцияны жүзөгө ашыруу тууралуу тапшырма берүүсү

90007

124

расмий маалымдама басылмаларда кардар (юридикалык жак, анын ичинде кредиттик уюм) тууралуу маалыматтардын жоктугу, ошондой эле алар көрсөткөн даректер жана телефондор боюнча кардар менен байланышууга мүмкүн эместиги

90008

125

кардар тарабынан берилген маалыматтарды текшерүүдө маалымат берүүчү жактарда келип чыгуучу кыйынчылыктар, документтерди жана маалыматтарды берүүдө кардардын акталбаган кечиктирүүлөрү, кардардын текшерүүгө мүмкүн болбогон маалыматты берүүсү же бул текшерүүнүн өтө эле кымбатка туруусу

90009

126

жеткиликтүү булактардан кардардын контрагенттерин белгилөө мүмкүн эместиги

90010

127

маалымат берүүчү жактын операциянын (бүтүмдүн) катышуучулары тууралуу кардар тарабынан берилген маалыматтардын туура эмес (көз көрүнөө жалган) маалыматтарды камтыгандыгы тууралуу маалыматы бар болушу

90011

128

кардар маалымат берүүчү жакка кайрылган кызмат көрсөтүүлөр менен кардардын мүнөзүнүн жана ишмердигинин түрүнүн ортосундагы айкын байланыштын жоктугу

90012

129

айкын экономикалык мааниси же айкын мыйзамдуу максаты жок операциянын (бүтүмдүн) чырмалышкан же башкача бир мүнөзү

90013

130

операциянын (бүтүмдүн) бул уюмдун уюмдаштыруучу документтеринде белгиленген уюмдун ишмердигинин максатына дал келбөөсү

90014

131

мүнөзү аларды жүзөгө ашыруунун максаты "Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган милдеттүү контроль жол-жоболорунан качуу болуп саналат деп божомолдоого негиз берген операциялардын (бүтүмдөрдүн) бир нече жолу жасалгандыгын аныктоо

90015

132

кардардын келишимди бузуу тууралуу жана/же кардардын операцияны (бүтүмдү) иш жүзүнө ашырууга чейин төлөнгөн акча каражаттарын кайтарып берүүнү жүйөөсүз талап кылуусу

90016

133

колдонуудагы рыноктук бааларга карата бүтүмдүн суммасын өтө четтетүү, анын ичинде кардардын талап кылуусу боюнча да

90017

134

эгер тараптардын бирөөсү эле оффшордук зонада каттоосу, жашаган жери же жайгашкан жери бар болгон жеке же юридикалык жак болуп саналган же тараптардын бирөөсү оффшордук зонада катталган банктагы эсептин ээси болуп саналган учурдагы операциялар (бүтүмдөр)

90018

135

эгер тараптардын бирөөсү эле оффшордук зонада каттоосу, жашаган жери же жайгашкан жери бар бенефициардык менчик ээси (коомдун же акциянын үлүшүндө 5ке барабар жана андан да көп пайызы бар) болгон жеке же юридикалык жак болуп саналган же тараптардын бирөөсү оффшордук зонада катталган банктагы эсептин ээси болуп саналган учурдагы операциялар (бүтүмдөр)

90019

136

эгер ушул операцияларда (бүтүмдөрдө) катышкан тараптардын жок дегенде бирөөсү эле экстремисттик же террористтик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бардыгы тууралуу маалыматы бар жеке же юридикалык жак же мындай жактардын түз же кыйыр менчигинде же контролу астында болгон же мындай жактардын атынан же көрсөтмөсү боюнча аракеттенген жеке же юридикалык жак болуп саналган учурдагы акча каражаттары же мүлк менен операциялар (бүтүмдөр)

90020

137

эгерде тараптардын бирөөсү эле жогорку тобокелдиктеги мамлекетте (аймакта) каттоосу, жашаган жери же жайгашкан жери бар жеке же юридикалык жак болуп саналган учурдагы операциялардын (бүтүмдөрдүн) башка түрлөрү

138

кардарды жана бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоо жана кардардын террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоону жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону) жүзөгө ашыруу тобокелдигинин деңгээлин аныктоо үчүн керектүү маалыматтарды жана документтерди берүүнү кардардын чоюусу (акталбаган кечиктирүү) же кардардын берүүдөн баш тартуусу, ошондой эле кардар тарабынан берилген маалыматтарды верификациялоодо келип чыгуучу кыйынчылыктар же аларды верификациялоонун мүмкүн эместиги

90022

139

кардардын карызгорго болгон акча талаптарынын бар болушу тууралуу күбөлөндүрүүчү жасалма документтердин финансылык агентке көрсөтүүсүнө шек саноо (карызгор менен келишимдер, товарды жеткирип берүүнү тастыктаган документтер (коштомо кагаздар, актылар), эсеп-фактуралары жана башка у.с.)

90023

140

эгер чет мамлекеттин жаранынын жумушка чыгууга уруксаты жок болуп жана Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан берилүүчү визасы жок болуп туруп, товарлар жана тейлемдер үчүн төлөмдү жүргүзүү негизи менен акча каражаттарын которууну жүргүзгөн учурда

90024

141

кардардын "материалдык жардам, демөөрчүлүк жардам" төлөмүн жүргүзүүдө негиз болуп саналуучу акча каражаттарынын келип чыгуу булактары тууралуу маалыматтарды берүүдөн жүйөөсүз баш тартуусу

90025

142

кардардын төлөмдү жүргүзүүдө негиз болуп саналуучу келишимдердин, макулдашуулардын көчүрмөлөрүн берүүдөн жүйөөсүз баш тартуусу

90026

143

эгер бир жеке же юридикалык жак экиден көп юридикалык жактардын бенефициардык менчик ээси жана жетекчиси болуп саналган учурда

90027

144

эгер бир юридикалык дарек боюнча экиден көп юридикалык жактар катталган учурда

90028

145

эгер бенефициар же уюмдун же мекеменин жетекчиси чет мамлекеттин жараны болуп саналып жана уюмда же мекемеде жалпы уставдык капиталдын же акциянын 5 жана андан жогору пайыздык үлүшүнө ээ болуп туруп, жумушка чыгууга уруксаты жок болгон жана Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан берилүүчү визасы жок болгон учурда

90029

146

эгер жак жумуштарды же кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендерди өткөрүүдө жана күрөө камсыздоосун төлөөдө мамлекеттик органдарда үч айдан ашпаган мөөнөткө каттоосу бар болгон учурда

90030

147

2000 куб. см барабар же андан жогору кыймылдаткычынын көлөмү менен акыркы 5 жыл ичинде чыгарылган автотранспорттук каражаттар боюнча бүтүмдөр (ажыратуу, сатып алуу, каттоо)

90031

148

бир эле ошол жакка автотранспорттук каражаттарды такай тариздөө боюнча бүтүмдөр

90032

149

жеке жактар үчүн 15000 сом жана андан жогору суммада мамлекеттик алым төлөнө турган кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөр

90033

150

Бишкек, Ош жана Чолпон-Ата шаарларында юридикалык жактардын төлөөсүндө 20000 сом жана андан жогору суммада мамлекеттик алым төлөнө турган кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөр

90034

151

кардардын чектөө салынган кыймылсыз мүлк менен бүтүмдү жасоого сунушу же аракет кылуусу

90035

152

рыноктук баадан 2 жана андан да бир топ төмөн баа боюнча кыймылсыз мүлк менен бүтүмдү жасоосу

90036

153

жеке жактын кыймылсыз мүлктүн объектилерин бир нече жолу сатып алуусу жана/же сатуусу

90037

154

жеке жактын кыймылсыз мүлктүн бир объектиси менен бир нече жолу бүтүмдөрдү жасоосу

90038

155

90098

156

90099

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 4-тиркеме

ФАТФтын сунуштамаларын колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттердин жана аймактардын ТИЗМЕГИ

1. ФАТФтын "Кара тизмеси":

I бөлүм:

1) Иран Ислам Республикасы (Iran);

2) Корея Элдик-Демократиялык Республикасы (Democratic People's Republic of Korea).

II бөлүм:

2. ФАТФтын "Боз тизмеси":

3) Афганистан (Afghanistan);

4) Босния жана Герцеговина (Bosnia and Herzegovina);

5) Вануату (Vanuatu);

6) Гайана (Guyana);

7) Ирак (Iraq);

8) Йемен (Yemen);

9) Лаос ЭДР (Lao PDR);

10) Сирия (Syria);

11) Уганда (Uganda).

Эскертүү:

1. Ички контроль эрежелеринин алкагында маалымат берүүчү жактарга:

1) Корея Элдик-Демократиялык Республикасында жашап жаткан же катталган жеке же юридикалык жактар менен иш мамилесин түзүүдө тийиштүү каршы чараларды иштеп чыгуу жана колдонуу сунушталат;

2) Корея Элдик-Демократиялык Республикасында катталган финансылык мекеме (юридикалык жак) менен корреспонденттик мамиле түзбөө сунушталат.

2. Ушул Тизмекте көрсөтүлгөн мамлекеттердин же аймактардын биринде катталган жеке же юридикалык жактарга карата, ошондой эле ушул Тизмекте көрсөтүлгөн мамлекеттердин же аймактардын биринде катталган башкы мекеменин туунду уюмуна, филиалына жана өкүлчүлүгүнө карата, Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, төмөнкү чаралар колдонулат:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген, Тобокелдик деңгээлин (даражасын) баалоонун типтүү критерийине ылайык, кардарга же болбосо ишкердикке же продукцияга (тейлөө) байланыштуу тобокелдиктин жок дегенде бир эле кошумча критерийи бар болсо эле жогорку тобокелдиктеги кардар катарында таанылат;

2) кардар жогорку тобокелдиктеги деп таанылган учурда, ушул жогорку тобокелдиктеги кардар тарабынан жасалган бардык операциялар (бүтүмдөр) боюнча дайыма мониторинг жүргүзүлүп турат;

3) жогорку тобокелдиктеги кардарды жана (же) анын бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоонун натыйжасында алынган маалыматтар бир жылда бир жолудан кем эмес жаңыланып туруусу зарыл;

4) эгерде жогорку тобокелдиктеги кардар тарабынан жүзөгө ашырылган операция (бүтүм), шектүү операция (бүтүм) деп табылса, бул операция (бүтүм) жөнүндөгү билдирүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына белгиленген тартипте берилет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 5-тиркеме

Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин жана аймактардын ТИЗМЕГИ(1)

№

Мамлекеттин же аймактын аталышы

Мамлекеттин же аймактын эл аралык уюмдардын төмөнкү тизмелеринде бардыгы:

ФАТФтын тизмеси

РГТФтин тизмеси

БУУнун Коопсуздук Кеңешинин санкциялары боюнча Комитеттеринин тизмеси

Базелдик Башкаруу институтунун тизмеси (1-10 орундар)

Афганистан (Afghanistan)

Босния жана Герцеговина (Bosnia and Herzegovina)

Гаити

Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau)

Конго Демократиялык Республикасы (Democratic Republic of the Congo)

Йемен (Yemen)

Ирак (Iraq)

Иран (Iran)

Камбоджа (Cambodia)

Корея Элдик-Демократиялык Республикасы (Democratic People’s Republic of Korea)

Лаос Элдик-Демократиялык Республикасы (Lao People’s Democratic Republic)

Ливан (Lebanon)

Ливия (Libya)

Мали (Mali)

Мозамбик (Mozambique)

Мьянма (Myanmar)

Вануату Республикасы

Түштүк Судан Республикасы (Republic of South Sudan)

Свазиленд (Swaziland)

Сирия (Syria)

Сомали (Somalia)

Судан(Sudan)

Тажикстан (Tajikistan)

Уганда (Uganda)

Борборафрикалык Республика (Central African Republic)

Эритрея (Eritrea)

Эскертүүлөр:

1. Жогоруда аталган Тизмекти маалымат берүүчү жактар жана көзөмөлдөө органдары кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоо тобокелдигинин деңгээлин (даражасын) баалоодо, атап айтканда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген, Тобокелдик деңгээлин (даражасын) баалоонун типтүү критерийлерине ылайык, өлкөлүк же географиялык тобокелдикти баалоодо колдонушат.

2. Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин же аймактардын биринде катталган жеке же юридикалык жактарга карата, ошондой эле жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин же аймактардын биринде катталган башкы мекеменин туунду уюмуна, филиалына жана өкүлчүлүгүнө карата төмөнкү чаралар колдонулат:

1) Тобокелдик деңгээлин (даражасын) баалоонун типтүү критерийлерине ылайык кардарга же болбосо ишмердикке же продукцияга (тейлөө) байланыштуу тобокелдиктин жок дегенде бир эле кошумча критерийи бар болсо эле жогорку коркунучтагы кардар катарында таанылат;

2) кардар жогорку тобокелдиктеги деп таанылган учурда, жогорку тобокелдиктеги кардар тарабынан жасалган бардык операциялар (бүтүмдөр) боюнча дайыма мониторинг жүргүзүлүп турат;

4) эгерде жогорку тобокелдиктеги кардар тарабынан жүзөгө ашырылган операция (бүтүм), шектүү операция (бүтүм) деп табылган учурда, бул операция (бүтүм) жөнүндөгү билдирүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына белгиленген тартипте берилет.

____________________________ (1) Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик ишти каржылоого каршы аракеттенүү улуттук тутумунда стратегиялык кемчиликтери бар, ошондой эле эл аралык финансылык тутум үчүн коркунуч туудурган мамлекеттердин жана аймактардын тизмеги.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 6-тиркеме

Маалымат берүүчү жактарга суроо-талаптарды жиберүүгө укугу бар ФЧМКнын кызмат адамдарынын ТИЗМЕГИ

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын статс-катчысы.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын башкармалыгынын начальниги жана өз алдынча бөлүмдөрүнүн башчылары (ФЧМКнын төрагасынын жана (же) статс-катчысынын көрсөтмөсү боюнча).

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 7-тиркеме

Маалымат берүүчү жактардын түрлөрүнүн жана коддорунун МААЛЫМДАМАСЫ

№ п/п

Маалымат берүүчү жактын түрү/аталышы

Коду

Банктар (филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кошо алганда)

Кредиттик уюмдар (мекемелер) жана алардын филиалдары (микрофинансылык уюмдар - микрофинансылык компания, микрокредиттик компания, микрокредиттик агентство)

Кредиттик кошуундар

Кесиптик негизде чет өлкө валютасын сатып алуу же сатуу же конвертация менен алектенүүчү жактар (алмаштыруу бюросу)

Күрөөканалар жана сатып алуу кеңселери

Кесиптик негизде акча каражаттарын же баалуулуктарды которуу боюнча, анын ичинде эсеп ачпастан акча которуунун адистештирилген системалары боюнча да кызмат көрсөтүүчү жактар

Брокердик же дилердик ишмердикти жүзөгө ашыруучу Брокер же Дилер (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары)

Инвестициялык активдерди, анын ичинде пенсиялык активдерди башкаруу боюнча ишмердикти жүзөгө ашыруучу башкаруучу компания (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу)

Депозитардык ишмердикти жана клиринг боюнча функцияларды жүзөгө ашыруучу депозитарий (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу)

Инвестициялык фонд (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу)

Инвестициялык консультант

Андеррайтер (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу)

Баалуу кагаздардын реестр кармоочуларын жүргүзүү боюнча ишмердикти жүзөгө ашыруучу көз карандысыз реестр кармоочу (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу)

Баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруу боюнча ишмердикти жүзөгө ашыруучу фондулук биржа (баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу)

Товардык биржа

Камсыздандыруу уюмдары

Кайра камсыздандыруу уюмдары

Лотереяларды уюштуруучу жана өткөрүүчү жактар

Ипотекалык компаниялар

Пенсиялык активдерди башкаруу боюнча компаниялар

Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор

Кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө болгон укукту документ түрүндө ырастоочу же каттоочу уюмдар

Лизингдик компаниялар (финансылык)

Акча каражаттарын которууну жүзөгө ашыруучу почталык жана телеграфтык байланыш уюмдары

Кыймылсыз мүлк менен операцияларды жүзөгө ашыруучу же кыймылсыз мүлктү сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн жүзөгө ашырууда ортомчулук кызмат көрсөтүүчү уюмдар жана агенттер (брокерлер) (риэлторлор)

Кымбат баалуу металлдар менен асыл таштар жана алардан жасалган зер буюмдары менен (жана ушундай зер буюмдардын сыныктары менен) операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу жактар, качан алар кардар менен каалаган накталай операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашырганда

Ишеним башкаруусу боюнча кызмат көрсөтүүчү жактар, анын ичинде трасттык компаниялар да (баалуу кагаздар рыногундагы кесипкөй ишмердикти кошпогондо)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 8-тиркеме

Уюштуруу-укук формаларынын түрлөрүнүн жана коддорунун МААЛЫМДАМАСЫ

№ п/п

Түрү/Аталышы

Коду

Агенттик

Кайрымдуулук фонду

Мамлекеттик ишкана же мекеме

Туунду чарбалык коом

Көз каранды чарбалык коом

Жабык акционердик коом

Коммандиттик шериктештик

Коммуналдык ишкана

Кондоминиум

Консулдук

Кооператив

Кредиттик кошуундар

Дыйкан (фермер) чарбасы

Эл аралык уюм

Эл аралык финансылык уюм

Муниципалдык ишкана же мекеме

Коомдук бирикме

Коомдук фонд

Кошумча жоопкерчилиги бар коом

Жоопкерчилиги чектелген коом

Юридикалык жактардын бирикмеси (ассоциациялар жана кошуундар)

Мамлекеттик бийликтин органы

Ачык акционердик коом

Саясий партия

Толук шекриктештик

Элчилик

Өкүлчүлүк

Эл аралык уюмдун долбоору

Диний уюм

Жоопкерчилиги чектелген шериктештик

Филиал

Фондулук биржа

Жеке менчик ишкана же мекеме

Башка уюштуруу-укук формасы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 9-тиркеме

Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун МААЛЫМДАМАСЫ

№ п/п

Аталышы

Операция (бүтүм)

Коду

Төлөөчү

акча каражаттарын накталай эмес которуу; банк эсебин ачпастан накталай акча каражаттарын которуу; чет өлкө валютасы менен алмашуу операциясы

Алуучу

акча каражаттарын накталай эмес которуу; банк эсебин ачпастан накталай акча каражаттарын которуу; чет өлкө валютасы менен алмашуу операциясы; үчүнчү жактын накталай акча каражаттарды кардардын эсебине киргизүүсү

Өкүл (ишенимдүү жак)

ишеним кат боюнча аракет

Сатуучу

сатып алуу-сатуу; айырбаштоо*

Сатып алуучу

сатып алуу-сатуу; айырбаштоо *; жеткирип берүү

Жеткирип берүүчү

Жеткирип берүү

Тартуулоочу

Тартуулоо

Тартуу алуучу

Тартуулоо

Мурас берүүчү

Мурастоо

Мураскор

Мурастоо

Рента алуучу

ренталык операция

Рентаны төлөөчү

ренталык операция

Ижарага берүүчү

Ижара

Ижарачы

Ижара

Жалдоого берүүчү

Жалдоо

Жалдоочу

Жалдоо

Ссуда берүүчү

бекер колдонуу (ссуда)

Ссуда алуучу

бекер колдонуу (ссуда)

Лизинг берүүчү

финансылык ижара (лизинг)

Лизингдик мүлктү сатуучу

финансылык ижара (лизинг)

Лизинг алуучу

финансылык ижара (лизинг)

Күрөө берүүчү

активдерди күрөөгө коюу менен операция

Күрөө кармоочу

активдерди күрөөгө коюу менен операция

Зайым берүүчү

зайым

Зайымчы

зайым; насыя

Насыя берүүчү

насыя; акча талабына макул болуу менен каржылоо

Финансылык агент

акча талабына макул болуу менен каржылоо

Кардар

банк эсебине(-н) накталай каражаттарды киргизүү/алуу

Банк

банк эсебине(-н) накталай каражаттарды киргизүү/алуу (депозитти);

Аманатчы

банк эсебине(-н) акча каражаттарын киргизүү/алуу (аманатты)

Сактоочу

сактоо

Жүк берүүчү

сактоо

Камсыздандыруучу

камсыздандыруу

Камсыздандырылуучу

камсыздандыруу

Пайда табуучу

камсыздандыруу

Ишеним берүүчү

тапшырма келишими боюнча операция

Ишенимдүү адам

тапшырма келишими боюнча операция

Комитент

комиссия келишими боюнча операция

Комиссионер

комиссия келишими боюнча операция

Бүтүмкер

агенттик келишим боюнча операция

Агент

агенттик келишим боюнча операция

Субагент

агенттик келишим боюнча операция

Башкармалыкты уюдаштыруучу

мүлктү ишенимдүү башкаруу

Ишеним башкаруучу

мүлктү ишенимдүү башкаруу

Лотереяны уюштуруучу

лотереяга катышуу

Лотереянын катышуучусу

лотереяга катышуу

Кепил (кепилдик берүүчү)

чектер менен операция; банктын кепилдиги менен операция

Эмитент

аккредитив, инкассо менен операция; баалуу кагаздарды чыгаруу

Шарттуу кармоочу

баалуу кагаздар, акциялар боюнча операция

Бенефициар (пайда табуучу)

аккредитив менен операция

Уюмдаштыруучу

уставдык капиталга аманатты киргизүү/алуу

Башка катышуучу

(**)

(**) Эгер 002Ю же 002Ж барагын толтурууда "99" коду колдонулса, анда Форма 1дин 001 барагынын "3.16. Кошумча маалымат" талаасында тийиштүү түшүндүрмөнү берүү зарыл.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 10-тиркеме

Инсандыкты күбөлөндүрүүчү же чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтердин түрлөрүнүн жана коддорунун МААЛЫМДАМАСЫ

№ п/п

Аталышы

Коду

Кыргыз Республикасынын жарандарынын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтер:

Айдоочунун күбөлүгү

Аскердик билет (катардагы аскер, сержанттык курам жана запастагы офицерлер үчүн)

Паспортту тариздөөгө чейинки ички иштер органы тарабынан берилген Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгынын убактылуу күбөлүгү

Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту (чет мамлекетке баруу үчүн берилген паспорт)

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта)

1994-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту

2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту

16 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн - жарандын туулгандыгы тууралуу ГААЖ органдарынын, аткаруу бийлигинин органынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын күбөлүгү

Офицердин (прапорщиктин) инсандыгынын күбөлүгү

Чет өлкөлүк жарандардын инсандыгын же жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун күбөлөндүрүүчү документтер:

Чет өлкөлүк жарандын/жарандыгы жок адамдын убактылуу жашап турууга укугу

Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тастыктоочу башка документ

Чет өлкөлүк жарандын паспорту же чет өлкөлүк жарандын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ катарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка документ

Чет өлкөлүк жарандын/жарандыгы жок адамдын туруктуу жашап турууга укугу

Качкындын күбөлүгү

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 598 токтомуна ылайык колдонуу мөөнөтүн узартуу боюнча "мөөнөтсүз" деген белгиси бар 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспорттор 2017-жылдын 31-мартына чейин колдонулат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 11-тиркеме

Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнүн жана коддорунун МААЛЫМДАМАСЫ (Форма 1дин 3.3-пунктуна)

№ п/п

Аталышы

Коду

Накталай акча каражаттары менен операциялар (бүтүмдөр):

Банк эсептерине же эсепти ачпастан которуу үчүн накталай акча каражаттарын киргизүү

1001

Банк эсебинен накталай акча каражаттарын алуу же накталай эмес которуу боюнча, анын ичинде эсепти ачпастан да алуу

1002

Бир түрдөгү валютаны экинчи бир түрдөгү валютага алмаштыруу

1003

Кардардын сомдорду чет өлкө валютасындагы төлөм документтерине алмаштыруусу (сомдорго чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин сатып алуу)

1004

Кардардын чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин сомдорго алмаштыруусу (сомдорго чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин сатуу)

1005

Кардардын чет өлкө валютасын чет өлкө валютасындагы төлөм документтерине алмаштыруу, жол чектеринен башкасын (чет өлкө валютасына чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин сатып алуу)

1006

Жүгүртүүдөн алынган жана алынып жаткан, бирок алмаштырууга алынган, ошондой эле эскирген, зыян келтирилген бирок аныктыгынан шек туудурбаган, акча белгилеринин төлөм жышаанын сактагандарды ошол эле чет өлкө валютасынын же башка номиналдардагы төлөөгө жөндөмдүү акча белгилерине алмаштыруу (накталай чет өлкө валютасын алмаштыруу)

1007

Бир номиналдагы накталай чет өлкө валютасын башка номиналдагы ушул эле түрдөгү накталай чет өлкө валютасына алмаштыруу (накталай чет өлкө валютасын майдалоо)

1008

Бир нарктагы улуттук валютадагы банкнотту башка нарктагы банкнотко алмаштыруу, же жүгүртүүдөн алынган жана алынып жаткан, бирок алмаштырууга алынган, ошондой эле эскирген, зыян келтирилген бирок улуттук валютадагы акча белгилеринин төлөм жышаанын сактагандарды улуттук валютадагы төлөөгө жөндөмдүү акча белгилерине алмаштыруу

1009

Инкассого жиберүү үчүн накталай чет өлкө валютасын, чет өлкө валютасындагы төлөм документтерин кабыл алуу (накталай чет өлкө валютасынын, чет өлкө валютасындагы төлөм документтеринин инкассосу)

1010

Инкассого жиберүү үчүн накталай сомдорду кабыл алуу (накталай сомдордун инкассосу)

1011

Нак эсептешүү менен жол чектерин кардарга сатуу

1012

Нак эсептешүү менен жол чектерин кардардан сатып алуу

1013

Нак эсептешүү менен баалуу металлдарды сатып алуу

1014

Нак эсептешүү менен баалуу металлдарды сатуу

1015

Нак эсептешүү менен баалуу таштарды сатып алуу

1016

Нак эсептешүү менен баалуу таштарды сатуу

1017

Уюмдун уставдык фондуна накталай түрдө акча каражаттарын киргизүү

1018

Накталай түрдө камсыздандыруу суммасын же анын бөлүгүн төлөө

1019

Накталай түрдө камсыздандыруунун ордун толтуруу же анын бөлүгүн төлөө

1020

Накталай түрдө камсыздандыруу төгүмүн (камсыздандыруу сыйакысы) же анын бөлүгүн төлөө

1021

Жарнамалык оюндун же лотереянын уюштуруучусунун кассасына накталай акча каражаттар төгүмү

1022

Оюнчуга утушту накталай акча түрүндө төлөп берүү

1023

Коддордо аталбаган акча каражаттары менен башка операциялар (бүтүмдөр)

1099

Кардарлардын банк эсептери жана аманаттары (депозиттери) боюнча операциялар (бүтүмдөр):

Резиденттердин накталай эмес акча каражаттарын которуусу

2001

Резидент эместердин накталай эмес акча каражаттарын которуусу

2002

Резиденттердин накталай эмес акча каражаттарды киргизүүсү

2003

Резидент эместердин накталай эмес акча каражаттарды киргизүүсү

2004

Башка жактардын накталай акча каражаттарын аманатчынын эсебине киргизүүсү

2005

Башка жактардын накталай эмес акча каражаттарын аманатчынын эсебине киргизүүсү

2006

Банктын накталай эмес сом аркылуу төлөө менен чет өлкө валютасындагы кардардын төлөм документтерин сатуусу

2007

Банктын накталай эмес сом аркылуу төлөө менен чет өлкө валютасындагы кардардын төлөм документтерин сатып алуусу

2008

Банктын накталай эмес чет өлкө валютасы аркылуу төлөө менен чет өлкө валютасындагы кардардын төлөм документтерин сатып алуусу

2009

Кардардын же башка жактын депозитинен же болбосо жеке жоопкерсиз металл эсебинен жеке жоопкерсиз баалуу металлдарды накталай эмес которууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү

2010

Жеке жоопекрсиз металл эсебине аларды киргизүү шарты менен баалуу металлдарды кардар сатып алууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү

2011

Кардар баалуу металлдарды зайымга алууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү

2012

Кардар аркылуу тартылган баалуу металлдардагы зайымдар же аманаттар (депозиттер) боюнча пайыздарды кардардын алуусунда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү

2013

Баалуу металлдарда зайымды кардарга кайтарууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү

2014

Кардар же анын ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу накталай баалуу металлдарды өткөрүп берүү жолу менен жеке жоопкерсиз металл эсебин толтурууда жеке жоопкерсиз металл эсебине баалуу металлдарды киргизүү

2015

Кардардын же башка жактын башка жеке жоопкерсиз же болбосо депозиттик металл эсебине баалуу металлдарды накталай эмес которууда жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу

2016

Кардардын жеке жоопкерсиз металл эсебинен аларды чыгаруу шарты менен баалуу металлдарды кардардын сатуусунда жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу

2017

Мурун кардар тарабынан алынган баалуу металлдар түрүндө зайымдар боюнча пайыздар катарында баалуу металлдарды которуу менен кардардын зайымды кайтаруусунда жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу

2018

Кардардын баалуу металлдар менен зайымды берүүсүндө жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу

2019

Кардарга же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө накталай баалуу металлдарды берүүдө жеке жоопкерсиз металл эсебинен баалуу металлдарды чыгаруу

2020

Кардар тарабынан банкка өткөрүлүп берилүүчү накталай түрдө чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү

2021

Накталай түрдө аларды өткөрүп берүүнү жүзөгө ашырбастан чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү менен бирге эле банктан сатып алынуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү

2022

Ушул эле банктагы ошол эле кардардын башка салым металл эсебинен которулуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү

2023

Накталай түрдө салым металл эсебинен алынуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебинен чыгаруу

2024

Накталай түрдө чен куймаларын берүүнү жүзөгө ашырбастан салым металл эсебинен банкка сатылуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебине киргизүү

2025

Ошол эле банктагы ошол эле кардардын башка салым металл эсебине которулуучу чен куймалары түрүндөгү баалуу металлдарды салым металл эсебинен чыгаруу

2026

Камсыздандыруу суммасын же анын бөлүгүн накталай эмес түрдө төлөө

2027

Камсыздандыруу ордун толтуруунун же анын бөлүгүн накталай эмес түрдө төлөө

2028

Камсыздандыруу төгүмүнүн (камсыздандыруу сыйакысынын) же анын бөлүгүн накталай эмес түрдө киргизүү

2029

Оюнчунун алыш-бериш эсебинен жарнамалык оюндун же лотереянын уюштуруучусунун алыш-бериш эсебине коюмдарды алуу

2030

Алыш-бериш эсебине каражаттарды которуу жолу менен оюнчуга утушту төлөп берүү

2031

Жарнамалык оюндун же лотереянын уюштуруучусунун алыш-бериш эсебинен акцепттелген төлөм тапшырмасы аркылуу утушту жөнөтүү жолу менен төлөп берүү

2032

Коддордо аталбаган кардарлардын банк эсептери жана аманаттары (депозиттери) боюнча башка операциялар (бүтүмдөр)

2099

Эл аралык алыш-бериш жана акча которуулары (почталык, телеграфтык, электрондук (мындан ары - эл аралык которуу) боюнча операциялар (бүтүмдөр):

Жабылган эл аралык аккредитив боюнча операциялар

3001

Акча которуу (почталык, телеграфтык, электрондук) аркылуу оюнчудан коюмдарды алуу

3002

Жарнамалык оюндун же лотереянын уюштуруучусунун утуштарды төлөө үчүн арнаган накталай акчаларды оюнчунун дарегине акча которуп жиберүү (почталык, телеграфтык, электрондук) аркылуу утушун төлөп берүүсү

3003

Коддордо аталбаган эл аралык алыш-бериш жана акча которуу (почталык, телеграфтык, электрондук (мындан ары - эл аралык которуу)) боюнча башка операциялар

3099

Эл аралык которуулар менен байланышкан зайымдар жана насыялар боюнча операциялар (бүтүмдөр)

Алынган акча каражаттарынын эл аралык которуу менен бириккен насыясын (зайымын) алуу, эгер насыя берүүчү (зайым берүүчү) Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болуп саналса

4101

Берилген акча каражаттарынын эл аралык которуу менен бириккен насыясын (зайымын) берүү, эгер насыя берүүчү (зайым берүүчү) Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналса

4102

Эл аралык которуу менен байланышкан насыянын (зайымдын) негизги суммасын төлөө

4103

Эл аралык которуу менен байланышкан насыя (зайым) боюнча пайыздарын төлөө

4104

Коддордо аталбаган эл аралык которуулар менен байланышкан зайымдар жана насыялар боюнча башка операциялар (бүтүмдөр)

4199

Эл аралык которуу менен байланышпаган зайымдар жана насыялар боюнча операциялар (бүтүмдөр):

Эл аралык которуу менен байланышпаган насыяны (зайымды) алуу

4201

Эл аралык которуу менен байланышпаган насыяны (зайымды) берүү

4202

Эл аралык которуу менен байланышпаган насыянын (зайымдын) негизги суммасын төлөө

4203

Эл аралык которуу менен байланышпаган насыя (зайым) боюнча пайыздарды төлөө

4204

Коддордо аталбаган зайымдар жана насыялар боюнча башка операциялар (бүтүмдөр)

4299

Кыймылдуу мүлк менен операциялар (бүтүмдөр):

Кардардын жеке сейфте сактоого баалуулуктарын берүүсү (сейфтик банктык сактоо)

5101

Кардардын баалуулуктарды ачык туруктуу банктык сактоого берүүсү

5102

Кардардын баалуулуктарды ачык иррегулярдык банктык сактоого берүүсү

5103

Баалуу таштарды күрөөгө коюуга өткөрүп берүү

5104

Күрөөгө баалуу таштарды алуу

5105

Баалуу металлдарды күрөөгө коюуга өткөрүп берүү

5106

Баалуу металлдарды күрөөгө алуу

5107

Аманаттарды (депозиттерди) күрөөгө коюуга өткөрүп берүү

5108

Аманаттарды (депозиттерди) күрөөгө алуу

5109

Нотариустун кийин насыя берүүчүгө өткөрүп берүү үчүн карызкордон акча каражаттарын депозитке алышы

5110

Киреше алуу максатында аларды андан ары аманатка (депозитке) жайгаштыруу үчүн ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү

5111

Нотариустун чекти кармоочу тарабынан берилген чектерди төлөөгө көрсөтүү үчүн алуусу

5112

Кийин баалуу кагаздарды (векселдерди, чектерди кошпогондо) сатып алуу жана аларды башкаруу үчүн ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү

5113

Керээздин аткаруучусу дайындалган керээздин негизинде ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү

5114

Нотариустун мурастын курамына кирген акча каражаттарын башкаруу боюнча чараларды көрүүсү керек болгон учурда ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүүсү

5115

Жарандын ишкерлигин соттук тартипте чектөө учурунда ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү

5116

Опекага алынган адамдын мүлкүн дайыма башкаруу зарылчылыгынын натыйжасында ишеним башкаруусуна акча каражаттарын өткөрүп берүү

5117

Коммерциялык уюмдардын облигацияларын ишеним башкаруусуна өткөрүп берүү

5118

Калктан баалуу металлдарды жана баалуу таштарды жана алардан жасалган буюмдарды сатып алуу

5119

Банктын нак эсептешүүгө баалуу таштарды сатып алуусу

5120

Банктын нак эмес эсептешүүгө баалуу таштарды сатып алуусу

5121

Банктын нак эсептешүүгө баалуу таштарды сатуусу

5122

Банктын нак эмес эсептешүүгө баалуу таштарды сатуусу

5123

Күрөөкананын жеке жакка жеке (үй, үй-бүлөлүк) пайдалануу предметин түзгөн мүлктү күрөөгө коюу (күрөөгө коюу түрүндө) аркылуу зайым берүүсү

5124

Күрөөкананын жеке жакка баалуу металлдардан жана баалуу таштардан жасалган буюмдарды күрөөгө коюу аркылуу зайым берүүсү

5125

Финансылык ижара (лизинг) келишими боюнча кыймылдуу мүлктү алуу

5126

Финансылык ижара (лизинг) келишими боюнча кыймылдуу мүлктү берүү

5127

Оюнчуга утушту башка кыймылдуу мүлк (акча каражаттарын кошпогондо) түрүндө төлөп берүү

5128

100

Накталай жана накталай эмес түрдө болгон кыймылдуу мүлктү сыйлыкка берүү

5129

101

Накталай жана накталай эмес түрдө болгон кыймылдуу мүлктү сыйлыкка алуу

5130

102

Накталай жана (же) накталай эмес түрдө болгон кыймылдуу мүлктү мураска алуу

5131

103

Уставдык фондго акча каражаттарын же башка мүлктү, анын ичинде мүлк укуктарын киргизүү же юридикалык жакты түзүүдө (кайра түзүүдө) үлүштөш салымдарын (үлүштөрдү сатып алуу) киргизүү, алардын уюштуруу-укук формасына карабастан юридикалык жактардын уставдык фондунун көбөйүшүнө барабар

5132

104

Кыймылдуу мүлктү сатып алуу, накталай акчалардан, баалуу кагаздардан, баалуу документтерден жана башка у.с. башкасын

5133

105

Продажа движимого имущества, кроме денежной наличности, ценных бумаг, ценных документов и т.п. Кыймылдуу мүлктү сатуу, накталай акчалардан, баалуу кагаздардан, баалуу документтерден жана башка у.с. башкасын

5134

106

Транспорт каражаттарын сатып алуу

5135

107

Транспорт каражаттарын сатуу

5136

108

Жалгашма финансылык инструментти сатып алуу

5137

109

Жалгашма финансылык инструментти сатуу

5138

110

Коддордо аталбаган кыймылдуу мүлк менен башка операциялар (бүтүмдөр)

5199

Кыймылсыз мүлк менен операциялар (бүтүмдөр):

111

Оюнчуга утушту кыймылсыз мүлк түрүндө төлөп берүү

5201

112

Финансылык ижара келишими боюнча кыймылсыз мүлктү алуу (лизинг)

5202

113

Финансылык ижара келишими боюнча кыймылсыз мүлктү берүү (лизинг)

5203

114

Кыймылсыз мүлктөн ажыратуу (сатып алуу-сатуу, айырбаштоо, тартуулоо, рента ж.б.) жөнүндө бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү (каттоо)

5204

115

Жерди жана кыймылсыз мүлктү ипотекага (күрөөгө) берүү жөнүндө бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү (каттоо)

5205

116

Кыймылсыз мүлктү ишенимдүү башкаруу бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо)

5206

117

Жер бөлүгүнүн ижарасы жана кошижарасы бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо)

5207

118

Ижара, кошижара жана бир жылдан кем эмес мөөнөткө капиталдык курулушту (имаратты, курулманы), обочо бөлүнгөн орун жайды бекер колдонуу бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо)

5208

119

Кыймылсыз мүлктүн эки же андан көп объектисинин жалпы менчиги болуп саналган кыймылсыз мүлктүн бөлүгүнүн бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо)

5209

120

Жалпы менчикти түзүү менен кыймылсыз мүлктүн бир объектисин түзгөн кыймылсыз мүлктүн эки же андан көп объектилеринин кошулуусунун бүтүмдөрүн күбөлөндүрүү (каттоо)

5210

121

Кыймылсыз мүлк менен башка бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү (каттоо)

5211

122

Кыймылсыз мүлктү сатып алуу

5212

123

Кыймылсыз мүлктү сатуу

5213

124

Кыймылсыз мүлктү алмаштыруу (айырбаштоо)

5214

125

Коддордо аталбаган кыймылсыз мүлк менен башка операциялар (бүтүмдөр)

5299

Баалуу кагаздар менен операциялар (бүтүмдөр):

126

Баалуу кагаздарды сатып алуу

6001

127

Баалуу кагаздарды сатуу

6002

128

Векселдерди берүү

6003

129

Төлөөнүн мөөнөтүн жылдыруу менен баалуу кагаздарды берүү

6004

130

Төлөөнүн мөөнөтүн жылдыруу менен баалуу кагаздарды сатуу

6005

131

Баалуу кагаздарды айырбаштоо

6006

132

Баалуу кагаздарды колдонуу менен кайрымпул

6007

133

Баалуу кагаздарды тындыруу же төлөө

6008

134

Баалуу кагаздар боюнча кирешени төлөө

6009

135

Күрөөканага сактоого документтик баалуу кагаздарды өткөрүп берүү

6010

136

Депозитарийге документтик эмес баалуу кагаздарды өткөрүп берүү

6011

137

Депозитарийге сактоого баалуу кагаздарды кабыл алуу, күрөөкана

6012

138

Жеке жакка баалуу кагаздарды күрөөгө койдуруу (күрөөгө коюу түрүндө) менен күрөөкананын зайым берүүсү

6013

139

Ишеним башкаруусуна баалуу кагаздарды өткөрүп берүү

6014

140

Ишеним башкаруусуна баалуу кагаздарды кабыл алуу

6015

141

Ишенимдүү башкаруучунун соңунда баалуу кагаздарды сатып алуусу менен акча каражаттарын ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү

6016

142

Ишенимдүү башкаруучунун соңунда баалуу кагаздарды сатып алуусу менен акча каражаттарын ишенимдүү башкарууга кабыл алуу

6017

143

Акционердик коомдордун акцияларын ишеним башкаруусуна өткөрүп берүү

6018

144

Уставдык фондго баалуу кагаздарды киргизүү

6019

145

Баалуу кагаздарды күрөөгө коюуга өткөрүп берүү

6020

146

Баалуу кагаздарды күрөөгө коюуга кабыл алуу

6021

147

Нотариустун кийин насыя берүүчүгө өткөрүп берүү үчүн карызкордон баалуу кагаздарды алуусу

6022

148

РЕПО бүтүмдөрү

6023

149

Коддордо аталбаган баалуу кагаздар менен башка операциялар (бүтүмдөр)

6099

Карызды которуу жана талапка жол берүү боюнча операциялар (бүтүмдөр):

150

Карызды которуу боюнча финансылык операциялар

7001

151

Талапка жол берүү боюнча финансылык операциялар

7002

Бөлүмдөрдө каралбаган акча каражаттары же мүлк менен башка операциялар (бүтүмдөр):

152

Акча каражаттары же мүлк менен башка операциялар (бүтүмдөр)

8001

Эскертүү: операциялардын (бүтүмдөрдүн) "ХХ99" коддорун колдонууда, Форма 1дин 001 барагынын 3.16. талаасында, жүргүзүлгөн операция (бүтүм) жөнүндө баяндап жазуу керек.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 12-тиркеме

Мамлекеттердин жана аймактардын коддорунун МААЛЫМДАМАСЫ

№

Мамлекеттердин жана аймактардын кыргыз тилинде аталышы

Мамлекеттердин жана аймактардын англис тилинде аталышы

Мамлекеттердин жана аймактардын коддору

Оффшордук зоналардын тизмесинде болушу

Тамгалык код 1

Тамгалык код 2

Сандык код 3

Австралия

Australia

AUS

036

Австрия

Austria

AUT

040

Азербайжан

Azerbaijan

AZE

031

Аланд аралдары

Аland Islands

ALA

248

Албания

Albania

ALB

008

Алжир

Algeria

DZA

012

Америкалык Самоа

American Samoa

ASM

016

Ангилья

Anguilla

AIA

660

Ангола

Angola

AGO

024

Андорра

Andorra

AND

020

Антарктида

Antarctica

ATA

010

Антигуа жана Барбуда

Antigua and Barbuda

ATG

028

Антиль аралдары

Antilles Island

ANT

530

Аргентина

Argentina

ARG

032

Армения

Armenia

ARM

051

Аруба

Aruba

ABW

533

Атолл Джонстон

Johnston Atoll

JTN

396

Афганистан

Afghanistan

AFG

004

Багам Аралдары

Bahamas

BHS

044

Бангладеш

Bangladesh

BGD

050

Барбадос

Barbados

BRB

052

Бахрейн

Bahrain

BHR

048

Беларусь

Belarus

BLR

112

Белиз

Belize

BLZ

084

Бельгия

Belgium

BEL

056

Бенин

Benin

BEN

204

Бермуд Аралдары

Bermuda

BMU

060

Болгария

Bulgaria

BGR

100

Боливия

Bolivia (Plurinational State of Bolivia)

BOL

068

Бонэйр, Синт-Эстатиус жана Саба (Кариб Нидерландысы)

Bonaire, Sint Eustatius and Saba

BES

535

Босния жана Герцеговина

Bosnia and Herzegovina

BIH

070

Ботсвана

Botswana

BWA

072

Бразилия

Brazil

BRA

076

Британ Виргин аралдары

Virgin Islands (British)

VGB

092

Индия океанындагы Британ аймактары

British Indian Ocean Territory (the)

IOT

086

Бруней-Даруссалам

Brunei Darussalam

BRN

096

Буркина-Фасо

Burkina Faso

BFA

854

Бурунди

Burundi

BDI

108

Бутан

Bhutan

BTN

064

Вануату

Vanuatu

VUT

548

Венгрия

Hungary

HUN

348

Венесуэла

Venezuela (Bolivarian Republic of)

VEN

862

Виргин Аралдары (АКШ)

Virgin Islands (U.S.)

