Постановление Правительства КР «Об одобрении проекта Договора между акционерами закрытого акционерного общества «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», закрытым акционерным обществом «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» и «Хабиб Банк Лимитед» о подписке на акции закрытого акционерного общества «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»

г.Бишкек, Дом Правительства

от 11 октября 2007 года № 461

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об одобрении проекта Договора между акционерами

закрытого акционерного общества "Кыргызский

инвестиционно-кредитный банк", закрытым акционерным

обществом "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк"

и "Хабиб Банк Лимитед" о подписке на акции

закрытого акционерного общества "Кыргызский

инвестиционно-кредитный банк"

В целях дальнейшего развития закрытого акционерного общества "Кыр-

гызский инвестиционно-кредитный банк" и привлечения иностранного капи-

тала в данное финансово-кредитное учреждение Правительство Кыргызской

Республики постановляет:

1. Одобрить прилагаемый на официальном языке проект Договора между

акционерами закрытого акционерного общества "Кыргызский инвестицион-

но-кредитный банк", закрытым акционерным обществом "Кыргызский инвести-

ционно-кредитный банк" и "Хабиб Банк Лимитед" о подписке на акции зак-

рытого акционерного общества "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк".

2. Уполномочить статс-секретаря Государственного комитета Кыргызс-

кой Республики по управлению государственным имуществом на подписание

вышеназванного проекта Договора.

Премьер-министр А.Атамбаев

Одобрен

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 11 октября 2007 года № 461

ДОГОВОР

между акционерами закрытого акционерного общества

"Кыргызский инвестиционно-кредитный банк",

закрытым акционерным обществом "Кыргызский

инвестиционно-кредитный банк" и "Хабиб Банк Лимитед"

о подписке на акции

от "___" ______________ 2007 года

ДОГОВОР

о подписке на акции

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:

1. Кыргызская Республика, в лице Государственного комитета Кыр-

гызской Республики по управлению государственным имуществом (далее -

Кыргызская Республика).

Контактный адрес:

Кыргызская Республика,

720017 город Бишкек,

ул.Московская, 151.

Контактное лицо: председатель, г-н Алмазбек Иманалиев.

Факс: +996 312 660236.

2. Фонд экономического развития Ага-Хана (далее - ФЭРАХ), междуна-

родное агентство по экономическому развитию сети развития Ага-Хана,

юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законода-

тельством Швейцарской Конфедерации.

Контактный адрес:

Почтовый адрес: Avenue de la Paix 1-3,

1211 Geneva 2, Switzerland

Контактное лицо: Ms. Susan Souter

Факс: +41-22-909-7291

Копия:

Aiglemont,

60270 Gouvieux, France.

Контактное лицо: Ms. Susan Souter.

Факс: 03 44 584000 или 03 44 585979.

3. Хабиб банк лимитед (далее - ХБЛ), коммерческий банк, созданный

и действующий в соответствии с законодательством Исламской Республики

Пакистан.

Контактный адрес:

Почтовый адрес: 03-Habib Bank Plaza, I.I.Chundrigar Road,

Karachi-75650, Pakistan.

Контактное лицо: Mr. Shahid Loan.

Факс: +92 21 246 4413.

4. Немецкая корпорация по инвестициям и развитию (далее - НКИР),

финансовое учреждение, созданное и действующее в соответствии с законо-

дательством Федеративной Республики Германия.

Контактный адрес:

Почтовый адрес: Belvederestrasse 40,

50933 Koeln,

Federal Republic of Germany.

Контактное лицо: Financial Portfolio, Management Europe, Middle

East and Central Asia.

Факс: (49) (221) 4986-1176.

5. Европейский банк реконструкции и развития (далее - ЕБРР), дейс-

твующий на основании Соглашения об Учреждении Европейского банка ре-

конструкции и развития, подписанного 29 мая 1990 году в городе Париж,

постановления Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-

публики "О ратификации Соглашения об Учреждении Европейского банка ре-

конструкции и развития, подписанного 29 мая 1990 года" от 27 сентября

1995 года, а также на основании других документов ЕБРР.

Контактный адрес:

Почтовый адрес: One Exchange Square,

London EC2A2JN,

United Kingdom.

Контактное лицо: Operation Administration Unit.

Факс:(44 2) 338 6001.

6. Международная финансовая корпорация (далее - МФК), международ-

ная организация, созданная в соответствии с Договором, принятом всеми

странами-участницами, включая Кыргызскую Республику.

Контактный адрес:

Почтовый адрес: 2121 Pennsylvania Avenue,

Washington, D.C. 20433,

United States of America.

Контактное лицо: Director, Global Financial Markets.

Факс: (1 202) 974 4872.

7. Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (далее - Банк), акцио-

нерное общество закрытого типа, учрежденное и действующее в соответс-

твии с законодательством Кыргызской Республики с целью осуществления

деятельности коммерческого банка.

Контактный адрес:

Почтовый адрес: ул.Ибраимова, 115,

город Бишкек,

Кыргызская Республика.

Контактное лицо: г-н Кванг-Янг Чой

Факс: (996) 312 690560.

Все вышеперечисленные здесь и далее именуются "Стороны".

Поскольку:

А. Кыргызская Республика, ЕБРР, ФЭРАХ, НКИР и МФК (далее - Сущест-

вующие Акционеры) являются акционерами Банка. Существующие Акционеры,

Банк и ХБЛ заключили Соглашение между акционерами закрытого акционерно-

го общества "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк", закрытым акцио-

нерным обществом "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк", и "Хабиб

банк лимитед" об увеличении уставного капитала закрытого акционерного

общества "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк", одобренное поста-

новлением Правительства Кыргызской Республики от 9 июня 2007 года N 220

(далее - Соглашение Акционеров).

