Постановление Правительства КР от 17 июня 2014 года № 338 «О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по повышению эффективности системы управления хозяйственных обществ с государственной долей участия»

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правительства КР от 27 мая 2020 года № 274

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июня 2014 года № 338 О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по повышению эффективности системы управления хозяйственных обществ с государственной долей участия" от 20 июля 2012 года № 513 В целях совершенствования и оптимизации механизмов корпоративного управления хозяйственными обществами с государственной долей участия, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по повышению эффективности системы управления хозяйственных обществ с государственной долей участия" от 20 июля 2012 года № 513 следующие дополнение и изменение:

- пункт 1 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"- Положение о государственных представителях в советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ с государственной долей участия согласно приложению 3;

- типовую форму трехстороннего договора согласно приложению 4.";

- абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Права, обязанности и ответственность государственных представителей в советах директоров устанавливаются индивидуально и определяются договором, который заключается между курирующим государственным органом, Фондом и государственным представителем.".

2. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об обеспечении представления интересов государства в органах управления акционерных обществ, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности" от 7 сентября 1998 года № 584;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 1998 года № 584 "Об обеспечении представления интересов государства в органах управления акционерных обществ, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности" от 18 января 1999 года № 23;

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 1 сентября 2001 года № 509;

- пункты 7 и 8 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 11 октября 2001 года № 628;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 1998 года № 584 "Об обеспечении представления интересов государства в органах управления акционерных обществ, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности" от 8 июля 2004 года № 518.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр

Дж.К. Оторбаев

Приложение 3

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 17 июня 2014 года № 338

ПОЛОЖЕНИЕ о государственных представителях в советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ с государственной долей участия

Государственные представители в советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ с государственной долей участия (далее - государственный представитель) выполняют возложенные на них функции члена совета директоров или ревизионной комиссии в контакте с курирующим государственным органом и Фондом по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Фонд).

1. Задачи государственного представителя

1. Первоочередными задачами государственного представителя, как члена совета директоров, являются внедрение в хозяйственном обществе с государственной долей участия международных принципов корпоративного управления, защита интересов государства, хозяйственного общества с государственной долей участия, акционеров, привлечение и контроль за использованием инвестиций, поиск и внедрение новых технологий, а также реализация отраслевой политики курирующего государственного органа.

Первоочередными задачами государственного представителя, как члена ревизионной комиссии, являются осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества с государственной долей участия, обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых финансово-хозяйственных операций законодательству Кыргызской Республики. Задачи государственного представителя, как члена совета директоров, по реализации отраслевой политики курирующего государственного органа устанавливаются индивидуально курирующим государственным органом.

2. Государственный представитель, как член совета директоров вносит предложение курирующему государственному органу и Фонду по стратегии и перспективам развития хозяйственного общества с государственной долей участия.

2. Функции и права государственного представителя

3. Государственный представитель осуществляет все функции члена совета директоров или ревизионной комиссии хозяйственного общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, уставом, внутренними документами и настоящим Положением.

4. К компетенции государственного представителя, как члена совета директоров относятся следующие вопросы:

- участие в определении приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества;

- внесение предложения о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров;

- участие в формировании и утверждении повестки дня общего собрания акционеров;

- участие в определении даты, составлении списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, касающихся деятельности хозяйственного общества;

- внесение предложений по изменению (увеличению или уменьшению) количества обращаемых акций хозяйственного общества;

- внесение предложений по размещению обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- участие в определении рыночной стоимости имущества;

- внесение на рассмотрение совета директоров хозяйственного общества вопроса о досрочном прекращении полномочий членов исполнительного органа хозяйственного общества;

- участие в образовании исполнительного органа хозяйственного общества и досрочном прекращении его полномочий;

- внесение рекомендаций по выплачиваемым членам ревизионной комиссии вознаграждениям и компенсациям;

- внесение рекомендаций по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- внесение рекомендаций по использованию резервного и иных фондов хозяйственного общества;

- участие в принятии и утверждении внутренних документов хозяйственного общества, изменений и дополнений к ним;

- внесение рекомендаций по созданию филиалов и открытии представительств хозяйственного общества, утверждение положения о них;

