16-берене. Коммерциялык эмес уюмдарды коргоо боюнча чаралар

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан кайрымдуулук, диний, маданий, билим берүү, социалдык жана коомдук максаттарда акча каражаттарды же башка мүлктү жыйнаган жана (же) бөлүштүрүүнү жүзөгө ашырган коммерциялык эмес уюмдар секторунда, ушул коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен террористтик ишти каржылоо тобокелдиктерин (мындан ары ушул беренеде - тобокелдиктер) баалоону жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар белгиленет.

Тобокелдиктерди баалоонун натыйжалары боюнча аларды террористтик иштерди каржылоого пайдалануунун жогорку тобокелчилигине дуушар болгон коммерциялык эмес уюмдардын (мындан ары - жогорку тобокелдиктеги коммерциялык эмес уюмдар) түрлөрү аныкталат. Тобокелдиктерди баалоонун тартиби, коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен анын натыйжаларын талкуулоо тартиби, ошондой эле ушул баалоонун натыйжалары жөнүндө маалыматтарды жарыялоо тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленет.

2. Жогорку тобокелдиктеги коммерциялык эмес уюмдар төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) өз ишинде дайыма Санкциялык тизмекти пайдаланууга;

2) өзүнүн билдирилген ишинин максаттары жана милдеттери жөнүндө, өзүнүн уюштуруучулары жөнүндө, коммерциялык эмес уюмга ээлик кылган, контролдогон же башкарган жактар жөнүндө, бул коммерциялык эмес уюмдан каражат алган жактар жөнүндө маалыматты түзүүгө жана кеминде беш жыл сактоого;

3) өзүнүн кирешелери жана чыгымдары, каражаттар менен жүргүзүлгөн операциялары (бүтүмдөрү) жөнүндө финансылык отчетторду түзүүгө, ошондой эле аларды кеминде беш жыл сактоого;

4) коммерциялык эмес уюмдун билдирген ишине ылайык бардык каражаттарды жана алардын чыгымдарын эсепке алууну камсыз кылуучу контролдоо чараларын көрүүгө.

Жогоруда көрсөтүлгөн көрүлгөн чаралар тууралуу маалымат финансылык чалгындоо органына анын жазуу жүзүндөгү суроо-талабынын негизинде берилет.

3. Коммерциялык эмес уюмда аны террористтик ишти каржылоого пайдаланып жатат деген шектенүү болгон учурда, бул коммерциялык эмес уюм финансылык чалгындоо, ички иштер жана улуттук коопсуздук органдарына тийиштүү билдирүү жөнөтөт.

4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан төмөнкүлөрдү жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар аныкталат:

1) жогорку тобокелдиктеги коммерциялык эмес уюмдар арасында террористтик ишти каржылоо тобокелдиктерин азайтуу маселеси боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүүчү;

2) ушул берененин 2-бөлүгүндө каралган ченемдерди сактоо маселелери боюнча жогорку тобокелдиктеги коммерциялык эмес уюмдардын ишин контролдоочу;

3) ушул берененин 2-бөлүгүндө каралган ченемдерди бузгандыгы үчүн натыйжалуу, пропорциялуу жана ооздуктоочу санкцияларды колдонуучу;

4) коммерциялык эмес уюмдарды террористтик ишти каржылоого пайдалануу фактыларын айкындоо, бөгөт коюу жана иликтөө үчүн маалыматтарды жыйноочу;

5) террористтик ишти жасоого же террористтик ишти каржылоого катышы бар коммерциялык эмес уюмдарга карата эл аралык суроо-талаптарга жоопторду берүүчү.

(КР 2022-жылдын 28-декабрындагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)