Б. На дату подписания настоящего Договора уставный капитал Банка

составляет семь миллионов долларов США и поделен на семьдесят тысяч

простых именных акций номинальной стоимостью сто долларов США каждая

(далее - Существующие Акции). Банк намеревается увеличить уставный ка-

питал до десяти миллионов долларов США путем выпуска тридцати тысяч но-

вых простых именных акций номинальной стоимостью сто долларов США за

акцию (далее - Новые Акции). ХБЛ будет участвовать в увеличении устав-

ного капитала Банка в качестве стратегического инвестора.

В. Существующие Акционеры, кроме Кыргызской Республики, намерены

отказаться от своих соответствующих преимущественных прав покупки всех

или части Новых Акций, на которые каждый из них имел бы право подпи-

саться, в пользу ХБЛ. Принимая во внимание отказ НКИР, ЕБРР и МФК (да-

лее - Международные Финансовые Учреждения или МФУ) от своих преимущест-

венных прав, при соблюдении условий, указанных в настоящем Соглашении,

ФЭРАХ и ХБЛ не будут возражать против передачи или продажи, в том числе

третьим лицам, акций, принадлежащих существующим акционерам в порядке,

установленном Международным финансовым договором, законодательством

Кыргызской Республики и Соглашением Акционеров.

Г. При условии соблюдения условий настоящего Договора Подписки на

Акции, Кыргызская Республика, НКИР, ЕБРР, МФК и ХБЛ (далее - Подписыва-

ющиеся Стороны) договорились подписаться на и оплатить такое количество

Новых Акций Банка, которое указано в Статье III настоящего Договора.

Поэтому, Стороны договорились о нижеследующем:

Статья I

Определения - Ссылки и заголовки

01. Определения

Во всем тексте настоящего Договора следующие термины имеют следую-

щее значение, если из контекста не следует иное:

Договор означает настоящий Договор Подписки на Акции;

Совет Директоров означает Совет директоров Банка;

Рабочий день означает день (кроме субботы и воскресенья), в

который коммерческие банки открыты для проведения

деловых операций (включая операции по обмену ва-

лют и валютным депозитам) в городе Лондон, Англия

и в который коммерческие банки и валютные рынки

проводят платежи в долларах США в городе

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США;

Устав означает устав Банка, зарегистрированный в Минис-

терстве юстиции Кыргызской Республики;

Доллар США и означает национальную валюту Соединенных Штатов

знак "$" Америки;

Существующие имеет значение, данное в пункте (Б) Преамбулы;

Акции

Существующие имеет значение, данное в пункте (А) Преамбулы;

Акционеры

Фискальный год означает бухгалтерский год Банка, указанный в Ус-

таве Банка;

Общее собрание означает высший орган управления Банка;

Акционеров

Международный означает Договор между Существующими Акционерами

финансовый "О создании финансово-экономической организации с

договор целью долгосрочного развития экономики Кыргызской

Республики" от 7 августа 2000 года, ратифициро-

ванный указом Президента Кыргызской Республики 25

октября 2000 года N 303;

Международные означает каждую и все Стороны настоящего Догово-

Стороны ра, кроме Банка и Кыргызской Республики;

KfW означает Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Немецкий

банк развития), который является финансовым уч-

реждением, созданным и действующим в качестве

юридического лица в соответствии с законодатель-

ством Федеративной Республики Германия, зарегист-

рированным по адресу: Palmengartenstrasse 5-9,

60325 Frankfurt am Main, Germany;

Новые Акции имеет значение, данное в пункте (Б) Преамбулы;

Проектные означает следующие соглашения и документы, кото-

Документы рые должны удовлетворять Стороны по форме и по

содержанию:

1. Международный Финансовый Договор;

2. Устав Банка;

3. Бизнес-план Банка;

4. Операционная политика Банка;

5. Соглашение Акционеров;

6. Настоящий Договор.

Новые Акции с имеет значение, данное в Разделе 3.01 (в) настоя-

премией щего Договора;

Акционеры означает Существующие Акционеры;

Соглашение имеет значение, данное в пункте (А) Преамбулы;

Акционеров

Акции означает простые именные голосующие акции Банка;

Операционная означает документ, устанавливающий политику осу-

политика ществления деятельности Банка, с изменениями и

дополнениями, периодически вносимыми в него Сове-

том Директоров;

Подписывающиеся имеет значение, данное в пункте (Г) Преамбулы;

Акционеры

Дата подписки означает рабочий день, указанный в уведомлении о

подписке и согласованный между Подписывающимися

Сторонами, приходящийся на дату, наступающую пос-

ле выполнения всех предварительных условий, ука-

занных в Разделе 4.01;

Уведомление о означает письменное уведомление Банка, адресован-

подписке ное Подписывающимся Сторонам, составленное по

форме приложения 1.

02. Ссылки и заголовки

а) Ссылки на отдельные статьи или разделы настоящего Договора

должны толковаться исключительно как ссылки на отдельные статьи или

разделы настоящего Договора, если настоящим Договором не предусмотрено

иное.

б) Заголовки и Содержание в настоящем Договоре включены исключи-

тельно для удобства ссылок и не должны быть использованы для определе-

ния, толкования или ограничения любых положений настоящего Договора.