VIR

850

Вьетнам

Viet Nam

VNM

704

Габон

Gabon

GAB

266

Гайана

Guyana

GUY

328

Гаити

Haiti

HTI

332

Гамбия

Gambia (the)

GMB

270

Гана

Ghana

GHA

288

Гваделупа

Guadeloupe

GLP

312

Гватемала

Guatemala

GTM

320

Гвинея

Guinea

GIN

324

Гвинея-Бисау

Guinea-Bissau

GNB

624

Германия

Germany

DEU

276

Гернси

Guernsey

GGY

831

Гибралтар

Gibraltar

GIB

292

Гондурас

Honduras

HND

340

Гонконг

Hong Kong

HKG

344

Гренада

Grenada

GRD

308

Гренландия

Greenland

GRL

304

Греция

Greece

GRC

300

Грузия

Georgia

GEO

268

Гуам

Guam

GUM

316

Дания

Denmark

DNK

208

Конго Демократиялык Республикасы (Заир Республикасы)

Congo (the Democratic Republic of the)

COD

180

Джерси

Jersey

JEY

832

Джибути

Djibouti

DJI

262

Доминика

Dominica

DMA

212

Доминикан Республикасы

Dominican Republic (the)

DOM

214

Египет

Egypt

EGY

818

Замбия

Zambia

ZMB

894

Батыш Сахара

Western Sahara

ESH

732

Зимбабве

Zimbabwe

ZWE

716

Йемен

Yemen

YEM

887

Израиль

Israel

ISR

376

Индия

India

IND

356

Индонезия

Indonesia

IDN

360

Иордания

Jordan

JOR

400

Ирак

Iraq

IRQ

368

Иран (Иран Ислам Республикасы)

Iran (Islamic Republic of Iran)

IRN

364

Ирландия

Ireland

IRL

372

Исландия

Iceland

ISL

352

Испания

Spain

ESP

724

Италия

Italy

ITA

380

Кабо-Верде

Cabo Verde

CPV

132

Казакстан

Kazakhstan

KAZ

398

Камбоджа

Cambodia

KHM

116

Камерун

Cameroon

CMR

120

Канада

Canada

CAN

124

Катар

Qatar

QAT

634

Кения

Kenya

KEN

404

Кипр

Cyprus

CYP

196

Кирибати

Kiribati

KIR

296

Кытай

China

CHN

156

Кокос аралдары же Килинг

Cocos (Keeling) Islands (the)

CCK

166

Колумбия

Colombia

COL

170

Комор Аралдары

Comoros (the)

COM

174

Конго (Браззавиль)

Congo (the)

COG

178

Корея Элдик-Демократиялык Республикасы

Democratic People's Republic of Korea

PRK

408

100

Коста-Рика

Costa Rica

CRI

188

101

Кот-д' Ивуар

Cote d'Ivoire

CIV

384

102

Куба

Cuba

CUB

192

103

Кувейт

Kuwait

KWT

414

104

Кыргызстан

Kyrgyzstan

KGZ

417

105

Кюрасао

Cura9ao

CUW

531

106

Лабуан (Малайзия)

Labuan (Malaysia)

MYS

458

107

Лаос

Lao People's Democratic Republic (the)

LAO

418

108

Латвия

Latvia

LVA

428

109

Лесото

Lesotho

LSO

426

110

Либерия

Liberia

LBR

430

111

Ливан

Lebanon

LBN

422

112

Ливия

Libya

LBY

434

113

Литва

Lithuania

LTU

440

114

Лихтенштейн

Liechtenstein

LIE

438

115

Люксембург

Luxembourg

LUX

442

116

Маврикий

Mauritius

MUS

480

117

Мавритания

Mauritania

MRT

478

118

Мадагаскар

Madagascar

MDG

450

119

Майотта

Mayotte

MYT

175

120

Макао (Кытайдын атайын административдик району)

Macao (Special Administrative Region of China)

MAC

446

121

Македония (мурунку югославиялык Республика Македония)

Macedonia (the former Yugoslav Republic of Macedonia)

MKD

807

122

Малави

Malawi

MWI

454

123

Малайзия

Malaysia

MYS

458

124

Мали

Mali

MLI

466

125

Кошмо Штаттардын чакан ыраактагы аралдары

United States Minor Outlying Islands (the)

UMI

581

126

Мальдивы

Maldives

MDV

462

127

Мальта

Malta

MLT

470

128

Марокко

Morocco

MAR

504

129

Мартиника

Martinique

MTQ

474

130

Маршалл Аралдары

Marshall Islands (the)

MHL

584

131

Мексика

Mexico

MEX

484

132

Микронезия (Федеративдик Штаттар)

Micronesia (Federated States of)

FSM

583

133

Мозамбик

Mozambique

MOZ

508

134

Молдавия (Молдова Республикасы)

Moldova (the Republic of)

MDA

498

135

Монако

Monaco

MCO

492

136

Монголия

Mongolia

MNG

496

137

Монтсеррат

Montserrat

MSR

500

138

Мьянма

Myanmar

MMR

104

139

Намибия

Namibia

NAM

516

140

Науру

Nauru

NRU

520

141

Непал

Nepal

NPL

524

142

Нигер

Niger (the)

NER

562

143

Нигерия

Nigeria

NGA

566

144

Нидерланды

Netherlands (the)

NLD

528

145

Никарагуа

Nicaragua

NIC

558

146

Ниуэ

Niue

NIU

570

147

Жаңы Зеландия

New Zealand

NZL

554

148

Жаңы Каледония

New Caledonia

NCL

540

149

Норвегия

Norway

NOR

578

150

Бириккен Араб Эмираттары

United Arab Emirates (the)

ARE

784

151

Оман

Oman

OMN

512

152

Буве аралы

Bouvet Island

BVT

074

153

Мен аралы

Isle of Man

IMN

833

154

Норфолк аралы

Norfolk Island

NFK

574

155

Рождества аралы

Christmas Island

CXR

162

156

Уэйк аралы

Wake Island

WAK

872

157

Херд аралы жана Макдональд аралдары

Heard Island and McDonald Islands

HMD

334

158

Кайман аралдары

Cayman Islands (the)

CYM

136

159

Кука аралдары

Cook Islands (the)

COK

184

160

Мидуэй аралдары

Midway atoll

MID

488

161

Ыйык Елена, Вознесения жана Тристан-да-Кунья аралдары

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha

SHN

654

162

Теркс жана Кайкос аралдары

Turks and Caicos Islands (the)

TCA

796

163

Уоллис жана Футуна аралдары

Wallis and Futuna

WLF

876

164

Пакистан

Pakistan

PAK

586

165

Палау

Palau

PLW

585

166

Палестина

Palestine, State of

PSE

275

167

Панама

Panama

PAN

591

168

Папуа-Жаңы Гвинея

Papua New Guinea

PNG

598

169

Парагвай

Paraguay

PRY

600

170

Перу

Peru

PER

604

171

Питкэрн

Pitcairn

PCN

612

172

Польша

Poland

POL

616

173

Португалия

Portugal

PRT

620

174

Пуэрто-Рико

Puerto Rico

PRI

630

175

Корея Республикасы (Түштүк Корея)

Korea (the Republic of)

KOR

410

176

Реюньон

Reunion

REU

638

177

Россия

Russian Federation (the)

RUS

643

178

Руанда

Rwanda

RWA

646

179

Румыния

Romania

ROU

642

180

Сальвадор

El Salvador

SLV

222

181

Самоа

Samoa

WSM

882

182

Сан-Марино

San Marino

SMR

674

183

Сан-Томе жана Принсипи

Sao Tome and Principe

STP

678

184

Сауд Аравиясы

Saudi Arabia

682

185

Свазиленд

Swaziland

SWZ

748

186

Ыйык Так (Ватикан)

Holy See (the)

VAT

336

187

Түндүк Мариан Аралдары

Northern Mariana Islands (the)

MNP

580

188

Сейшель Аралдары

Seychelles

SYC

690

189

Сектор Газа

Gaza strip

274

190

Сен-Бартелеми

Saint Barthelemy

BLM

652

191

Сенегал

Senegal

SEN

686

192

Сен-Мартен

Saint Martin (French part)

MAF

663

193

Сент-Винсент жана Гренадины

Saint Vincent and the Grenadines

VCT

670

194

Сент-Китс жана Невис

Saint Kitts and Nevis

KNA

659

195

Сент-Люсия

Saint Lucia

LCA

662

196

Сент-Пьер жана Микелон

Saint Pierre and Miquelon

SPM

666

197

Сербия

Serbia

SRB

688

198

Сингапур

Singapore

SGP

702

199

Синт-Маартен (Түндүк Голландия)

Sint Maarten (Dutch part)

SXM

534

200

Сирия

Syrian Arab Republic

SYR

760

201

Словакия

Slovakia

SVK

703

202

Словения

Slovenia

SVN

705

203

Улуубританиянын жана Түндүк Ирландиянын Бириккен Королдугу

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)

GBR

826

204

Америка Кошмо Штаттары

United States of America (the)

USA

840

205

Соломон Аралдары

Solomon Islands

SLB

090

206

Сомали

Somalia

SOM

706

207

Судан

Sudan (the)

SDN

729

208

Суринам

Suriname

SUR

740

209

Сьерра-Леоне

Sierra Leone

SLE

694

210

Тажикстан

Tajikistan

TJK

762

211

Тайвань

Taiwan (Province of China)

TWN

158

212

Таиланд

Thailand

THA

764

213

Танзания

United Republic of Tanzania

TZA

834

214

Тимор-Лесте (Демократиялык Республика Чыгыш Тимор)

Timor-Leste

TLS

626

215

Того

Togo

TGO

768

216

Токелау

Tokelau

TKL

772

217

Тонга

Tonga

TON

776

218

Тринидад жана Тобаго

Trinidad and Tobago

TTO

780

219

Тувалу

Tuvalu

TUV

798

220

Тунис

Tunisia

TUN

788

221

Түркмөнстан

Turkmenistan

TKM

795

222

Түркия

Turkey

TUR

792

223

Уганда

Uganda

UGA

800

224

Өзбекстан

Uzbekistan

UZB

860

225

Украина

Ukraine

UKR

804

226

Уругвай

Uruguay

URY

858

227

Фарер Аралдары

Faroe Islands (the)

FRO

234

228

Фиджи

Fiji

FJI

242

229

Филиппины

Philippines (the)

PHL

608

230

Финляндия

Finland

FIN

246

231

Фолкленд аралдары (Мальвин аралдары)

Falkland Islands (the) (Malvinas)

FLK

238

232

Франция

France

FRA

250

233

Француз Гвианасы

French Guiana

GUF

254

234

Француз Полинезиясы

French Polynesia

PYF

258

235

Француз түштүк аймактары

French Southern Territories (the)

ATF

260

236

Хорватия

Croatia

HRV

191

237

Борборафрикалык Республика

Central African Republic (the)

CAF

140

238

Чад

Chad

TCD

148

239

Черногория

Montenegro

MNE

499

240

Чехия (Чехия Республикасы)

Czech Republic (the)

CZE

203

241

Чили

Chile

CHL

152

242

Швейцария

Switzerland

CHE

756

243

Швеция

Sweden

SWE

752

244

Шпицберген жана Ян-Майен Аралдары

Svalbard and Jan Mayen

SJM

744

245

Шри-Ланка

Sri Lanka

LKA

144

246

Эквадор

Ecuador

ECU

218

247

Экваториалдык Гвинея

Equatorial Guinea

GNQ

226

248

Эритрея

Eritrea

ERI

232

249

Эстония

Estonia

EST

233

250

Эфиопия

Ethiopia

ETH

231

251

Түштүк Георгия жана Түштүк Сандвич аралдары

South Georgia and the South Sandwich Islands

SGS

239

252

Түштүк-Африка Республикасы

South Africa

ZAF

710

253

Түштүк Судан

South Sudan

SSD

728

254

Ямайка

Jamaica

JAM

388

255

Япония

Japan

JPN

392

Эскертүү:

1) Мамлекеттердин жана аймактардын коддору Стандартташтыруу боюнча эл аралык уюм тарабынан түзүлгөн мамлекеттердин жана аймактардын коддорунун негизинде түзүлдү.

Бардык келип чыгуучу суроолор боюнча https://www.iso.org сайтын караңыз.

2) Оффшордук зоналардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармалыгынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги № 13/2 токтомуна ылайык аныкталды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 13-тиркеме

Валюталардын коддорунун МААЛЫМДАМАСЫ

№

Валютанын аталышы кыргыз тилинде

Валютанын аталышы англис тилинде

Валютанын коду

Тамгалык

Сандык

WIR-евро

WIR Euro

CHE

947

WIR-франк

WIR Franc

CHW

948

Австралия доллары

Australian Dollar

AUD

036

Азербайжан Манаты

Azerbaijanian Manat

AZM

944

Алжир динары

Algerian Dinar

DZD

012

Аргентина песосу

Argentine Peso

ARS

032

Армян драмы

Armenian Dram

AMD

051

Арубан флорини

Aruban Florin

AWG

533

Афгани

Afghani

AFN

971

Багам доллары

Bahamian Dollar

BSD

044

Бальбоа

Balboa

PAB

590

Барбадос доллары

Barbados Dollar

BBD

052

Бат

Baht

THB

764

Бахрейн динары

Bahraini Dinar

BHD

048

Валютасыз

The codes assigned for transactions where no currency is involved

XXX

999

Беларусь рубльы

Belarussian Ruble

BYR

974

Белиз доллары

Belize Dollar

BZD

084

Бермуд доллары

Bermudian Dollar

BMD

060

Болгар леви

Bulgarian Lev

BGN

975

Боливар

Bolivar

VEF

937

Боливиано

Boliviano

BOB

068

Бразилия реалы

Brazilian Real

BRL

986

Бруней доллары

Brunei Dollar

BND

096

Бурундий франкы

Burundi Franc

BIF

108

Вату

Vatu

VUV

548

Вона

Won

KRW

410

Чыгыш-кариб доллaры

East Caribbean Dollar

XCD

951

Гайан доллары

Guyana Dollar

GYD

328

Ган седи

Ghana Cedi

GHS

936

Гвиней франкы

Guinea Franc

GNF

324

Гибралтар фунту

Gibraltar Pound

GIP

292

Гонконг доллары

Hong Kong Dollar

HKD

344

Гривна

Hryvnia

UAH

980

Гуарани

Guarani

PYG

600

Гурд

Gourde

HTG

332

Дeнар

Denar

MKD

807

Даласи

Dalasi

GMD

270

Дания кронасы

Danish Krone

DKK

208

БАЭ дирхамы

UAE Dirham

AED

784

Добра

Dobra

STD

678

Зимбабве доллары

Zimbabwe Dollar

ZWL

932

Намибии доллары

Namibian Dollar

NAD

516

Кайман аралдарынын доллары

Cayman Islands Dollar

KYD

136

Кийинки күндүн доллары

US Dollar (Next day)

USN

997

Соломон Аралдарынын доллары

Solomon Islands Dollar

SBD

090

АКШ доллары

US Dollar

USD

840

Тринидада жана Тобаго доллары

Trinidad and Tobago Dollar

TTD

780

Фиджи доллары

Fiji Dollar

FJD

242

Доминикан песосу

Dominican Peso

DOP

214

Донг

Dong

VND

704

Евро

Euro

EUR

978

Европалык валюталык бирдик

Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)

XBB

956

Европалык эсептөө бирдиги

Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)

XBC

957

Европалык эсептөө бирдиги

Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)

XBD

958

Европалык курамдык бирдик

Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)

XBA

955

Египет фунту

Egyptian Pound

EGP

818

Өнүгүү бирдиги

Unidad de Fomento

CLF

990

Накта бирдиги

Unidad de Valor Real

COU

970

Замбия квачасы

Zambian Kwacha

ZMW

967

Злотый

Zloty

PLN

985

Алтын кордоба

Cordoba Oro

NIO

558

Алтын

Gold

XAU

959

Йемен риалы

Yemeni Rial

YER

886

Йена

Yen

JPY

392

Индия рупиясы

Indian Rupee

INR

356

Иордания динары

Jordanian Dinar

JOD

400

Ирак динары

Iraqi Dinar

IQD

368

Иран риалы

Iranian Rial

IRR

364

Исландия кронасы

Iceland Krona

ISK

352

Канада доллары

Canadian Dollar

CAD

124

Катар риалы

Qatari Rial

QAR

634

Кванза

Kwanza

AOA

973

Малавия квачасы

Kwacha

MWK

454

Кения шиллинги

Kenyan Shilling

KES

404

Кетсаль

Quetzal

GTQ

320

Кина

Kina

PGK

598

Кип

Kip

LAK

418

Кипр фунту

Cyprus Pound

CYP

196

Тестирлөө максаттары үчүн коддору атайын резервге калтырылды

Codes specifically reserved for testing purposes

XTS

963

Колумбия песосу

Colombian Peso

COP

170

Алмашма марка

Convertible Marks

BAM

977

Конголез франкы

Congolese Franc

CDF

976

Костaрика колону

Costa Rican Colon

CRC

188

Крона

Kroon

EEK

233

Кубанын алмашма песосу

Peso Convertible

CUC

931

Кубанын песосу

Cuban Peso

CUP

192

Кувейт динары

Kuwaiti Dinar

KWD

414

Кьят

Kyat

MMK

104

Лари

Lari

GEL

981

Латвия латы

Latvian Lats

LVL

428

Лек

Lek

ALL

008

Лемпира

Lempira

HNL

340

Леоне

Leone

SLL

694

Либерия доллары

Liberian Dollar

LRD

430

Ливан фунту

Lebanese Pound

LBP

422

Ливия динары

Libyan Dinar

LYD

434

Лилангени

Lilangeni

SZL

748

Литва лити

Lithuanian Litas

LTL

440

Лоти

Loti

LSL

426

100

Маврикия рупиясы

Mauritius Rupee

MUR

480

101

Малагасия ариари

Malagascy Ariary

MGA

969

102

Малайзия ринггити

Malaysian Ringgit

MYR

458

103

Мальтия лирасы

Maltese Lira

MTL

470

104

Манат

Manat

TMM

795

105

Мароккан дирхамы

Moroccan Dirham

MAD

504

106

Мвдол

Mvdol

BOV

984

107

Мексикалык инверсиялык бирдик

Mexican Unidad de Inversion (UDI)

MXV

979

108

Мексика песосу

Mexican Peso

MXN

484

109

Мозамбия метикалы

Mozambique Metical

MZN

943

110

Молдавия лейи

Moldovan Leu

MDL

498

111

Найра

Naira

NGN

566

112

Накфа

Nakfa

ERN

232

113

Нгултрум

Ngultrum

BTN

064

114

Непаль рупиясы

Nepalese Rupee

NPR

524

115

Нидерланд антиль гульдени

Netherlands Antillеan Guilder

ANG

532

116

Новозеланд доллары

New Zealand Dollar

NZD

554

117

Жаңы израиль шекельи

New Israeli Sheqel

ILS

376

118

Жаңы румын лейи

New Romanian Leu

RON

946

119

Жаңы соль

Nuevo Sol

PEN

604

120

Жаңы тайвань доллары

New Taiwan Dollar

TWD

901

121

Жаңы түркмөн манаты

Turkmenistan New Manat

TMT

934

122

Норвегия кронасы

Norwegian Krone

NOK

578

123

Оман риалы

Rial Omani

OMR

512

124

Паанга

Pa’anga

TOP

776

125

Пакистан рупиясы

Pakistan Rupee

PKR

586

126

Палладиум

Palladium

XPD

964

127

Патака

Pataca

MOP

446

128

Гвинеи-Бисау песосу

Guinea-Bissau Peso

GWP

624

129

Платинум

Platinum

XPT

962

130

Пула

Pula

BWP

072

131

ADB эсептөө бирдиги

ADB Unit of Account

XUA

965

132

Риель

Riel

KHR

116

133

Россия рубльы

Russian Ruble

RUB

643

134

Рупия

Rupiah

IDR

360

135

Руфия

Rufiyaa

MVR

462

136

Рэнд

Rand

ZAR

710

137

Сальвадор колону

El Salvador Colon

SVC

222

138

Сауд риялы

Saudi Riyal

SAR

682

139

СДР (Карыз алуунун атайын укуктары)

SDR (Special Drawing Right)

XDR

960

140

Түндүк Корея вонасы

North Korean Won

KPW

408

141

Седи

Cedi

GHC

288

142

Сейшель рупиясы

Seychelles Rupee

SCR

690

143

Серб динары

Serbian Dinar

RSD

941

144

Күмүш

Silver

XAG

961

145

Сингапур доллары

Singapore Dollar

SGD

702

146

Сирия фунту

Syrian Pound

SYP

760

147

Словакия кронасы

Slovak Koruna

SKK

703

148

Сом

Som

KGS

417

149

Сомалия шиллинги

Somali Shilling

SOS

706

150

Сомони

Somoni

TJS

972

151

Судан динары

Sudanese Dinar

SDG

938

152

Сукре

Sucre

XSU

994

153

Суринам доллары

Surinam Dollar

SRD

968

154

Така

Taka

BDT

050

155

Тала

Tala

WST

882

156

Танзания шиллинги

Tanzanian Shilling

TZS

834

157

Тенге

Tenge

KZT

398

158

Тугрик

Tugrik

MNT

496

159

Тунис динары

Tunisian Dinar

TND

788

160

Түрк лирасы

Turkish Lira

TRY

949

161

Уганда шиллинги

Uganda Shilling

UGX

800

162

Угия

Ouguiya

MRO

478

163

Өзбек суму

Uzbekistan Sum

UZS

860

164

Уругвай песосу

Peso Uruguayo

UYU

858

165

Уругвай песосу индекстештирилген бирдиктерде

Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI)

UYI

940

166

Филиппин песосу

Philippine Peso

PHP

608

167

Форинт

Forint

HUF

348

168

Джибути франкы

Djibouti Franc

DJF

262

169

Комор франкы

Comoro Franc

KMF

174

170

КФА ВЕАС франкы

CFA Franc BEAC

XAF

950

171

КФА ВСЕАО франкы

CFA Franc BCEAO

XOF

952

172

КФП франкы

CFP Franc

XPF

953

173

Руанды франкы

Rwanda Franc

RWF

646

174

Ыйык Елена фунту

Saint Helena Pound

SHP

654

175

Фунт стерлинг

Pound Sterling

GBP

826

176

Фолкленд Аралдарынын фунту

Falkland Islands Pound

FKP

238

177

Хорват кунасы

Croatian Kuna

HRK

191

178

Чехия кронасы

Czech Koruna

CZK

203

179

Чили песосу

Chilean Peso

CLP

152

180

Швеция кронасы

Swedish Krona

SEK

752

181

Швейцария франкы

Swiss Franc

CHF

756

182

Шри-Ланка рупиясы

Sri Lanka Rupee

LKR

144

183

Кабо-Верде эскудосу

Cabo Verde Escudo

CVE

132

184

Эфиопия быры

Ethiopian Birr

ETB

230

185

Юань ренминби

Yuan Renminbi

CNY

156

186

Түштүк-судан фунту

South Sudanese Pound

SSP

728

187

Ямайка доллары

Jamaican Dollar

JMD

388

Эскертүү: Валюталардын коддору Стандартташтыруу боюнча эл аралык уюмдун валюталарынын коддорунун негизинде түзүлдү - ISO 4217. Валюталардын коддору тууралуу бардык келип чыккан суроолор боюнча http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/currency_codes.htm сайтын караңыз.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 14-тиркеме

