Статья 355

Нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

1. Нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц – 550 расчетных показателей.

2. Нарушение требований по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и установленных требований высокорискованными некоммерческими организациями –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 120 расчетных показателей, на юридических лиц – 570 расчетных показателей.

3. Нарушение требований по хранению сведений и документов –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 140 расчетных показателей, на юридических лиц – 590 расчетных показателей.

4. Нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызской Республики, –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 160 расчетных показателей, на юридических лиц – 610 расчетных показателей.

5. Нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению согласно законодательству в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 180 расчетных показателей, на юридических лиц – 630 расчетных показателей.

6. Нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки) –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.

7. Совершение действий, запрещенных Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.