- внесение рекомендаций по принятию решения об участии хозяйственного общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях, коммерческих организациях;

- внесение рекомендаций по заключению крупных сделок;

- участие в решении иных вопросов, связанных с деятельностью хозяйственного общества, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

- разработка стратегических целей и направлений хозяйственного общества, формирование его политики и вынесение их на утверждение совета директоров;

- осуществление совместно с другими членами совета директоров хозяйственного общества контроля за деятельностью исполнительного органа, в том числе за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров;

- внесение рекомендаций по избранию независимого аудитора хозяйственного общества и определению размера оплаты его услуг;

- внесение рекомендаций по избранию секретаря хозяйственного общества;

- участие в принятии решения по определению стратегических целей хозяйственного общества и формирование его политики, а также контроль за их реализацией исполнительным органом.

5. В функции государственного представителя, как члена ревизионной комиссии, входят следующие вопросы:

- проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и его структурных подразделений;

- проверка правильности учета и отчетности, работы по обеспечению сохранности собственности хозяйственного общества, по предупреждению и искоренению недостач, хищений и бесхозяйственности;

- проведение осмотра и ревизии всего имущества хозяйственного общества на местах и проверка объемов проведенных в течение года работ, а также соответствующих расходов хозяйственного общества;

- подготовка и представление на рассмотрение общего собрания акционеров заключения по годовым отчетам и балансам хозяйственного общества;

- проверка наличия конфликта интересов должностных лиц хозяйственного общества при заключении сделок, а также запрашивание у должностных лиц хозяйственного общества информации об их аффилированных лицах;

- рассмотрение и дача заключения по смете и плану деятельности на предстоящий год, а также по порядку распределения прибыли.

6. Государственный представитель в качестве должностного лица хозяйствующего общества с государственной долей участия имеет доступ ко всей информации о деятельности хозяйственного общества, которую он считает необходимой для выполнения своих функций.

7. Государственный представитель рассматривает и обсуждает годовые отчеты хозяйственного общества, подготовленные исполнительным органом хозяйственного общества, до представления их на ежегодном общем собрании и план-прогноз действий хозяйственного общества и его финансового положения на год вперед.

3. Обязанности государственного представителя

8. Государственный представитель осуществляет свои полномочия в интересах государства, курирующего государственного органа, хозяйствующего общества и акционеров.

9. Государственный представитель обязан информировать в письменном виде Фонд по сделкам, рассматриваемым советом директоров или общим собранием акционеров, в которых он имеет финансовую заинтересованность. Финансовая заинтересованность государственного представителя в целях настоящего пункта возникает, в частности, если:

- государственный представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) являются стороной сделки с обществом или участвуют в ней в качестве государственного представителя или посредника;

- государственный представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве государственного представителя или посредника;

- государственный представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) являются должностными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве государственного представителя или посредника.

Государственный представитель не вправе участвовать в голосовании при принятии решения советом директоров по сделке, в которой он имеет финансовую заинтересованность.

10. Государственный представитель в совете директоров хозяйственного общества с государственной долей участия обязан раз в полгода направлять в курирующий государственный орган и Фонд отчет о деятельности общества, содержащий краткую информацию о деятельности общества, его финансовых показателях, проблемах, с которыми оно столкнулось, и о своих действиях, предпринятых для решения проблем.

11. Государственный представитель в совете директоров хозяйственного общества обязан направлять в Фонд в течение 5 дней с момента возникновения факта информацию, а также причины возникновения:

- фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов;

- фактов, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков акционерного общества более чем на 10 процентов;

- фактов совершения обществом разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов от активов эмитента по состоянию на дату сделки.

Государственный представитель в ревизионной комиссии обязан в течение 5 дней с момента обнаружения ревизионной комиссией нарушений финансово-хозяйственной деятельности направить в Фонд информацию о выявленных ревизионной комиссией нарушениях. За неисполнение условий Договора Фонд вправе вносить вопрос о досрочном прекращении полномочий государственного представителя в ревизионной комиссии.

12. Государственный представитель несет ответственность перед государством в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том числе возмещает убытки, причиненные государству виновным действием (бездействием). Не подлежит возмещению ущерб, который относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

За неисполнение условий Договора курирующий государственный орган вправе инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий государственного представителя в установленном законодательством порядке. Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов ревизионных комиссий вносится Фондом.