Транслитерациялар МААЛЫМДАМАСЫ

Кыргыз алфавити

Орус алфавити

Латын алфавити

Аа

А a

Бб

B b

Вв

V v/W w

Гг

G g

Дд

D d

Ее

Ye ye/E e

Ёё

Ye ye/E e

Жж

Zh zh

Зз

Z z

Ии

I i

Йй

Y y

Кк

K k

Лл

L l

Мм

M m

Нн

N n

Ңң

Нн

N n

Оо

О о

Өө

Оо

О о

Пп

P p

Рр

R r

Сс

S s

Тт

T t

Уу

U u

Үү

Уу

U u

Фф

F f

Хх

Kh kh

Цц

Ts ts

Чч

Ch ch

Шш

Sh sh

Щщ

Shch shch

Ъъ

Ыы

Y y

Ьь

Ээ

E e

Юю

Ju ju/Yu yu

Яя

Ya ya

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 15-тиркеме

ФЧМКга операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүнү берүү үчүн ТИПТҮҮ ФОРМА

Тиркелген файлды караңыз

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 16-тиркеме

Кардардын анкетасынын ТИПТҮҮ ФОРМАЛАРЫ

1. Жеке жак үчүн кардардын анкетасы

Анкетанын түрү (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

Биринчи жолу толтурулушу

Анкета маалыматтарын өзгөртүү

Анкета маалыматтарын жаңылоо

№

Анкетанын талааларынын аталышы

Кардар жөнүндө маалымат

1. Кардардын идентификациялык маалыматтары

Кардардын статусу (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Резидент

2) Резидент эмес

Фамилиясы

Аты

Атасынын аты (эгер мыйзамдан же улуттук жөрөлгөдөн башка нерсе келип чыкпаса)

Туулган датасы

Туулган жери (документте бар болсо)

Улуту (документте бар болсо)

Жынысы

Жарандыгы

10)

Үй-бүлөлүк абалы (кардардын сөзүнөн же документте бар болсо)

11)

Инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин маалыматтары:

11.1. Документтин аталышы

11.2. Документтин сериясы жана номери

11.3. Документтин берилген датасы

11.4. Документтин колдонулуу мөөнөтүнүн аяктаган датасы

11.5. Документти берген органдын аталышы

11.6. Бөлүмдүн коду (эгер бар болсо)

12)

Жеке идентификациялык номери же социалдык жактан коргоо күбөлүгүнүн номери же салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (резидент үчүн)

13)

Катталган жеринин дареги (документте бар болсо)

Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир

14)

Чыныгы жашаган (турган) жеринин дареги (кардардын сөзүнөн)

Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир

15)

Кардардын байланыш маалыматтары:

15.1. телефондорунун номерлери (кызматтык жана уюктук)

15.2. факстын номери (бар болсо)

15.3. электрондук почтасынын дареги (бар болсо)

1.1. Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок жактар үчүн гана толтурулат

16)

Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтин маалыматтары:

16.1. Документтин аталышы

16.2. Документтин сериясы (эгер бар болсо) жана номери

16.3. Турууга (жашоого) болгон укугун колдонуу мөөнөтүнүн башталган датасы

16.4. Турууга (жашоого) болгон укугун колдонуу мөөнөтүнүн аяктаган датасы

1.2. Чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактар (ЧСМЖ) үчүн гана толтурулат

17)

Кардар ЧСМЖ болуп саналабы (1) (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Ооба

2) Жок

18)

ЧСМЖ болуп саналган кардар жөнүндө маалыматтар:

18.1. Ээлеген кызмат орду

18.2. Дайындалган күнү (бар болсо)

18.3. Бошотулган күнү (бар болсо)

19)

ЧСМЖнын жубайы жана жакын туугандары жөнүндө идентификациялык маалыматтар (аты-жөнү, туулган датасы жана жарандыгы) (ушулар бар болсо жана кардардын сөзүнөн):

19.1. Жубайы

19.2. Балдары

19.3. Ата-энеси

19.4. Чоң атасы, чоң апасы (таятасы, таенеси)

19.5. Неберелери

19.6. Ага-инилери жана эже-карындаштары

20)

ЧСМЖнын өкүлдөрү жана иш өнөктөрү жөнүндө идентификациялык маалыматтар (аты-жөнү, туулган датасы жана жарандыгы) (ушулар бар болсо)

21)

ЧСМЖнын акча каражаттарынын жана мүлктөрүнүн келип чыгышынын булактары жөнүндө маалымат

22)

ЧСМЖны тейлөөгө кабыл алуу боюнча маалымат берүүчү жактын жетекчилигинин жазуу түрүндөгү уруксаты жөнүндө маалымат

2. Кардардын иш профили жөнүндө маалымат

23)

Кардардын максаты жана иш мамилелеринин болжолдуу мүнөзү

24)

Кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) бардыгы жөнүндө маалымат (2) (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Бар

2) Жок

Бар болсо бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат

25)

Кардардын акча каражаттарын же мүлктү тейлөө боюнча ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтери жөнүндө маалыматтар (кол коюулардын үлгүлөрүнүн карточкасына ылайык)

Жеке ишкер үчүн гана толтурулат

26)

Жеке ишкер катары катталгандыгы жөнүндө маалыматтар:

26.1. Катталган датасы

26.2. Мамлекеттик каттоо номери

26.3. Каттаган органдын аталышы

26.4. Катталган жери

27)

Ишкерликти жүзөгө ашыруу укугун берген патент же лицензия жөнүндө маалыматтар:

27.1. Патенттин же лицензиянын түрү

27.2. Патенттин же лицензиянын номери

27.3. Патенттин же лицензиянын берилген датасы

27.4. Патент же лицензия ким тарабынан берилген

27.5. Патенттин же лицензиянын колдонулуу мөөнөтү

27.6. Уруксат берилген же лицензияланган ишкердиктин түрлөрүнүн тизмеси

3. Кардарды верификациялоо жөнүндө жана тобокелдикти баалоо жөнүндө маалыматтар (маалымат берүүчү жак тарабынан толтурулат)

28)

Кардарга верификация жүргүзүлгөндүгү жана верификациянын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Жүргүзүлдү

2) Жүргүзүлгөн жок

3) Башка эскертүү

4) Жүргүзүлгөн датасы:

29)

Кардардын Террористтик жана экстремистик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Тизмекте жок

2) Тизмекте бар

3) Текшерилген күнү:

30)

Кардардын Террористтик жана/же экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарды жасагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Тизмекте жок

2) Тизмекте бар

3) Текшерилген датасы:

31)

Тобокелдиктин деңгээли (даражасы) (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) жогорку тобокелдик

2) орто тобокелдик

3) төмөн тобокелдик

32)

Тобокелдиктин деңгээлин (даражасын) баалоону негиздемеси (жогорку тобокелдик ченөлчөмдөрү боюнча)

33)

Толтурулган датасы же анкетада баяндалган маалыматардын акыркы жаңыланышы (эгерде кардардын анкетасында маанилүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор болболсо, жаңы анкета толтурулбайт)

34)

Анкетада баяндалган маалыматтардын кезектеги жаңыланган датасы (тобокелдикти баалоонун жыйынтыгынын негизинде)

35)

Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтарды маалыматтар базасына киргизген датасы жана маалымат берүүчү жактын жооптуу кызматчысынын аты-жөнү

Аты-жөнү: Датасы:

Мен, _____________________________________________, (Кардардын/Кардардын өкүлүнүн аты-жөнү) ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын тастыктайм жана ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын бардык өзгөрүүлөрү жөнүндөгү маалыматтарды дароо берип туруу милдетин алам, ошондой эле ушундай маалыматтарды камтыган документтердин көчүрмөлөрүн берип туруу милдетин алам. Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги № 58 "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Мыйзамынын талаптарына ылайык, Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугумду берем.

Кардар

_______________________/

_______________________

___________________ 20__-ж.

(кардардын колу)

М.О. (бар болсо)

(1) чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактар - чет мамлекетте олуттуу мамлекеттик жана саясий функциялар берилген же берилип жаткан чет мамлекеттердин жарандары (мамлекеттердин же өкмөттөрдүн башчылары, жогорку даражалуу саясий ишмерлер, өкмөттөгү, соттордогу, куралдуу күчтөрдөгү, укук коргоочу жана фискалдык органдардагы жогорку кызмат адамдары, саясий партиялардын жана диний бирикмелердин жетекчилери жана ишмерлери), анын ичинде мурункулар дагы; (2) бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) - акча каражаттарына же мүлккө карата менчик ээсинин укугун алып жүргөн жана анын атынан же анын эсебинен кардар тарабынан акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасаган адам, же акча каражаттары же мүлк менен операциялардын (бүтүмдөрдүн) кардар тарабынан жасалышына андай адам менен кардардын ортосундагы түзүлгөн келишимдерге ылайык тике же кыйыр түрдө таасир көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар адам.

2. Юридикалык жак үчүн кардардын анкетасы

Анкетанын түрү (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

Алгачкы жолу толтурулушу

Анкета маалыматтарын өзгөртүү

Анкета маалыматтарын жаңылоо

№

Анкетанын талааларынын аталышы

Кардар жөнүндө маалымат

1. Кардардын - юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары

Кардардын статусу (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Резидент

2) Резидент эмес

Толук аталышы

Кыскартылган аталышы (эгер бар болсо)

Чет тилдеги аталышы (эгер бар болсо)

Уюштуруу-укук формасы

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (резидент үчүн)

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери же резидент эмес үчүн чет өлкөлүк уюмдун коду (эгер бар болсо)

Мамлекеттик каттоо жөнүндө маалымат:

8.1. Датасы

8.2. Номери

8.3. Каттоочу органдын аталышы

8.4. Катталган жери (юридикалык дареги)

Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (резидент үчүн)

10)

ИУЖК коду (резидент үчүн)

11)

Банктык идентификациялык код (коммерциялык банктар-резиденттер үчүн)

12)

Кардардын байланыш маалыматтары:

12.1. Телефондорунун номерлери (кызматтык жана уюктук)

12.2. Факстын номери (бар болсо)

12.3. Электрондук почтанын дареги (бар болсо)

12.3. Чыныгы турган жеринин дареги жана почта дареги (эгерде чыныгы турган жери юридикалык дарегинен айырмаланган учурда толтурулат)

Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир

2. Кардардын - юридикалык жактын уставдык документтерине тийиштүү маалыматтар

13)

Юридикалык жактын органдары жөнүндө маалыматтар (юридикалык жактын башкаруу органынын түзүмү жана персоналдык курамы):

13.1. Органдын аталышы

13.2. Башкаруу органынын мүчөлөрүнүн аты-жөнү

13.3. Кол коюуга укугу бар кызмат адамдары (ишенимдүү жактар)

14)

Катталган жана төлөнгөн уставдык (сакталган) капиталдын көлөмү же уставдык фонддун, мүлктүн көлөмү жөнүндө маалыматтар

15)

Юридикалык жактын өзүнүн жайгашкан жеринде бардыгы же жоктугу, Кыргыз Республикасынын аймагында ишеним катсыз юридикалык жактын атынан иш алып барууга укугу бар анын туруктуу иш алып баруучу башкаруучу органы, башка органы же жактары жөнүндө маалыматтар

16)

Обочолонгон бөлүмдөрү (филиалдары, өкүлчүлүктөрү) (эгер бар болсо)

3. Кардардын - юридикалык жактын иш профили жөнүндө маалыматтар

17)

Лицензиялоого жаткан ишмердикти жүзөгө ашырууга болгон укукка лицензия жөнүндө малыматтар (бар болсо):

17.1. Лицензиянын түрү

17.2. Лицензиянын номери

17.3. Лицензиянын берилген датасы

17.4. Лицензия ким тарабынан берилген

17.5. Лицензиянын колдонулуу мөөнөтү

17.6. Лицензиялануучу ишмердиктин түрлөрүнүн тизмеси

18)

Ишмердиктин негизги түрлөрү (анын ичинде, өндүрүлүүчү товарлар, аткарылуучу иштер, көрсөтүлүүчү кызматтар)

19)

Кардардын максаты жана иш мамилесинин болжолдуу мүнөзү

20)

Кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) бардыгы жөнүндө маалымат (1) (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Бар

2) Жок

Эгер бар болсо бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат

21)

Кардардын акча каражаттарын же мүлктү тейлөө боюнча ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтери жөнүндө маалыматтар

4. Кардарды - юридикалык жакты верификациялоо жөнүндө жана тобокелдикти баалоо жөнүндө маалыматтар (маалымат берүүчү жак тарабынан толтурулат)

22)

1) Жүргүзүлдү

2) Жүргүзүлгөн жок

3) Башка эскертүү

4) Жүргүзүлгөн датасы:

23)

Кардардын Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Тизмекте жок

2) Тизмекте бар

3) Текшерилген датасы:

24)

1) Тизмекте жок

2) Тизмекте бар

3) Текшерилген датасы:

25)

Тобокелдиктин деңгээли (даражасы) (керектүүнүн астын сызып коюу керек):

1) жогорку тобокелдик

2) орто тобокелдик

3) төмөн тобокелдик

26)

Тобокелдиктин деңгээлин (даражасын) баалоонун негиздемеси (жогорку тобокелдик ченөлчөмдөрү боюнча)

27)

Толтурулган же анкетада баяндалган маалыматтардын акыркы жолу жаңыланган датасы (эгерде кардардын анкетасында маанилүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор болбосо, жаңы анкета толтурулбайт)

28)

Анкетада баяндалган маалыматтардын кезектеги жаңыланган датасы (кардардын тобокелдигин баалоонун негизинде)

29)

Датасы Аты-жөнү

Кардар

_______________________/

_______________________

___________________ 20__-ж.

(кардардын колу)

М.О. (бар болсо)

Эскертүү:

1. Маалымат берүүчү жак жогоруда аталган типтүү формаларда белгиленген минималдуу талаптарды эске алуу менен кардардын анкетасынын түрүн өз алдынча иштеп чыга алат.

2. Кардардын анкетасы жаңы жана бар болгон кардарларга карата толтурулат.

3. Маалымат берүүчү жак кардардын инсандыгын кардар менен иш мамилесин курууга чейин же курууда же болбосо бир жолку кардарлар үчүн операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүгө чейин верификациялайт (текшерет).

4. Эгер маалымат берүүчү жак кардарды идентификациялоону жана верификациялоону аткара албаса, анда маалымат берүүчү жак банк эсебин ачпоосу, иш мамилесин курбоосу же операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашырбоосу зарыл, ошондой эле бул кардар тууралуу маалыматты ФЧМКга жиберүүсү зарыл (бир жолу кардар боюнча).

5. Эгер маалымат берүүчү жак кардар менен иш мамилесин түзүп койгон болсо жана иш мамилесинин жүрүшүндө кардарды кайрадан идентификациялоону жана верификациялоону аткара албаса, анда ошол адам кардар менен иш мамилесин токтотуу маселесин карап чыгуусу зарыл жана бул кардар тууралуу маалыматты ФЧМКга жиберүүсү зарыл.

6. Маалымат берүүчү жак кардардын анкетасында каралган маалыматтарды дайыма жаңылап туруусу зарыл, кардарды жана бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоонун жана верификациялоонун жүрүшүндө алынган документтердин көчүрмөлөрүн жана башка маалыматтарды, өзгөчө жогорку тобокелдиктеги кардарлардын же жогорку тобокелдиги менен иш мамилелерин окуп чыгуусу зарыл. Кардардын анкетасындагы маалыматтарды жаңылоонун негиздери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) кардардын тобокелдигинин жогорку деңгээли (даражасы);

2) кардар тарабынан өтө чоң же маанилүү суммадагы акчага операция (бүтүм) жүргүзүүсү;

3) кардардык документтердин бир топ өзгөрүлүшү;

4) учурдагы кардар боюнча маалыматтардын жетишсиздиги жөнүндө жөнү бар негиздердин болушу;

5) кардардын берген же маалымат берүүчү жак тапкан, кардардын анкетасы боюнча жаңы маалыматтардын болушу.

7. Кардардын анкетасын толтурууда маалымат берүүчү жактын компетенттүү кызматчысы (-лары) кардардын анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтардын толук жана анык экендигин жазуу түрүндө тастыктоолору зарыл.

8. Маалымат берүүчү жактар иш мамилесин куруу жөнүндөгү келишимди түзүүдө, анын ичинде кардардын анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтар жаңыртылган учурда, кардардын маалымат берүүсү жөнүндөгү милдетин кароосу зарыл.

9. Инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтерге төмөнкүлөр кирет:

а) Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн:

- паспорт (ID-карточка) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту;

- жарандын туулгандыгы жөнүндө ЖААК органдарынын күбөлүгү - 16 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн;

- аскердик билет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтер катары таанылган башка документтер.

б) Чет өлкө жарандары үчүн:

- чет өлкө жаранынын паспорту же инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ катарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген каалаган башка документ.

в) Жарандыгы жок жактар үчүн:

- чет мамлекет тарабынан берилген жана жарандыгы жок жактын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ катарында Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык таанылган документ;

- убактылуу жашап турууга уруксат берүү;

- Кыргыз Республикасында жашап туруу укугу;

- мыйзамдарда каралган же жарандыгы жок жактын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтер катарында Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык таанылган башка документтер.

г) Качкындар үчүн:

- дипломатиялык же консулдук мекемелер же Кыргыз Республикасынын миграция маселелери боюнча органдар тарабынан берилген жакты качкын катары таануу жөнүндө суранууну карап чыгуу жөнүндө күбөлүк;

- качкындын күбөлүгү.

10. Чет өлкө жаранынын же жарандыгы жок жактын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) укугун тастыктоочу документтерге төмөнкүлөр кирет:

- жашап туруу укугу;

- убактылуу жашап турууга уруксат берүү;

- виза;

- чет өлкө жаранынын же жарандыгы жок жактын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) укугун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тастыктоочу башка документтер.

(1) бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) - акча каражаттарына же мүлккө карата менчик ээсинин укугун алып жүргөн жана анын атынан же анын эсебинен кардар тарабынан акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасаган адам, же акча каражаттары же мүлк менен операциялардын (бүтүмдөрдүн) кардар тарабынан жасалышына андай адам менен кардардын ортосундагы түзүлгөн келишимдерге ылайык тике же кыйыр түрдө таасир көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар адам.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 17-тиркеме

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) АНКЕТАСЫНЫН ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ (1)

№

Анкетанын талааларынын аталышы

Маалыматтар

1. Жалпы маалыматтар

Анкетанын түрү (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

Алгачкы жолу толтурулушу

Анкетанын маалыматтарын өзгөртүү

Анкета маалыматтарын жаңылоо

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) тиби (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) кардардын - юридикалык жактын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу);

2) кардардын - жеке жактын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу)

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) кызыкчылыгы үчүн аракеттенген Кардардын аталышы

Ушул талаада Кардардын - юридикалык жактын толук аталышы жана СИН (ЧУК) же Кардардын - жеке жактын аты-жөнү жана СИН көрсөтүлөт

Кардардын анкетасынын номери жана датасы (бар болсо)

Акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө кардар башка жактын пайдасы үчүн аракеттенгендигин күблөндүргөн негиздер же кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) катарында жеке жакты таануу үчүн ченөлчөмдөр (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) акыр-аягында түз же кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) (астын сызып коюу зарыл) кардарга - юридикалык жакка ээлик кылган же анын үстүнөн контролду жүзөгө ашырган (2) же кардардын - юридикалык жактын капиталына же активдерине ээлик кылуу (башкаруу) артыкчылыктарын колдонгон (кардардын - юридикалык жактын уставдык капиталында басымдуу катышууга (25% жогору) ээ же добуш берүү укугу менен кардардын - юридикалык жактын акцияларынын жалпы санынын 25% жогорусуна ээлик кылган) жеке жак.

Эгер ээлик кылуу кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) болсо, ушул анкетанын 1-тиркемесине ылайык өз ара байланышын көрсөтүү керек.

2) физическое лицо, от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае, когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует клиента

анын атынан жана/же анын эсебинен кардар тарабынан акча каражаттары же мүлк менен операция (бүтүм) жасалган, анын ичинде аталган жеке жак акча каражаттарына же мүлккө карата менчик ээсинин укугуна ээ болбогон, ошондой эле кардарды контролдобогон учурдагы жеке жак

3) кардар менен түзүлгөн келишимдин негизинде кардардын акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоосуна түз же кыйыр таасир берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ жеке жак. Бул учурда келишимдин номерин жана датасын, колдонулуу мөөнөтүн, келишимдин предметин, башка маанилүү шарттарды көрсөткүлө

4) операция (бүтүм) жүзөгө ашырылып жаткан акча каражаттарына же мүлккө карата менчик ээсинин укугуна ээ жеке жак

5) инвестициялоо менен байланышкан өмүрдү камсыздандыруу полиси же камсыздандыруунун башка полиси боюнча каражаттарды алуучу (пайда табуучу) болуп саналган жеке жак

6) акыр-аягында юридикалык уюмга, юридикалык уюмдун үстүнөн түздөн-түз контролду жүзөгө ашырган адамдарды кошо алганда, ээлик кылган же үстүнөн контролду жүзөгө ашырган жеке жак

7) юридикалык жактын түзүмүндө ээлеген позициялардын эсебинен кардарды - юридикалык жакты башкарууну жүзөгө ашыра алган жеке жак (стратегиялык чечимдерди кабыл алууга жооптуу, аткаруучу контролду жүзөгө ашырат, финансылык маселелер боюнча чечим кабыл алат)

8) белгилүү бир трасттын ишенимдүү менчик ээсинин (башкаруучунун) ролун аткарган жеке жак

9) башка ыкма менен кардардын иш-аракетин контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ жеке жак.

