Статья 50519. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по работе с клиентами

Добавленный текст подчёркнут, удалённый зачёркнут. Показаны только изменённые места.

добавлено: Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по работе с клиентами Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по идентификации и верификации клиента или требования законодательства Кыргызской Республики по установлению и идентификации бенефициарного собственника либо невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по документальному фиксированию полученных сведений о клиенте и бенефициарном собственнике или нарушение сроков обновления информации о клиенте и бенефициарном собственнике - влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей. Открытие анонимного банковского счета (вклада) - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей. Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по хранению сведений, относящихся к идентификации клиента и бенефициарного собственника, а также сведений об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей. Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по обслуживанию иностранного политически значимого лица - влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей. Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по обращению особого внимания деловым отношениям и операциям (сделкам) с физическим или юридическим лицом из государства или территории, не применяющих либо применяющих в недостаточной степени рекомендации ФАТФ (Межправительственная организация (группа) по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), а также с дочерними организациями, филиалами и представительствами, основные компании которых зарегистрированы в таком государстве или на территории, - влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей. Те же действия, предусмотренные частями первой-пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, - влекут наложение административного штрафа на должностное лицо - сто расчетных показателей, на юридическое лицо - пятьсот расчетных показателей. (В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года № 200)

Полное сравнение редакций в документе