Set up your account

Check

Have a question about this document?

Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles. 40 AI answers a month - free.

For example:

SearchЗакон

Закон КР «О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики „О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике“»

ЗаконNo. 167 of 26 May 2009Repealed

УТРАЧИВАЕТ СИЛУ в соответствии с Законом КР от 16 декабря 2016 года № 207

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26 мая 2009 года № 167 О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике"

Статья 1

Внести в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 10, ст.471) следующие дополнения:

1. Предложение второе пункта 1 статьи 25-2 после слов "риск репутации" дополнить словами ", риск вовлечения банка в схемы финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,".

2. Пункт 1 статьи 39 после слов "банковского законодательства Кыргызской Республики" дополнить словами ", Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

3. Пункт 1 статьи 42 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Банк Кыргызстана проводит инспектирование деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых Банком Кыргызстана, по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и направляет информацию о его результатах уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.".

4. Статью 56 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Банки приостанавливают операции или сделки физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), в порядке и сроки, предусмотренные Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.

Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики

К.Бакиев

keyboard shortcuts:J / Knext / previous article[ / ]previous / next editionTcontentsClinks⌘K / Ctrl Kcommand palette/focus search

Still have questions about this document?

Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles. 40 AI answers a month - free.

Related acts

references 2 · cited by 2 · related 0

Cited by (2)

References (2)