Статья 50522

Ответственность юридического лица за участие в совершении легализации (отмывания) преступных доходов либо в совершении финансирования террористической или экстремистской деятельности

Участие юридического лица в совершении легализации (отмывания) преступных доходов или в коррупционных преступлениях - влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей с конфискацией предметов, явившихся орудиями совершения или непосредственными объектами административного правонарушения, и приостановлением определенного вида деятельности. Участие юридического лица в совершении финансирования террористической или экстремистской деятельности - влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей с конфискацией предметов, явившихся орудиями совершения или непосредственными объектами административного правонарушения, и приостановлением определенного вида деятельности. Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года или повлекшие смерть человека, или значительный имущественный ущерб на сумму в десять тысяч раз, превышающий расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики, - влекут ликвидацию юридического лица с конфискацией предметов, явившихся орудиями совершения или непосредственными объектами административного правонарушения. Примечание. Юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности по настоящей статье, если преступление по легализации (отмыванию) преступных доходов либо по финансированию террористической или экстремистской деятельности совершено физическим лицом с использованием данного юридического лица, которое занимает главенствующую позицию в данном юридическом лице, основанную:

1) на праве представительства данного юридического лица;

2) на полномочиях принимать решения от имени данного юридического лица;

3) на полномочиях осуществлять контроль в данном юридическом лице или управление этим юридическим лицом.

Ответственность юридического лица по настоящей статье наступает в случае обнаружения факта участия юридического лица в совершении легализации (отмывания) преступных доходов либо в совершении финансирования террористической или экстремистской деятельности, подтвержденного в соответствии с вступившим в законную силу судебным решением, вынесенным в рамках рассмотрения соответствующего уголовного дела. Ответственность юридического лица наступает без ущерба для уголовной ответственности физического лица, совершившего легализацию (отмывание) преступных доходов либо финансирование террористической или экстремистской деятельности. Дело об административном правонарушении по настоящей статье заводится на основе ходатайства правоохранительного органа, проводившего следствие по уголовному делу или уполномоченного государственного органа по финансовой разведке либо на основе ходатайства Национального банка Кыргызской Республики в отношении банка или финансово-кредитного учреждения, регулируемого Национальным банком Кыргызской Республики. (В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года № 200)