Статья II

Заверения и гарантии

01. Заверения

(а) Банк заверяет и гарантирует, что:

(i) он является компанией, должным образом созданной и правомерно

действующей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и

что он имеет все полномочия для ведения банковской деятельности;

(ii) он имеет уставный капитал в размере семь миллионов долларов

США, поделенный на семьдесят тысяч простых акций номинальной стоимостью

сто долларов США каждая. Все Существующие Акции должным образом выпуще-

ны и полностью оплачены и все учредительные взносы акционеров в устав-

ный капитал оплачены по полной коммерческой стоимости. Все выпущенные

акции Банка являются именными. Никто, кроме акционеров, не имеет права

на долю прибыли Банка;

(iii) балансовый отчет Банка по состоянию на ___________________ и

соответствующие отчеты о прибылях и убытках и отчеты о финансовом сос-

тоянии (или отчеты о движении денежных средств) Банка за фискальный

год, заканчивающийся на эту дату, а также примечания к ним, заверенные

аудиторами Банка, точно и объективно отражают истинное финансовое поло-

жение Банка на дату составления таких балансовых отчетов и за период,

охватываемый такими отчетами о прибылях и убытках и отчетами о финансо-

вом состоянии (или отчетами о движении денежных средств);

(iv) он обладает действительным и отчуждаемым правом собственности

на все свои активы, отраженные в последних балансовых отчетах Банка,

упомянутых в Разделе 2.01 (iii);

(v) на дату настоящего Договора Банк не заключал и не брал обяза-

тельства заключить какой-либо договор, помимо Проектных Документов, ко-

торый мог бы повлиять на мнение стратегического инвестора (ХБЛ), расс-

матривающего возможность инвестирования в Банк;

(vi) он не допустил существенного нарушения применимого действую-

щего законодательства Кыргызской Республики или любого договора, обяза-

тельства или обязанности, стороной которого он является или которым он

или его активы связаны (включая любые Проектные Документы); и

(vii) отсутствуют и не угрожают, насколько ему известно, судебные,

арбитражные или административные разбирательства, исход которых может

оказать существенное влияние на его деловые перспективы или финансовое

состояние.

(б) Каждая из Сторон настоящего Договора заверяет другую Сторону,

что:

(i) заключение, передача и выполнение обязательств каждой Стороны

согласно Проектным Документам, стороной которых она является, должным

образом утверждены в соответствии с ее уставом и/или другими учреди-

тельными документами, и не нарушают положений ее устава или других уч-

редительных документов, или любых соглашений, законов, правил, положе-

ний, приказов, указаний или постановлений, при условии, однако, что в

отношении инвестирования со стороны ХБЛ в Новые Акции Банка, на дату

настоящего Договора, данное инвестирование подлежит одобрению со сторо-

ны соответствующих уполномоченных органов Кыргызской Республики; и

(ii) отсутствуют и не угрожают, насколько известно каждой Стороне,

никакие иски, процессы или претензии, решения по которым могут оказать

существенное неблагоприятное влияние на способность такой Стороны вы-

полнить свои обязательства по Проектным Документам, стороной которых

она является, или повлиять на действительность или исполнимость настоя-

щего Договора или Проектных Документов.

02. Подтверждение и гарантия

Каждая Сторона настоящего Договора подтверждает, что дала завере-

ния, перечисленные в Разделе 2.01, с намерением убедить другие Стороны

заключить настоящий Договор и что другие Стороны заключили настоящий

Договор на основании, и полностью полагаясь на такие заверения. Каждая

Сторона настоящего Договора гарантирует другим Сторонам, что каждое из

таких заверений является достоверным и правильным и, что ни одно из них

не упускает вопросы, упущение которых сделает любое из таких заверений,

вводящим в заблуждение.

03. Повторение Заверений и Гарантий

Для целей и в связи с подпиской Подписывающимися Сторонами и каж-

дым платежом, производимым по настоящему Договору, заверения и гаран-

тии, содержащиеся в Разделе 2.01, считаются повторенными и верными на

дату Уведомления о Подписке и Дату Подписки.

Статья III

Договор подписки

01. Подписка на Новые Акции

(а) С учетом условий и положений настоящего Договора, каждая Под-

писывающаяся Сторона согласна подписаться на Новые Акции по цене под-

писки, как указано в нижеследующей таблице:

Подписывающаяся Количество Цена Подписки

Сторона Новых Акций в $ США

Кыргызская Республика 3000 300000

ХБЛ 18000 2295000

НКИР 3000 300000

ЕБРР 3000 300000

МФК 3000 300000

Итого 30000 $ 3495000

Подписывающиеся Стороны должны подписаться на 3000 Новых Акций по

цене подписки 100 долларов США за каждую (по номинальной стоимости).

Кроме того, ХБЛ должен подписаться на 15000 Новых Акций по цене

подписки 133 доллара США за каждую (с премией в размере 33 доллара США

сверх номинальной стоимости) (далее - Новые Акции с Премией). Общая це-

на Новых Акций с Премией составит 1995000 долларов США.

(б) В соответствии с Разделом 3.01(а) выше, каждая Подписывающаяся

Сторона должна в Дату Подписки при условии выполнения условий Раздела

3.01(в) подписаться и оплатить Новые Акции одним платежом по требованию

Банка и Банк должен незамедлительно предпринять все необходимые меры

для регистрации Новых Акций, на которые оформлена подписка, в соответс-

твии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

(в) Если (i) любая Подписывающаяся Сторона не подписывается и не

оплачивает Новые Акции в Дату Подписки согласно Разделу 3.01(а) выше в

течение пяти (5) дней с Даты Подписки, или (ii) Банк не обращается за

регистрацией Новых Акций, на которые подписалась любая Подписывающаяся

Сторона в течение четырнадцати (14) дней с Даты Подписки, или (iii)

Банк не может зарегистрировать Новые Акции, на которые подписалась лю-

бая Подписывающаяся Сторона, или предоставить доказательство такой ре-

гистрации в течение четырнадцати (14) дней, каждая Подписывающаяся Сто-

рона может потребовать от Банка возвращения всех сумм, уплаченных сог-

ласно Разделу 3.01(а).

