Постановление Правительства КР «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2022 года № 166

г.Бишкек, Дом Правительства

от 31 декабря 2008 года № 750

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О проекте Закона Кыргызской Республики

"О внесении изменений и дополнений в Закон

Кыргызской Республики "О противодействии

финансированию терроризма и легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем"

В соответствии со статьей 64 Конституции Кыргызской РеспубликиПравительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Ке-

неш Кыргызской Республики.

3. Назначить председателя Службы финансовой разведки Кыргызской

Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Респуб-

лики при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызс-

кой Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики И.Чудинов

Проект

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в Закон

Кыргызской Республики "О противодействии

финансированию терроризма и легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем"

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансиро-

ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем" (Газета "Эркин Too" от 8 августа 2006 года № 58) следующие

изменения и дополнения:

1. В пункте 2 статьи 1 слово "распространения" заменить словом

"передачу".

2. В статье 2:

- абзацы второй-четвертый изложить в следующей редакции:

"доходы, полученные преступным путем - денежные средства и иму-

щество, приобретенные (полученные) прямо или косвенно, в результате со-

вершения преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Кыргызской

Республики;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем -

уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное статьей

183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики;

имущество - любые вещи, предметы и активы, выраженные в вещах или

в правах и представляющие материальную ценность (движимое и недвижимое

имущество, находящееся на территории Кыргызской Республики и за ее пре-

делами, ценные бумаги, драгоценные камни и металлы, антиквариат и иное

имущество в соответствии с действующим законодательством), а также юри-

дические документы или акты, подтверждающие право на имущество или ин-

терес в нем;";

- абзацы шестой-седьмой изложить в следующей редакции:

"уполномоченный государственный орган - государственный орган, уч-

реждаемый или определяемый в соответствии с законодательством Кыргызс-

кой Республики и уполномоченный в соответствии с настоящим Законом осу-

ществлять централизованный сбор, анализ и хранение информации о подоз-

рительных операциях (сделках) и об операциях (сделках), подлежащих обя-

зательному контролю, а также проводить соответствующие мероприятия,

направленные на противодействие финансированию терроризма и легализации

(отмыванию) доходов, в целях обеспечения финансовой безопасности стра-

ны;

финансирование терроризма - уголовно наказуемое общественно опас-

ное деяние, предусмотренное статьей 226-1 Уголовного кодекса Кыргызской

Республики;";

- абзац восьмой исключить;

- абзацы девятый-одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"внутренний контроль - совокупность мер, принимаемых лицами,

представляющими сведения по выявлению операций (сделок), подлежащих

обязательному контролю, по предотвращению и выявлению подозрительных

операций (сделок) и иных операций (сделок) с денежными средствами или

имуществом, связанных с финансированием терроризма и легализацией (от-

мыванием) доходов, полученных преступным путем. Общие положения внут-

реннего контроля устанавливаются уполномоченным государственным орга-

ном;

банк-оболочка - банк, зарегистрированный в государствах и на тер-

риториях, в которых он физически не присутствует и который не аффилиро-

ван с какой-либо регулируемой финансовой группой;

ФАТФ - межправительственная организация (группа) по разработке и

внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и фи-

нансированием терроризма;";

- статью дополнить абзацами следующего содержания:

"денежные средства - деньги (банкноты и металлические монеты) в

валюте любой страны и электронные деньги в форме предоплаченных карт;

иностранные политически значимые лица - граждане иностранных госу-

дарств, которым были предоставлены или предоставляются значительные го-

сударственные и политические функции в иностранном государстве (главы

государств или правительств, высокопоставленные политические деятели,

высшие должностные лица в правительстве, судах, вооруженных силах, пра-

воохранительных и фискальных органах, руководители и деятели политичес-

ких и религиозных партий), в том числе бывшие, а также близкие их родс-

твенники (по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, де-

душка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих от-

ца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) и деловые

партнеры;

бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - физическое лицо,

которое, в конечном счете, владеет правами собственности или контроли-

рует клиента и (или) счет либо по поручению которого проводится опера-

ция, или в чьих интересах совершается сделка;

идентификация - установление лицами, представляющими сведения на

основе представленных физическими или юридическими лицами оригиналов

или надлежащим образом удостоверенных копий документов следующих дан-

ных:

в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (если иное

не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, данные

удостоверения личности (паспорта) и документа, подтверждающего право

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (прожи-

вание) в Кыргызской Республике, адрес места жительства (регистрации)

или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при

его наличии) или номер удостоверения социальной защиты, полномочия по

распоряжению средствами на счете, а также другие данные, требуемые в

соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики);

