ИНСТРУКЦИЯ о порядке открытия и ведения специального депозитного счета с целью легализации денежных средств (утверждена постановлением Правления Нацбанка КР)

УТРАТИЛА СИЛУ

в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР

от 26 августа 2009 года № 35/5

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

26 октября 2007 года. Регистрационный номер 100-07

Утверждена

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 19 сентября 2007 года № 42/6

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке открытия и ведения специального депозитного

счета с целью легализации денежных средств

I. Общие положения

II. Особенности открытия специальных депозитных счетов

III. Особенности ведения специальных депозитных счетов

IV. Заключительные положения

Приложение 1. Заявление на проведение легализации денежных средств

физического лица

Приложение 2. Заявление на проведение легализации денежных средств

для юридического лица

Приложение 3. Свидетельство о внесении денежных средств

на специальный депозитный счет по легализации

денежных средств

I. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Гражданским

кодексом Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики "О Наци-

ональном Банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятель-

ности в Кыргызской Республике", "Об амнистии в связи с легализацией де-

нежных средств, движимого и недвижимого имущества" и другими законода-

тельными актами Кыргызской Республики.

1.2. Целью настоящей Инструкции является установление порядка отк-

рытия, ведения и закрытия коммерческими банками и финансово-кредитными

учреждениями (далее - банки), определяемыми Национальным банком Кыр-

гызской Республики (далее - НБКР), специальных депозитных счетов с

целью легализации денежных средств физических лиц, а также физических

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, без образования

юридического лица и юридических лиц (далее - субъекты легализации).

II. Особенности открытия специальных

депозитных счетов

2.1. Для зачисления легализуемых денежных средств в банках откры-

ваются специальные депозитные счета, используемые как накопительные

счета в течение периода легализации в соответствии с Законом Кыргызской

Республики "Об амнистии в связи с легализацией денежных средств, движи-

мого и недвижимого имущества".

2.2. Зачисление денежных средств на специальные депозитные счета

производится без ограничений, как в национальной, так и в иностранной

валюте.

2.3. Банки должны обеспечить учет денежных средств, размещенных на

специальных депозитных счетах, открытых в целях легализации. Взаимоот-

ношения между субъектом легализации и банком определяются в соответс-

твии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

2.4. При подаче субъектом легализации заявления в соответствии с

приложениями 1 и 2 к настоящей инструкции, банк открывает субъекту ле-

гализации специальный депозитный счет в целях легализации денежных

средств в соответствии с Законом "Об амнистии в связи с легализацией

денежных средств, движимого и недвижимого имущества".

2.5. Подача заявления и зачисление денежных средств в соответствии

с настоящей инструкцией производится в течение 90 календарных дней с

даты официального опубликования Закона Кыргызской Республики "Об амнис-

тии в связи с легализацией денежных средств, движимого и недвижимого

имущества".

2.6. Банк производит регистрацию заявления о легализации денежных

средств и после уплаты единовременной платы за легализацию выдает сви-

детельство о внесении денежных средств на специальный депозитный счет в

соответствии с приложением 3 к настоящей инструкции.

2.7. Субъектам легализации запрещается проводить расходные опера-

ции со специальных депозитных счетов до истечения периода, предназна-

ченного для легализации.

2.8. На основании заявления субъекта легализации и информации, по-

лученной от органов государственной власти, определенных пунктом 5

статьи 5 Закона Кыргызской Республики "Об амнистии в связи с легализа-

цией денежных средств, движимого и недвижимого имущества", а также в

соответствии с порядком, установленным Республиканской государственной

комиссией по проведению легализации денежных средств, движимого и нед-

вижимого имущества (далее - Комиссия), банк выносит решение о легализа-

ции либо об отказе в легализации денежных средств.

2.9. При возникновении спорных вопросов относительно легализации

денежных средств, банк направляет материалы субъекта легализации на

рассмотрение Комиссии.

2.10. После вынесения решения о легализации денежных средств, банк

представляет в соответствующие налоговые органы сведения по субъектам,

легализовавшим денежные средства.

2.11. По окончании периода легализации денежных средств и вынесе-

ния решения о легализации, банк выдает субъекту легализации документ,

подтверждающий статус легализации денежных средств по форме, утвержден-

ной Комиссией.

2.12. В случае возникновения спорных вопросов, окончательное реше-

ние о легализации либо об отказе в легализации денежных средств выно-

сится Комиссией.

III. Особенности ведения специальных

депозитных счетов

3.1. Зачисление денежных средств на специальные депозитные счета в

банках производится путем внесения в национальной или иностранной валю-

те наличных денег или перевода денежных средств с персональных счетов

субъектов легализации.

При этом запрещается перечислять на специальные депозитные счета

субъектов легализации денежные средства со счетов третьих лиц.

3.2. При поступлении денежных средств на специальный депозитный

счет субъекта легализации, банк перечисляет единовременную плату в раз-

мере 5% от суммы денежных средств, поступивших на специальный депозит-

ный счет на счет Правительства Кыргызской Республики (счет Казначейства

в НБКР).

3.3. До получения от банка решения относительно легализации денеж-

ных средств, субъектам легализации запрещается проводить операции по

специальному депозитному счету.

3.4. Распоряжение денежными средствами, поступившими на специаль-

ный депозитный счет, может осуществляться субъектом легализации на сле-

дующий день после получения им положительного решения о легализации.

3.5. По окончании периода, установленного Законом Кыргызской Рес-

публики "Об амнистии в связи с легализацией денежных средств, движимого

и недвижимого имущества" для легализации денежных средств, зачисление

денежных средств на специальные депозитные счета в банках запрещается.

3.6. Денежные средства, прошедшие процедуру легализации в соот-

ветствии с Законом Кыргызской Республики "Об амнистии в связи с легали-

зацией денежных средств, движимого и недвижимого имущества", не подле-

жат переводу за пределы Кыргызской Республики в течение одного года со

дня легализации.

3.7. Перевод денег вкладчика со специального счета на другие бан-

ковские счета осуществляется в соответствии с законодательством Кыр-

гызской Республики и требованиями НБКР, а также общими условиями прове-

дения операций соответствующего банка. Операции по банковскому счету,

на который был осуществлен перевод денежных средств со специального

счета субъекта легализации, производятся в порядке, установленном дейс-

твующим законодательством и требованиями НБКР.

IV. Заключительные положения

4.1. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, в том чис-

ле вопросы закрытия специальных счетов, разрешаются в порядке, установ-

ленном Законом Кыргызской Республики "Об амнистии в связи с легализаци-

ей денежных средств, движимого и недвижимого имущества".

4.2. В случаях применения к банку мер воздействия в соответствии с

банковским законодательством, а также процедур, предусмотренных Законом

Кыргызской Республики "О консервации, ликвидации и банкротстве банков",

порядок открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета по

легализации устанавливается НБКР.

Приложение 1

к Инструкции о порядке открытия

и ведения специального депозитного

счета с целью легализации

денежных средств

См. приложение 1 в формате MS-Word

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение легализации денежных

средств физического лица

(заполняется в двух экземплярах)

Ф.И.О. ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ИНН ______________________________________________________________

Место жительства _________________________________________________

_______________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Вид ______________________________________________________________

Серия ____________________________________________________________

N ____________ Выдан _____________________________________________

Дата выдачи ______________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы (наименование, серия, но-

мер, когда и кем выдан): ______________________________________________

_______________________________________________________________________

При этом заявляю, что легализуемые мной денежные средства не явля-

ются кредитами, полученными в банках и других финансово-кредитных уч-

реждениях.

Дата ___________ _________________________ _____________________

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего заявление)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись руководителя органа)

МП Дата принятия заявления

Приложение 2

к Инструкции о порядке открытия

и ведения специального депозитного

счета с целью легализации

денежных средств

См. приложение 2 в формате MS-Word

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение легализации денежных

средств для юридического лица

(заполняется в двух экземплярах)

Полное наименование юридического лица ____________________________

_______________________________________________________________________

Номер свидетельства о государственной регистрации ________________

_______________________________________________________________________

Дата регистрации _________________________________________________

ИНН ______________________________________________________________

Юридический адрес ________________________________________________

Действующего от имени (Ф.И.О. руководителя или уполномоченного ли-

ца) ___________________________________________________________________

(заполняется уполномоченным представителем)

На основании _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

К заявлению прилагаю следующие документы (наименование, серия, но-

мер, когда и кем выдан): ______________________________________________

_______________________________________________________________________

При этом заявляю, что легализуемые _______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

денежные средства не являются кредитами, полученными в банках и других

финансово-кредитных учреждениях.

Дата ___________ _________________________ _____________________

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего заявление)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись руководителя органа)

МП Дата принятия заявления

Приложение 3

к Инструкции о порядке открытия

и ведения специального депозитного

счета с целью легализации

денежных средств

См. приложение 3 в формате MS-Word

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении денежных средств на специальный

депозитный счет по легализации денежных средств

Дата выдачи "___" _______________ 200__ года

________________________________________________ удостоверяет, что

(полное наименование банка)

_________________________________________________ Кыргызской Республики

(субъект легализации)

_______________________________________________________________________

внес денежные средства на специальный депозитный счет в сумме _________

_______________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Печать банка