ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» № 26/1 от 15 мая 2007 года»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

25 июля 2008 года. Регистрационный номер 83-08

г.Бишкек

от 27 июня 2008 года № 25/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в постановление

Правления Национального банка Кыргызской Республики

"О Положении "О минимальных требованиях к организации

внутреннего контроля в коммерческих банках и иных

финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР,

в целях противодействия финансированию терроризма и

легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года

(опубликовано в журнале "Нормативные акты Национального банка

Кыргызской Республики", № 2008/9)

Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления

Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальных

требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и

иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях про-

тиводействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года, зарегист-

рированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007

года, регистрационный номер 57-07, руководствуясь Законами Кыргызской

Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и

банковской деятельности в Кыргызской Республике", "О противодействии

финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем", Правление Национального банка Кыргызской Республики

постановляет:

1. Утвердить изменения и дополнения в постановление Правления На-

ционального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальных

требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и

иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях про-

тиводействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года, зарегист-

рированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007

года, регистрационный номер 57-07 (прилагаются).

2. Юридическому отделу совместно с Управлением методологии надзора

и лицензирования в установленном порядке направить настоящее постанов-

ление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской

Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу после государственной

регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего

официального опубликования.

4. После опубликования зарегистрированного нормативного правового

акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской

Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер

и дата).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бокон-

таева К.К.

Председатель Правления Национального

банка Кыргызской Республики М.Алапаев

Утверждены

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 27 июня 2008 года № 25/8

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в постановление Правления Национального банка

Кыргызской Республики № 26/1 от 15 мая 2007 года

"О Положении "О минимальных требованиях к организации

внутреннего контроля в коммерческих банках и иных

финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР,

в целях противодействия финансированию терроризма и

легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем", зарегистрированное в Министерстве

юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года,

регистрационный номер 57-07

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской

Республики № 26/1 от 15 мая 2007 года "О Положении "О минимальных тре-

бованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и

иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях про-

тиводействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем", зарегистрированное в Министерстве

юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер

57-07, следующие изменения и дополнения:

1. Раздел 5 дополнить пунктом 5.5. следующего содержания:

"5.5. Банк должен уделять адекватное внимание и осуществлять над-

лежащий контроль в отношении клиентов, относящихся к категории клиен-

тов, подверженных более высокому риску.".

2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.7. следующего содержания:

"5.7. Банк должен обеспечить соблюдение всех процедур, разработан-

ных в целях осуществления надлежащего контроля риска финансирования

терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу-

тем, связанного с применением новых технологий (новых банковских про-

дуктов), предполагающих осуществление операций без непосредственного

контакта.".

3. Пункты 5.5. и 5.6. раздела 5 считать пунктами 5.6. и 5.8.

4. Раздел 6 дополнить пунктом 6.4. следующего содержания:

"6.4. До начала осуществления новых видов услуг или операций бан-

ком должны быть выявлены и оценены все возможные риски, касающиеся дан-

ной услуги или операции, в целях предотвращения финансирования терро-

ризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.".

5. Пункты 6.4.-6.6. раздела 6 считать пунктами 6.5.-6.7., соот-

ветственно.

6. В пункте 7.2. раздела 7 слова ", и представляет сведения" заме-

нить словами "и представлении сведений".