Закон КР «О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

Внести в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (газета «Эркин Тоо» от 8 августа 2006 года № 58) следующие дополнения и изменение:

1. В статье 1:

предложение второе пункта 2 после слов «настоящим Законом» дополнить словами «, таможенным законодательством Таможенного союза, Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года, Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года»; пункт 3 после слов «организаций, осуществляющих» дополнить словами «перемещение через таможенную границу Таможенного союза денежных средств и/или денежных инструментов,».

2. В статье 2:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: «денежные средства - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, а также электронные деньги;»; статью дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: «денежные инструменты - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательства эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата;».

3. Главу III дополнить статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51, Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела, таможенным законодательством Таможенного союза, Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года, Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и настоящим Законом.».

Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Президент Кыргызской Республики

А.Ш. Атамбаев