Статья 38. Учредители и акционеры страховой (перестраховочной) организации

1. Учредителями и акционерами страховой (перестраховочной) организации могут быть физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики с учетом требований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах и настоящим Законом.

2. Государство может быть учредителем и акционером страховой (перестраховочной) организации только в лице Кабинета Министров и/или уполномоченного Кабинетом Министров государственного органа или учреждения.

3. Физические и юридические лица, имеющие намерение выступить крупным участником страховой (перестраховочной) организации, обязаны в срок не позднее 30 календарных дней до совершения сделки по приобретению значительного участия подтвердить уполномоченному органу законность источника происхождения денежных средств крупного участника в капитале страховой (перестраховочной) организации, а также представить в уполномоченный орган сведения о своей деятельности, финансовом состоянии, составе участников, включая бенефициарных владельцев.

4. Крупными участниками страховой (перестраховочной) организации не могут быть:

1) юридические лица, находящиеся в санкционных перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов);

2) физические лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

3) физические и юридические лица, которые в установленном порядке не представили сведения о своей деятельности, финансовом состоянии, составе участников и любые другие сведения и документы, позволяющие их достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных владельцев, либо представили сведения, которые не позволяют достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных владельцев;

4) физические и юридические лица, которые не подтвердили законность источника происхождения денежных средств крупного участника страховой (перестраховочной) организации.

5. Сделки, связанные с приобретением доли крупного участника страховой (перестраховочной) организации в капитале страховой организации лицами, указанными в части 4 настоящей статьи, либо физическими или юридическими лицами, представившими при приобретении значительного участия в капитале страховой организации недостоверную (ложную) информацию, либо лицами, которые перестали соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим Законом, являются ничтожными сделками.

Уполномоченный орган обращается в суд с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать от независимого реестродержателя информацию о крупных участниках страховой (перестраховочной) организации.

6. В случаях, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, голоса по таким акциям не учитываются при определении кворума и принятии решений. Все ранее принятые решения считаются недействительными, если количество голосов по таким акциям повлияло на принятие решения по существу.

7. В случаях, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, крупный участник страховой (перестраховочной) организации обязан в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации до уровня ниже доли крупного участника страховой (перестраховочной) организации. В случае неисполнения требований настоящей части уполномоченный орган обращается в суд для исполнения данными лицами указанных требований.