Распоряжение Правительства КР (О согласии с проектом на официальном языке Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 января 2017 года № 1-р В целях развития двустороннего сотрудничества между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако, в соответствии с частью 6 статьи 6 Закона Кыргызской Республики "О международных договорах Кыргызской Республики": Согласиться с прилагаемым на официальном языке проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Премьер-министр

С. Жээнбеков

Проект МЕМОРАНДУМ о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Служба информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью, принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом, согласились о нижеследующем:

Статья 1.

Стороны будут осуществлять взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Меморандума, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением национального законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.

Статья 2.

Стороны будут осуществлять взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций (сделок).

Статья 3.

Обмен информацией будет осуществляться в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон, посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон. Запрос на получение информации будет отправляться в письменной форме или по электронной почте через Защищенную Сеть Эгмонт, с использованием электронной цифровой подписи. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

Статья 4.

В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны и оказываемое содействие может препятствовать данному разбирательству. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет в письменной форме об этом запрашивающую Сторону, с указанием причины принятия такого решения.

Статья 5.

Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, будут осуществлять необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Меморандума, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.

Статья 6.

Указанная в настоящем Меморандуме информация может быть использована в досудебных и судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, а также связанной с ними преступной деятельностью.

Статья 7.

Стороны будут совместно определять порядок передачи информации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и проводить консультации по вопросам реализации настоящего Меморандума. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также оказывать техническое содействие. Настоящий Меморандум не будет препятствовать выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

Статья 8.

Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами будет осуществляться на английском языке.

Статья 9.

По взаимной договоренности Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью.

Статья 10.

Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Меморандума, будут разрешаться путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 11.

Положения настоящего Меморандума не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.

Статья 12.

Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует неопределенный срок. Настоящий Меморандум прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Меморандума. Положения настоящего Меморандума, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Меморандума.

Подписано в городе _______________ "___" ______________ 2017 года, в двух подлинных экземплярах, каждый на русском, французском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Меморандума Стороны будут руководствоваться текстом на английском языке.

За Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

За Службу информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако

_________________________________

___________________________________