Бул учурда бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) кардардын иш-аракетин контролдоо мүмүкүнчүлүгүнө ээ болгон себебин көрсөткүлө (кардардын түшүндүрүүсү)

10) башка факторлор (кардардын көз карашы боюнча)

Бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) - жеке жак катышуучусу (акционери) болуп саналган юридикалык жактын уставдык капиталындагы үлүш (% да)

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) таасир этүү түрү (кардар - жеке жак үчүн) (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) ата-эне

2) багып алуучу

3) камкорчу

4) багуучу

5) башка

2. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) идентификациялык маалыматтары

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) статусу (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Резидент

2) Резидент эмес

Фамилиясы

10)

Аты

11)

Атасынын аты (эгерде мыйзамдан же улуттук жөрөлгөдөн башка нерсе келип чыкпаса)

12)

Туулган датасы

13)

Туулган жери (документте бар болсо)

14)

Улуту (документте бар болсо)

15)

Жынысы

16)

Жарандыгы

17)

Үй-бүлөлүк абалы (кардардын сөзүнөн же документте бар болсо)

18)

Инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин маалымдаректери:

18.1. Документтин аталышы

18.2. Документтин сериясы жана номери

18.3. Документтин берилген датасы

18.4. Документтин колдонулуу мөөнөтүнүн аяктаган датасы

18.5. Документти берген органдын аталышы

18.6. Бөлүмдүн коду (бар болсо)

19)

Жеке идентификациялык номери же социалдык жактан коргоо күбөлүгүнүн номери же салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (бар болсо)

20)

Катталган жеринин дареги (документте бар болсо)

Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир

21)

Чыныгы жашаган (турган) жеринин дареги (кардардын сөзүнөн)

Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир

22)

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) байланыш маалыматтары:

22.1. Телефондорунун номерлери (кызматтык жана уюктук)

22.2. Факстын номери (бар болсо)

22.3. Электрондук почтанын дареги (бар болсо)

чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам болуп саналган бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) үчүн гана толтурулат

23)

23.1. Документтин аталышы

23.2. Документтин сериясы (эгер бар болсо) жана номери

23.3. Турууга (жашоого) болгон укугун колдонуу мөөнөтүнүн башталган датасы

23.4. Турууга (жашоого) болгон укугун колдонуу мөөнөтүнүн аяктаган датасы

чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жак (ЧСМЖ) болуп саналган бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) үчүн гана толтурулат

24)

Бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) ЧСМЖ болуп саналабы (3) (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Ооба

2) Жок

25)

Бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) ЧСМЖнын жакын тууганы болуп саналабы (керектүүнүн астын сызып коюу жана тууганчылык даражасын көрсөтүү керек)

1) Ооба

2) Жок

3) Тууганчылык даражасын көрсөтүү:

26)

ЧСМЖ болуп саналган бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) жөнүндө маалыматтар:

26.1. Ээлеген кызмат орду

26.2. Дайындалган датасы (бар болсо)

26.3. Бошотулган датасы (бар болсо)

3. Бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) текшерүү жөнүндө маалыматтар (маалымат берүүчү жак тарабынан толтурулат)

27)

Маалымат берүүчү жактын жеке жакты - кардардын бенфициардык менчик ээси (пайда табуучусу) катары тааныгандыгы жөнүндөгү чечими жана кабыл алынган чечимдин негиздемеси (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) ушул анкетада көрсөтүлгөн жеке жак кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) болуп саналат

2) кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) төмөнкү себептер боюнча аныкталган жок:

а) кардардын чынында эле бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жок;

б) кардарда анын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жөнүндө маалымат жок;

в) кардар өзүнүн бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартат;

г) жалпыга жеткиликтүү маалымат булактарында кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жөнүндө маалыматтар жок

28)

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) идентификациялык маалыматтарына верификация жүргүзүлгөндүгү жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Жүргүзүлдү

2) Жүргүзүлгөн жок

3) Башка эскертүү

29)

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) Террористтик жана экстремистик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Тизмекте жок

2) Тизмекте бар

3) Текшерилген датасы:

30)

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) Террористтик жана/же экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарды жасагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жактардын тизмегинде бар же жок экендигин текшерүү жана текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар (керектүүнүн астын сызып коюу керек)

1) Тизмекте жок

2) Тизмекте бар

3) Текшерилген датасы:

31)

32)

Анкетада баяндалган маалыматтардын кезектеги жаңыланган күнү (кардардын тобокелдигин баалоонун жыйынтыгынын негизинде)

33)

Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтарды маалыматтар базасына киргизүү датасы жана маалымат берүүчү жактын жооптуу кызматчысынын аты-жөнү

Датасы Аты-жөнү

Мен, _____________________________________________, (Кардардын/Кардардын өкүлүнүн аты-жөнү) ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын тастыктайм жана ушул Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын бардык өзгөрүүлөрү жөнүндөгү малыматтарды дароо берип туруу милдетин алам, ошондой эле ушундай маалыматтарды камтыган документтердин көчүрмөлөрүн берип туруу милдетин алам. Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги № 58 "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Мыйзамынын талаптарына ылайык, Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугумду берем.

Кардар

_______________________/

_______________________

___________________ 20__-ж.

(кардардын колу)

М.О. (бар болсо)

Эскертүү:

1. Маалымат берүүчү жак жогоруда аталган типтүү формада белгиленген минималдуу талаптарды эске алуу менен бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасынын формасын өз алдынча иштеп чыга алат.

2. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ошондой эле жалпыга маалым эл аралык уюмдарга карата толтурулбайт.

3. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы жаңы жана бар болгон кардарлардын бенефициардык менчик ээсине (пайда табуучусуна) карата толтурулат.

4. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы маалымат берүүчү жактар тарабынан төмөнкү учурларда толтурулат жана берилет:

1) иш мамилелерин түзүүдө;

2) мурда берилген маалыматтарды тастыктоо үчүн түзүлүп калган иш мамилелеринде бир жыл ичинде бир жолудан кем эмес (кардардын жогорку тобокелдигинде) же үч жыл ичинде бир жолудан кем эмес (кардардын төмөнкү тобокелдигинде);

3) бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтарды өзгөртүүдө.

5. Бизнес кылууда же операцияны (бүтүмдү) үчүнчү жак аркылуу жүргүзүүдө, маалымат берүүчү жак кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) жөнүндө маалыматты дароо алуусу керек.

6. Кардар чек аралар аралык которууну (эсепти ачпастан тез акча которуу) жүзөгө ашырууда, эгер которуунун суммасы 1000 (миң) АКШ долларынан же Евродон ашса, маалымат берүүчү жак бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоону жүзөгө ашырат.

7. 25% көбүрөөк түз/кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) ээлик кылуучу үлүшү менен бенефициардык менчик ээлери жок болгон учурда же кардардын - юридикалык жактын бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) аныктоонун натыйжасында бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) аныкталбаса, анда алар катары юридикалык жактын түзүмүндө ээлеген позицияларынын (стратегиялык чечимдерди кабыл алуу үчүн жооптуу, аткаруучу контролду жүзөгө ашырат, финансы маселелери боюнча чечим кабыл алат) эсебинен кардардын - юридикалык жактын иш-аракетин контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ жеке жак (жеке жактар) таанылышы мүмкүн. Бул адамга да бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат.

8. Эгер кардардын бенефициардык менчик ээси (пайда табуучусу) ар бири 25% көбүрөөк катышуу үлүшү менен бир нече жеке жактар болуп саналса, анда анкета ар бир бенефициардык менчик ээсине (пайда табуучуга) толтурулат.

9. Маалымат берүүчү жак кардар менен иш мамилесин түзүүгө чейин же түзүү маалында же бир жолку кардарлар үчүн операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүгө чейин бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) идентификациялык маалыматтарын верификациялайт (текшерет).

10. Эгер маалымат берүүчү жак бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоону аткара албаса, анда маалымат берүүчү жак банк эсебин ачпоосу, иш мамилесин курбоосу же операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашырбоосу зарыл, ошондой эле бул кардар тууралуу маалыматты ФЧМКга жиберүүсү зарыл (бир жолу кардар боюнча).

11. Эгер маалымат берүүчү жак кардар менен иш мамилесин түзүп койгон жана иш мамилесинин жүрүшүндө кардарды кайрадан идентификациялоону аткара албаган учурда, ошол адам кардар менен иш мамилесин токтотуу маселесин карап чыгуусу жана бул кардар тууралуу маалыматты ФЧМКга жиберүүсү зарыл.

12. Эгер 25% көбүрөөк капиталдын ээси юридикалык жак болуп саналган учурда, акыр-аягында түз же кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) юридикалык жакка ээ болгон (капиталда 25% көбүрөөк басымдуу катышууга ээ) же бул юридикалык жактын иш-аракетин контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ конкреттүү жеке жакты көрсөтүү керек.

Бул учурда, бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасына, уюмдаштыруучулар - юридикалык жактар менен бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) ортосундагы өз ара байланыштын деңгээли көрсөтүлгөн, ушул анкетанын 1-тиркемесине окшоштурулуп түзүлгөн 25% көбүрөөк түз/кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) ээлик кылуу үлүшү менен акыркы менчик ээлерине - жеке жактарына чейин бүтүндөй орто-аралык уюмдарды кошо камтыган кардардын - юридикалык жактын менчигинин түзүлүшүнүн схемасын тиркеп коюу керек.

13. Маалымат берүүчү жак бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасында каралган маалыматтарды дайыма жаңылап туруусу зарыл, бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуну) идентификациялоонун жана верификациялоонун жүрүшүндө алынган документтердин көчүрмөлөрүн жана башка маалыматтарды, өзгөчө жогорку тобокелдиктеги кардарлардын же жогорку тобокелдиги менен иш мамилелерин окуп чыгуусу зарыл.

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасындагы маалыматтарды жаңылоонун негиздери төмөнкү ченөлчөмдөрүнүн биринин бар болушу болуп саналат:

1) кардардын тобокелдигинин жогорку деңгээли (даражасы);

2) кардар тарабынан өтө чоң же маанилүү суммадагы акчага операция (бүтүм) жүргүзүүсү;

3) кардардык документтердин бир топ өзгөрүлүшү;

4) учурдагы кардар боюнча маалыматтардын жетишсиздиги жөнүндө жөнү бар негиздердин болушу;

5) кардардын берген же маалымат берүүчү жак тапкан кардардын анкетасы боюнча жаңы маалыматтардын болушу.

14. Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасын толтурууда маалымат берүүчү жактын компетенттүү кызматчысы (-лары) кардардын анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтардын толук жана анык экендигин жазуу түрүндө тастыктоолору зарыл.

15. Маалымат берүүчү жактар иш мамилесин куруу жөнүндөгү келишимди түзүүдө, анын ичинде бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтар жаңыртылган учурда, кардардын маалымат берүүсү жөнүндөгү милдетин кароосу зарыл.

16. Эгерде кардардын - юридикалык жактын аркасында башка юридикалык жак (юридикалык жактар) турган учурда, анда бул юридикалык жакка (юридикалык жактарга) карата төмөнкү идентификациялык маалыматтарды чогултуу керек:

Юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары

Толук аталышы

Кыскартылган аталышы (эгер бар болсо)

Чет тилдеги аталышы (эгер бар болсо)

Уюштуруу-укук формасы

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (резидент үчүн)

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери же резидент эмес үчүн чет өлкөлүк уюмдун коду (эгер бар болсо)

Мамлекеттик каттоо жөнүндө маалыматтар (резидент үчүн - милдеттүү түрдө, резидент эмес үчүн - бар болсо):

7.1. Датасы

7.2. Номери

7.3. Каттоочу органдын аталышы

7.4. Катталган жери (юридикалык дареги)

Ушул талаада көрсөтүлөт: өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (резидент үчүн)

ИУЖК коду (резидент үчүн)

10)

Чыныгы дареги (бар болсо)

(1) бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) деп жеке жакты же жеке жактарды таануу керек. (2) "Акыр-аягында ээ болот же контролду жүзөгө ашырат" деген айтылышка шилтеме ээ болуу/башкаруу менчик ээлеринин тизмеги аркылуу же түз контролдоодон айырмаланган контролдоо аркылуу жүзөгө ашырылган кырдаалдарга тийиштүү.

3) чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактар - чет мамлекетте олуттуу мамлекеттик жана саясий функциялар берилген же берилип жаткан чет мамлекеттердин жарандары (мамлекеттердин же өкмөттөрдүн башчылары, жогорку даражалуу саясий ишмерлер, өкмөттөгү, соттордогу, куралдуу күчтөрдөгү, укук коргоочу жана фискалдык органдардагы жогорку кызмат адамдары, саясий партиялардын жана диний бирикмелердин жетекчилери жана ишмерлери), анын ичинде мурункулар дагы.

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасынын типтүү формасына 1-тиркеме

Үлгү

Кардардын - юридикалык жактын менчигинин түзүлүшүнүн СХЕМАСЫ

СХЕМА структуры собственности клиента - юридического лица

Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасынын типтүү формасына 2-тиркеме

Бенефициардык менчик ээлери (пайда табуучулар) жөнүндө анкетаны толтуруу үчүн мисалдар: 1-мисал: Маалымат берүүчү жактын 1-Кардар-Компаниясы (1-К), уюмдаштыруучулар курамында ээ болот:

- 1-жеке жак (1-ЖЖ) 50% катышуу үлүшү менен;

- 2-жеке жак (2-ЖЖ) 50% катышуу үлүшү менен.

Мындай учурда, Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы ар бир уюмдаштыруучуга толтурулат, б.а. эки анкета толтурулат. 2-мисал: Маалымат берүүчү жактын 1-Кардар-Компаниясы (1-К), уюмдаштыруучулар курамында ээ болот:

- 1-жеке жак (1-ЖЖ) 80% катышуу үлүшү менен;

- 2-жеке жак (2-ЖЖ) 20% катышуу үлүшү менен;

Мындай учурда, Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы үлүшү уставдык капиталдын жалпы көлөмүнүн 25% жогору болгон бир гана уюмдаштыруучуга толтурулат, б.а. анкета 1-ЖЖга толтурулат. 3-мисал: Маалымат берүүчү жактын 1-Кардар-Компаниясы (1-К), уюмдаштыруучулар курамында ээ болот:

- 2-Компанияга (2-К) 30% катышуу үлүшү менен;

- 3-Компанияга (3-К) 30% катышуу үлүшү менен;

- 1-жеке жак (1-ЖЖ) 30% катышуу үлүшү менен;

- 1-жеке жак (1-ЖЖ) 10% катышуу үлүшү менен;

Мындай учурда, Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат:

- үлүшү 25% жогору болгон үчүн 1-ЖЖга;

- экөнүн тең 1-К капиталындагы үлүшү 25% жогору болгон үчүн ар бир компанияга 2-К жана 3-К Юридикалык жактардын идентификациялык маалыматтары өзүнчө толтурулат (Эскертүүнүн 16-пунктун караныз), ошондой эле 2-К жана 3-К компанияларынын Бенефициардык менчик ээсинин (пайда табуучунун) анкетасы толтурулат.

Эгерде 2-К жана 3-Кнын уюмдаштыруучуларынын курамында 25% жогору катышуу үлүшү менен юридикалык жактар бар болсо, анда маалыматты андан ары акыркы бенефициардык менчик ээсине - жеке жакка чейин ачуу керек.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 18-тиркеме

ФЧМКнын бирдиктүү маалыматтык тутумунун абонентинин каттоо карточкасынын ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ

Карточканын номери: (ФЧМК тарабынан берилет)

№ ______________

1. Карточканын түрү (керектүүнүн астын сызып коюу керек):

1.1. Алгачкы

1.2. Өзгөртүлгөн

2. Маалымат берүүчү жак жөнүндө маалымат:

2.1. Маалымат берүүчү жактын категориясы

("Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесине ылайык):

2.2. Маалымат берүүчү жактын аталышы:

Толук аталышы (эгер бар болсо, чет тилдеги аталышын да көрсөтүү керек):

Кыскача аталышы (эгер бар болсо, чет тилдеги аталышын да көрсөтүү керек):

Уюштуруу-укук формасы

2.3. СИН:

2.4. ИУЖК:

2.5. БИК - банктар үчүн:

2.6. Филиалдары жана өкүлчүлүктөрү жана алардын жайгашкан жерлери:

Аталышы:

Жайгашкан жери:

2.7. Юридикалык дареги (катталган дареги):

Почта индекси:

Калктуу конуштун коду:

Облус (шаар):

Облустун (шаардын) району:

Калктуу конуш (шаар, айыл жана б.у.с.):

Көчө, проспект, тар көчө, квартал:

Үй, корпус, имарат, кеңсе ж.б.:

2.8. Чыныгы жайгашкан жеринин дареги:

Почта индекси:

Калктуу конуштун коду:

Облус (шаар):

Облустун (шаардын) району:

Калктуу конуш (шаар, айыл жана б.у.с.):

Көчө, проспект, тар көчө, квартал:

Үй, корпус, имарат, кеңсе ж.б.:

2.9. Ички контроль эрежелерин сактоого жооптуу кызмат адамы:

Аты-жөнү:

Кызматы:

2.9.1. Паспорт маалыматтары:

Сериясы жана Номери:

СИН (ЖИН)

Качан берилген:

Ким тарабынан берилген:

2.9.2. Байланыш маалыматтары:

Телефону жана мобилдик телефону (өлкөнүн коду, региондун коду жана номери):

Электрондук почтасынын дареги:

3. Мамлекеттик каттоо тууралуу маалыматтары:

3.1. Каттоо датасы:

3.2. Мамлекеттик каттоо номери:

3.3. Каттоочу органдын аталышы:

3.4. Каттаган жери:

4. Лицензиялоого жаткан ишмердикти жүзөгө ашырууга болгон укукка лицензия тууралуу маалыматтар:

4.1. Түрү:

4.2. Номери:

4.3. Лицензияны берген датасы:

4.4. Ким тарабынан берилген:

4.5. Колдонулуу мөөнөтү:

4.6. Лицензиялануучу ишмердиктин түрлөрүнүн тизмеси:

5. Ишмердикти жүзөгө ашырууга болгон укукка патент тууралуу маалыматтар (жеке ишкер үчүн):

5.1. Түрү:

5.2. Номери:

5.3. Берилген датасы:

5.4. Ким тарабынан берилген:

5.5. Колдонулуу мөөнөтү:

5.6. Уруксат берилген ишкердиктин түрлөрүнүн тизмеси:

6. Кошумча маалыматтар

(акча каражаттары же мүлк менен жүргүзүлүүчү операциялардын (бүтүмдөрдүн) мүнөздөмөсү, бир жылдагы милдеттүү контролго алынуучу операциялардын (бүтүмдөрдүн) орточо (болжолдогон) саны,):

7. Маалымат берүүчү жактын жетекчиси:

7.1. Кызматы:

7.2. Аты-жөнү:

7.3. Паспорт маалыматтары:

Сериясы жана Номери:

СИН (ЖИН)

Качан берилген:

Ким тарабынан берилген:

7.4. Байланыш маалыматтары:

Телефон (шаардын коду, телефон) жана факс:

Электрондук почтанын дареги:

8. ФЧМК менен байланышуунун каалаган ыкмасы

(керектүүсүнүн астын сызып коюу керек):

8.1. Электрондук каналдар

8.2. Байланыштын почта менен жеткирилиши

9. ЭДБ же КДБ (билдирүүлөрүн) күбөлөндүрүү үчүн колдонулуучу кол коюунун үлгүсү:

10. ЭДБ же КДБ (билдирүүлөрүн) күбөлөндүрүү үчүн колдонулуучу печаттын оттискасынын үлгүсү:

Кызматы

____________________________

________________________

Аты-жөнү

____________________________

(колу)

М.О.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 19-тиркеме

Кагаз документ түрүндө (КДБ) операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө билдирүүнү берүү тууралуу макулдашуу барагынын ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ

"Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Маалымат берүүчү жактардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына (ФЧМК) кагаз документ түрүндө билдирүүнү (КДБ) берүү маселесине макулдашуу барагы

ФЧМКнын төрагасы

_____________________________

Аты-жөнү

(колу)

М.О.

Маалымат берүүчү жактын жетекчиси

_____________________________

(кызматын көрсөтүү керек)

Аты-жөнү

(колу)

М.О.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 20-тиркеме

Электрондук документ түрүндө (ЭДБ) операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүнү кабыл алгандыгы же кабыл албагандыгы жөнүндө квитанциянын ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ

1. Оң квитанция:

№ п/п

Квитанциянын номери

Түзүү датасы жана убактысы

Билдирүүнүн №

Билдирүүнүн датасы

Билдирүүнүн түрү

СИН

Файлдын аты

Файлдын датасы

Контролдун жыйынтыгы

Кызмат адамы

Телефону

Эскертүү:

1) "Жыйынтык" саптагы - "1" - билдирүү кабыл алынгандыгын билдирет;

2) оң квитанцияны алууда, квитанцияда каталар жок деген маалыматтык табло чыгат.

2. Терс квитанция:

№ п/п

Квитанциянын номери

Түзүү датасы жана убактысы

Билдирүүнүн №

Билдирүүнүн датасы

Билдирүүнүн түрү

СИН

Файлдын аты

Файлдын датасы

Контролдун жыйынтыгы

Кызмат адамы

Телефону

Эскертүү:

1) "Жыйынтык" саптагы - "0" - билдирүү кабыл алынбагандыгын билдирет;

2) терс квитанцияны алууда, төмөнкүдөй формада, жөнөтүлгөн билдирүүдөгү каталарды көрсөтүү менен маалыматтык табло чыгат:

Катанын №

Барактын №

Талаа

Катанын коду

Баяндоо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 21-тиркеме

Маалыматтарды жана документтерди берүү жөнүндө жазуу суроо-талабынын ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ

Адресат: _______________________ _______________________

"Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-1-беренесинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана маалымат берүүчү жактар тарабынан маалыматтарды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына берүү тартиби жөнүндө жобосунун негизинде, акча каражаттары же мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) боюнча төмөнкү маалыматтарды жана документтерди (же белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрүн) ________________________ жумушчу күн ичинде (10 жумушчу күндөн кечиктирбей) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына берүүгө суроо-талап жиберебиз: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

____________________________________

____________________

_____________________________________

Кызматтын аталышы

Колу

Кызмат адамынын аты-жөнү

(эл аралык суроо-талаптар боюнча)

Адресат: _______________________ _______________________

"Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7 жана 8-1-беренелеринин негизинде, акча каражаттары же мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) боюнча төмөнкү маалыматтарды жана документтерди (же белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрүн) _____________________________ жумушчу күн ичинде (30 жумушчу күндөн кечиктирбей) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына берүүгө суроо-талап жиберебиз: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

____________________________________

____________________

_____________________________________

Кызматтын аталышы

Колу

Кызмат адамынын аты-жөнү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 22-тиркеме

Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бир калыпта кармап туруу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарынын ТИПТҮҮ ФОРМАЛАРЫ

"ФЧМКнын расмий бланкында

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоо жөнүндө БУЙРУК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, ________________________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын) акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн) ________________________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары) токтото турууга байланыштуу кырдаалын карап чыгып, БЕЛГИЛЕДИ: _______________________________________________________________________________________. (акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)

1. _____________________________________________________________________________________

(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары) ______________________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын) ______________________________________________________________________________________ (операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт) жасаган акча каражаттары же мүлк менен болгон операциясы (бүтүмү) 201__-жылдын "___" ____________ 201__-жылдын "___" ____________ чейин _____ жумушчу күндүк мөөнөткө бир калыпта кармалып турсун.