в отношении юридического лица - наименование, организационно-пра-

вовую форму, государственный регистрационный номер или регистрационный

номер иностранного юридического лица, место государственной регистрации

и адрес местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика или

код иностранной организации, сведения о должностных лицах и иные дан-

ные, относящиеся к уставным документам, регулирующим деятельность кли-

ента;

верификация - мероприятия по уточнению или надлежащей проверке ре-

зультатов идентификации, осуществляемые лицами, представляющими сведе-

ния, в целях осуществления внутреннего контроля;

замораживание операции или сделки с денежными средствами или иму-

ществом - приостановление передачи, преобразования, отчуждения или пе-

ремещения денежных средств или имущества на основании и на срок дейс-

твия постановления уполномоченного государственного органа. Денежные

средства или имущество, в отношении которых проведено замораживание

операции или сделок, остаются в собственности физических или юридичес-

ких лиц и могут оставаться под управлением финансово-кредитного учреж-

дения;

транзакция - отдельная операция с использованием банковской пла-

тежной карты при покупке товаров, услуг, обмена валют или получении на-

личных денежных средств, в результате которой происходит изменение сче-

та владельца (держателя) банковской платежной карты на сумму операции;

лица, представляющие сведения (в отношении данного Закона) - любое

юридическое и/или физическое лицо, осуществляющее операции или сделки с

денежными средствами или имуществом из перечисленных ниже:

- банки (включая филиалы и представительства);

- финансовые организации и учреждения (включая филиалы и предста-

вительства):

кредитные организации (учреждения) и их филиалы;

кредитные союзы;

страховые/перестраховочные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

ипотечные компании;

компании по управлению пенсионными активами;

лизинговые компании (финансовые);

лица, предоставляющие услуги по переводу денежных средств или цен-

ностей на профессиональной основе, в том числе по специализированным

системам денежных переводов без открытия счета;

лица, занимающиеся куплей или продажей или конвертированием иност-

ранной валюты на профессиональной основе (обменное бюро);

ломбарды и скупочные конторы;

товарные биржи;

трастовые или дилерские компании (за исключением профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг);

- нефинансовые коммерческие структуры:

казино (в том числе интернет-казино), игорные заведения, имеющие

игровые автоматы, электронную рулетку, оборудование тотализатора и бук-

мекерские конторы;

лица, организующие и проводящие лотереи;

негосударственные пенсионные фонды;

организации и агенты (брокеры), осуществляющие операции с недвижи-

мостью или оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок

купли-продажи недвижимого имущества (риэлторы);

лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и

драгоценными камнями, с ювелирными изделиями из них (и лом таких изде-

лий), когда они осуществляют любые наличные операции (сделки) с клиен-

том;

- иные лица, осуществляющие операции (сделки) с денежными средс-

твами или имуществом:

лица, оказывающие услуги доверительных фондов и компаний, а также

по управлению ими (за исключением профессиональной деятельности на рын-

ке ценных бумаг);

организации, документально удостоверяющие или регистрирующие права

на недвижимое и движимое имущество;

организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие переводы

денежных средств.".

3. В статье 3:

- абзацы третий-седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Лица, представляющие сведения, обязаны:

- идентифицировать личность клиента (юридического и физического

лица) и зафиксировать полученные данные;

- верифицировать личность клиента (юридического и физического ли-

ца) в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики;

- удостовериться в полномочиях и подлинности лиц, имеющих права на

распоряжение денежными средствами, находящимися на счете или имущест-

вом;

- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах

меры по установлению и идентификации бенефициарного собственника (выго-

доприобретателей);

- систематически обновлять информацию о клиентах и бенефициарных

собственниках (выгодоприобретателях).";

- в абзаце первом пункта 2 слова "согласно требованиям и рекомен-

дациям Базельского комитета по банковскому надзору" исключить;

- дополнить пунктами 2-1 - 2-3 следующего содержания:

"2-1. Банки и иные финансово-кредитные учреждения и организации,

имеющие право на открытие и ведение банковских и иных счетов, при отк-

рытии счета (вклада) и осуществлении операций (сделки) по счетам иност-

ранных политически значимых лиц, помимо мер, установленных в настоящей

статье, должны:

- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах

меры по выявлению иностранных политически значимых лиц, среди физичес-

ких лиц, принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании,

на основе полученной от таких лиц сведений и общедоступной информации;

- принимать на обслуживание иностранных политически значимых лиц

только на основании письменного решения руководителя банка или финансо-

во-кредитного учреждения и организации;

- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах

меры по определению источников происхождения денежных средств или иму-

щества иностранных политически значимых лиц;

- на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении банка

или финансово-кредитного учреждения и организации информацию о находя-

щихся у них на обслуживании иностранных политически значимых лиц;

- уделять повышенное внимание операциям (сделкам) с денежными

средствами или имуществом, осуществляемым иностранными политически зна-

чимыми лицами, их супругами, близкими родственниками или от имени ука-

занных лиц.

