Статья 199. Перечень документов, необходимых для включения в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела

1. К заявлению о включении в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, прилагаются следующие документы:

1) копии учредительных документов;

2) копия свидетельства о государственной регистрации лица;

3) документы об открытых банковских счетах.

2. Кроме общих документов, указанных в части 1 настоящей статьи, заявитель представляет следующие дополнительные документы:

1) при осуществлении деятельности в качестве таможенного представителя:

а) договор страхования риска гражданской ответственности таможенного представителя, которая может наступить вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами, на страховую сумму, определяемую в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

б) документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;

в) документ, регулирующий трудовые правоотношения с работниками, имеющими документ, подтверждающий их соответствие квалификационным требованиям, устанавливаемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

г) документы, подтверждающие соответствие работников юридического лица, претендующего на осуществление деятельности в сфере таможенного дела, квалификационным требованиям, устанавливаемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

д) обязательство о предоставлении отчетностей по требованию таможенных органов;

е) документы о соблюдении иных условий, которые могут быть установлены Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

2) при осуществлении деятельности в качестве таможенного перевозчика:

а) документы, подтверждающие осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее двух лет на день обращения в уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела;

б) документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;

в) разрешительные документы на осуществление деятельности по перевозке грузов, если такой вид деятельности требует наличия такого документа в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

г) документы, подтверждающие нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде используемых для перевозки товаров транспортных средств, в том числе транспортных средств, пригодных для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями, а также отвечающих конкретным требованиям к обустройству и оборудованию транспортных средств в соответствии с критериями, определенными Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

д) документы о наличии информационных систем, технически совместимых с информационными системами таможенных органов;

е) обязательство о предоставлении отчетностей по требованию таможенных органов;

ж) документы, подтверждающие соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, которые могут быть установлены Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

3) при осуществлении деятельности в качестве владельца склада временного хранения:

а) документы, подтверждающие нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок, предназначенных для использования в качестве склада временного хранения и отвечающих требованиям, установленным Кабинетом Министров Кыргызской Республики. Если сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки находятся в аренде на день подачи заявления о включении в реестр владельцев складов временного хранения, договор аренды в отношении таких сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок должен быть заключен на срок не менее одного года;

б) документы о государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество, а также планы и чертежи помещений и (или) открытых площадок, предназначенных для использования в качестве склада временного хранения;

в) договор страхования риска гражданской ответственности владельца склада временного хранения, которая может наступить вследствие причинения вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами, на страховую сумму, определяемую в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

г) документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;

д) документы о наличии информационных систем, технически совместимых с информационными системами таможенных органов;

е) обязательство о предоставлении отчетностей по требованию таможенных органов;

ж) документы, подтверждающие соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, которые установлены Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

4) при осуществлении деятельности в качестве владельца таможенного склада:

а) документы, подтверждающие нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок, предназначенных для использования в качестве таможенного склада и отвечающих требованиям, установленным Кабинетом Министров Кыргызской Республики. Если сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки находятся в аренде на день подачи заявления о включении в реестр владельцев таможенных складов, договор аренды в отношении таких сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок должен быть заключен на срок не менее трех лет;

б) документы о государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество, а также планы и чертежи помещений и (или) открытых площадок, предназначенных для использования в качестве таможенного склада;

в) договор страхования риска гражданской ответственности владельца таможенного склада, которая может наступить вследствие причинения вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами, на страховую сумму, определяемую в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (для юридических лиц, претендующих на включение в реестр владельцев таможенных складов в качестве владельцев таможенных складов открытого типа);

г) документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;

д) документы, подтверждающие наличие информационных систем учета и контроля товаров, находящихся под таможенным контролем, технически совместимых с информационными системами таможенных органов;

е) обязательство о предоставлении отчетностей по требованию таможенных органов;

ж) документы, подтверждающие соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, которые установлены Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

5) при осуществлении деятельности в качестве владельца свободного склада:

