216-берене. Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого), террордук жана экстремисттик иштерди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузуу
Күчүн жоготкон · 28.10.2021 редакциясы · 28-глава
Акт күчүн жоготкон. Негизи: Закон Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 126.
1. Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого), террордук жана экстремисттик иштерди каржылоого каршы аракеттенүүгө, аны болтурбоого карата талаптарды бузуу -
4-категориядагы айып пул салууга алып келет.
2. Кардарларды идентификациялоо, верификациялоо жана бенефициардык менчик ээсин (пайда алуучуну) белгилөө же кардарлардын каржылык ишин иликтөө жагындагы талаптарды бузуу -
5-категориядагы айып пул салууга алып келет.
3. Контролго алынууга тийиш болгон операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүлөрдү берүү тартибин бузуу -
7-категориядагы айып пул салууга алып келет.
4. Каражаттарды жана (же) операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуу тартибин бузуу -
8-категориядагы айып пул салууга алып келет.
Берененин тексти 28.10.2021 редакциясы боюнча берилди. Юридикалык маанилүү аракеттер үчүн расмий жарыялоо менен салыштырыңыз.
216-берене боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.
Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз. Банк картасы керек эмес.
Берененин байланыштары
Бул актынын ага шилтеме берген беренелери
Беренени өз сайтыңызга кошуу
Виджет берененин күчүндөгү редакциясын көрсөтөт жана аны менен кошо жаңыланат. Бул кодду сайтыңыздагы барактын HTML кодуна коюңуз:
<iframe src="https://aqlex.ai/kg/embed/doc/111565/st-216" title="216-берене - Кыргыз Республикасынын Буузуулар жөнүндө Кодекси (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>