2-2. Банки и иные финансово-кредитные учреждения и организации,

имеющие право на открытие и ведение банковских и иных счетов, при осу-

ществлении трансграничных корреспондентских отношений обязаны:

- идентифицировать и проводить верификацию учреждений-корреспон-

дентов, с которыми они осуществляют корреспондентские банковские отно-

шения;

- собирать информацию о характере деятельности учреждения-коррес-

пондента;

- на основе общедоступной информации производить оценку репутации

учреждения-корреспондента и характер надзора, которому оно подлежит;

- получить одобрение исполнительного руководства до установления

корреспондентских банковских отношений;

- производить оценку контрольных механизмов, используемых учрежде-

нием-корреспондентом в отношении противодействия финансированию терро-

ризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- в случае проведения операций через корреспондентский счет убе-

диться, что учреждение-корреспондент провело проверку личности своего

клиента и применяет механизмы постоянного мониторинга в отношении своих

клиентов, а также по требованию предоставлять соответствующие идентифи-

цирующие сведения.

2-3. Уполномоченный государственный орган разрабатывает правила,

направленные на недопущение использования в целях финансирования терро-

ризма или легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем,

некоммерческой организации, которая собирает, получает, представляет

или переводит денежные средства в рамках своей благотворительной дея-

тельности.";

- в пункте 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"- разрабатывать правила внутреннего контроля по противодействию

финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов и процедуры

его осуществления, в том числе надлежащих механизмов управления за их

выполнением и надлежащих процедур отбора для обеспечения высоких стан-

дартов при найме сотрудников;";

абзац третий после слова "имуществом" дополнить словами "и резуль-

таты исследования необычных транзакций";

дополнить абзацами следующего содержания:

"- представить безотлагательно сообщение (с изложением своих по-

дозрений) уполномоченному государственному органу в случае возникнове-

ния подозрения или наличия основания подозревать, что денежные средства

или имущество являются доходами, полученными преступным путем или свя-

заны с финансированием терроризма, или будут использованы с этой целью;

- назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюде-

ние и реализацию правил внутреннего контроля по противодействию финан-

сированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем (на уровне руководства);

- проводить на постоянной основе, не реже одного раза в год, под-

готовку и переподготовку кадров по вопросам противодействия финансиро-

ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, в порядке, установленном нормативным правовым актом Кыргызс-

кой Республики.";

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право на

открытие и ведение банковских счетов, а также другие лица, представляю-

щие сведения, приостанавливают операции физических и юридических лиц, в

отношении которых имеются сведения об участии в террористической дея-

тельности (финансировании терроризма) или экстремистской деятельности,

на три рабочих дня с даты, когда распоряжение клиента о ее осуществле-

нии должно быть выполнено, и не позднее дня приостановления операции

представляют информацию о ней в уполномоченный государственный орган.

При неполучении в течение указанного срока постановления уполномо-

ченного органа о замораживании соответствующей операции физических и

юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в тер-

рористической деятельности (финансировании терроризма) или экстремист-

ской деятельности, на дополнительный срок, банки и иные финансово-кре-

дитные учреждения, имеющие право на открытие и ведение банковских сче-

тов, а также другие лица, представляющие сведения, осуществляет опера-

цию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента.

Замораживание операций или сделок с денежными средствами и иму-

ществом физических и юридических лиц, в отношении которых имеются све-

дения об участии в террористической (финансирование терроризма) или

экстремистской деятельности свыше срока, указанного в постановлении

уполномоченного органа, или арест денежных средств и имущества указан-

ных лиц, может быть осуществлено только на основании постановления про-

курора или следователя, санкционированного прокурором, в порядке, уста-

новленном законодательством Кыргызской Республики.

При неполучении по истечении срока, указанного в постановлении

уполномоченного органа, постановления прокурора или следователя, санк-

ционированного прокурором, о замораживании соответствующей операции или

сделки на дополнительный срок или о наложении ареста на денежные средс-

тва или имущество, банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие

право открытия и ведения банковских счетов, а также другие лица, предс-

тавляющие сведения, осуществляют операцию или сделку с денежными средс-

твами или имуществом по распоряжению клиента.

