Статья 52. Связанные с банком лица и сделки с заинтересованностью

1. Связанные с банком лица - это:

1) должностные лица банка и их близкие родственники;

2) лица, которые прямо или косвенно имеют значительное участие в капитале банка и/или осуществляют контроль;

3) юридические лица, в которых банк и его должностные лица имеют значительное участие и/или осуществляют контроль;

4) члены наблюдательного и исполнительного органа юридических лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей части, и их близкие родственники;

5) физические лица - близкие родственники лиц, указанных в пункте 2 настоящей части;

6) юридические лица, в которых лица, указанные в пункте 2 настоящей части, имеют значительное участие и/или осуществляют контроль.

2. Сделки банка со связанными с банком лицами в сумме, превышающей установленного Национальным банком значения, являются сделками с заинтересованностью.

3. Решение о заключении сделки с заинтересованностью, денежная стоимость которой не превышает значение, установленное Национальным банком, принимается только незаинтересованными членами Совета директоров банка. Если Совет директоров не сможет принять такое решение из-за отсутствия кворума, вопрос о заключении такой сделки передается на рассмотрение общего собрания акционеров банка.

4. Если решение о заключении сделки с заинтересованностью, денежная стоимость которой превышает значение, установленное Национальным банком, то такое решение может быть принято только общим собранием акционеров банка.

5. Лицо банка, которое является лицом, заинтересованным в совершении сделки, не может принимать участие в обсуждении и голосовании по данному вопросу, а также иным способом влиять на принятие решения.

6. Лицо, которому стало известно о том, что оно является лицом, заинтересованным в совершении сделки, обязано немедленно в письменной форме раскрыть банку информацию о степени его заинтересованности в сделке и/или степени взаимоотношений с другой стороной сделки.

7. Банк должен вести реестр связанных с банком лиц в соответствии с требованиями и особенностями, определяемыми Национальным банком.

8. Требования, предусмотренные в частях 1 и 7 настоящей статьи, распространяются на иных лиц, поднадзорных Национальному банку, если иное не предусмотрено специальными законами и/или нормативными правовыми актами Национального банка, регулирующими их деятельность.