2. Ушул буйруктун көчүрмөсү ______________________________________________________ жиберилсин.

(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

Каражаттарды бир калыпта кармоо жөнүндө БУЙРУК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, _______________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын) акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн) _______________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары) токтото турууга байланыштуу кырдаалын карап чыгып, БЕЛГИЛЕДИ: _____________________________________________________________________________. (каражаттарды бир калыпта кармоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)

1. _____________________________________________________________________________________таандык

(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын) _____________________________________________________________________________________________ (операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт) каражаттары 201___-жылдын "___"_____________ 201__-жылдын "___"_______________ чейин _____жумушчу күндүк мөөнөткө бир калыпта кармалып турсун.

2. Ушул буйруктун көчүрмөсү __________________________________________________________ жиберилсин.

(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоо жөнүндө БУЙРУК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, _______________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) террористтик же экстремисттик ишти каржылоого катышы бардыгы тууралуу _______________________________________________________________________________ (компетенттүү органдын аталышы жана юридикалык дареги) маалыматын карап чыгып, БЕЛГИЛЕДИ: ______________________________________________________________________________________. (акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)

Жогоруда баяндалганга байланыштуу, "Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:

1. ________________________________________________________________________________________

(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары) __________________________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын) __________________________________________________________________________________________ (операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт) жасаган акча каражаттары же мүлк менен болгон операциясы (бүтүмү) 201__-жылдын "____" ____________ 201__-жылдын "____" _____________ чейин _____жумушчу күндүк мөөнөткө бир калыпта кармалып турсун.

2. Ушул буйруктун көчүрмөсү _______________________________________________________ жиберилсин.

(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

Каражаттарды бир калыпта кармоо жөнүндө БУЙРУК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, _______________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) террористтик же экстремисттик ишти каржылоого катышы бардыгы тууралуу _____________________________________________________________________________ (компетенттүү органдын аталышы жана юридикалык дареги) маалыматын карап чыгып, БЕЛГИЛЕДИ: _____________________________________________________________________________. (каражаттарды бир калыпта кармоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)

1. ___________________________________________________________________________

(жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын) _____________________________________________________________________________________таандык (операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт) каражаттары 201___-жылдын "___" ____________ 201___-жылдын "____" ____________ чейин _____ жумушчу күндүк мөөнөткө бир калыпта кармалып турсун.

2. Ушул буйруктун көчүрмөсү _______________________________________________________ жиберилсин.

(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 23-тиркеме

Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарынын ТИПТҮҮ ФОРМАЛАРЫ

"ФЧМКнын расмий бланкында

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармоодон баш тартуу жөнүндө БУЙРУК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, ____________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын) акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн) ____________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары) токтото турууга байланыштуу кырдаалын карап чыгып, БЕЛГИЛЕДИ: ________________________________________________________________________________. (акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) токтото туруунун негиздери көрсөтүлөт)

1. ____________________________________________________________________________

(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары) _____________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын) _____________________________________________________________________________________________ (операциянын же бүтүмдүн түрү жана суммасы көрсөтүлөт) жасаган операциясын (бүтүмүн) бир калыпта кармап туруудан төмөнкү себептер боюнча баш тартсын:

1) ______________________________________________________________________

(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)

2) ______________________________________________________________________

(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)

2. Ушул буйруктун көчүрмөсү _________________________________________________________ жиберилсин.

(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

Каражаттарды бир калыпта кармоодон баш тартуу жөнүндө БУЙРУК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, _______________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары - кардардын) акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн) _____________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары) токтото турууга байланыштуу кырдаалын карап чыгып, БЕЛГИЛЕДИ: _____________________________________________________________________________. (каражаттарды блокировкалоо үчүн негиздер көрсөтүлөт)

1. _____________________________________________________________________таандык

(кардардын - жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) ______________________________________________________________________________ (каражаттардын түрү жана суммасы көрсөтүлөт) каражаттарын бир калыпта кармап туруудан төмөнкү себептер боюнча баш тартсын:

1) _____________________________________________________________________________

(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)

2) _____________________________________________________________________________

(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)

2. Ушул буйруктун көчүрмөсү ____________________________________ жиберилсин.

(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

Операцияны (бүтүмдү) же каражаттарды бир калыпта кармоодон баш тартуу жөнүндө БУЙРУК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, ______________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) террористтик же экстремисттик ишти каржылоого катышы бардыгы тууралуу ______________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары) маалыматын карап чыгып, БЕЛГИЛЕДИ: _____________________________________________________________________________. (операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармап туруу жөнүндө чечимди кабыл алуу үчүн берилген маалыматтар көрсөтүлөт)

Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ЧЕЧИМ КЫЛДЫ: 1 (а) __________________________________________________________________ жасаган (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) _______________________________________________________________________________ (операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт) операциясын (-ларын) же бүтүмүн (-дөрүн) бир калыпта кармап туруудан баш тартсын: ЖЕ 1 (б) ____________________________________________________________________ таандык (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) ________________________________________________________________________________ (операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт) каражаттарын бир калыпта кармап туруудан төмөнкү себептер боюнча баш тартсын:

1) ___________________________________________________________________

(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)

2) ___________________________________________________________________

(бир калыпта кармап туруудан баш тартуунун себеби көрсөтүлөт)

2. Ушул буйруктун көчүрмөсү ____________________________________ жиберилсин.

(малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 24-тиркеме

Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарынын ТИПТҮҮ ФОРМАЛАРЫ

"ФЧМКнын расмий бланкында

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

Операцияны (бүтүмдү) бошотуу жөнүндө БУЙРУК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, ______________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) акча каражаттары же мүлк менен жасаган операциясын (бүтүмүн) бошотуу үчүн негизди карап чыгып, БЕЛГИЛЕДИ: _____________________________________________________________________________. (операцияны (бүтүмдү) бошотуу үчүн негиздер көрсөтүлөт) Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:

1. ____________________________________________________________________________

(маалымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары) ______________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) ______________________________________________________________________________ (операциянын (бүтүмдүн) түрү жана суммасы көрсөтүлөт) жасаган операциясы (бүтүмү) бошотулсун.

2. Ушул буйруктун көчүрмөсү аткаруу жана операцияны (бүтүмдү) жүргүзүү үчүн

__________________________________________________________________ жиберилсин. (малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

Каражаттарды бошотуу жөнүндө БУЙРУК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, _____________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) Таандык каражаттарды бошотуу үчүн негизди карап чыгып БЕЛГИЛЕДИ: _____________________________________________________________________________. (каражаттарды бошотуу үчүн негиздер көрсөтүлөт) Жогоруда баяндалганга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 135 токтому менен бекитилген Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу, каражаттарды бир калыпта кармоо жана бошотуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын

201___-жылдын "_____"_____________ №_____ Буйругуна ылайык бир калыпта кармоодо турган _____________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) таандык____________________________________________________________________________ (каражаттардын түрү жана суммасы көрсөтүлөт) каражаттары бошотулсун.

2. Ушул буйруктун көчүрмөсү аткаруу жана каражаттарды бошотуу

үчүн __________________________________________________________________ жиберилсин. (малымат берүүчү жактын идентификациялык маалыматтары)

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 25-тиркеме

Операцияларды (бүтүмдөрдү) же каражаттарды бир калыпта кармап туруу жөнүндө/бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө/бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйруктарын чыгаруу тууралуу телефонограммалардын ТИПТҮҮ ФОРМАЛАРЫ

"ФЧМКнын расмий бланкында"

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

ШАШЫЛЫШ! _____________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт) Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармап туруу жөнүндө буйрукту чыгаруу тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы _______________________ ______________________________________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын - кардардын идентификациялык маалыматтары) жасаган операциясын (бүтүмүн) 201___-жылдын "___"___________201___-жылдын "___"___________ чейин _______ жумушчу күнгө бир калыпта кармап туруу жөнүндө 201___-жылдын "___"__________ № ____ буйругун чыгаргандыгы тууралуу билдирет.

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында"

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

ШАШЫЛЫШ! _____________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт) Каражаттарды бир калыпта кармап туруу жөнүндө буйрукту чыгаруу тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ____________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын - кардардын идентификациялык маалыматтары) таандык каражаттарды 201___-жылдын "___"___________201___-жылдын "___"___________ чейин _______ жумушчу күнгө бир калыпта кармап туруу жөнүндө 201___-жылдын "___"__________ № ____ буйругун чыгаргандыгы тууралуу билдирет.

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында"

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

ШАШЫЛЫШ! ___________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт) Операцияны (бүтүмдү) бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө ФЧМКнын буйругу чыккандыгы тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы _____________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) жасаган операциясын (бүтүмүн) бир калыпта кармап туруудан баш тарткандыгы жөнүндө 201___-жылдын "___"__________ № ____ буйругун чыгаргандыгы тууралуу билдирет.

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында"

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

ШАШЫЛЫШ! ___________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт) Каражаттарды бир калыпта кармап туруудан баш тартуу жөнүндө ФЧМКнын буйругу чыккандыгы тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ____________________________ __________________________________________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) таандык каражаттарды бир калыпта кармап туруудан баш тарткандыгы жөнүндө 201___-жылдын "___"__________ № ____ буйругун чыгаргандыгы тууралуу билдирет.

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында"

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

ШАШЫЛЫШ! _____________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт) Операцияны (бүтүмдү) бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйругу чыккандыгы тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы _____________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) жасаган операцияны (бүтүмдү) бошотуу жөнүндө 201___-жылдын "____"______________ № ____ буйругун чыгаргандыгы тууралуу билдирет.

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

"ФЧМКнын расмий бланкында"

"___" ______________________ 201__-ж

№ __________________

ШАШЫЛЫШ! _____________________________________________________________________________ (маалымат берүүчү жактын дареги жана аталышы көрсөтүлөт) Каражаттарды бошотуу жөнүндө ФЧМКнын буйругу чыккандыгы тууралуу ТЕЛЕФОНОГРАММА Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ______________________________ _____________________________________________________________________________ (жеке же юридикалык жактын идентификациялык маалыматтары) таандык каражаттарды бошотуу жөнүндө 201___-жылдын "___"__________ № ____ буйругун чыгаргандыгы тууралуу билдирет.

Төрага/Статс-катчы

_____________

___________________________________________

(колу)

(инициалдары, фамилиясы)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 23-январындагы № 1/чуа буйругуна 26-тиркеме

Форма 1ди толтуруу тартиби жөнүндө НУСКАМА

1 глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Нускама Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актысы болуп саналбайт жана ар кандай териштирүүлөрдө колдонулбайт.

2. Форма 1 (мындан ары - форма) ар бир операция (бүтүм) боюнча өзүнчө толтурулат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына (мындан ары - ФЧМК) берилет.

3. Билдирүүнүн барактары номерленет. Билдирүүнүн биринчи барагы белгиленген номер "001"ге ээ, операциянын (бүтүмдүн) жана эсептердин катышуучулары жөнүндө маалыматтарды камтыган калган барактары "002" номеринен баштап өсүү тартибинде номерленет (002, 003 жана у.с. 999 чейин).

Эгер операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу юридикалык жак болуп саналса, анда ал жөнүндө маалыматтарды толтуруу үчүн номеринде "Ю" тамгасын камтыган барактар колдонулат. Эгер операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу жеке жак, жеке ишкер же патент боюнча ишкердик ишин жүзөгө ашыруучу жак болуп саналса, анда ал жөнүндө маалыматтарды толтуруу үчүн номеринде "Ж" тамгасын камтыган барактар колдонулат. Биринчи баракта маалымат берүүчү жак жөнүндө жана операция (бүтүм) тууралуу маалыматтар көрсөтүлөт. Экинчи жана андан кийинки барактарда аларды колдонуу менен операция (бүтүм) жүзөгө ашырылган операциянын (бүтүмдүн) жана эсептердин катышуучулары жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.

4. Билдирүү маалымат берүүчү жактын СИНи, билдирүүнүн номери жана билдирүүнүн толтурулган күнү боюнча идентификацияланат.

5. Форманы толтуруу орус тилинде жүзөгө ашырылат, ал эми чет өлкөлүк юридикалык жактын (жеке жактын, жеке ишкердин) аталышы жана анын дареги, каттоо өлкөсүндө, операция (бүтүм) жүзөгө ашырылып жаткан негиздеги документтердин таризделген тилинде көрсөтүлөт. Кыргыз алфавитинин тамгаларын орус алфавитинин тамгаларына транслитерациялоо зарылдыгы чыкса, Транслитерациялар маалымдамасы (14-тиркеме) колдонулат.

6. Форманын бардык талаалары милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш. Эгер талааларды толтуруу үчүн маалымат жок болсо, анда талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

Маалымат берүүчү жактар Форма 1ди толтурууда төмөнкү эскертүүлөрдү эске алуулары керек:

1) юридикалык жактардын (жөнөтүүчү/алуучу) аталыштары Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталгандыгы жөнүндө маалыматтарга ылайык толтурулат (кыскартылбастан, сөздөр ортосундагы ашыкча кенемтелерсиз, сөздөрдү жармаштырбастан);

2) жеке жактардын (жөнөтүүчү/алуучу) аты-жөнү паспорт маалыматтарына ылайык толтурулат;

3) жеке жана юридикалык жактын Жеке идентификациялык номери (ЖИН) же Салык төлөөчүнүн жеке номери (СЖН) милдеттүү түрдө толтурулат;

4) билдирүүнүн негиздерин орус тилинде толтурууда кириллица алфавити колдонулат;

5) билдирүүнүн негиздерин англис тилинде толтурууда латын алфавити колдонулат;

6) толтурууда операцияны (бүтүмдү) жүргүзүү үчүн толук негиз көрсөтүлөт. при заполнении указать полное основание для проведения операций (сделки).

7. Формадагы <*> белгиси менен белгиленген талаалар, ушул Нускаманын тийиштүү бөлүмдөрүндө көрсөтүлгөн же тийиштүү маалымдамалардан тандалып алынган маанилер менен толтурулат.

8. Форманын талааларын толтуруу техникалык каражаттардын жардамы менен же басма тамгаларды колдонуп кол менен, тазалабастан, булгабастан жана катасыз жүргүзүүлөт.

9. Так эмес, баш аламан, тазаланып, булганып же оңдолуп толтурулган Форма ФЧМКга иштеп чыгууга кабыл алынбайт.

2 глава. Форма 1ди толтуруу тартиби

10. "Барак" талаасында ушул Нускаманын 3-пунктуна ылайык барактын номери көрсөтүлөт.

1. 001 БАРАГЫ

1. Билдирүүнүн идентификациялык номери жана жалпы маалыматтар

11. 1-бөлүм. "Билдирүүнүн идентификациялык номери жана жалпы маалыматтар" бардык маалымат берүүчү жактар аркылуу толтурулууга милдеттүү.

12. 1.1. "СИН" талаасында салык төлөөчүнүн - маалымат берүүчү жактын идентификациялык номери көрсөтүлөт.

13. 1.2. "Билдирүүнүн номери" талаасында билдирүүнүн катар номери көрсөтүлөт. Календардык жылдагы биринчи билдирүү "1" номерине ээ. Жылдын аякташы менен номерлештирүү нөлгө айланат.

14. 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талаасында КК - күн, АА - ай, ЖЖЖЖ - жылды билдирген КК-АА-ЖЖЖЖ форматында форманын толтуруу датасы көрсөтүлөт.

15. 1.4. "Барактардын саны" талаасында билдирүүдөгү барактардын жалпы саны көрсөтүлөт.

16. 1.5. "Билдирүүнүн түрү" талаасы төмөнкү маанилерге ээ:

а) "1" - жаңы жазманы кошуу;

ФЧМКга жиберилүүчү ар бир жаңы билдирүүгө "Билдирүүнүн түрү" - "1 - жаңы жазманы кошуу" маалымдарегинин мааниси ыйгарылат.

б) "2" - жазманы оңдоо;

Билдирүү четке кагылгандыгы тууралуу кабарламаны ФЧМКдан алган учурда, маалымат берүүчү жак кабарламада көрсөтүлгөн эскертүүлөрдү оңдойт жана оңдолгон түрүндө билдирүүнү кайрадан жиберет. Аны менен бирге 1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүү күнү" талааларынын баштапкы маанилери көрсөтүлөт, ал эми "Билдирүүнүн түрү" маалымдареги "2" - жазманы оңдоо маанисине ээ болот.

в) "3" - жазууну алмаштыруу суроо-талабы.

Маалымат берүүчү жактын операция (бүтүм) тууралуу мурда берилген жана ФЧМК тарабынан кабыл алынган маалыматка өзгөртүүлөрдү же толуктоолорду киргизүү демилгеси келип чыккан учурда, маалымат берүүчү жак ФЧМКга 1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талааларынын баштапкы билдирүүдөгүдөй эле маанилери көрсөтүлгөн, формасы боюнча бүтүндөй алмаштыруучу билдирүүнү жиберет. Муну менен бирге алмашылган билдирүүнүн "Документтин түрү" реквизити "3" - жазууну алмаштыруу суроо-талабы маанисине ээ болот, ал эми коштомо катта болсо киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор көрсөтүлөт.

г) "4" - жазууну алып салууга суроо-талап.

Маалымат берүүчү жактын операция (бүтүм) тууралуу мурда берилген жана ФЧМК тарабынан кабыл алынган маалыматын алып салууну талап кылуучу кырдаалдар келип чыккан учурда, маалымат берүүчү жак ФЧМКга 1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талааларынын баштапкы билдирүүдөгүдөй эле маанилери көрсөтүлгөн, ордун алмаштыруучу билдирүүнү жиберет. Муну менен бирге алып салууну суранган билдирүүнүн "Документтин түрү" маалымдареги "4" - жазууну алып салууга суроо-талап маанисине ээ болот, ал эми коштомо катта болсо жазууну алып салуу зарылдыгынын негиздемеси көрсөтүлөт.

17. 1.6. "Билдирүүгө шилтеме" талаасы өз ара бир-бири менен байланышкан операциялар (бүтүмдөр) боюнча маалыматтарды берүү учурунда толтурулат. Ушул талаада мындан мурунку билдирүүнүн номери жана датасы тууралуу маалымат көрсөтүлөт.

2. Отчет берүүчү жак жөнүндө маалыматтар

18. 2.1. "Отчет берүүчү жактын категориясы" талаасында Маалымат берүүчү жактардын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (7-тиркеме) ылайык ФЧМКга маалымат берүүчү жактардын категориялары көрсөтүлөт.

19. 2.2. "БИК (банктар үчүн)" талаасында Кыргыз Республикасынын аймагындагы эсеп-кысаптардын катышуучусунун банктык идентификациялык коду (БИК) көрсөтүлөт. Эгер маалымат берүүчү жактын БИКи жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

20. 2.3. "ИУЖК коду" талаасында маалымат берүүчү жактын ИУЖК коду көрсөтүлөт.

21. 2.4. "Уюштуруу-укук формасы" талаасында Уюштуруу-укук формаларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (8-тиркеме) ылайык маалымат берүүчү жактын уюштуруу-укук формасынын коду көрсөтүлөт. Юридикалык жактын филиалы же өкүлчүлүгү бар болгон учурда, юридикалык жактын өзүнүн уюштуруу-укук формасы көрсөтүлөт.

22. 2.5. "Жактын аталышы" талаасында маалымат берүүчү жактын аталышы анын уюмдаштыруучу документтеринде кандай көрсөтүлгөн болсо, ошондой түрдө көрсөтүлөт. Жактын аталышы дайыма тырмакчаларсыз жана апострофторсуз көрсөтүлөт.

Мисалдар: Х-Банк акционердик коммерциялык банкы Шаардык нотариалдык контора

23. 2.6. "Филиал" талаасында эгер операция (бүтүм) маалымат берүүчү жактын филиалы же өкүлчүлүгү аркылуу жүзөгө ашырылса, маалымат берүүчү жактын уюмдаштыруучу документтеринен филиалдын же өкүлчүлүктүн аталышы көрсөтүлөт. Эгер филиалы же өкүлчүлүгү жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

24. 2.7. "Жактын юридикалык дареги" бөлүмүндө маалымат берүүчү жак катталган (жашаган жери боюнча - жеке жактар үчүн) дарек көрсөтүлөт. Маалымат берүүчү жактын юридикалык дарегинде кээ бир маалымдаректер жок болгон учурда, алардын талааларында "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

28.1. 2.7.1. "Почталык индекс" тааласында маалымат берүүчү жактын юридикалык дарегинин почталык индекси көрсөтүлөт.

28.2. 2.7.2. "Калктуу конуштун коду" тааласында "Административдик-аймактык бөлүнүштүн объектилерин билдирүүлөрдүн систамасына" ылайык калктуу конуштун 14 орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.

Юридикалык дареги Кыргыз Республикасынын тышында болгон маалымат берүүчү жактар үчүн "Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн эл аралык классификаторуна" ылайык катталган өлкөнүн үч орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.

28.3. 2.7.3. "Облус" талаасында облустун аталышы көрсөтүлөт.

28.4. 2.7.4. "Район" талаасында райондун аталышы көрсөтүлөт.

28.5. 2.7.5. "Калктуу конуш (шаар, айыл, кеңеш)" талаасында калктуу конуштун, шаардын, айылдын, кыштактын, кеңештин жана башкалардын аталышы көрсөтүлөт.

28.6. 2.7.6. "Көчө (проспект, тар көчө, квартал)" талаасында көчөнүн, проспектин, өткөөлдүн, тар көчөнүн, кварталдын, кичирайондун жана башка у.с. аталышы көрсөтүлөт. Аталышы толугу менен кыскартылбастан көрсөтүлөт. Аталыштагы номерлештирүү тамгалык мүчөлөрсүз араб сандары менен көрсөтүлөт.

Мисалдар: Совет көчөсү; Гастелло көчөсү; 2 Кыйшык тар көчө; Чүй проспектиси; 3-кичирайон.

28.7. 2.7.7. "Үй" талаасында үйдүн номери, тамга кошумчалары менен кошо көрсөтүлөт. Эгер үйдүн номери өзүнө бөлчөк белгиси аркылуу эки көчө боюнча номерлештирүүнү камтыса, анда бөлчөк белгисине чейинки номердин биринчи бөлүгү гана көрсөтүлөт.