а) документы, подтверждающие нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок, предназначенных для использования в качестве свободного склада и отвечающих требованиям, установленным Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

б) документы, подтверждающие регистрацию в налоговых органах Кыргызской Республики в качестве налогоплательщика и отсутствие задолженности по налогам;

в) документы, подтверждающие наличие системы учета товаров, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным государственным органом в сфере таможенного дела;

г) технико-экономическое обоснование о целесообразности создания свободного склада, включающее в себя цели и предпосылки создания свободного склада, ресурсы, необходимые для создания свободного склада, а также организационные мероприятия по созданию и функционированию свободного склада;

д) схемы функционирования свободного склада, утвержденные юридическим лицом, с указанием информации о времени работы свободного склада и об операциях, проводимых с товарами, находящимися на свободном складе;

е) документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;

ж) обязательство о предоставлении отчетностей по требованию таможенных органов;

з) документы, подтверждающие соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, которые установлены Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

6) при осуществлении деятельности в качестве владельца магазина беспошлинной торговли:

а) документы, подтверждающие нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сооружений и (или) помещений (частей помещений), предназначенных для использования в качестве магазина беспошлинной торговли и отвечающих требованиям, устанавливаемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

б) планы и чертежи помещений, предназначенных для использования в качестве магазина беспошлинной торговли;

в) регистрационные или разрешительные документы на розничную торговлю, если обязанность их получения предусмотрена законодательством Кыргызской Республики;

г) документы, подтверждающие возможность осуществления деятельности в качестве магазина беспошлинной торговли, выданные уполномоченными государственными органами;

д) документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;

е) документы, подтверждающие наличие информационных систем учета и контроля товаров, находящихся под таможенным контролем, технически совместимых с информационными системами таможенных органов;

ж) обязательство о предоставлении отчетностей по требованию таможенных органов;

з) документы, подтверждающие соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, которые установлены Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

7) при осуществлении деятельности в качестве оператора электронной торговли:

а) документы, подтверждающие нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сооружений (помещений, площадок);

б) документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;

в) документы, подтверждающие отсутствие на день регистрации таможенным органом обращения в таможенный орган о включении в реестр операторов электронной торговли фактов возбуждения в отношении юридического лица процедуры банкротства;

г) документы, подтверждающие отсутствие на день регистрации таможенным органом обращения в таможенный орган о включении в реестр операторов электронной торговли фактов привлечения юридического лица к ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела в течение одного года до дня регистрации заявления уполномоченным государственным органом в сфере таможенного дела;

д) документы, подтверждающие отсутствие на день регистрации таможенным органом обращения в таможенный орган о включении в реестр операторов электронной торговли фактов привлечения физических лиц, являющихся акционерами этого юридического лица, имеющими 10 и более процентов акций юридического лица, претендующего на включение в реестр операторов электронной торговли, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами, к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела;

е) документы, подтверждающие наличие информационной системы, обеспечивающей взаимодействие с информационной системой таможенных органов в целях направления электронных документов и сведений о товарах электронной торговли, операциях, совершенных с такими товарами, и физических лицах, приобретших такие товары;

ж) договор страхования риска гражданской ответственности оператора электронной торговли, которая может наступить вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами, на страховую сумму, определяемую в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

з) документ, регулирующий трудовые правоотношения с работниками, имеющими документ, подтверждающий их соответствие квалификационным требованиям, устанавливаемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

и) документы, подтверждающие соответствие работников юридического лица, претендующего на осуществление деятельности в сфере таможенного дела, квалификационным требованиям, устанавливаемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

к) обязательство о предоставлении отчетностей по требованию таможенных органов по форме, устанавливаемой Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

л) документы, подтверждающие соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, которые установлены Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

3. По мотивированному запросу лица, претендующего на включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли, документы, предусмотренные подпунктом "в" пункта 6 части 2 настоящей статьи, могут быть представлены после включения в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли.

(В редакции Законов КР от 9 августа 2023 года № 172, 6 ноября 2025 года № 253)