ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики „Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике“ № 42/1 от 30 ноября 2000 года»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

14 октября 2008 года. Регистрационный номер 127-08

г.Бишкек

от 17 сентября 2008 года № 35/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в постановление

Правления Национального банка Кыргызской Республики

"Об утверждении Положения о порядке проведения

обменных операций с наличной иностранной валютой

в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года

Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления

Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения

о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой

в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года, зарегистрированное

в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года,

регистрационный номер 201, руководствуясь Законами Кыргызской Республики

"О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской

деятельности в Кыргызской Республике", "О противодействии финансированию

терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем",

Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить изменения и дополнения в постановление Правления

Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке

проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской

Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года, зарегистрированное в Министерстве

юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер

201 (прилагаются).

2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с

Юридическим отделом в установленном порядке направить настоящее поста-

новление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызс-

кой Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу после государственной

регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего

официального опубликования.

Опубликовано в журнале "Нормативные акты Национального банка Кыр-

гызской Республики", № 2008/12

4. После опубликования зарегистрированного нормативного правового

акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской

Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер

и дата).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бокон-

таева К.К.

Председатель Правления Национального

банка Кыргызской Республики М.Алапаев

Утверждены

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 17 сентября 2008 года № 35/1

@1 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в постановление Правления Национального банка

Кыргызской Республики № 42/1 от 30 ноября 2000 года

"Об утверждении Положения о порядке проведения

обменных операций с наличной иностранной валютой

в Кыргызской Республике", зарегистрированное

в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201

Внести в Положение о порядке проведения обменных операций с налич-

ной иностранной валютой в Кыргызской Республике, утвержденное постанов-

лением Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении

Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной

валютой в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря

2000 года, регистрационный номер 201, следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.3 дополнить определением следующего содержания:

"Подозрительная сделка и операция - сделка и операция, совершаемые

с денежными средствами или иным имуществом, которые не имеют ясной эко-

номической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности

данного юридического или физического лица (лиц), подпадающие под приз-

наки подозрительных сделок и операций согласно перечню признаков подоз-

рительных операций, утвержденному уполномоченным государственным орга-

ном в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с За-

коном Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террориз-

ма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

2. Подпункт 27 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

"27) фиксировать информацию об обменных операциях с наличной

иностранной валютой, включая информацию о клиенте, в случаях, когда

данные операции подпадают под признаки подозрительных сделок и опера-

ций, а также, если сумма совершенной операции равна или превышает

1000000 сом, в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами

(далее - Журнал). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, и

скреплен печатью юридического лица или частного предпринимателя (прило-

жение 1а). Хранить информацию, указанную в данном подпункте, следует не

менее пяти лет;".

3. Подпункт 28 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

"28) представлять информацию, указанную в подпункте 27 настоящего

пункта, в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия

финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, не позднее рабочего дня, следующего за днем соверше-

ния операции. Обменные бюро представляют данную информацию в виде

электронного документа на магнитном носителе;".

4. Подпункт 29 пункта 2.5 исключить.

5. Подпункты 30, 31 пункта 2.5 соответственно считать подпунктами

29, 30.

6. В пункте 2.7 после слов "в подпунктах 1-14, 27" дополнить циф-

рами ", 28, 29, 30".