02. Приостановление и отмена

Каждая Подписывающаяся Сторона может, направив уведомление Банку и

копии уведомления другим Подписывающимся Сторонам (последним - исключи-

тельно в целях информирования), приостановить или отменить свое обяза-

тельство в отношении подписки на Новые Акции или любую их часть, на ко-

торую никто не подписался, в следующих случаях:

(а) если Подписка согласно Разделу 3.01 не будет оформлена в тече-

ние [3 месяцев] с даты настоящего Договора или даты, согласованной Сто-

ронами; или

(б) если произойдет событие, составляющее нарушение настоящего До-

говора или любого другого Проектного Документа; или

(в) только в отношении ЕБРР: если Совет Управляющих ЕБРР решит в

соответствии с пунктом 3 Статьи 8 Соглашения об Учреждении Европейского

банка реконструкции и развития, что доступ Кыргызской Республики к

средствам ЕБРР приостанавливается или иным образом изменяется; или

(г) если заверения и гарантии, данные или подтвержденные или в со-

ответствии со Статьей II настоящего Договора, окажутся недостоверными

или ошибочными в момент их дачи или повторения.

При направлении такого уведомления право Банка требовать соверше-

ния подписки на Новые Акции, на которые подписалась бы Подписывающаяся

Сторона, направившая такое уведомление, приостанавливается или отменя-

ется по выбору такой Подписывающейся Стороны. Осуществление Подписываю-

щейся Стороной права на приостановление не исключает возможности для

этой Подписывающейся Стороны осуществить свое право на отмену согласно

настоящему Договору по этой или иной причине и не ограничивает любого

другого положения настоящего Договора. Банк согласен, что Подписывающи-

еся Стороны не несут ответственности перед Банком за любой убыток, рас-

ходы, иск, ущерб и ответственность (действительные или возможные, мате-

риальные или иные), которые Банк может понести в результате или в связи

с любым приостановлением и/или отменой Подписывающейся Стороной соглас-

но настоящему Разделу 3.02, несмотря на то, что это могло произойти по

причинам, не связанным или не зависящим от воли Банка.

Статья IV

Предварительные условия

01. Условия подписки Подписывающимися Сторонами

Обязательство каждой Подписывающейся Стороны в отношении Подписки

на Новые Акции наступает в случае выполнения до или одновременно с

оформлением Подписки следующих условий, удовлетворяющих Подписывающиеся

Стороны по форме и содержанию:

(i) каждая Подписывающаяся Сторона получит должным образом подпи-

санный оригинал настоящего Договора и Соглашения Акционеров;

(ii) каждая Подписывающаяся Сторона получит заверенные копии заре-

гистрированного в соответствующих государственных органах Устава Банка

с изменениями и дополнениями, отражающими соответствующие положения

Соглашения Акционеров, увеличение уставного капитала Банка и выпуск Но-

вых Акций;

(iii) каждая Подписывающаяся Сторона получит письменное подтверж-

дение от процессуальных агентов, назначенных Банком согласно настоящему

Договору и согласованных с ней;

(iv) каждая Подписывающаяся Сторона получит заверенные копии реше-

ния Общего собрания Акционеров относительно увеличения уставного капи-

тала Банка до 10 миллионов долларов США и выпуска Новых Акций;

(v) Кыргызская Республика, НКИР, ЕБРР и МФК получат заверенные ко-

пии всех корпоративных, правительственных и прочих разрешений, требую-

щихся для осуществления подписки ХБЛ на Новые Акции;

(vi) заверения и гарантии, данные или подтвержденные в Статье II

выше, будут верны по состоянию на эти даты, как если бы они были даны в

эти даты;

(vii) Банк не нарушит своего Устава или иного договора, обязатель-

ства или обязанности, стороной которого он является или которым он или

его активы связаны, и не нарушит в результате подписки условий своего

Устава, договора или документа, которым Банк связан, или любого приме-

нимого закона, правила или положения;

(viii) не менее, чем за пятнадцать (15) дней до предполагаемой Да-

ты Подписки, KfW подтвердит в письменной форме Подписывающимся Сторо-

нам, что он предоставил Кыргызской Республике сумму, достаточную, чтобы

Кыргызская Республика могла внести свой учредительский взнос в размере

$300000;

(ix) ни одна из Подписывающихся Сторон не приостановит и не отме-

нит свое обязательство в отношении подписки на Новые Акции;

(х) ЕБРР получит юридическое заключение юридической фирмы "Вери-

тас", местного консультанта ЕБРР, составленное по форме и содержанию,

удовлетворяющему ЕБРР; и

(xi) все Подписывающиеся Стороны получат оригинал уведомления о

подписке, подписанный должным образом уполномоченным должностным лицом

Банка, составленный по форме Приложения 1, не менее, чем за тридцать

(30) дней до предполагаемой Даты Подписки.

Статья V

Прочие положения

01. Налоги, сборы, прочее

Банк должен уплатить или возместить все применимые налоги (включая

гербовый сбор), пошлины, сборы или другие платежи, уплачиваемые при или

в связи с заключением, выпуском, передачей, доставкой и регистрацией

настоящего Договора, Новых Акций и любых документов, относящихся к ним,

и должен по получении уведомления от Подписывающихся Сторон возместить

таким Подписывающимся Сторонам или их назначенным лицам любые такие на-

логи, пошлины, сборы или другие платежи, уплаченные Подписывающимися

Сторонами или их назначенными лицами.