Приложение 4

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 17 июня 2014 года № 338

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА на представление интересов государства в совете директоров хозяйственных обществ с государственной долей участия

от "___" __________________ 201__ года

_____________________________, именуемое в дальнейшем"Курирующий государственный орган" в лице _________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________ и __________________________, именуемый в дальнейшем "Доверитель", в лице _______________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество гражданина) именуемый в дальнейшем "государственный представитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Доверитель поручает, а государственный представитель принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы государства в _________________________, именуемое в дальнейшем "Общество" акциями (частью акций), закрепленными в государственной собственности.

2. Государственный представитель представляет интересы государства исключительно в рамках компетенции по управлению акциями (частью акций), закрепленных в государственной собственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, учредительными документами Общества и настоящим Договором.

2. Обязанности государственного представителя

3. Государственный представитель обязан:

- принимать личное участие в работе совета директоров (без права передоверия своих полномочий иным лицам);

- направлять курирующему государственному органу и Доверителю для согласования проекты решений совета директоров, которые государственный представитель будет вносить и поддерживать предложения о голосовании по проектам решений, согласованные с другими представителями интересов государства в хозяйственных обществах;

- осуществлять свою деятельность в качестве члена совета директоров в интересах государства, курирующего государственного органа, хозяйственного общества и акционеров;

- осуществлять контроль за правильностью расчета, полнотой и своевременностью перечисления дивидендов по акциям и обязательных платежей в бюджет;

- оказывать методологическую помощь в установлении эффективного корпоративного управления;

- направлять один раз в полгода курирующему государственному органу и Доверителю отчет о деятельности Общества, содержащий краткую информацию о деятельности Общества, его финансовых показателях, проблемах, с которыми оно столкнулось, и о своих действиях, предпринятых для решения проблем;

- представлять на согласование Доверителю предложения по вопросам, указанным в подпункте 4 настоящего Договора, не позднее чем за 10 дней до назначенной даты заседания совета директоров;

- не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам государства;

- направлять раз в полгода курирующему государственному органу и Доверителю отчет о деятельности Общества, содержащий краткую информацию о деятельности Общества, его финансовых показателях, проблемах, с которыми оно столкнулось, и о своих действиях, предпринятых для решения указанных проблем;

- направлять в течение 5 дней с момента возникновения факта информацию, а также причины возникновения:

фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов; фактов, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков акционерного общества более чем на 10 процентов; фактов совершения Обществом разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов от активов эмитента по состоянию на дату сделки;

- в полном объеме выполнять задачи, установленные курирующим государственным органом, а именно:

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

3. Права и обязанности государственного представителя

4. Согласованию с Доверителем подлежат проекты решений, предложения о голосовании в отношении проектов решений по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы Общества;

- получение кредитов размером более 20 процентов от балансовой стоимости активов на дату принятия решения о получении кредита;

- продажа и иное отчуждение недвижимого имущества, а также залог недвижимого имущества, балансовая стоимость которого превышает ____ __________ процентов чистых активов Общества;

- участие Общества в создании иных организаций (в том числе и дочерних предприятий) и финансово-промышленных групп;

- ________________________________________________________________________________.

(иные вопросы, подлежащие обязательному согласованию)

5. В случае отсутствия указаний курирующего государственного органа и Доверителя государственный представитель осуществляет голосование самостоятельно, действуя в интересах курирующего государственного органа и Доверителя, о чем уведомляет их.

6. Государственный представитель не может быть представителем в органах управления других организаций без согласия Доверителя.

