Постановление Правительства КР «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности»

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 января 2023 года № 13

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июня 2016 года № 331 О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности" В соответствии со статьей 79 и частью 2 статьи 80 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

2. Внести указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Просить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики рассмотреть данный законопроект во внеочередном порядке, как неотложный.

4. Назначить председателя и статс-секретаря Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики официальными представителями Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Премьер-министр

С.Жээнбеков

Проект ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности

Статья 1.

Внести в Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., № 6, ст.80, 1998 г., № 6, ст.226) следующие изменения:

1. В абзаце третьем пункта 2 статьи 182 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

2. В пункте 3 статьи 773 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

3. Пункт 2 статьи 775 изложить в следующей редакции:

"2. Договор банковского счета расторгается по требованию банка в следующих случаях:

1) когда сумма денежных средств, находящихся на счете клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного законом, банковскими правилами или договором банковского счета;

2) в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

4. В абзаце первом статьи 933 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

Статья 2.

Внести в Налоговый кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 8, ст.922) следующие изменения:

1. В пункте 6 части 2 статьи 54 слова "аппарату Правительства Кыргызской Республики, Службе финансовой разведки Кыргызской Республики" заменить словами "Аппарату Правительства Кыргызской Республики, органу финансовой разведки Кыргызской Республики".

2. В части 1 статьи 122 слова "законами Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности", "О противодействии финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "оперативно-розыскной деятельности, противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

Статья 3.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об операциях в иностранной валюте" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1995 г., № 7, ст.252) следующие изменения:

1. Абзац второй статьи 9 изложить в следующей редакции:

"Лица, осуществляющие покупку или продажу иностранной валюты, обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, для идентификации и верификации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

2. Абзац третий статьи 12 изложить в следующей редакции:

"Уполномоченные банки, обменные бюро, кредитные союзы, специализированные финансово-кредитные учреждения, микрофинансовые и микрокредитные компании осуществляют операции (сделки) по обмену иностранной валюты с физическими лицами после их идентификации и верификации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

Статья 4.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 10, ст.470) следующие изменения:

1. В пункте 2 статьи 30:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Банк Кыргызстана для осуществления своих функций в отношении надзора и регулирования деятельности банков, финансово-кредитных учреждений и иных лиц, лицензируемых и регулируемых Банком Кыргызстана, имеет право:";

2) в подпункте 5 слова "операций (сделок) по финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "операций (сделок) по легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности";

3) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Банк Кыргызстана проводит инспектирование деятельности банков, финансово-кредитных учреждений и иных лиц, лицензируемых и регулируемых Банком Кыргызстана, по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.".

2. В пункте 1 статьи 32 слова "Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

Статья 5.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 10, ст.471) следующие изменения:

1. В подпункте 4 пункта 1 статьи 15 слова "связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием террористической и экстремистской деятельности".

2. В статье 25-2:

1) в пункте 1 слова "финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности";

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Банк должен иметь систему внутреннего контроля, направленную на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности, а также разработать программу внутреннего контроля в данной сфере в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

3. В пункте 1 статьи 39 слова "Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

4. Абзац второй пункта 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:

"Банк Кыргызстана проводит инспектирование деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых Банком Кыргызстана, по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности, а также направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.".

5. В пункте 1 статьи 45-1 слова "Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

6. В статье 53 слова "связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием террористической и экстремистской деятельности".

7. В статье 54:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органу финансовой разведки";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Банки на основании официального запроса органа финансовой разведки представляют запрашиваемую информацию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

8. Пункт 4 статьи 56 изложить в следующей редакции:

"4. Банки замораживают операции (сделки) и (или) средства физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

9. В подпункте 3 пункта 13 статьи 59-2 слова "по "отмыванию" денежных средств и/или финансирования терроризма" заменить словами "по легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

Статья 6.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О коммерческой тайне" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 4, ст.128) следующие изменения:

1. Абзац второй пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"Доступ к коммерческой тайне предоставляется органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

2. В статье 12:

1) в пункте 1 слова "уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органа финансовой разведки";

2) в пункте 2 слова "если соглашением не предусмотрено иное" заменить словами "если соглашением или законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности не предусмотрено иное".

Статья 7.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 9, ст.311) следующее изменение: в части 4 статьи 11 слова "противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

Статья 8.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об организации страхования в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 12, ст.505) следующее изменение: В статье 30 слова "противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

Статья 9.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 4, ст.193) следующие изменения:

1. В части 4 статьи 17-1 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки".

2. Пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязан представлять органу финансовой разведки информацию о сделках с недвижимым имуществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

Статья 10.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О почтовой связи" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2001 г., № 6, ст.187) следующее изменение: часть 12 статьи 27 изложить в следующей редакции: "Информация о переводах денежных средств, составляющая тайну почтовой связи, представляется органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

Статья 11.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О банковской тайне" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., № 9, ст.410) следующие изменения:

1. В статье 5 слова "уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органа финансовой разведки".

2. В пункте 2 статьи 6 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органу финансовой разведки".

3. В подпункте 1 пункта 2 статьи 10 слова "противодействия финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

Статья 12.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., № 9, ст.412) следующие изменения:

1. Подпункты 6 и 7 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"6) юридические лица, зарегистрированные или имеющие в качестве участников лиц и/или аффилированных лиц, зарегистрированных в государствах, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, либо физических лиц, проживающих на территории данных государств, перечень которых публикуется органом финансовой разведки;

7) физические лица, являющиеся резидентами и/или проживающие на территории государств, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, перечень которых публикуется органом финансовой разведки;".

2. Абзац второй пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

"Национальный банк проводит инспектирование деятельности микрофинансовых организаций по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.".

3. Абзац второй пункта 9 статьи 35 изложить в следующей редакции:

"Национальный банк проводит инспектирование деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.".

Статья 13.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 7, ст.252) следующее изменение: в пункте 4 статьи 8 слова "на основании закона с целью предотвращения операций по финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "на основании законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

Статья 14.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О риэлторской деятельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 12, ст.555) следующие изменения: абзацы десятый и одиннадцатый статьи 28 изложить в следующей редакции: "- разрабатывать программы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности;

- представлять органу финансовой разведки запрашиваемую информацию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

Статья 15.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О противодействии терроризму" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2006 г., № 10, ст.854) следующие изменения:

1. В пункте 4 статьи 4 слова "противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "а также орган финансовой разведки".

2. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"1. Орган финансовой разведки:

- осуществляет сбор, обработку и анализ информации, документов, сведений и иных материалов об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, а также соответствующие мероприятия, направленные на противодействие финансированию террористической деятельности;

- направляет в правоохранительные органы Кыргызской Республики соответствующую информацию, связанную с финансированием террористической деятельности.".

3. Статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Меры, направленные на борьбу с финансированием террористической деятельности Меры, направленные на борьбу с финансированием террористической деятельности, принимаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

4. Статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Замораживание операций (сделок) и (или) средств физических или юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности

1. Порядок замораживания операций (сделок) и (или) средств физических или юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

2. В целях своевременного выявления и пресечения финансирования террористической деятельности орган финансовой разведки формирует и публикует перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.".

Статья 16.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной статистике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., № 3, ст.237) следующее изменение: в части 3 статьи 17 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки".

Статья 17.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов (депозитов)" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 5, ст.453) следующие изменения:

1. В подпункте 4 статьи 5 слова "финансированием терроризма или "отмыванием" доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием террористической и экстремистской деятельности".

2. В пункте 4 статьи 7 слова "по факту "отмывания" доходов, полученных преступным путем, и/или в связи с финансированием терроризма," заменить словами "по легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности".

Статья 18.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 5 октября 2007 года в городе Душанбе" (газета "Эркин Тоо" от 4 июля 2008 года № 48) следующее изменение: в статье 2 слова "Службу финансовой разведки" заменить словами "орган финансовой разведки".

Статья 19.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О лотереях" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 4, ст.368) следующее изменение: абзац второй статьи 1-2 изложить в следующей редакции: "Деятельность учредителей и организаторов лотерей в части противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

Статья 20.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 7, ст.761) следующие изменения:

1. Абзац пятый части 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:

"- органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

2. Абзац четвертый части 9 статьи 49 изложить в следующей редакции:

"- органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

3. Статью 66 изложить в следующей редакции:

"Статья 66. Меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны представлять сведения в орган финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.

2. В случае обнаружения уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг деятельности, предположительно связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием террористической и экстремистской деятельности, уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг незамедлительно уведомляет об этом орган финансовой разведки.".

Статья 21.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 11, ст.1193) следующее изменение: пункт 10 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: "10) принимать меры по противодействию легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности.".

Статья 22.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике" (газета "Нормативные акты Кыргызской Республики" от 24 февраля 2015 года № 7-8) следующие изменения:

1. В пункте 5 части 4 статьи 6 слова "Службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" заменить словами "органу финансовой разведки".

2. В части 4 статьи 12 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органу финансовой разведки".

Статья 23.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О платежной системе Кыргызской Республики" (газета "Эркин Тоо" от 3 февраля 2015 года № 8) следующее изменение: часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: "1. Участники и операторы платежных систем осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности.".

Статья 24.

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

2. Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики