Статья 8. Группы компаний, предлагающих финансовые услуги, и холдинговые компании

1. Если заявитель на получение лицензии на осуществление деятельности на небанковском финансовом рынке уже имеет лицензию на осуществление банковской деятельности или иной деятельности на небанковском финансовом рынке, уполномоченный орган вправе в порядке и случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики, потребовать от заявителя, до начала рассмотрения заявки, образовать новое юридическое лицо, которое вправе обратиться за получением лицензии. Вновь образованное юридическое лицо должно являться дочерней компанией холдинговой компании, дочерними компаниями которой являются как ранее обратившийся заявитель, так и вновь образованное юридическое лицо. При этом, если заявитель осуществляет банковскую деятельность, то уполномоченный орган вправе устанавливать вышеуказанное требование с согласия Национального банка Кыргызской Республики.

2. Если заявитель на получение лицензии на осуществление деятельности на небанковском финансовом рынке является аффилированной компанией другой компании или компаний, имеющей лицензию (лицензии) на осуществление банковской деятельности либо деятельности на небанковском финансовом рынке, уполномоченный орган вправе в порядке и случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики, потребовать от заявителя и его аффилированных компаний, до начала рассмотрения заявки, образовать группу компаний, предоставляющих финансовые услуги, в рамках которой одна из аффилированных компаний является холдинговой компанией. При этом, если заявитель осуществляет банковскую деятельность или является аффилированным лицом коммерческого банка, уполномоченный орган вправе устанавливать требование, указанное в настоящей части, с согласия Национального банка Кыргызской Республики.

3. В случае если была создана холдинговая компания группы компаний, оказывающих финансовые услуги в соответствии с требованиями настоящей статьи, то надзор за такой холдинговой компанией должны осуществлять:

Национальный банк Кыргызской Республики, - если компания в рамках той или иной группы компаний, предоставляющих финансовые услуги, является коммерческим банком; в любом другом случае - уполномоченный орган.

4. Уполномоченный орган при рассмотрении документов заявителя на получение лицензии на осуществление деятельности на небанковском финансовом рынке в рамках настоящей статьи может принять во внимание управление холдинговой компанией, учредительные документы, финансовое положение и соответствие управляющих лиц холдинговой компании требованиям, установленным к должностным лицам настоящим Законом и другими законами Кыргызской Республики, регулирующими небанковский финансовый рынок.