ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики „О Временной инструкции по работе с депозитами“ № 4/4 от 19 февраля 2003 года»

УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР

от 31 октября 2012 года N 41/12

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

17 июля 2008 года. Регистрационный номер 80-08

г.Бишкек

от 27 июня 2008 года № 25/9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в постановление

Правления Национального банка Кыргызской Республики

"О Временной инструкции по работе с депозитами"

№ 4/4 от 19 февраля 2003 года

(опубликовано в журнале "Нормативные акты Национального банка

Кыргызской Республики", № 2008/9)

Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления

Национального банка Кыргызской Республики "О Временной инструкции по

работе с депозитами" № 4/4 от 19 февраля 2003 года, зарегистрированное

в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года, ре-

гистрационный номер 25-03, руководствуясь Законами Кыргызской Республи-

ки "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской

деятельности в Кыргызской Республике", "О противодействии финансирова-

нию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановля-

ет:

1. Утвердить изменения и дополнения в постановление Правления На-

ционального банка Кыргызской Республики "О Временной инструкции по ра-

боте с депозитами" № 4/4 от 19 февраля 2003 года, зарегистрированное в

Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года, регист-

рационный номер 25-03 (прилагаются).

2. Юридическому отделу совместно с Управлением методологии надзора

и лицензирования в установленном порядке направить настоящее постанов-

ление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской

Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу после государственной

регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего

официального опубликования.

4. После опубликования зарегистрированного нормативного правового

акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской

Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер

и дата).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бокон-

таева К.К.

Председатель Правления Национального

банка Кыргызской Республики М.Алапаев

Утверждены

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 27 июня 2008 года № 25/9

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в постановление Правления Национального банка

Кыргызской Республики № 4/4 от 19 февраля 2003 года

"О Временной инструкции по работе с депозитами",

зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской

Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 25-03

Внести во Временную инструкцию по работе с депозитами, утвержден-

ную постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики

№ 4/4 от 19 февраля 2003 года, зарегистрированным в Министерстве юсти-

ции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер

25-03, следующие изменения и дополнения:

1. В преамбуле исключить слова "и РСК".

2. Абзац третий раздела 1 изложить в следующей редакции:

"В целях недопущения проведения операций, связанных с финансирова-

нием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных прес-

тупным путем, в банке должны быть разработаны политики и процедуры

внутреннего контроля, соответствующие сложности и масштабам деятельнос-

ти банка и подлежащие обязательному и полному соблюдению."

3. Пункт 5 Приложения 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержа-

ния:

"3) установление в договоре о корреспондентских отношениях обязан-

ностей и полномочий сторон по мерам в целях противодействия финансиро-

ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем;".

4. Подпункты 3-11 пункта 5 Приложения 3 считать подпунктами 4-12

соответственно.

5. Последний абзац пункта 5 Приложения 3 дополнить предложением

следующего содержания:

"В случае обнаружения банком неисполнения банком-корреспондентом

мер по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, банку следует предпринять

соответствующие меры вплоть до прекращения корреспондентских отноше-

ний.".

6. Пункт 6 Приложения 3 изложить в следующей редакции:

"Решение об установлении корреспондентских отношений, включая отк-

рытие корреспондентского счета, должно приниматься руководителем банка

или коллегиальным органом, возглавляемым членом Правления банка, к ком-

петенции которого относится принятие решений по данному вопросу. Данный

порядок принятия решений об установлении корреспондентских отношений

должен быть отражен во внутренних документах банка.".