Статья 50517. Несоблюдение превентивных мер

Inserted text is underlined, deleted text is struck through. Only the changed passages are shown.

inserted: Несоблюдение превентивных мер Несоблюдение банком и иным финансово-кредитным учреждением (организацией), имеющими право на открытие и ведение банковских и иных счетов, порядка установления или осуществления трансграничных корреспондентских отношений - влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере четырехсот расчетных показателей. Установление и (или) продолжение коммерческим банком прямого корреспондентского отношения с коммерческим банком, зарегистрированным в оффшорной зоне (в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим, и (или) не предусматривающих раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора), с его аффилированными лицами, дочерними банками и обособленными подразделениями, не являющимися самостоятельными юридическими лицами, либо установление и (или) продолжение коммерческим банком корреспондентского отношения с банками-оболочками, а также непринятие мер предосторожности против совершения операций (сделок) с иностранными финансовыми учреждениями-респондентами, позволяющие банкам-оболочкам пользоваться своими счетами, - влекут наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере семисот расчетных показателей. Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, - влекут наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере тысячи расчетных показателей с приостановлением определенного вида деятельности. Создание банка-оболочки на территории Кыргызской Республики - влечет принудительную ликвидацию юридического лица (банка-оболочки). (В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года № 200)

Full edition comparison in the document