Порядок определения перечня физических и юридических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об участии в террористической (финанси-

рование терроризма) или экстремистской деятельности и доведения их до

сведения лиц, представляющих сведения, устанавливается Правительством

Кыргызской Республики.".

4. В статье 4:

- в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Лица, представляющие сведения, обязаны:";

дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания:

"- представлять информацию об операциях или сделках с денежными

средствами или имуществом, подлежащих обязательному контролю в соот-

ветствии с перечнем критериев, определенных в настоящем Законе, не

позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки или опера-

ции, уполномоченному государственному органу по установленной им форме;

- выявлять подозрительные операции или сделки в соответствии с пе-

речнем критериев подозрительных операций или сделок и представлять ин-

формацию о них уполномоченному государственному органу, не позднее ра-

бочего дня, следующего за днем признания операции или сделки подозри-

тельной.

Перечень критериев подозрительных операций (сделок) и процедура

(форма) представления информации о них, устанавливаются уполномоченным

государственным органом.";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"- сведения, полученные в результате идентификации физического или

юридического лица;";

абзац девятый исключить;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Лица, представляющие сведения, обязаны документально фиксиро-

вать и передавать в уполномоченный государственный орган фактически ус-

тановленные обстоятельства сложных, необычно крупных операций и сделок,

а также операций и сделок, проводимых по необычной схеме, не имеющей

очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

Перечень признаков таких операций и сделок устанавливается уполно-

моченным государственным органом.";

- статью дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Лица, представляющие сведения, обязаны представлять в уполно-

моченный государственный орган, по его письменному запросу, дополни-

тельную информацию и документы, связанные с операциями (сделками),

ставшими объектом обязательного контроля, и в отношении подозрительных

операций и сделок, в том числе составляющую служебную, коммерческую,

банковскую или иную тайну, а также документов и информации, которые

представляются на основании соответствующего международного договора

Кыргызской Республики, не позднее пяти рабочих дней (дополнительно 3

рабочих дня при истребовании необходимой информации с региональных

представительств и филиалов) с момента получения запроса.".

5. В статье 5:

в пункте 1 слова "Уполномоченный орган исполнительной власти, уч-

реждаемый или определяемый Президентом Кыргызской Республики, является

государственным органом," заменить словами "Уполномоченный государс-

твенный орган является органом,";

в пункте 2:

- подпункт 1 после слова "сбор" дополнить словом ", обработку";

- в подпункте 3 слова "документы и иные" заменить словом "обобщен-

ные";

- в подпункте 6 слова "соответствующую информацию и материалы" за-

менить словами "соответствующий обобщенный материал";

- дополнить подпунктами 7-9 следующего содержания:

"7) издает нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к его

компетенции настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами,

обязательные для исполнения лицами, представляющими сведения;

8) направляет письменные запросы к лицам, представляющим сведения

по информации, указанной в статье 4 настоящего Закона, как в отношении

операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, так и в отношении

информации, связанной с клиентами и бенефициарными собственниками (вы-

годоприобретателями);

9) в отношении любой информации, полученной в соответствии с вы-

полняемыми функциями, имеет право запрашивать и получать от государс-

твенных органов и лиц, представляющих сведения, любую дополнительную

информацию, связанную с противодействием финансирования терроризма и

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Государс-

твенные органы и лица, представляющие сведения, обязаны представить

уполномоченному государственному органу затребованную информацию в ус-

тановленные сроки и по установленной форме.";

в пункте 3:

- слово "приостанавливает" заменить словом "замораживает";

- слова "в террористической деятельности (финансировании террориз-

ма)" заменить словами "в террористической (финансирование терроризма)

или экстремистской деятельности";

- слова и цифры "пунктом 6 статьи 3" заменить словами и цифрами

"пунктом 5 статьи 3";

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Замораживание операций или сделок с денежными средствами и иму-

ществом физических и юридических лиц, в отношении которых имеются дос-

товерные сведения об участии в террористической (финансирование терро-

ризма) или экстремистской деятельности, не является основанием возник-

новения гражданско-правовой и иной ответственности уполномоченного го-

сударственного органа.".