02. Уведомления и запросы

Все уведомления, запросы и другие сообщения, которыми в соответс-

твии с настоящим Договором обмениваются Стороны, должны быть оформлены

в письменном виде. Если в настоящем Договоре не предусмотрено иное,

уведомления и другие сообщения будут считаться надлежаще переданными

или сообщенными, если они передаются курьером, почтой (или авиапочтой,

если отправляются в другую страну), признанной курьерской службой, или

телексом или телефаксом соответствующей Стороне или направляются такой

Стороне по адресу, указанному в настоящем Договоре, или по такому адре-

су, который такая Сторона впоследствии сообщит другой Стороне.

03. Сохранение прав

а) Права и средства правовой защиты каждой Подписывающейся Стороны

в отношении любого недостоверного заявления или нарушения гарантии со

стороны другой Подписывающейся Стороны или Банка не будут затронуты лю-

бым расследованием Подписывающейся Стороны или от ее имени, предприня-

тым в отношении дел других Подписывающихся Сторон или Банка, заключени-

ем или исполнением настоящего Договора, или любым иным актом или дейс-

твием, которые могут быть предприняты Подписывающейся Стороной или от

ее имени в связи с настоящим Договором, и которые могли бы, без учета

настоящего Раздела, негативно отразиться на таких правах или средствах

правовой защиты.

б) Ни какая-либо практика ведения деловых операций, ни отказ Под-

писывающихся Сторон от прав в связи с настоящим Договором не нанесут

ущерба никаким правам или средствам правовой защиты Подписывающихся

Сторон в отношении любого иного условия и не будут истолкованы как от-

каз от таких прав или средств правовой защиты, и никакие действия Под-

писывающихся Сторон в отношении любой сделки в отношении Банка не зат-

ронут и не нанесут ущерб любым правам или средствам правовой защиты

Подписывающихся Сторон в отношении Банка.

в) Ни какая-либо практика ведения деловых операций, ни задержка в

осуществлении или неосуществление любого права или средства правовой

защиты Подписывающихся Сторон после любого случая нарушения обязатель-

ств по настоящему Договору или по любому иному соглашению не нанесут

ущерба любым таким правам или средствам правовой защиты и не будут ис-

толкованы как отказ от таких прав или средств правовой защиты или мол-

чаливое согласие с таковым. Никакое действие Подписывающихся Сторон в

отношении любого подобного неисполнения обязательств или их молчаливое

согласие с таковым не затрагивает и не ущемляет каких-либо прав, полно-

мочий или средств правовой защиты Подписывающихся Сторон в отношении

любого другого неисполнения обязательств.

г) Все ссылки в настоящем Договоре на любые действия или одобрения

или согласия Подписывающихся Сторон или Сторон, в зависимости от обсто-

ятельств, или на документы, приемлемые для Подписывающихся Сторон или

Сторон, в зависимости от обстоятельств, относятся ко всем Подписываю-

щимся Сторонам или Сторонам в зависимости от обстоятельств, действую-

щим, одобряющим, дающим согласие или единогласно удовлетворяющим, и

указывающим их в письменной форме.

04. Английский язык

Настоящий Договор составлен на английском и русском языках. Все

документы или сообщения, составляемые или направляемые по настоящему

Договору, должны быть на английском языке, а если на русском языке - то

должны сопровождаться заверенным переводом на английский язык. В случае

обнаружения разночтений текстов на английском и русском языках настоя-

щего Договора, преимущественную силу будет иметь вариант на английском

языке, который будет рассматриваться как оригинал.

05. Применимое Право и Юрисдикция

1) Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с за-

конодательством Англии.

2) Разрешение Споров.

A. В контексте настоящего Договора "Спор" означает любой нерешен-

ный спор, разногласие или иск между любыми из Сторон, возникающий или

связанный с настоящим Договором (или его расторжением, прекращением или

недействительностью).

Б. Если любой возникший Спор не может быть решен мирным путем, то

он должен решаться в соответствии с настоящим Разделом 5.05(б).

B. Разрешения споров в судах по выбору Международных Сторон. В

случае, если один или несколько Споров подлежат разрешению согласно

настоящему Разделу 5.05(б), то по выбору любой Международной Стороны, о

котором она должна письменно уведомить Кыргызскую Республику или Банк,

в зависимости от обстоятельств, такие Споры разрешаются в следующем по-

рядке:

а) В исключительных интересах одной или нескольких Международных

Сторон, Банк и Кыргызская Республика безотзывно соглашаются, что любые

иски, процессы или разбирательства, возникающие в результате или в свя-

зи с любым Спором, могут быть переданы в Высокий Суд Правосудия Англии.

Заключив настоящий Договор, Кыргызская Республика и Банк безотзывно

подчиняются неисключительной юрисдикции Высокого Суда Правосудия Англии

в любых подобных исках, разбирательствах или процессах. Окончательное

решение против Банка и Кыргызской Республики, вынесенные в любых подоб-

ных исках, разбирательствах и процессах, является окончательным и может

быть приведено в исполнение на территории других юрисдикции, включая

Кыргызскую Республику, по иску о приведении в исполнение судебного ре-

шения, заверенная копия которого является бесспорным доказательством

вынесения такого решения, или в любом ином предусмотренном законода-

тельством порядке.

