Положение о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики)

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

12 июля 2000 года. Регистрационный номер 135

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 5 июля 2000 года № 26/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской

Республики, открываемых в иностранных банках

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызс-

кой Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "Об опера-

циях в иностранной валюте" и Кодексом "Об административной ответствен-

ности", а также другими нормативными актами Кыргызской Республики, и

устанавливает порядок регистрации в Национальном банке Кыргызской Рес-

публики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики

в иностранных банках и процедуру отчетности по ним.

1. Общие вопросы

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и

понятия:

1.1. Платежный баланс Кыргызской Республики - это статистическая

отчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономических

операциях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенный

период времени.

1.2. Резидентами являются:

- физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике,

в том числе временно находящиеся за пределами Кыргызской Республики ме-

нее одного года. Иностранные физические лица являются резидентами Кыр-

гызской Республики, если они проживают, либо намереваются проживать

свыше одного года в Кыргызской Республике, кроме работников дипломати-

ческих и иных представительств иностранных государств. Иностранные фи-

зические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становят-

ся резидентами, после предоставления уведомления об иммиграции в соот-

ветствующие органы;

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством

Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике;

- филиалы и представительства иностранных юридических лиц, создан-

ные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местона-

хождением в Кыргызской Республике.

1.3. Нерезиденты - это лица, не являющиеся резидентами, включая

дипломатические и иные представительства иностранных государств и меж-

дународных организаций, находящихся в Кыргызской Республике.

1.4. Иностранный банк - банк или другое финансово-кредитное учреж-

дение, зарегистрированное за пределами Кыргызской Республики и имеющее

право на осуществление банковской деятельности по законодательству той

страны, где оно зарегистрировано.

1.5. Счетами именуются валютные и металлические счета, открываемые

резидентами в иностранных банках, которые подлежат регистрации в Нацио-

нальном банке Кыргызской Республики.

1.6. Валютные счета - это счета в иностранных банках, на которых

находится иностранная валюта резидентов Кыргызской Республики.

1.7. Металлические счета (включая обезличенные) - это счета в

иностранных банках, на которых находится золото и другие драгоценные

металлы резидентов Кыргызской Республики.

1.8. Вклад - денежные средства, внесенные резидентами в банк на

основании договора банковского вклада, на условиях срочности, возврат-

ности и платности.

2. Цели и задачи регистрации счетов и вкладов,

открываемых резидентами Кыргызской Республики

в иностранных банках

2.1. Целью регистрации Национальным банком Кыргызской Республики

счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в

иностранных банках, является совершенствование информационной базы для

составления платежного баланса Кыргызской Республики.

2.2. Задачей регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами

Кыргызской Республики в иностранных банках, является системный учет ос-

татков средств на счетах и вкладах, открытых в иностранных банках и от-

ражение изменений, произошедших по этим счетам и вкладам за отчетный

период в платежном балансе Кыргызской Республики.

3. Регистрация счетов и вкладов,

открываемых резидентами Кыргызской

Республики в иностранных банках

3.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывающие счета и вклады в

иностранных банках, уведомляют об этом Национальный банк Кыргызской

Республики с целью их дальнейшей регистрации.

3.2. Для регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики

счетов и вкладов, открываемых в иностранных банках резидентами Кыргызс-

кой Республики, необходимо представить в Национальный банк Кыргызской

Республики уведомление (приложение 1), с указанием реквизитов резидента

Кыргызской Республики, открывающего счет или вклад, реквизитов иност-

ранного банка, в котором открывается счет или вклад, и подробную инфор-

мацию об открываемом счете или вкладе. Уведомление может быть направле-

но почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка

Кыргызской Республики нарочным.

3.3. Национальный банк Кыргызской Республики регистрирует счета и

вклады, открываемые в иностранных банках резидентами Кыргызской Респуб-

лики, в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления, в

соответствии с настоящим Положением и, при необходимости (по запросу),

в письменном виде уведомляет последних о регистрации.

3.4. Регистрация счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республи-

ки, открываемых в иностранных банках, производится путем занесения в

Книгу регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики,

открытых в иностранных банках (приложение 2).

3.5. В случае закрытия резидентом Кыргызской Республики счета или

вклада, ранее открытого в иностранном банке и зарегистрированного Наци-

ональным банком, резидент в письменном виде уведомляет об этом Нацио-

нальный банк Кыргызской Республики с указанием причины закрытия счета

или вклада не позднее 10 дней с момента его закрытия.

4. Обязанности резидентов Кыргызской Республики,

открывающих счета или вклады в иностранных банках

4.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывшие счета и вклады в

иностранных банках и зарегистрировавшие их в Национальном банке Кыр-

гызской Республики в соответствии с настоящим Положением, ежеквартально

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют от-

чет об остатках средств на счетах и вкладах по состоянию на конец пре-

дыдущего квартала (отдельно по каждому счету и вкладу), согласно прило-

жению 3 к настоящему Положению в Национальный банк Кыргызской Республи-

ки, начиная со 2-го квартала 2000 года. Уведомление может быть отправ-

лено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального

банка Кыргызской Республики нарочным.