28.8. 2.7.8. "Корпус" талаасында корпустун, ээликтин номери көрсөтүлөт.

28.9. 2.7.9. "Имарат" талаасында имараттын номери көрсөтүлөт.

28.10. 2.7.10. "Кеңсе (батир)" талаасында кеңсенин, батирдин, орунжайдын, башкармалыктын бөлмөлөрүнүн жана башкалардын номери көрсөтүлөт.

29. 2.8. "Жактын чыныгы дареги" бөлүмүндө маалымат берүүчү жак жайгашкан же турган дареги толтурулат. Маалымдаректер Форма 1дин 2.7.1.- 2.7.10. пункттарына окшош толтурулат.

30. 2.9. "Жооптуу адамдын аты-жөнү жана кызматы" бөлүмүндө маалымат берүүчү жакта ички контроль эрежелерин уюштуруу үчүн жооптуу адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызматы көрсөтүлөт.

30.1. 2.9.2. талаасында штаттык тизимге ылайык жооптуу адамдын кызматы көрсөтүлөт.

30.2. 2.10. "Телефон (өлкөнүн коду, региондун коду, номери)" 2.10. талаасында өлкөнүн телефондук коду, эл аралык коду жана маалымат берүүчү жакта ички контроль эрежелерин уюштуруу үчүн жооптуу кызмат адамынын телефонунун номери көрсөтүлөт. Талаа кенемтелер жана тире белгилерисиз сандар менен гана толтурулат.

3. Операция жөнүндө маалымат

31. 3.1. "Жасалган датасы" талаасында КК-күндү, АА-айды, ЖЖЖЖ-жылды билдирген, КК-АА-ЖЖЖЖ форматында операция (бүтүм) жасалган дата көрсөтүлөт. Операциянын (бүтүмдүн) жасалган датасы деп маалымат берүүчү жакта операцияны (бүтүмдү) белгилеген күндү түшүнүү керек. Эгер билдирүү токтотулуп турган (жасалбаган) операция (бүтүм) боюнча берилсе, талаада токтотулган дата (операцияны (бүтүмдү) аткарууну тосмолоо датасы же мындай жок болгон учурда, токтото туруу жөнүндө чечимди кабыл алган датасы) көрсөтүлөт.

32. 3.2. "Жасалган убактысы" талаасында СС - 00дөн 23кө чейинки форматтагы саатты, ММ - мүнөттөрдү билгизген СС:ММ форматында операцияны (бүтүмдү) жасоо убактысы көрсөтүлөт. Операциянын (бүтүмдүн) жасалган убактысы деп маалымат берүүчү жакта операцияны (бүтүмдү) белгилеген убакытты түшүнүү керек.

Эгер билдирүү токтотулган (жасалбаган) операция (бүтүм) боюнча берилип жаткан болсо, талаада токтотулган убактысы (операцияны (бүтүмдү) аткарууну тосмолоо убактысы же мындай жок болсо, токтото туруу жөнүндө чечимди кабыл алган убактысы) көрсөтүлөт.

33. 3.3. "Операциянын түрү" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек, Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (11-тиркеме) ылайык операциянын (бүтүмдүн) түрүнүн 4 орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.

34. 3.4. "Операциянын кошумча түрлөрү" 3.4. талаасында Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (11-тиркеме) ылайык ушул кардардын эсеби боюнча жүргүзүлгөн операциянын (бүтүмдүн) түрүнүн кошумча 4 орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.

Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнүн коддору кенемтелерсиз " , " (үтүр) белгиси менен бөлүнөт. Талаа операция (бүтүм) 2 же андан көп түргө таандык болуп калган учурда толтурулат, болбосо "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

35. 3.5. "Жүргүзүүнүн баштапкы валютасындагы сумма (сандар менен)" талаасында операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүнүн баштапкы валютасындагы сумма сандар менен, үтүрдөн кийинки эки санды кошуу менен көрсөтүлөт. Сандын ондук жана бөлчөктүк бөлүгүн бөлүү символу - " , " (үтүр).

36. 3.6. "Валюталардын коду" талаасында Валюталардын мамлекеттер аралык классификаторуна ылайык операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүнүн баштапкы валютасынын 3 орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.

Бир чет өлкө валютасын башка чет өлкө валютасына конвертациялоо боюнча операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө, бул жерде үтүр аркылуу, байланышкан операцияга (бүтүмгө) катышкан валюталардын коддору көрсөтүлөт.

37. 3.7. "Жүргүзүүнүн максаттуу валютасындагы операциянын суммасы" талаасында операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүнүн максаттуу (акыркы) валютасындагы сумма сандар менен, үтүрдөн кийинки эки санды кошуу менен көрсөтүлөт. Сандын ондук жана бөлчөктүк бөлүгүн бөлүү символу - " , " (үтүр).

38. 3.8 "Операциянын суммасы сомдук эквивалентте (сандар менен)" талаасында операциянын (бүтүмдүн) суммасы сом эквивалентинде, операциянын (бүтүмдүн) жасалган күнүндөгү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча, үтүрдөн кийинки эки санды кошуу менен көрсөтүлөт. Сандын ондук жана бөлчөктүк бөлүгүн бөлүү символу - " , " (үтүр). Бир чет өлкө валютасын башка чет өлкө валютасына конвертациялоо боюнча операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө, бул жерде максаттуу валютанын сомдук эквиваленти көрсөтүлөт.

39. 3.9. "Баалуу кагаздардын саны" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек, баалуу кагаздарды (акцияларды) сатып алуу-сатуу боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоодо, бул жерде менчик укугунун өтүшү жүргүзүлгөн же номинал кармоого өткөрүлүп берилген акциялардын саны көрсөтүлөт.

40. 3.10. "Капиталдагы үлүшү (%)"талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек, баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоодо, бул жерде эмитенттин баалуу кагаздарынын жалпы санына менчик укугунун өтүшү жүргүзүлгөн баалуу кагаздарынын санынын пайыздык туюнтмасы көрсөтүлөт.

Мисалы: Эгер "ABC" АК жүгүртүүгө чыгарган баалуу кагаздардын жалпы саны 1000 акцияны түзсө, ал эми сатып алуу-сатуу боюнча бүтүмдүн предмети 358 акция болсо, анда албетте капиталдагы үлүш: 358/1000*100%=35,8 % түзөт.

41. 3.11. "Операцияны жасоонун негизи" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек, операциянын (бүтүмдүн) предмети, алардын негизинде операция (бүтүм) жасалган документтердин маалым даректери, алардын номерлери, чыгарылган күндөрү көрсөтүлөт. Мындай документтер жок болгон учурда операцияны (бүтүмдү) жасоонун негизин эркин түрдө көрсөтүү керек.

Баалуу кагаздар рыногунда операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоодо, бул жерде төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

- менчик укугунун баалуу кагаздарга өтүүсүнүн негизи;

- Эмитенттин толук аталышы;

Мисалдар:

1. "Газель" маркасындагы автомобилди лизингге берүүгө 2006-жылдын 1-октябрындагы № 12/1468 келишими.

2. Брокердик кызмат көрсөтүүлөргө 2005-жылдын 16-февралындагы № 421 Комиссиянын келишимине 2005-жылдын 24-майындагы № 1 эсеп.

3. 2006-жылдын 2-февралындагы № 39 төлөм тапшырмасы. Минералдык жер семиртүүнү жеткирип берүүгө 2006-жылдын 18-январындагы № 682 келишими.

4. Долбоордук-изилдөөчү жумуштарды кылууга 2005-жылдын 26-ноябрындагы № 79-ФМ келишимине 2006-жылдын 3-мартындагы № 1 кабылдоо-өткөрүү актысы.

5. Алмаштыруу пунктуна кардардын кайрылуусу.

6. 2007-жылдын 21-январындагы № 01-02-03 Андеррайтинг келишими, 2007-жылдын 21-январындагы № 01/5 Баалуу кагаздарды сатууга келишим, 2007-жылдын 1-февралындагы № 123 Баалуу кагаздарды сатып алууга келишим, "АВС" АК.

42. 3.12. "Милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрү" жана 3.13. "Шектүүлүк белгилери" талааларын маалымат берүүчү жактар милдеттүү түрдө толтуруулары керек.

43. 3.12 "Милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрү" талаасында милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрүнүн санариптик коддору көрсөтүлөт. Ушул талаа Милдеттүү контролго алынуучу операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн тизмеги жана коддорунун маалымдамасында (1-тиркеме) аталган белгилери боюнча операцияга (бүтүмгө) ылайык толтурулат.

44. 3.13. "Шектүүлүк белгилери" талаасында операциянын (бүтүмдүн) шектүүлүгүнүн санариптик коду көрсөтүлөт. Ушул талаа Шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) ченөлчөмдөрүнүн (белгилеринин) тизмеги жана коддорунун маалымдамасына (3-тиркеме) көрсөтүлгөн белгилери боюнча операцияга (бүтүмгө) ылайык толтурулат. Шектүүлүк белгилеринин коддору кенемтелерсиз - " , " (үтүр) символу менен бөлүнөт.

45. Эгер операция (бүтүм) өзүнүн мазмуну боюнча шектүүлүктүн белгилерине дал келсе жана ошол эле учурда милдеттүү контролго алынуучу операция (бүтүм) болуп саналса, анда эки талааны тең толтуруу керек: 3.12. "Милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрү" жана 3.13. "Шектүүлүк белгилери".

Эгер 3.12. "Милдеттүү контролдун ченөлчөмдөрү" жана 3.13. "Шектүүлүк белгилери" талаалары толтурулбай кала турган болсо, анда ушул билдирүү ФЧМК тарабынан четке кагылат.

3.14. "Операциянын учурдагы абалы" талаасында операцияны (бүтүмдү) жасоонун белгисинин санариптик коду көрсөтүлөт:

"1" - операция (бүтүм) жасалды; "2" - операция (бүтүм) токтотулду; "0" - операция (бүтүм) жасалган жок.

46. 3.15. "Катышуучулардын саны" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучуларынын саны көрсөтүлөт. Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (9-тиркеме) ылайык операциянын (бүтүмдүн) тараптары, алардын өкүлдөрү (ишенимдүү адамдары), кепилдик берүүчүлөрү катышуучулар болуп саналышат.

47. 3.16. "Кошумча маалымат" талаасында маалымат берүүчү жак билдирүү керек деп санаган, террористтик ишти (экстремисттик ишти) каржылоо же кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максаты менен жүзөгө ашырылууда дегенге шек саноолор келип чыккан операцияга (бүтүмгө) тиешелүү каалаган түшүндүрмөлөр көрсөтүлөт.

002 БАРАГЫ (Ю) (юридикалык жактар үчүн)

48. "Барак" талаасында ушул Нускаманын 2-пунктуна ылайык барактын номери көрсөтүлөт. Операциянын бүтүмдүн катышуучусу - юридикалык жак жөнүндөгү маалыматтарды толтуруу үчүн, барактын номеринде "Ю" тамгасы бар барак тандалат.

49. 1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талаалары 1-барактан көчүрүлүп алынат.

4. Операциянын катышуучусу жөнүндө маалымат

50. 4.1 "Операциянын катышуучусунун тиби" талаасында Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (3-тиркеме) ылайык операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун тибинин санариптик коду көрсөтүлөт. Эгер ушул талаада аталган маалымдаманын 37, 38, 39, 40, 41, 42 коддору көрсөтүлсө, анда 4.10. "Ишенимдүү адам жөнүндө маалыматтары бар барактын номери" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек.

51. 4.2. "Юридикалык жактын аталышы" бөлүмүндө аталышы, уюштуруу-укук формасы, юридикалык жактын филиалы, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу жөнүндөгү маалыматтар көрсөтүлөт.

52. 4.2.1. "Уюштуруу-укук формасы" талаасында Уюштуруу-укук формаларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (8-тиркеме) ылайык юридикалык жактын уюштуруу-укук формасынын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун коду көрсөтүлөт.

53. 4.2.2. "Жактын аталышы" талаасында юридикалык жактын аталышы операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган анын уюмдаштыруучу документтеринде, банктык маалым даректеринде же документтеринде кандай көрсөтүлсө ошондой түрдө көрсөтүлөт.

54. Уюштуруу-укук формасы "99" маанисине дал келген катышуучулар үчүн, 4.2.1. талаасында аталышынан кийин уюштуруу-укук формасы операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган анын уюмдаштыруучу документтеринде, банктык маалым даректеринде же документтеринде көрсөтүлүп калгандыктан кыскартылган түрдө көрсөтүлөт. Аталышы менен уюштуруу-укук формасынын ортосун бөлгүч - кенемте.

Мисалдар: Х-Банк акционердик коммерциялык банкы Шаардык нотариалдык контора Green Hills Ltd.

55. 4.2.3. "Филиал" талаасында юридикалык жактын филиалынын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун аталышы көрсөтүлөт. Эгер филиал операциянын (бүтүмдүн) түздөн-түз катышуучуларынын бири болуп саналган учурда гана талаа толтурулат, болбосо "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

56. 4.3. "СЖН" талаасында салык төлөөчүнүн - юридикалык жактын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун - кардардын жеке номери көрсөтүлөт. Ушул жактын кардарлары болуп саналган юридикалык жактарга карата маалымат берүүчү жактар ушул талааны милдеттүү түрдө толтурушу керек. Эгер маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун СЖКсын аныктоого мүмкүн болбогон учурда же мыйзамдын негизинде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунда мындай жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

57. 4.4. "ИУЖК коду" талаасында юридикалык жактын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ИУЖК коду көрсөтүлөт. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ИУЖК кодун аныктоого мүмкүн болбогон учурда же мыйзамдын негизинде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунда ал жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

58. 4.5. "Юридикалык жактын белгилери" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун маалымдаректери толтурулат.

58.1. 4.5.1. "Резидент" талаасында төмөнкүлөрдү көрсөтүү керек:

- "1" - эгер юридикалык жак Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналган учурда;

- "2" - эгер юридикалык жак Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болуп саналган учурда.

58.2. 4.5.2. "Каттоо номери" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык юридикалык жак болуп саналган операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун каттоо номери көрсөтүлөт.

58.3. 4.5.2. "Каттоо органы" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык каттоо органынын аталышы көрсөтүлөт.

59. 4.6. "Жактын юридикалык дареги" бөлүмүндө анын уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун каттоо дареги толтурулат. Маалымдаректер Форма 1дин 2.7.1. - 2.7.10. пункттарына окшош толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун юридикалык дарегин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

60. 4.7. "Жактын чыныгы дареги" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу болгон же турган дареги толтурулат. Маалымдаректер Форма 1дин 2.8.1. - 2.8.10. пунктарына окшош толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун чыныгы дарегин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

61. 4.8. "Жак жөнүндө кошумча маалыматтар" бөлүмүндө банкта эсепти ачууда же иш мамилелерин түзүүдө белгилүү болгон, жактын ишмердигинин негизги жана кошумча түрү сыяктуу маалыматтар жазылат.

62. 4.8.1. "Жактын ишмердигинин негизги түрү" талаасында уюмдаштыруучу документтеринде же банкта эсепти ачууда (иш мамилелерин түзүү) белгилүү болгон жактын ишмердигинин негизги түрү көрсөтүлөт.

63. 4.8.2. "Жактын ишмердигинин кошумча түрү" талаасында уюмдаштыруучу документтеринде же банкта эсепти ачууда (иш мамилелерин түзүү) белгилүү болгон жактын ишмердигинин кошумча түрү көрсөтүлөт.

64. 4.9. "Эсепти тескөөгө ыйгарым укуктуу адам жөнүндө маалыматтар" бөлүмүндө эсепти тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты, ошондой эле ушул адамдын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документ тууралуу маалыматтар көрсөтүлөт.

64.1. 4.9.1. "Аты-жөнү" талаасында колтамгалар үлгүлөрү бар карточкада алар кандай көрсөтүлсө, ошондой түрдө жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты көрсөтүлөт. Эгер жеке жакты идентификациялоодо фамилиясын, атын жана атасынын атын бөлүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаада жеке жактын толук аталганы көрсөтүлөт.

64.2. 4.9.2. "Документтин түрү" талаасында ФЧМКга маалымат берүүдө колдонулуучу Инсандыгын тастыктаган же чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтеринин түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (10-тиркеме) ылайык, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин түрүнүн санариптик коду көрсөтүлөт.

64.3. 4.9.3. "Сериясы" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин сериясы көрсөтүлөт. Эгер документтин сериясын тактап бөлүп кароого мүмкүн болбосо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт. Бул учурда документтин толук номери 4.9.4. "№" талаасында көрсөтүлөт.

64.4. 4.9.4. "№" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин номери көрсөтүлөт.

64.5. 4.9.5 "Берилген датасы" талаасында КК-күндү, АА-айды, ЖЖЖЖ-жылды билдирген, КК-АА-ЖЖЖЖ форматында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин берилген датасы көрсөтүлөт.

64.6. 4.9.6. "Ким тарабынан берилген" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документти берген орган көрсөтүлөт.

65. 4.10 "Ишенимдүү адам жөнүндө маалыматтары бар барактын номери" талаасы эгер 002 барагынын Ю/Ж 4.1. талаасында ишеним кат боюнча тараптардын биринин атынан операцияга (бүтүмгө) катышкан ишенимдүү адамдын-37 же комитенттин-38, комиссионердин-39, принципалдын-40, агенттин-41, субагенттин-42 коддору көрсөтүлгөн учурда милдеттүү түрдө толтурулушу керек. Бул жерде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ишенимдүү адамы жөнүндө маалыматтар берилген билдирүүнүн барагынын номери көрсөтүлөт.

66. Ушул бөлүмдү маалымат берүүчү жак милдеттүү түрдө толтурушу керек. Маалымат берүүчү жактын кардарынын контрагенти жөнүндө маалыматтар берилбегенге жол берилет, эгер бул контрагент ушул маалымат берүүчү жактын кардары болуп саналбаган учурда гана.

5. Операциянын катышуучусунун эсеби тууралуу маалыматтар

67. 5.1 "Эсебинин №" талаасында операцияны (бүтүмдү) жасоого колдонулган операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун эсебинин номери көрсөтүлөт.

68. 5.2. "Банктын аталышы" талаасында 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктын аталышы көрсөтүлөт. Аталышынан кийин банктын уюштуруу-укук формасы операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык кыскартылган түрдө көрсөтүлөт. Банктын аталышы тырмакчаларсыз жана апострофторсуз көрсөтүлөт. Банк менен уюштуруу-укук формасынын ортосундагы бөлгүч - кенемте.

69. 5.3. "БИК" талаасында Кыргыз Республикасынын аймагындагы эсептердин катышуучусунун банктык идентификациялык коду (БИК) же аны жүргүзүүдө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусун тейлеген резидент эместин кредиттик уюмунун (кредиттик уюмдун филиалынын) S.W.I.F.T.BIC (же non-S.W.I.F.T.BIC) коду көрсөтүлөт.

70. 5.4. "Банктын өлкөсүнүн коду" талаасында Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык классификаторуна (ДӨЭК) ылайык банктын же 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктык эмес насыя-финансылык уюмдун өлкөсүнүн үч орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.

71. 5.5. "Эсептин абалы" талаасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- "1" - эсепке каражаттарды которууда;

- "2" - эсептен каражаттарды алууда.

72. 5.6. "Банктын дареги" талаасында 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктын чыныгы дареги (өлкө, регион, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, кенсе) көрсөтүлөт.

6. Баалуу кагаздар менен болгон операциялар боюнча кошумча маалыматтар

73. 6-бөлүм "Баалуу кагздар менен болгон операциялар боюнча кошумча маалыматтар" баалуу кагаздар (акциялар) боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүдө толтурулат.

6.1. "Сатып алынган (ажыратылган, өткөрүлүп берилген) баалуу кагаздардын саны" 6.1. талаасында ушул жак тарабынан сатып алынган (ажыратылган, өткөрүлүп берилген) баалуу кагаздардын санын көрсөтүү керек.

Операцияга (бүтүмгө) 2ден көп катышуучулар (сатуучулар, сатып алуучулар) катышса, 002 барагын Ю/Ж алардын ар бирине толтуруу керек. 002 БАРАГЫ (Ж) (жеке жактар үчүн)

74. "Барак" талаасында ушул Нускаманын 2-пунктуна ылайык барактын номери көрсөтүлөт. Операциянын бүтүмдүн катышуучусу - жеке жак жөнүндөгү маалыматтарды толтуруу үчүн, барактын номеринде "Ж" тамгасы бар барак тандалат.

1.1. "СИН", 1.2. "Билдирүүнүн номери" жана 1.3. "Билдирүүнүн датасы" талаалары 1-барактан көчүрүлүп алынат.

4. Операциянын катышуучусу тууралуу маалыматтар

75. 4.1. "Операциянын катышуучусунун тиби" талаасында Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (9-тиркеме) ылайык операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун тибинин санариптик коду көрсөтүлөт. Эгер ушул талаада аталган маалымдаманын 37, 38, 39, 40, 41, 42 коддору көрсөтүлсө, анда 4.10. "Ишенимдүү адам жөнүндө маалыматтары бар барактын номери" талаасы милдеттүү түрдө толтурулушу керек.

76. 4.2. "Жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты" бөлүмүндө жеке жактын, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун фамилиясы, аты, атасынын аты көрсөтүлөт.

a. 4.2.1. "Фамилиясы" 4.2.1. талаасында ал көрсөткөн инсандыгын тастыктоочу документте, банктык маалым даректерде же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерде ал кандай көрсөтүлсө, ошондой түрдө жеке жактын фамилиясы көрсөтүлөт. Эгер жеке жакты идентификациялоодо фамилиясын, атын жана атасынын атын бөлүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаада жеке жактын толук аталганы көрсөтүлөт.

b. 4.2.2. "Аты" талаасында ал көрсөткөн инсандыгын тастыктоочу документте, банктык маалым даректерде же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерде ал кандай көрсөтүлсө, ошондой түрдө жеке жактын аты көрсөтүлөт. Эгер жеке жакты идентификациялоодо фамилиясын, атын жана атасынын атын бөлүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

c. 4.2.3. "Атасынын аты" 4.2.3. талаасында ал көрсөткөн инсандыгын тастыктоочу документте, банктык маалым даректерде же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерде ал кандай көрсөтүлсө, ошондой түрдө жеке жактын атасынын аты көрсөтүлөт. Эгер жеке жакты идентификациялоодо атасынын атын бөлүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

77. 4.3. "СИН" талаасында жеке жак үчүн салык төлөөчүнүн идентификациялык номери көрсөтүлөт (бар болсо). Эгер маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун СИНин аныктоого мүмкүн болбогон учурда же мыйзамдын негизинде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунда ал жок болсо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт. Ушул талаа жеке ишкердик иши менен алектенген же салык органдары тарабынан берилген патенттин негизинде ишкердик ишин жүзөгө ашыруучу жеке жактарга карата милдеттүү түрдө толтурулушу керек.