б) Ничто в настоящем Договоре не влияет на право одной или нес-

кольких Международных Сторон в любое время возбудить любой судебный

процесс, независимо от факта возбуждения или продолжения разбирательст-

ва в третейском суде (арбитраже), как предусмотрено в настоящем Догово-

ре и, во избежание любых сомнений, без необходимости получения разреше-

ния от третейского суда (арбитража) в любом разбирательстве этого тре-

тейского суда (арбитражное разбирательство), или иным образом предъ-

явить иск к Кыргызской Республике или к Банку в Кыргызской Республике

или на территории любой другой юрисдикции или одновременно на террито-

риях нескольких юрисдикции, или вручить судебные повестки, исковое за-

явление и другие документы Банку или Кыргызской Республике в порядке,

предусмотренном законодательством любой из таких юрисдикций.

в) Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Вели-

кобритании и Северной Ирландии настоящим безотзывно назначается уполно-

моченным представителем Кыргызской Республики в Англии, а "Ло Дебенче

Корпорэйт Сервис Лтд." настоящим безотзывно назначается уполномоченным

представителем Банка в Англии для получения за и от имени Кыргызской

Республики и Банка повесток в суд или других процессуальных документов

по любому иску, возбужденному одной или несколькими Международными Сто-

ронами в Высоком Суде Правосудия Англии в отношении настоящего Догово-

ра.

г) Банк и Кыргызская Республика безотзывно отказываются от:

1. любых возражений, которые они могут иметь в настоящее время или

в будущем против иска, разбирательства или процесса в любом суде, упо-

мянутом в настоящем Разделе; и

2. любого заявления, что любой такой иск, разбирательство или про-

цесс были возбуждены в ненадлежащем суде.

д) В той мере, в какой Кыргызская Республика может в любой юрис-

дикции заявлять о праве иммунитета, распространяющемся на нее и ее ак-

тивы, в связи с обязательствами по настоящему Договору, от любого иска,

обращения взыскания, наложения ареста (в качестве предварительной,

окончательной, досудебной или иной меры обеспечения иска), и от прочих

судебных процессов, и в той мере, в какой этот иммунитет (как заявляе-

мый, так и не заявляемый) может быть предоставлен ей или ее активам в

любой юрисдикции, Кыргызская Республика безотзывно соглашается не тре-

бовать и отказывается от такого иммунитета в полной мере, ныне или в

последующем разрешенной законодательством такой юрисдикции.

е) Банк и Кыргызская Республика также согласны в общем в отношении

любого разбирательства, возникающего в результате или в связи с настоя-

щим Договором, на предоставление любого освобождения от обязательств

или на доставку судебных повесток в связи с такими разбирательствами,

включая без ограничения, на вынесение или принудительное исполнение лю-

бого судебного постановления или решения об обращении взыскания на лю-

бое имущество (независимо от его действительного или предполагаемого

назначения), которые могут быть вынесены в таких разбирательствах.

ж) В той мере, в которой Банк и Кыргызская Республика в любом ис-

ке, судебном процессе или разбирательстве, возбужденном в любом из пе-

речисленных в настоящем Разделе судов или в суде Кыргызской Республики

или в любом другом суде в связи с настоящим Договором, могут иметь пра-

во применить любое положение закона, обязывающее соответствующую Между-

народную(-ые) Сторону(-ы), участвующую(-ие) в таком иске, процессе или

разбирательстве, внести залог для обеспечения уплаты судебных расходов

Банка или Кыргызской Республики или предпринять аналогичные меры, Банк

и Кыргызская Республика настоящим окончательно отказываются от такого

права в каждом случае в полной мере в настоящем или в будущем разрешен-

ной законодательством Кыргызской Республики или юрисдикции по месту на-

хождения такого суда в зависимости от обстоятельств.

з) Кыргызская Республика также безотзывно соглашается (если по ка-

кой-либо причине агент Кыргызской Республики, уполномоченный на получе-

ние судебной повестки, жалобы или иного процессуального документа по

любому иску, процессу или разбирательству, отсутствует в городе Лондон,

Англия) на доставку таких документов из этих судов заказным письмом

авиапочтой Кыргызской Республике на адрес, указанный в настоящем Дого-

воре. В этом случае соответствующая Международная(-ые) Сторона(-ы),

участвующая(-ие) в Споре, должна(ы) отправить или организовать отправку

копии документов Кыргызской Республике по факсу.

и) Документы, вручаемые по любому судебному иску, процессу или

разбирательству способом, определенным в пункте (з) выше, считаются

врученными лично, принимаются как таковые Кыргызской Республикой и яв-

ляются обязательными для Кыргызской Республики для всех целей любых та-

ких судебных исков, процессов или разбирательств.

Г. Разрешение споров в третейском суде (арбитраже). Если только

одна или несколько Международных Сторон не уведомят в письменной форме

о своем намерении применить свое право на передачу Спора в суд в соот-

ветствии с вышеизложенными положениями, любой Спор может быть передан и

рассмотрен только третейским судом (известным в Англии как арбитражный

суд) в следующем порядке:

а) Разбирательства в третейском суде осуществляются в соответствие

с действующим Регламентом Согласительных и Арбитражных Процедур Между-

народной Торговой Палаты (далее - Регламент МТП).

б) Решение третейского суда (арбитражное решение) является оконча-

тельным и обязательным для исполнения. Стороны ясно отказываются от

своего права на любую форму обжалования или права регрессного иска про-

тив такого третейского суда или решения, за исключением случаев, пре-

дусмотренных Конвенцией ООН "О признании и приведении в исполнение

иностранных арбитражных решений" от 10 июня 1958 года (Нью-Йоркская

Конвенция), ратифицированной Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, и

признают, что любое арбитражное решение, вынесенное в соответствии с

настоящим Разделом 5.05 подчинено положениям Нью-Йоркской Конвенции.