4.2. При необходимости, в соответствии со статьей 15 Закона Кыр-

гызской Республики "Об операциях в иностранной валюте", резиденты Кыр-

гызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, и

зарегистрировавшие их в соответствии с настоящим Положением, по запросу

Национального банка Кыргызской Республики представляют более подробную

информацию об этих счетах и вкладах.

5. Конфиденциальность

5.1. Национальный банк Кыргызской Республики гарантирует конфиден-

циальность полученной в соответствии с настоящим Положением информации

и обязуется не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

6. Ответственность

6.1. В случае непредоставления, несвоевременного или недостоверно-

го представления информации, резиденты Кыргызской Республики, имеющие

счета или вклады в иностранных банках, несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Кыргызской Республики об адми-

нистративной ответственности.

Приложение 1

Национальный банк

Кыргызской Республики

УВЕДОМЛЕНИЕ(1)

О счете (вкладе) открытом в банке: ______________________________,

(полное наименование)

находящемся по адресу: ________________________________________________

_______________________________________________________________________

(полный юридический адрес с указанием телефона, факса, E-mail)

1. Дата открытия счета (вклада): _________________________________

2. Тип счета (вклада): ___________________________________________

3. Валюта счета (вклада): ________________________________________

Дополнительно сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование резидента (Ф.И.О. физического лица), откры-

вающего счет (вклад): _________________________________________________

2. Юридический (домашний) адрес: _________________________________

_______________________________________________________________________

(с указанием телефона, факса, E-mail)

3. Форма собственности(2): _______________________________________

4. Номер свидетельства о государственной регистрации(3): _________

_______________________________________________________________________

5. Код ОКПО(2): __________________________________________________

6. Идентификационный налоговый номер(3): _________________________

С положением НБКР, регулирующим порядок регистрации счетов (вкла-

дов) открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках

и процедурой отчетности по ним, ознакомлен.

Достоверность и правильность указанных в уведомлении данных подт-

верждаю.

Дата

Подпись руководителя (Владельца вклада)

Подпись главного бухгалтера

М.П.

(1) Данное уведомление заполняется отдельно по каждому открываемо-

му счету (вкладу).

(2) Пункты 3, 5 заполняются только юридическими лицами.

(3) Пункты 4, 6 заполняются юридическими и физическими лицами.

Приложение 2

КНИГА

регистрации счетов (вкладов), открытых резидентами

Кыргызской Республики в иностранных банках

1 - В этом поле указывается порядковый номер резидента, открывшего

счет (вклад) в иностранном банке.

2 - здесь указывается полное наименование (Ф.И.О. физического ли-

ца) и форма собственности резидента Кыргызской Республики, открывшего

счет (вклад) в иностранном банке.

3 - в этом поле приводится юридический адрес (домашний адрес для

физического лица) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет

(вклад) в иностранном банке.

4 - в данное поле вносятся телефон, факс, E-mail резидента Кыр-

гызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.

5 - здесь указывается номер свидетельства о государственной ре-

гистрации резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в

иностранном банке.

6 - в это поле вносится общереспубликанский код предприятий и ор-

ганизаций (код ОКПО) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет

(вклад) в иностранном банке.

7 - здесь отражается идентификационный налоговый номер (ИНН) рези-

дента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном бан-

ке.

8 - в данном поле указываются подробные реквизиты иностранного

банка, в котором открыт счет (вклад) (полное наименование, страна в ко-

торой находится банк и его полный адрес, номера телефонов и факса).

9 - в этом поле показывается валюта, в которой открывается счет

(вклад) (в случае, если счет металлический, то металл счета).

10 - здесь указывается дата открытия счета (вклада) резидентом

Кыргызской Республики в иностранном банке.

11 - в этом поле указывается дата закрытия счета (вклада) (в слу-

чае, если счет (вклад) закрывается), открытого ранее резидентом Кыр-

гызской Республики в иностранном банке.

12 - в данном поле отражаются дополнительные сведения при их нали-

чии.

Приложение 3

Национальный банк

Кыргызской Республики

ОТЧЕТ

об остатках средств на счетах или

вкладах резидентов в иностранных банках

за ___ квартал 200__ г.

Наименование (Ф.И.О. физического лица) резидента: ________________

Наименование банка: ______________________________________________

Страна: __________________________________________________________

Валюта счета (вклада): ___________________________________________

Дата

Подпись руководителя (Владельца вклада)

Подпись главного бухгалтера

М.П.

(1) Остатки на металлических счетах указываются в физических объ-

емах (граммах).