Статья 6. Перечень критериев, в соответствии с которыми операции (сделки) подлежат обязательному контролю

1. Операция (сделка) с денежными средствами или имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1000000 сомов (эквивалента в иностранной валюте), при этом по своему характеру данная операция (сделка) относится к одному из видов операций (сделок), предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. К операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся:

1) все внутренние и внешние операции (сделки), осуществляемые банками и иными финансово-кредитными учреждениями за исключением операций (сделок), перечень которых определяется уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики;

2) операции (сделки) в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).

Перечень таких государств (территорий) определяется уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и подлежит опубликованию;

3) иные операции (сделки), свыше установленного настоящим Законом порога:

- покупка или продажа наличной иностранной валюты;

- приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

- внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме;

- движение денежных средств благотворительных, общественных организаций и учреждений, фондов;

4) иные сделки с движимым и недвижимым имуществом:

- размещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард;

- выплата физическим лицом страхового взноса или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

- сделка с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 4500000 сомов;

- сделка с движимым имуществом;

- получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

- выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от игры в лотерею;

5) перевод(ы) денежных средств:

- осуществляемые не финансово-кредитными организациями по поручению клиента;

- по системам, позволяющим осуществлять такие операции без открытия счета, и их получение.

3. Обязательному контролю подлежат операции (сделки) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является лицо, включенное в Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, формируемый в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

4. Обязательному контролю подлежат подозрительные операции (сделки).

(В редакции Законов КР от 2 июня 2009 года № 179, 28 июля 2015 года № 200, 10 мая 2017 года № 79)

Глава IV

Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансировании террористической или экстремистской деятельности