в) Никакое другое лицо не может вступить в арбитражное разбира-

тельство в качестве стороны, кроме как с письменного согласия всех сто-

рон арбитражного разбирательства.

г) Арбитражный суд не будет иметь права принимать решения, а Банк

или Кыргызская Республика обязуются не испрашивать у любых судебных ор-

ганов решений о принятии промежуточных, предварительных или обеспечи-

тельных мер против любой из Международных Сторон.

д) Каждая Сторона самостоятельно оплачивает свои расходы, включая

расходы по привлечению экспертов, командировочные расходы и оплату юри-

дических услуг; при условии, что при распределении расходов согласно

Статье 31 Регламента МТС, если третейский суд решит, что любая Сторона

действовала недобросовестно или способствовала лишним расходам другой

Стороны арбитражного разбирательства, то он может, по своему усмотре-

нию, присудить все или часть данных расходов другой Стороны первой Сто-

роне, и должен также принять во внимание данные действия при распреде-

лении прочих расходов арбитражного разбирательства.

е) Если в данном подпункте не предусмотрено иное, каждый третейс-

кий суд будет состоять из трех арбитров (каждый их которых должен сво-

бодно владеть английским языком), назначаемых Президентом Международно-

го Арбитражного Суда при Международной Торговой Палате (далее - Суд).

Положения пунктов 3-6 включительно Статьи 9 Регламента МТП не применя-

ются к каким-либо назначениям, сделанным Судом согласно настоящему Раз-

делу.

ж) Если в ходе Спора поднимаются вопросы по существу аналогичные

или связанные с вопросами, уже рассматриваемыми в арбитраже (далее -

Существующие Споры), или, возникающие из тех же фактов, что и Существу-

ющий Спор (далее - Связанные Споры), то арбитры, назначенные или назна-

чаемые в отношении Существующего Спора, по просьбе Международных Сто-

рон, назначаются в качестве арбитров в отношении Связанного Спора. По

просьбе стороны, арбитражный суд должен окончательно решить, соответс-

твуют ли вопросы критериям, указанным в настоящем пункте.

з) Если иное не согласовано Сторонами арбитражного разбирательст-

ва, то местом арбитражного разбирательства является город Лондон, Анг-

лия. Языком арбитражного разбирательства и всех судебных ходатайств,

письменных заявлений, документов и решений является английский язык.

Любые решения выносятся и оплата по ним производится в долларах США.

и) В компетенцию третейского суда входит определение прав и обяза-

тельства Сторон по настоящему Договору и определение того одна или нес-

колько Сторон нарушили настоящий Договор и вытекающие из этого права и

обязанности Сторон.

к) В любом арбитражном разбирательстве свидетельство Международных

Сторон в отношении суммы Обязательств перед ними со стороны Банка по

любому договору займа или кредита с Банком будет являться доказательст-

вом prima facie в отношении размера данной суммы.

л) Третейский суд определяет место и время слушаний и другие про-

цедурные вопросы, и его решения по таким вопросам являются обязательны-

ми для всех Сторон.

м) Решение третейского суда однозначно устанавливает права Сторон

и является обязательным для Сторон. В случае, если одна из Сторон не

выполняет решения третейского суда, другая Сторона при необходимости

вправе обратиться в суды за принудительным исполнением гражданских

прав, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики или

Нью-Йоркской Конвенции, не требуя от этих судов разбирательства дела

для установления прав, уже установленных третейским судом. Для принуди-

тельного приведения в исполнение решения третейского суда используются

все судебные средства правовой защиты.

3) В той мере, в какой Банк и Кыргызская Республика в любом иске,

процессе или разбирательстве, возбужденном в вышеупомянутых судах, в

связи с настоящим Договором, могут иметь право применить любое положе-

ние закона, обязывающее Стороны, участвующие в таком иске, процессе или

разбирательстве, внести залог для обеспечения уплаты судебных расходов

Банка (cautio judicatum solvi), или предпринять аналогичные меры, Банк

и Кыргызская Республика настоящим безотзывно отказываются от такого

права в каждом случае в полной мере ныне или в последующем разрешенной

законодательством Кыргызской Республики или иной юрисдикции в зависи-

мости от обстоятельств;

4) В той мере, в какой Банк или Кыргызская Республика могут в лю-

бой юрисдикции заявлять о праве иммунитета, распространяющемся на них и

их активы, в связи с обязательствами по настоящему Договору, от любого

иска, обращения взыскания, наложения ареста (в качестве предваритель-

ной, окончательной, досудебной или иной меры обеспечения иска), и от

прочих судебных процессов, и в той мере, в какой этот иммунитет (как

заявляемый, так и не заявляемый) может быть предоставлен им или их ак-

тивам в любой юрисдикции, Банк и Кыргызская Республика безотзывно сог-

лашаются не требовать и отказываются от такого иммунитета в полной ме-

ре, ныне или в последующем разрешенной законодательством такой юрисдик-

ции.

5) Невзирая на подпункт (в) выше, ничто в настоящем Договоре не

может толковаться как отмена, отказ или иное изменение любых иммуните-

тов, привилегий или льгот НКИР, ЕБРР и МФК, предоставленных им в рамках

любого международного соглашения с Кыргызской Республикой любой другой

международной конвенции или любого применимого законодательства, вклю-

чая, без ограничения, иммунитет их имущества и активов от изъятия,

ареста или обращения взыскания до вынесения окончательного судебного

решения против них. Архивы НКИР, ЕБРР и МФК также остаются неприкосно-

венными согласно таким международным соглашениям, конвенциям или приме-

нимому праву.