6. В статье 6:

в пункте 1:

- слова "совершенных в течение четырнадцати дней" исключить;

- после слов "(эквивалента в иностранной валюте)" дополнить слова-

ми ", за исключением операций и сделок, предусмотренных абзацами вторым

и третьим пункта 3 настоящей статьи";

в пункте 2:

- в подпункте 3:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"3) иные операции и сделки с денежными средствами:

- покупка или продажа наличной иностранной валюты, если сумма, на

которую она совершается, равна или превышает 100000 сомов (эквивалент в

иностранной валюте);";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинс-

тва, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 100000

сомов (эквивалент в иностранной валюте);";

дополнить абзацем следующего содержания:

"- операции или сделки совершенные в казино и других игорных заве-

дениях, имеющих игральные автоматы, рулетки, иные устройства или средс-

тва проведения азартных игр, если сумма, на которую они совершаются,

равна или превышает 100000 сомов (эквивалент в иностранной валюте);";

- в подпункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4) иные сделки с движимым и недвижимым имуществом:";

в абзаце втором слово "помещение" заменить словом "размещение";

в пункте 3 слова "включая организации с уклоном религиозного экс-

тремизма" заменить словами "включая лиц, причастных к экстремистской

деятельности".

7. В статье 7:

в пункте 1:

- после слов "судебных решений" дополнить словами ", а также по

иным формам взаимной правовой помощи";

- слова "легализации (отмыванию) доходов и финансированию терро-

ризма" заменить словами "финансированию терроризма и легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем";

в пункте 2:

- слова "легализации (отмыванию) доходов и финансированию терро-

ризма" заменить словами "финансированию терроризма и легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем";

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Уполномоченный государственный орган направляет в компетентные

органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой ин-

формации в сфере противодействия финансирования терроризма и легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.";

в абзаце втором пункта 5 слова "легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить сло-

вами "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем".

8. Статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона

1. Нарушение лицами, представляющими сведения, требований, предус-

мотренных настоящим Законом, влечет административную и уголовную от-

ветственность в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской

Республики.

2. Руководство и сотрудники уполномоченного государственного орга-

на, Национального банка Кыргызской Республики и других государственных

органов, в том числе бывшие, которые в соответствии с настоящим Законом

имеют или имели доступ к информации, получаемой от лиц, представляющих

сведения, несут уголовную ответственность за незаконное разглашение,

использование банковской, коммерческой или иной тайны, злоупотребление

служебным положением в соответствии с уголовным законодательством Кыр-

гызской Республики.

3. Сотрудники лиц, представляющих сведения, в том числе бывшие,

несут уголовную ответственность за разглашение факта исполнения запро-

сов и направлении информации в уполномоченный государственный орган в

соответствии с законодательством Кыргызской Республики.".

9. Главу V дополнить статьей 8-1 следующего содержания:

"Статья 8-1. Представление информации и документов уполномоченному

государственному органу

1. Государственные органы и органы местного самоуправления Кыр-

гызской Республики представляют уполномоченному государственному органу

информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за

исключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установлен-

ном законодательством Кыргызской Республики.

2. Национальный банк Кыргызской Республики, другие надзорные орга-

ны, лица, представляющие сведения, генеральные дирекции свободных эко-

номических зон Кыргызской Республики, а также ассоциации и союзы субъ-

ектов предпринимательства представляют уполномоченному государственному

органу, в том числе по его запросу, информацию и документы, необходимые

для осуществления его функций, в установленном порядке.

3. Представление уполномоченному государственному органу, в том

числе по его запросу, информации и документов органами государственной

власти, органами местного самоуправления, Национальным банком Кыргызс-

кой Республики и другими надзорными органами, а также юридическими ли-

цами независимо от формы собственности в целях и порядке, предусмотрен-

ными настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской,

налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи (в части

информации о почтовых переводах денежных средств).

4. Государственные органы Кыргызской Республики в пределах своей

компетенции представляют уполномоченному государственному органу и ли-

цам, представляющим сведения, информацию, содержащуюся в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре

статистических единиц, сводном государственном реестре аккредитованных

на территории Кыргызской Республики представительств иностранных компа-

ний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о пас-

портах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

5. Представление лицами, представляющими сведения, а также ассоци-

ациями и союзами субъектов предпринимательства, информации о подозри-

тельных операциях и сделках с денежными средствами или имуществом и

операциях и сделках, подлежащих обязательному контролю, уполномоченному

государственному органу в соответствии с требованиями, установленными

настоящим Законом, не является разглашением служебной, банковской, на-

логовой, коммерческой и тайны связи (в части информации о почтовых пе-

реводах денежных средств) или иной тайны.".

10. По всему тексту Закона на государственном языке слова "каршы

аракеттер" в различных падежах заменить словами "каршы аракеттенуу" в

соответствующих падежах.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызс-

кой Республики:

- привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоя-

щим Законом;

- разработать необходимые нормативные правовые акты для реализации

настоящего Закона.

Президент Кыргызской Республики