Статья 216

Нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности

1. Нарушение требований относительно предотвращения или противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности -

влечет наложение штрафа 4 категории.

2. Нарушение требований относительно идентификации, верификации клиентов и установления бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) или изучения финансовой деятельности клиентов -

влечет наложение штрафа 5 категории.

3. Нарушение порядка предоставления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю, -

влечет наложение штрафа 7 категории.

4. Нарушение порядка замораживания средств и (или) операций (сделок) -

влечет наложение штрафа 8 категории.