Статья 15. Заседания Совета директоров

1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Кворум на собрании Совета директоров состоит из 5 членов. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров является решающим.

2. Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться по инициативе председателя Совета директоров либо 4 его членов.

3. Члены Совета директоров не могут делегировать свои полномочия.

4. На каждом собрании секретарем Совета директоров ведется протокол, подписываемый председательствующим на заседании членом Совета директоров и секретарем. Протокол должен включать краткое содержание обсуждаемых вопросов и мнение всех членов Совета директоров.

5. Решение Совета директоров принимается в форме постановлений, подписываемых председателем. По каждому вопросу ведется ведомость голосования, подписываемая каждым присутствующим на собрании членом Совета директоров и являющаяся частью протокола заседания Совета директоров.

6. Решения и протоколы Совета директоров хранятся постоянно.