Постановление Правления Нацбанка КР «О внесении изменений и дополнений в Положение «О мерах воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным учреждениям, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики»

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

26 декабря 2006 года. Регистрационный номер 126-06

г.Бишкек

от 29 ноября 2006 года № 37/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в Положение

"О мерах воздействия, применяемых к банкам и некоторым

другим финансово-кредитным учреждениям, лицензируемым

Национальным банком Кыргызской Республики"

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Положение "О мерах воз-

действия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным

учреждениям, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики",

утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской

Республики № 16/2 от 19.05.2005 года (регистрационный номер Министерс-

тва юстиции Кыргызской Республики 78-05 от 24.06.2005 года), руководс-

твуясь Законами КР "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О

банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" и "О противо-

действии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем", Правление Национального банка Кыргызской

Республики постановляет:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение "О мерах воздейс-

твия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным уч-

реждениям, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики"

(прилагаются).

2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с

Юридическим отделом в установленном порядке провести государственную

регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской

Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции

Кыргызской Республики.

4. После опубликования зарегистрированного нормативного правового

акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской

Республики об источнике публикации (наименование издания, его номер и

дата).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя НБКР Боконтаева К.К.

Председатель Правления Национального

банка Кыргызской Республики М.Алапаев

Приложение

к постановлению Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 29 ноября 2006 года № 37/5

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Положение "О мерах воздействия, применяемых к банкам

и некоторым другим финансово-кредитным учреждениям,

лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики"

1. Раздел "Общие положения":

а) первый абзац, после слов "О банках и банковской деятельности в

Кыргызской Республике", дополнить словами "О противодействии финансиро-

ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем" и далее по тексту;

б) третий абзац, после слов "банковской системы", дополнить слова-

ми "противодействие финансированию терроризма и легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем" и далее по тексту;

в) пятый абзац, после слов "О банках и банковской деятельности в

Кыргызской Республике", дополнить словами "О противодействии финансиро-

ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем" и далее по тексту;

2. Пункт 1.2 дополнить новым подпунктом следующего содержания:

"п) характера, частоты и объема деятельности или операции(й) под-

падающей(их) под нарушение законодательства о противодействии финанси-

рованию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных прес-

тупным путем";

3. Подпункт 1.4, после слов "нормы и правила", дополнить словами

"а также положения законодательства и/или нормативных правовых актов по

противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем" и далее по тексту;

4. Пункт 5.1, после слов "выявленных недостатков", дополнить сло-

вами "в том числе нарушений законодательства по противодействию финан-

сированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем";

5. Подпункт 6.9.3 пункта 6.9 дополнить новым подпунктом следующего

содержания:

"5) осуществляло или было вовлечено в деятельность, нарушающую за-

конодательство и/или нормативные правовые акты по противодействию фи-

нансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем";

6. Подпункт 2 пункта 6.10.1, после слов "банковского законодатель-

ства", дополнить словами "в том числе законодательства и/или норматив-

ных правовых актов по противодействию финансированию терроризма и лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

7. Подпункт 6.11.1 пункта 6.11 дополнить новым подпунктом следую-

щего содержания:

"3) нарушения законодательства и/или нормативных правовых актов по

противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем";

Подпункты 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) пункта 6.11 считать соответс-

твенно подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 6.11;

8. Подпункт 6.12.2 пункта 6.12 дополнить новым подпунктом следую-

щего содержания:

"4) банк нарушает законодательство и/или нормативные правовые акты

по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию)

доходов полученных преступным путем";

9. Подпункт 6.13.2 пункта 6.13, после слов "О консервации, ликви-

дации и банкротстве банков", дополнить словами "а также в случае нару-

шения Закона КР "О противодействии финансированию терроризма и легали-

зации (отмыванию) доходов полученных преступным путем";

10. В пункте 4 Приложения 1 после слов: "банковских операций" до-

полнить словами: "и/или нарушения законодательства по противодействию

финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов полученных

преступным путем";

11. Первый абзац Приложения 2 после слов: "Кодекса об администра-

тивной ответственности" дополнить словами: "О противодействии финанси-

рованию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных прес-

тупным путем".