78. 4.4. "Жарандыгы" талаасында Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык классификаторуна ылайык жеке жак - операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу жараны болуп саналган өлкөнүн үч орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.

79. 4.5. "Жеке ишкердин белгилери" 4.5. талаасы жеке ишкер катары каттоосу бар же салык органдары тарабынан берилген патенттин негизинде ишкердик ишин жүзөгө ашыруучу операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу тууралуу маалыматтар менен толтурулат.

80.1. 4.5.1. "Жеке ишкердин каттоосу" талаасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

"1" - эгер жеке жак жеке ишкер катары катталган болсо же юридикалык жактын билимисиз патенттин негизинде ишкердик иши менен алектенген болсо; "2" - андай болбогон учурда.

80.2. 4.5.2. "ИУЖК коду" талаасында жеке ишкер катарында каттоосу бар операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ИУЖК коду көрсөтүлөт. Жеке ишкер болуп саналбаган операциянын (бүтүмдүн) катышуучулары - жеке жактар үчүн, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

80.3. 4.5.3. "Жактын ишмердигинин түрлөрү" талаасында статистика органдары тарабынан берилген жеке ишкердин күбөлүгүндө же салык органдары тарабынан берилген патентте аталган жактын ишмердигинин түрлөрү көрсөтүлөт.

80. 4.6. "Жеке жактын жашаган жери боюнча катталган дареги" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун жашаган (катталган) жери боюнча катталган дареги толтурулат. Маалымдаректер Форма 1дин 2.7.1. - 2.7.10. пункттарына окшош толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун жашаган жери боюнча катталган дарегин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

81. 4.7. "Жеке жактын турган жери боюнча катталган дареги" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун турган жери боюнча катталган дареги толтурулат. Маалым даректер Форма 1дин 2.7.1. - 2.7.10. пункттарына окшош толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун турган жери боюнча катталган дарегин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

82. 4.8. "Жеке жактын инсандыгын тастыктаган документтин маалым даректери" бөлүмүндө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусу болуп саналган жеке жактын инсандыгын тастыктаган документ тууралуу маалыматтар толтурулат. Маалымат берүүчү жак операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын тастыктаган документтин маалымдаректерин аныктоого мүмкүн болбогон учурда, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

83.1. 4.8.1. "Документтин түрү" талаасында ФЧМКга маалымат берүүдө колдонулуучу Инсандыгын тастыктаган же чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документтеринин түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасына (10-тиркеме) ылайык, операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин түрүнүн санариптик коду көрсөтүлөт.

83.2. 4.8.2. "Сериясы" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын тастыктаган документтин сериясы көрсөтүлөт. Эгер документтин сериясын тактап бөлүп кароого мүмкүн болбосо, талаада "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт. Бул учурда документтин толук номери 4.8.3. "№" талаасында көрсөтүлөт.

83.3. 4.8.3. "№" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин номери көрсөтүлөт.

83.4. 4.8.4. "Берилген датасы" талаасында КК-күндү, АА-айды, ЖЖЖЖ-жылды билдирген, КК-АА-ЖЖЖЖ форматында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин берилген датасы көрсөтүлөт.

83.5. 4.8.5. "Ким тарабынан берилген" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун инсандыгын күбөлөндүрүүчү документти берген орган көрсөтүлөт.

83.6. 4.8.6 "Берилген датасы" талаасында КК-күндү, АА-айды, ЖЖЖЖ-жылды билдирген, КК-АА-ЖЖЖЖ форматында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун туулган күнүнүн датасы көрсөтүлөт.

83.7. 4.8.7. "Туулган жери" талаасында операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун туулган жеринин (өлкө, регион, калктуу конуш) дареги көрсөтүлөт.

83. 4.9. "Ишенимдүү адам жөнүндө маалыматтары бар барактын номери" талаасы эгер 002 барагынын Ю/Ж 4.1. талаасында ишеним кат боюнча тараптардын биринин атынан операцияга (бүтүмгө) катышкан ишенимдүү адамдын-37 же комитенттин-38, комиссионердин-39, принципалдын-40, агенттин-41, субагенттин-42 коддору көрсөтүлгөн учурда милдеттүү түрдө толтурулушу керек. Бул жерде операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун ишенимдүү адамы жөнүндө маалыматтар берилген билдирүүнүн барагынын номери көрсөтүлөт. Талаа кырдаалдын маалыматтары бар болгон учурда толтурулат, болбосо "00" (нөлдүн 2 символу) көрсөтүлөт.

5. Операциянын катышуучусунун эсеби тууралуу маалыматтар

84. 5.1. "Эсебинин №" талаасында операцияны (бүтүмдү) жасоого колдонулган операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун эсебинин номери көрсөтүлөт.

85. 5.2. "Банктын аталышы" талаасында 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктын аталышы көрсөтүлөт. Аталышынан кийин банктын уюштуруу-укук формасы операциянын (бүтүмдүн) катышуучусунун уюмдаштыруучу документтерине, банктык маалым даректерине же операция (бүтүм) үчүн негиз болуп саналган документтерине ылайык кыскартылган түрдө көрсөтүлөт. Банктын аталышы тырмакчаларсыз жана апострофторсуз көрсөтүлөт. Банк менен уюштуруу-укук формасынын ортосундагы бөлгүч - кенемте.

86. 5.3. "БИК" талаасында Кыргыз Республикасынын аймагындагы эсептердин катышуучусунун банктык идентификациялык коду (БИК) же аны жүргүзүүдө операциянын (бүтүмдүн) катышуучусун тейлеген резидент эместин насыя уюмунун (насыя уюмдун филиалынын) S.W.I.F.T.BIC (же non-S.W.I.F.T.BIC) коду көрсөтүлөт.

87. 5.4. "Банктын өлкөсүнүн коду" талаасында Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык классификаторуна (ДӨЭК) ылайык банктын же 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктык эмес кредиттик-финансылык уюмдун өлкөсүнүн үч орундуу санариптик коду көрсөтүлөт.

88. 5.5. "Эсептин абалы" талаасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

"1" - эсепке каражаттарды которууда; "2" - эсептен каражаттарды алууда.

89. 5.6. "Банктын дареги" 5.6. талаасында 5.1. "Эсебинин №" талаасында көрсөтүлгөн эсеп ачылган банктын чыныгы дареги (өлкө, регион, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, кенсе) көрсөтүлөт.

6. Баалуу кагаздар менен болгон операциялар боюнча кошумча маалыматтар

90. 6-бөлүм "Баалуу кагздар менен болгон операциялар боюнча кошумча маалыматтар" баалуу кагаздар (акциялар) боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүдө толтурулат.

6.1. "Сатып алынган (ажыратылган, өткөрүлүп берилген) баалуу кагаздардын саны" талаасында ушул жак тарабынан сатып алынган (ажыратылган, өткөрүлүп берилген) баалуу кагаздардын санын көрсөтүү керек. Операцияга (бүтүмгө) 2ден көп катышуучулар (сатуучулар, сатып алуучулар) катышса, 002 барагын Ю/Ж алардын ар бирине толтуруу керек.

3 глава. Форма 1ди толтуруу боюнча кошумча түшүндүмөлөр

91. Операциянын (бүтүмдүн) катышуучуларынын типтери максаттуу валютага карата толтурулат. Мисалы, эгер адам банктын алмашуу пунктунда долларды еврого алмаштырса, анда анын катышуучусунун тиби "Сатып алуучу" болот;

92. Эгер маалымат берүүчү жактын филиалдары (өкүлчүлүктөрү, бөлүмдөрү) бар болсо, анда маалымат ФЧМКга түз берилбестен, башкы кенсе аркылуу берилиши керек.

Мисалы, Х-банктын Оштогу филиалында жасалган операциялар (бүтүмдөр) боюнча маалыматтар, Х-банктын башкы бөлүмү аркылуу берилиши керек.

93. Филиалдардан (өкүлчүлүктөрдөн, бөлүмдөрдөн) маалыматтарды берүүдө 001 барагында башкы кенсенин (өкүлчүлүктөрдүн, бөлүмдөрдүн) маалыматтары көрсөтүлөт, муну менен бирге 2.6. "Филиал/бөлүм" талаасында филиалдын (өкүлчүлүктүн, бөлүмдүн) аталышы көрсөтүлөт жана Ю/Ж барагында 5.2. "Банктын аталышы" жана 5.6. "Банктын дареги" талааларында да филиалдын (өкүлчүлүктүн, бөлүмдүн) толук аталышы жана дареги көрсөтүлөт.

94. Эгер билдирүү бир эле ошол суммадагы акчалар менен операциялардын (бүтүмдөрдүн) кайра-кайра жасалуусун камтыса, анда 3.3. "Операциянын түрү" талаасында операциянын (бүтүмдүн) негизги арналышы көрсөтүлүшү керек, ал эми 3.4. "Операциянын кошумча түрлөрү" талаасында негизги операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашыруу үчүн керектүү болгон (мурдагы) операциялардын (бүтүмдөрдүн) кошумча коддору көрсөтүлөт.

Мисалы, Y мырза Х-банкка накталай сомдору менен келди, бул акчаларды өзүнүн шериктеши Z мырзага доллар менен которуу үчүн. ФЧБга билдирүүнү толтурууда, 3.3. талаасында акчаларды которуу операциясынын кодун, анткен себеби так мына ушуну Y мырза жасагысы келген, ал эми 3.4. талаасында үтүр аркылуу акчалардын төгүмүнүн коддорун (б.а. накталаштыруу) жана алардын кийинки алмаштыруусунун сомдон долларга (конвертация) көрсөтүү керек. 4 глава. Операциялардын (бүтүмдөрдүн) түрлөрүнө жараша форма 1ди толтуруунун мисалдары 1-мисал. N банкы жеке жакка накталай 30 000 (отуз мин АКШ долларын) сатуу курсу боюнча 2 сомду 1 долларга накталай сомго сатты, бирок ушул жеке жак N банкынын кардары болуп саналбайт жана албетте бул банкта өздүк эсеби жок. Бул мисалда "жүргүзүүнүн баштапкы валтасы" - сом болуп саналат, ал эми "жүргүзүүнүн максаттуу валтасы" - АКШ доллары болот. Билдирүү 3 баракта түзүлөт

1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары N банкына толтурулат.

3.3. талаасында Операциянын түрү 1003

3.5. талаасында Жүргүзүүнүн баштапкы валтасындагы сумма 60000

3.6. талаасында Валюталардын коддору (үтүр аркылуу коддор көрсөтүлөт) 417,840

3.7. талаасында Жүргүзүүнүн максаттуу валтасындагы сумма 30000

3.12. талаасында Милдетүү контролдун ченөлчөмү, коду көрсөтүлөт 1004

2. Форма 1дин 002Ю барагы операциянын катышуучусуна катары N банкына толтурулат.

4.1. Операциянын катышуучусунун тиби талаасында, 04 коду - сатуучу көрсөтүлөт;

5.1. Эсебинин №, талаасында N банкынын кассасынын эсебинин номери жүргүзүүнүн баштапкы валтасында көрсөтүлөт, ушул учурда, сомдорду эсепке алуу үчүн банктын кассасынын эсебинин номери;

5.5. Эсептин абалы талаасында, 1 эсепке каражаттарды которуу - коду көрсөтүлөт.

3. Форма 1дин 003Ж барагы жеке жакка, операциянын экинчи катышуучусуна толтурулат.

4.1.1. Операциянын катышуучусунун тиби талаасында, 05 коду - сатып алуучу көрсөтүлөт;

5.1. "Эсептин №" талаасында Банктын Кассасынын эсебинин № жүргүзүүнүн максаттуу валютасында көрсөтүлөт, ушул мисалда, банктын кассасынын эсебинин номери АКШ долларын эсепке алуу үчүн;

5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 эсептен каражаттарды алуу - коду көрсөтүлөт;

2-мисал. Банктын накталай чет өлкө валютасын башка накталай эмес валютага сатуусу (1) 1003 операциянын коду бир түрдөгү валютаны экинчи бир түрдөгү валютага алмаштырууну түшүндүрөт; (2) 1004 милдетүү контролдун ченөлчөмүнүн коду накталай чет өлкө валютасынын сатылгандыгын көрсөтөт. N банкы Банктын Кардарына - жеке жакка - накталай 20000 еврону 1 долларга 1,5 доллар курсу боюнча накталай эмес АКШ долларын сатты. В этом примере "исходной валютой проведения" является - доллар США, а "целевой валютой проведения" - евро. Бул мисалда "жүргүзүүнүн баштапкы валютасы" - АКШ доллары болуп саналат, ал эми "жүргүзүүнүн максаттуу валтасы" - евро болот. Билдирүү 3 баракта түзүлөт

1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары N банкына толтурулат.

Кардар тарабынан бир эле ошол суммадагы акчалар (накталай эмес долларларды еврого алмаштыруу жана кийин накталай евролорду өздүк эсептен алуу) менен эки операция жасалгандыктан, 3.3. "Операциянын түрү" талаасында 1003 - кодун, ал эми 3.4. "Операциянын кошумча түрлөрү" талаасында 1002 - кодун көрсөтүү керек;

3.5. "Жүргүзүүнүн баштапкы валтасындагы сумма" талаасында - 3000;

3.6. "Валюталардын коддору" талаасында үтүр аркылуу коддор

көрсөтүлөт - 840, 978;

3.7. "Жүргүзүүнүн максаттуу валтасындагы сумма" талаасында - 20000 көрсөтүлөт;

2. Форма 1дин 002Ю барагы операциянын катышуучусуна катары N банкына толтурулат.

5.1. "Эсептин №" талаасында Банктын Кассасынын эсебинин номери жүргүзүүнүн максаттуу валютасында көрсөтүлөт, ушул мисалда, евро;

5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 эсептен каражаттарды алуу - коду көрсөтүлөт.

3. Форма 1дин 003Ж барагы Банктын Кардарына - операциянын экинчи катышуучусуна толтурулат.

5.1. "Эсептин №" талаасында Банктын Кардарынын өздүк эсебинин № максаттуу валютада көрсөтүлөт;

Аталган операцияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгында накталай евро эсептен алынгандыктан, 5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 эсептен каражаттарды алуу - коду көрсөтүлөт. 3-мисал. Эсепти ачпастан акча которуулар (Western Union, Migom, жана башка у.с., SWIFT)

А) Которууну кабыл алуу.

N банкы жеке жактан, И.К. Осмоновдон - Банктын кардары эместен, Z эсебин ачпастан акча которуулар системасы боюнча А.Н. Ильясовтун пайдасына которуу үчүн накталай 200 АКШдолларын кабыл алды. Билдирүү 3 баракта түзүлөт

1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары N банкына толтурулат.

3.3. Операциянын түрү талаасында 1001;

3.5. Жүргүзүүнүн баштапкы валтасындагы сумма талаасында 200;

3.6. Валюталардын коду талаасында 840;

2. Форма 1дин 002Ж барагы которуунун жөнөтүүчүсүнө - И.К.Осмоновго толтурулат.

5.1. "Эсептин №" талаасында АКШ долларын эсепке алуу үчүн арналган N Банкынын Кассасынын эсебинин номери көрсөтүлөт.

5.5. "Эсептин абалы" талаасында 1 эсепке каражаттарды которуу коду көрсөтүлөт.

3. Форма 1дин 003Ж барагы которуунун алуучусуна - А.Н. Ильясовго толтурулат.

5.1. "Эсептин №" талаасында "Z" эсебин ачпастан акча которуулар системасы боюнча эсептер үчүн арналган N Банкынын эсебинин номери көрсөтүлөт;

Ушул операцияны жүргүзүүнүн жыйынтыгында, N банкында "Z" эсебин ачпастан акча которуулар системасынын алдында милдеттенмелер келип чыгат, мындан улам, 5.5. "Эсептин абалы" талаасында 1 б.а. эсепке каражаттарды которуу - коду көрсөтүлөт.

Б) Которууну берүү

N банкы Е.С.Ивановго К.С.Петров тарабынан "R" эсебин ачпастан акча которуулар системасы боюнча ага жиберилген 156 АКШ доллары суммасындагы которууну берди.

1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары N банкына толтурулат.

3.3. Операциянын түрү талаасында 1002

3.5. Жүргүзүүнүн баштапкы валтасындагы сумма талаасында 156

3.6. Валюталардын коду талаасында 840

2. Форма 1дин 002Ж барагы которуунун алуучусуна - Е.С. Ивановго толтурулат.

5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 б.а. эсептен каражаттарды алуу коду көрсөтүлөт.

3. Форма 1дин 003Ж барагы которуунун жөнөтүүчүсүнө - К.С. Петровго толтурулат.

5.1. "Эсептин №" талаасында "R" эсебин ачпастан акча которуулар системасы боюнча эсептер үчүн арналган N Банкынын эсебинин номери көрсөтүлөт.

Ушул операцияны жүргүзүүнүн жыйынтыгында, N банкы "R" эсебин ачпастан акча которуулар системасынын алдындагы өз милдетин аткарды, мындан улам, 5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 б.а. эсептен каражаттарды алуу - коду көрсөтүлөт. 4-мисал. Активдер менен алмашуу

А) Накталаштыруу

Альфа банкы Омега банкынан 2 млн. накталай эмес сомдорду 2 млн. накталай сомдорго алмашууга алды, б.а. Альфа банкы накталай сомдорду Омега банкынын кассасына киргизди, ал эми Омега банкы накталай эмес сомдорду Альфа банкынын корреспонденттик эсебине которду. Билдирүү 3 баракта түзүлөт

1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары Альфа банкына толтурулат.

3.3. "Операциянын түрү" талаасында - 2099 коду көрсөтүлөт;

3.16. "Кошумча маалыматтар" талаасында Накталай сомдорду накталай эмес сомдорго алмаштыруу дегенди көрсөтүү керек;

3.5. "Сумма жүргүзүүнүн баштапкы валютасында" талаасында - 2 000 0004;

3.6. "Валюталардын коду" талаасында - 417 тийиштүү валютанын коду көрсөтүлөт.

2. Форма 1дин 002Ю барагы операциянын катышуучусуна катары Альфа банкына толтурулат.

5.1. "Эсептин №" талаасында накталай эмес сомдорду которуу жүргүзүлгөн Альфа Банктын корреспонденттик эсебинин номери көрсөтүлөт;

5.5. "Эсептин абалы" талаасында 1 б.а. эсепке каражаттарды которуу коду көрсөтүлөт.

3. Форма 1дин 003Ю барагы операциянын экинчи катышуучусуна - Омега банкына толтурулат.

5.1. "Эсептин №" талаасында каражаттарды которуу жүргүзүлгөн Омега Банктын корреспонденттик эсебинин номери көрсөтүлөт;

5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 б.а. эсептен каражаттарды алуу коду көрсөтүлөт.

Б) Бир түрдөгү валютаны экинчи бир түрдөгү валютага алмаштыруу

Билдирүү 3 баракта түзүлөт Эки банк тен өздөрүнүн билдирүүлөрүн тандалган максаттуу валютага ылайык түзүшөт. Альфа банкы Омега банкынан накталай эмес 2 млн. еврону 1 евро 2 доллар курсу боюнча накталай эмес долларга алды.

1. 001 барагы маалымат берүүчү жакка катары Альфа банкына толтурулат.

3.3. "Операциянын түрү" талаасында - 1003 коду көрсөтүлөт;

3.5. "Сумма жүргүзүүнүн баштапкы валютасында" 3.5. талаасында - 4 000 000;

3.6. "Валюталардын коду" талаасында үтүр аркылуу 840, 978 коддору көрсөтүлөт;

3.7. "Сумма жүргүзүүнүн максаттуу валютасында" талаасында - 2 000 000 көрсөтүлөт;

2. Форма 1дин 002Ю барагы операциянын катышуучусуна катары Альфа банкына толтурулат.

5.1. "Эсептин №" талаасында еврону которуу жүргүзүлгөн Альфа Банктын корреспонденттик эсебинин номери көрсөтүлөт.

5.5. "Эсептин абалы" талаасында 1 эсепке каражаттарды которуу коду көрсөтүлөт.

3. Форма 1дин 003Ю барагы операциянын экинчи катышуучусуна - Омега банкына толтурулат.

5.1. "Эсептин №" талаасында накталай эмес евро которулган Омега Банктын корреспонденттик эсебинин номери көрсөтүлөт.

5.5. "Эсептин абалы" талаасында 2 эсептен каражаттарды алуу коду көрсөтүлөт.

ыкчам баскычтар:J / Kкийинки / мурунку берене[ / ]редакция артка / алдыгаTмазмунуCбайланыштар⌘K / Ctrl Kбуйруктар палитрасы/издөөгө фокус

Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?

ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 50 жообу - акысыз.

Документтин байланыштары

шилтеме берет: 8 · цитата келтиргендер: 0 · байланышкандар: 3

Шилтеме берет (8)

Постановление Правления Национального Банка КР от 16 апреля 2003 года №13/2 "Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон"Постановление · 16.04.2003 · № 13/2
"Кыргыз Республикасынын Мыйзамы "Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө"Проект · 29.12.2012 · № 868
КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы №135 "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз…Постановление · 05.03.2010 · № 135 · Күчүн жоготкон
Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндөЗакон · 14.04.2008 · № 58 · Күчүн жоготкон
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 130 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы тууралуу" токтомуПостановление · 20.02.2012 · № 130 · Күчүн жоготкон
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына…Постановление · 15.09.2014 · № 530 · Күчүн жоготкон
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-майындагы № 324 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын маселелери тууралуу" токтомуПостановление · 28.05.2012 · № 324 · Күчүн жоготкон
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 598 "Колдонуу мөөнөтүн узартуу боюнча “мөөнөтсүз” деген белгиси бар 1994-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун…Постановление · 18.11.2016 · № 598 · Күчүн жоготкон

Булактын (cbd.minjust.gov.kg) маалыматы боюнча, кайсы акт кайсыга шилтеме берери көрсөтүлбөйт.

Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндөЗакон · 26.07.1999 · № 91
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 130 токтому менен…Положение · 20.02.2012
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 1-октябрындагы № 666 "Үй-бүлөнү жана энени колдоо жөнүндө" токтомуПостановление · 01.10.2012 · № 666 · Күчүн жоготкон

I бөлүм:

II бөлүм:

Документтин байланыштары

Шилтеме берет (8)

Байланышкан документтер (3)