Статья 16. Меры по защите некоммерческих организаций

1. Кабинетом Министров Кыргызской Республики устанавливаются уполномоченные государственные органы, которые проводят оценку рисков финансирования террористической деятельности (далее в настоящей статье - риски) в секторе некоммерческих организаций, осуществляющих сбор и (или) распределение денежных средств или иного имущества в благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных и общественных целях, с участием представителей данных некоммерческих организаций.

По результатам оценки рисков определяются виды некоммерческих организаций, подверженных высокому риску использования их в финансировании террористической деятельности (далее - высокорискованные некоммерческие организации). Порядок проведения оценки рисков, порядок обсуждения ее результатов с участием представителей некоммерческих организаций, а также порядок опубликования информации о результатах данной оценки устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

2. Высокорискованные некоммерческие организации обязаны:

1) постоянно использовать в своей работе Санкционный перечень;

2) формировать и хранить не менее пяти лет информацию о целях и задачах своей заявленной деятельности, о своих учредителях, о лицах, владеющих, контролирующих или управляющих некоммерческой организацией, о лицах, получивших средства от этой некоммерческой организации;

3) составлять финансовые отчеты о своих доходах и расходах, о проведенных операциях (сделках) со средствами, а также хранить их не менее пяти лет;

4) применять меры контроля, обеспечивающие учет всех средств и их расходование в соответствии с заявленной деятельностью некоммерческой организации.

Информация о вышеуказанных принятых мерах представляется органу финансовой разведки на основе его письменного запроса.

3. В случае наличия у некоммерческой организации подозрения об ее использовании в финансировании террористической деятельности данная некоммерческая организация направляет соответствующее сообщение в органы финансовой разведки, внутренних дел и национальной безопасности.

4. Правительством Кыргызской Республики определяются уполномоченные государственные органы, которые осуществляют:

1) проведение информационно-разъяснительных мероприятий среди высокорискованных некоммерческих организаций по вопросам снижения рисков финансирования террористической деятельности;

2) контроль деятельности высокорискованных некоммерческих организаций по вопросам соблюдения норм, предусмотренных в части 2 настоящей статьи;

3) применение эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за нарушения норм, предусмотренных в части 2 настоящей статьи;

4) сбор информации для выявления, пресечения и расследования фактов использования некоммерческих организаций в финансировании террористической деятельности;

5) представление ответов на международные запросы в отношении некоммерческих организаций, причастных к осуществлению террористической деятельности или финансирования террористической деятельности.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125)