06. Экземпляры

Настоящий Договор может быть подписан в нескольких экземплярах,

при этом каждый экземпляр считается оригиналом, а все вместе составляют

один и тот же Договор.

Юридические (зарегистрированные) адреса Сторон:

i. Кыргызская Республика действует в отношении настоящего Договора

в лице Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению

государственным имуществом, который зарегистрирован по адресу: Кыргызс-

кая Республика, город Бишкек, ул.Московская, 151;

ii. ФЭРАХ зарегистрирован по адресу: Avenue de la Paix 1-3, 1211

Geneva 2, Switzerland;

iii. ХБЛ зарегистрирован по адресу: Habib Bank Towers, 4th floor,

Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, Pakistan;

iv. ЕБРР имеет свою штаб-квартиру по адресу: One Exchange Square,

London EC2A 2JN, United Kingdom. Представительский офис ЕБРР находится

по адресу: Кыргызская Республика, Бишкек, переулок Геологический 26;

v. МФК зарегистрирована по адресу: 2121 Pennsylvania Avenue N.W.,

Washington DC, 20433, United States of America. Факс: 1 (202) 974-4314;

и

vi. НКИР зарегистрирован по адресу: Belvederestrasse 40, 50933 Ko-

eln, Federal Republic of Germany.

vii. Банк находится по адресу: Кыргызская Республика, город Биш-

кек, ул.Ибраимова, 115-А.

В удостоверение чего, Стороны настоящего Договора, действуя через

своих должным образом уполномоченных представителей, подписали настоя-

щий Договор в вышеуказанную дату.

Кыргызская Республика в лице [ ];

__________________________________________________________________

Фонд экономического развития Ага-Хана в лице [ ];

__________________________________________________________________

Хабиб банк лимитед в лице [ ];

__________________________________________________________________

Европейский банк реконструкции и развития в лице [ ];

__________________________________________________________________

Международная финансовая корпорация в лице [ ];

__________________________________________________________________

НКИР - Немецкая корпорация по инвестициям и развитию в лице [ ];

__________________________________________________________________

Кыргызский инвестиционно-кредитный банк в лице [ ].

__________________________________________________________________

Приложение 1

Форма Уведомления о Подписке

(печатается на фирменном бланке Банка)

[дата]

Кому:

Кыргызская Республика, в лице Государственного комитета Кыргызской

Республики по управлению государственным имуществом. Почтовый адрес:

Кыргызская Республика, город Бишкек, ул.Московская, 151. Факс: +996 312

660239.

Фонд экономического развития Ага-Хана. Почтовый адрес: Avenue de

la Paix 1-3, 1211 Geneva 2, Switzerland. Факс: +41-22-909-7291.

Хабиб банк лимитед. Почтовый адрес: Habib Bank Towers, 4th Flour,

Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad Pakistan. Факс: +92 21 246 4413.

НКИР - Немецкая корпорация по инвестициям и развитию (далее

"НКИР"). Почтовый адрес: Belvederestrasse 40, 50933 Koeln, Federal Re-

public of Germany. Факс: (49) (221) 4986-1176.

Европейский банк реконструкции и развития. Почтовый адрес: One

Exchange Square, London EC2A2JN, United Kingdom. Факс: (44 2) 338 6001.

Международная финансовая корпорация. Почтовый адрес: 2121 Pennsyl-

vania Avenue, Washington, D.C. 20433, United States of America. Факс:

(202) 477 6391 или (202) 477 8164.

Цель: Уведомление о Подписке N ___________________________________

Господа:

1. Пожалуйста, обратитесь к Договору между акционерами закрытого

акционерного общества "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк", "Хабиб

Банк Лимитед" и закрытым акционерным обществом "Кыргызский инвестицион-

но-кредитный банк" о подписке на акции от "___" _____________ 2007 года

("Договор о подписке").

2. Определения, данные в Договоре о подписке, здесь имеют то же

значение.

3. В соответствии с положениями Договора о подписке и приложенным

решением Общего Собрания Акционеров Банка от "___" _______________ 2007

года, Банк настоящим просит Подписывающиеся Стороны подписаться на Но-

вые Акции и произвести оплату до или в "___" _____________ 200__ году в

следующем порядке:

Акционеры Количество Новых Акций Цена Подписки $

Кыргызская Республика 3000 300000

ХБЛ 18000 2295000

НКИР 3000 300000

ЕБРР 3000 300000

МФК 3000 300000

Итого 30000 $3495000

Дата:

Банк:

Адрес:

Счет:

4. Для целей Раздела 4.01 Договора о подписке, Банк настоящим за-

веряет и гарантирует, что заверения и гарантии, считающиеся повторенны-

ми согласно Разделу 2.05 Договора подписки, являются верными по состоя-

нию на дату Уведомления о Подписки.

Такие заверения остаются верными по состоянию на Дату Подписки.

Если какое-либо из таких заверений перестает быть верным до или непос-

редственно в Дату Подписки, Банк должен немедленно уведомить Подписыва-

ющиеся Стороны и вернуть сумму, уплаченную по требованию Подписывающей-

ся Стороной, если оплата будет произведена до получения такого уведом-

ления.

С уважением,

Кыргызский инвестиционно-кредитный банк

Подпись: уполномоченный представитель

[Приложение: Решение Общего Собрания Акционеров Банка]

Настоящий перевод с английского языка на русский язык выполнен пе-

реводчиком Джумагуловой Нуржан Асановной _____________________________.