50517-статья. Алдын алуу чараларын сактабоо

Чек аралар аралык корреспонденттик мамилелерди белгилөө же жүзөгө ашыруу тартибин банктын жана банктык жана башка эсептерди ачууга жана жүргүзүүгө укуктуу башка финансы-кредиттик мекеменин (уюмдун) сактабоосу, - юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн төрт жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет. Коммерциялык банктын оффшордук чөлкөмдө (жеңилдетилген салык режимин сунуштоочу жана (же) банктык көзөмөл органына маалыматты ачууну жана (же) берүүнү карабаган мамлекетте же аймакта) катталган коммерциялык банк менен, анын өз алдынча юридикалык жак болуп саналбаган аффилирленген жактары, туунду банктары жана обочолонгон бөлүктөрү менен тикелей корреспонденттик мамиле түзүүсү жана (же) улантуусу же болбосо коммерциялык банктын банк-кабыкчалар менен корреспонденттик мамилени түзүүсү жана (же) улантуусу, ошондой эле банк-кабыкчаларга өзүнүн эсептерин пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү чет өлкөлүк финансылык мекеме-респонденттер менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоого каршы сактык чараларын көрбөө, - юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн жети жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет. Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө каралган ошол эле аракеттер бир жылдын ичинде кайталанып жасалса, - юридикалык жактарга - иштин белгилүү бир түрүн токтото туруу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн миң өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет. Кыргыз Республикасынын аймагында банк-кабыкчаны түзүү, - юридикалык жакты (банк-кабыкчаны) мажбурлап жоюуга алып келет. (КР 2015-жылдын 28-июлундагы № 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)