Постановление Правления Нацбанка КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 «О Положении «О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики»

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 14 октября 2009 года № 41/5

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 13 июля 2007 года. Регистрационный номер 70-07

г.Бишкек

от 13 июня 2007 года № 30/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики"

Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Респуб- лики", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03, руководствуясь стать- ями 4, 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыр- гызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республи- ки постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление

Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыр- гызской Республики", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызс- кой Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03 (прила- гаются).

2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с

Юридическим отделом провести в установленном порядке государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

4. После опубликования зарегистрированного нормативного акта Юри-

дическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Респуб- лики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и да- та).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бо- контаева К.К.

Председатель Правления Национального банка Кыргызской Республики М.Алапаев

Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13 июня 2007 года № 30/10

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03

Внести в Положение "О деятельности ломбардов на территории Кыр- гызской Республики", утвержденное постановлением Правления Национально- го банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положе- нии "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики", за- регистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.10 после слов "О залоге" дополнить словами "О противо-

действии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем",".

2. Пункт 6.2 дополнить двенадцатым и тринадцатым абзацами в следу-

ющей редакции: "- фиксировать информацию об операциях с клиентами в Журнале ре- гистрации информации об операциях с клиентами (приложение 9а) и предс- тавлять информацию о подозрительных сделках и операциях, а также сдел- ках и операциях с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под перечень критериев, в соответствии с которыми сделки и операции подлежат обязательному контролю, в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмы- ванию) доходов, полученных преступным путем в сроки и порядке, предус- мотренные законодательством Кыргызской Республики. Хранить информацию, указанную в данном подпункте не менее пяти лет;

- обеспечить обучение сотрудников по вопросам противодействия фи-

нансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

3. Дополнить Положение пунктом 6.4 в следующей редакции:

"6.4. На одного из сотрудников ломбарда должны быть возложены функции по соблюдению требований Закона Кыргызской Республики "О проти- водействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", что должно быть оформлено в письменной форме".

4. Пункт 7.2 дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

"- зарегистрировать сделку в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами;".

5. Четвертый, пятый и шестой абзацы пункта 7.2. соответственно

считать пятым, шестым и седьмым абзацами.

6. Пункт 9.5 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:

"10) в случае нарушения законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) до- ходов, полученных преступным путем".

7. Подпункт 10 пункта 9.5. соответственно считать подпунктом 11.

8. В четвертом абзаце пункта 2.2. Приложения 2 слово "дополнитель-

ной" исключить.

9. В пункте 3.6. Приложения 2 слова "материальных", "поступление

средств от производственной деятельности Ломбарда;", "валютных поступ- лений от внешнеэкономической деятельности;", "доходов от ценных бумаг;" и "кредитов и ссуд банков" исключить.

10. Дополнить Положение приложением 9а следующего содержания:

"Приложение 9а

Кардарлар менен жургузулгон операциялар жонундо маалыматты каттоо ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации информации об операциях с клиентами

Ломбарддын жооптуу кызматкеринин колтамгасы/ Подпись ответственного работника ломбарда ________________

Ломбарддын жетекчисинин колтамгасы/ Подпись руководителя ломбарда ________________

Эскертуу/Примечание: (1) - операциянын туру: кредит алуу же куроону сатып алуу/ вид операции: получение кредита или выкуп залога".