Статья 50520

Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по предоставлению сообщений и документов об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом

Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, либо недостоверное или несвоевременное представление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, - влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей. Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подпадающей под критерии подозрительных операций (сделок), или несвоевременное представление сообщения о такой операции (сделке) - влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - семьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по документальному фиксированию и передаче в уполномоченный государственный орган сообщения о сложных, необычно крупных операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, а также об операциях (сделках), проводимых по необычной схеме, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - сто расчетных показателей, на юридическое лицо - пятьсот расчетных показателей. Непредставление или неполное представление, или несвоевременное представление без уважительных причин информации или документа, запрашиваемых по письменному запросу уполномоченного государственного органа по финансовой разведке или надзорного органа, либо представление заведомо недостоверной информации или документа - влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - семьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей. Непредставление или несвоевременное представление без уважительных причин сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, совершаемой лицом, включенным в Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и (или) экстремистского характера, - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - семьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей. Те же действия, предусмотренные частями первой-пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, - влекут наложение административного штрафа на должностное лицо - сто расчетных показателей, на юридическое лицо - пятьсот расчетных показателей (В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года № 200)

Статья 505

21. Нарушение порядка приостановления операций (сделок) и замораживания средств

Неиспользование лицом, представляющим сведения, или иным лицом, осуществляющим операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом, Перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, при идентификации клиента, бенефициарного собственника или проведении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом - влечет наложение административного штрафа на граждан - тысяча расчетных показателей, на должностное лицо - две тысячи расчетных показателей, на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по приостановлению операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, замораживанию или заблокированию средств, осуществляемых или принадлежащих лицам, включенным в Перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, - влечет наложение административного штрафа на граждан - тысяча расчетных показателей, на должностное лицо - две тысячи расчетных показателей, на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей. Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, - влекут наложение административного штрафа на граждан - тысяча расчетных показателей, на должностное лицо - две тысячи расчетных показателей, на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей с приостановлением определенного вида деятельности. (В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года № 200)