7. В функции государственного представителя как члена совета директоров могут входить следующие вопросы:

- участие в определении приоритетных направлений деятельности Общества;

- внесение предложения о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров;

- участие в формировании и утверждении повестки дня общего собрания акционеров;

- участие в определении даты, составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, касающихся деятельности Общества;

- внесение предложений по изменению (уменьшению или увеличению) количества обращаемых акций Общества;

- внесение предложений по размещению Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- участие в определении рыночной стоимости имущества;

- внесение предложений по приобретению размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий членов исполнительного органа Общества;

- внесение рекомендаций по выплачиваемым членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

- внесение рекомендаций по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- внесение рекомендаций по использованию фондов Общества;

- участие в принятии и утверждении внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним;

- внесение рекомендаций по созданию филиалов и открытию представительств Общества, утверждение положения о них;

- внесение рекомендаций по принятию решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях, коммерческих организациях;

- внесение рекомендаций по заключению крупных сделок;

- участие в решении иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

- разработка направлений стратегических целей Общества, формирование его политики и вынесение их на утверждение совета директоров;

- осуществление контроля совместно с другими членами совета директоров Общества за деятельностью исполнительного органа, в том числе за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров;

- внесение рекомендаций по избранию независимого аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг;

- внесение рекомендаций по избранию секретаря Общества.

8. Государственный представитель имеет доступ ко всей информации о деятельности Общества, которую он считает необходимой для выполнения своих функций.

9. Государственный представитель участвует в рассмотрении и обсуждении годовых отчетов Общества, подготовленных Правлением, до представления их на ежегодном общем собрании, и плана-прогноза действий общества и его финансового положения на год вперед.

10. Государственный представитель осуществляет свои полномочия в интересах государства, курирующего государственного органа, Общества и акционеров.

11. Государственный представитель обязан информировать в письменном виде и получить письменное разрешение Правительства Кыргызской Республики, курирующего государственного органа и Доверителя на принятие решения по вопросам, рассматриваемым советом директоров, в которых он имеет финансовую заинтересованность. Финансовая заинтересованность представителя в целях настоящего пункта возникает, в частности, если:

- государственный представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) являются стороной сделки с Обществом или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- государственный представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- государственный представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) являются должностными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Государственный представитель не вправе участвовать в голосовании при принятии решения советом директоров по сделке, в которой он имеет финансовую заинтересованность.

4. Обязанности Доверителя и курирующего государственного органа

12. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения государственным представителем возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется своевременно рассматривать предложения государственного представителя, если в повестке дня очередного заседания (собрания) органа управления Общества предусматривается принятие решений по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Договора, и давать соответствующие указания.

13. Доверитель обязуется своевременно сообщать государственному представителю об отчуждении части акций, закрепленных в государственной собственности, и соответствующем изменении количества голосов.

14. Доверитель и курирующий государственный орган обязаны направлять Государственному представителю информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

5. Ответственность сторон

15. Государственный представитель несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящим Договором.

16. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями государственного представителя, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства Кыргызской Республики.

6. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

17. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Срок действия Договора составляет один год. Договор прекращается в связи с истечением срока его действия, реорганизации и ликвидации хозяйственного общества, принятие решения общим собранием акционеров о прекращении полномочий члена совета директоров, являющегося государственным представителем, продажи государственного пакета акций, отмены поручения Доверителем, отказа государственного представителя исполнять поручение, ликвидации Доверителя, несвоевременного и некачественного исполнения задач, установленных курирующим государственным органом, а также в случае признания государственного представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

18. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в случае:

- нарушения государственным представителем законодательства Кыргызской Республики либо неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний;

- принятия решения о сокращении срока закрепления в государственной собственности акций (части акций) и реализации их в установленном порядке;

- неоднократного нарушения сроков представления государственным представителем установленной отчетности;

- наступления обязательств, препятствующих государственному представителю осуществлять свои полномочия;

- ликвидации (реорганизации) Общества;

- осуществления государственным представителем полномочий представителя других акционеров без согласия Доверителя;

- в иных случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики.

19. Курирующий государственный орган вправе досрочно расторгнуть Договор в случае некачественного и несвоевременного исполнения его условий, а также неисполнения его условий в полном объеме.

20. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пунктах 18 и 19 настоящего Договора, Доверитель направляет соответствующее извещение государственному представителю.

Государственный представитель может отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю и курирующему государственному органу соответствующего извещения не позднее чем за ____ дней до прекращения их выполнения.

Курирующий государственный орган "___" __________________ 201__ года Юридический адрес: ___________________________

Доверитель "___" __________________ 201__года Юридический адрес: ___________________________

Государственный представитель: Адрес места жительства: ________________________ Банковские реквизиты: __________________________ Паспортные данные: ____________________________