Постановление Кабинета Министров КР «О реализации пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 23 января 2024 года № 16 О реализации пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 31 июля 2024 года № 439) В целях апробирования модели открытия и обслуживания банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике без открытия филиалов и представительств в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Провести пилотный проект по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике в период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 31 июля 2024 года № 439)

2. Утвердить Временное положение об открытии и обслуживании банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике согласно приложению.

3. Определить в качестве финансово-кредитных организаций, реализующих пилотный проект, открытое акционерное общество «Евразийский Сберегательный Банк» (далее - ОАО «Евразийский Сберегательный Банк») и открытое акционерное общество «Керемет Банк» (далее - ОАО «Керемет Банк»).

4. Рекомендовать ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" и ОАО "Керемет Банк":

1) реализовать пилотный проект по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике;

2) провести анализ по итогам проведенного пилотного проекта с последующим внесением заключения о целесообразности открытия и обслуживания банковских счетов иностранных юридических лиц в Кыргызской Республике;

3) провести оценку рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов при работе с юридическими и физическими лицами-нерезидентами.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 31 июля 2024 года № 439)

5. Установить, что открытие и обслуживание банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике в рамках настоящего пилотного проекта допускается только в отношении тех юридических лиц, которые не присутствуют на территории Кыргызской Республики и не ведут деятельность, а также не планируют образовывать юридическое лицо, филиал или представительство на территории Кыргызской Республики. Требование в отношении юридических и физических лиц о запрете ведения деятельности на территории Кыргызской Республики не распространяется на операции юридических и физических лиц с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 31 июля 2024 года № 439)

6. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской Республики, Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики совместно с Национальным банком Кыргызской Республики (по согласованию) и заинтересованными государственными органами в случае успешной реализации пилотного проекта при необходимости внести предложения по внесению изменений в действующее законодательство Кыргызской Республики.

7. Центральному казначейству Министерства финансов Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию).

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликовано в официальной государственной газете «Эркин-Тоо» от 30 января 2024 года № 8 (3561)

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики

А.У. Жапаров