Статья 7. Орган финансовой разведки

1. Орган финансовой разведки является уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, учреждаемым Президентом Кыргызской Республики.

2. Задачами органа финансовой разведки являются:

1) сбор (получение) и хранение сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), предоставляемых в соответствии с настоящим Законом;

2) проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием преступной деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями;

3) проведение стратегического анализа имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами для определения тенденций и схем, связанных с финансированием преступной деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;

4) подготовка обобщенного материала или информации по результатам оперативного или стратегического анализа и направление их по собственной инициативе или по запросу в соответствующие государственные органы, в рамках их компетенций;

5) применение целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций (сделок) в соответствии с настоящим Законом и в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

6) осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Функции и полномочия (права и обязанности) органа финансовой разведки, а также порядок отчетности органа финансовой разведки определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

3. Поступление на службу в орган финансовой разведки, прохождение и прекращение службы в органе финансовой разведки осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы.

На период службы в органе финансовой разведки приостанавливается членство должностных лиц органа финансовой разведки в политических партиях, движениях и общественных объединениях, преследующих политические цели.

4. Не допускается вмешательство органов государственной власти Кыргызской Республики в деятельность органа финансовой разведки при выполнении им своих задач и функций.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125 , 7 февраля 2024 года № 38, 23 января 2025 года N 26 )