Set up your account

Check

Have a question about this document?

Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles. 40 AI answers a month - free.

For example:

SearchЗакон

Закон КР «О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике»

ЗаконNo. 217 of 17 October 2008Repealed

УТРАЧИВАЕТ СИЛУ в соответствии с Законом КР от 16 декабря 2016 года № 207

г.Бишкек

от 17 октября 2008 года № 217

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике"

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 сентября 2008 года

Статья 1

Внести в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской дея- тельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 10, ст.471) следующие дополнения и изменение:

1. Статью 25-2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Банк должен иметь систему внутреннего контроля, направленную на противодействие финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и на предоставление информации в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, связанных с финансированием терроризма и ле- гализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Банки в целях реализации мер по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу- тем, и усиления контроля по подозрительным операциям получают от упол- номоченного органа по противодействию финансированию терроризма и лега- лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, информацию о перечне лиц, причастных к террористической (экстремистской) деятельнос- ти и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.".

2. Пункт 1 статьи 45-1 после слов "нарушения банковского законода-

тельства" дополнить словами ", Закона Кыргызской Республики "О противо- действии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

3. В статье 53 слова "связанных с "отмыванием" денег" заменить

словами "связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыва- нием) доходов, полученных преступным путем".

4. В статье 54:

подпункт 2 пункта 2 после слов "Банку Кыргызстана" дополнить сло- вами ", уполномоченному органу по противодействию финансированию терро- ризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,"; статью дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3. Банки на основании официального запроса уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предоставляют дополнительную ин- формацию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодейс- твии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полу- ченных преступным путем".".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркинтоо" от 24 октября 2008 года № 82

Президент Кыргызской Республики К.Бакиев

keyboard shortcuts:J / Knext / previous article[ / ]previous / next editionTcontentsClinks⌘K / Ctrl Kcommand palette/focus search

Still have questions about this document?

Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles. 40 AI answers a month - free.

Related acts

references 2 · cited by 2 · related 0

Cited by (2)

References (2)