Постановление Правления Нацбанка КР «О внесении изменений и дополнений в Положение о создании банков и особенностях их деятельности на территории Кыргызской Республики»

УТРАТИЛО СИЛУ

(В редакции постановления

Правления Нацбанка КР

от 2 марта 2006 года № 5/7)

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

12 мая 2000 года. Регистрационный номер 86

г.Бишкек

от 29 апреля 2000 года № 18/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в Положение

о создании банков и особенностях их деятельности

на территории Кыргызской Республики

В целях обеспечения безопасности, надежности и защиты репутации

банковской и платежной системы Кыргызской Республики, выполнения Кыр-

гызской Республикой требований Организации Объединенных Наций и других

международных организаций, предотвращения проведения операций по лега-

лизации доходов, полученных незаконным путем, а также в силу отсутствия

возможности осуществления адекватного надзора за банковскими операция-

ми, связанными с деятельностью клиентов банка - субъекта оффшорных зон,

руководствуясь статьями 14 и 53 Закона Кыргызской Республики "О банках

и банковской деятельности в Кыргызской Республике", Правление Нацио-

нального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о соз-

дании банков и особенностях их деятельности на территории Кыргызской

Республики, утвержденное постановлением Правления НБКР от 12 августа

1998 г. № 19/2, и ввести в действие с момента государственной регистра-

ции.

2. Юридическому отделу НБКР провести государственную регистрацию

прилагаемых изменений и дополнений в Положение о создании банков и осо-

бенностях их деятельности на территории Кыргызской Республики в Минис-

терстве юстиции Кыргызской Республики.

3. Управлению банковского надзора НБКР довести настоящее постанов-

ление до сведения областных управлений НБКР, коммерческих банков и РСК.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Шаршекееву К.Ш. заместителя Председателя Национального банка Кыргызской

Республики.

Председатель Правления Национального

банка Кыргызской Республики У.Сарбанов

Утверждены

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 29 апреля 2000 года № 18/6

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Положение о создании банков и особенностях их

деятельности на территории Кыргызской Республики

1. По пункту 12 Раздела III:

- в первом абзаце слова: "иностранных инвестиций" заменить слова-

ми: "иностранных инвесторов";

- дополнить пункт подпунктом 4 следующего содержания:

"4) субъектами (банками, дочерними банками, кредитными организаци-

ями, финансовыми учреждениями, юридическими лицами и гражданами), ин-

корпорированными в оффшорных зонах (согласно приложению 20) в дополне-

ние к документам, перечисленным в подпунктах 1-3 настоящего пункта:

1) сведения о происхождении денежных средств, направляемых ими для

участия в капитале банка (для всех субъектов);

2) рекомендации от 2 (двух) банков, головные учреждения которых

инкорпорированы в странах ОЭСР с рейтингом выше, чем максимальная кате-

гория В (для всех субъектов, кроме граждан)(1), содержащие:

- сведения о том, что данное лицо является клиентом (т.е. имеется

опыт совместной деятельности) хотя бы одного из банков, которые предс-

тавили свои рекомендации, в течение не менее чем 10 (десяти) лет (для

всех субъектов, кроме граждан);

- подтверждение того, что банк, который представляет рекомендации,

не располагает сведениями о том, что в течение последних 10 (десяти)

лет в отношении указанного лица не было возбуждено уголовных дел по

фактам мошенничества (например, финансового, налогового или по вопросам

отмывания денег) и ему не предъявлялось официальных обвинений в наруше-

нии законодательства какой-либо страны (для всех субъектов, кроме граж-

дан);

- подтверждение того, что банк, который представляет рекомендации,

имеет достаточные основания полагать, что рекомендуемое лицо обладает

достаточными финансовыми возможностями и знанием ведения бизнеса (для

всех субъектов, кроме граждан).

В случае приобретения иностранными инвесторами пакета акций банка,

дающего право, прямо или косвенно, осуществлять контроль или в случае

дополнительного приобретения акций банка, в результате чего иностранные

инвесторы становятся прямо или косвенно владельцами контрольного пакета

акций, необходимо представить легализованные в установленном порядке

документы в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 12 настоящего Положе-

ния".

2. Пункт 101 главы 10 Раздела VII дополнить новым абзацем следую-

щего содержания:

"В случае приобретения иностранными инвесторами пакета акций бан-

ка, дающего право, прямо или косвенно, осуществлять контроль или в слу-

чае дополнительного приобретения акций банка, в результате которого

иностранные инвесторы становятся прямо или косвенно владельцами конт-

рольного пакета акций, в дополнение к вышеперечисленным документам не-

обходимо представить легализованные в установленном порядке документы в

соответствии с подпунктами 1-4 пункта 12 настоящего Положения за трид-

цать дней до предполагаемой даты приобретения акций".

3. Дополнить Положение приложением 22 - Перечень оффшорных зон для

целей банковской деятельности на территории Кыргызской Республики.

(1) То есть только все категории А рейтингов, присвоенных банку

одним из следующих рейтинговых агентств: Moodu"s Investors Service

(США), Standart&Poors (США), FutshlBCA (США), Duff&Phelps (США), Thom-

son Bank Watch-BREE (Великобритания), Nippon Investman Service (Япо-

ния).

Приложение 22

к Положению о создании банков

и особенности их деятельности на

территории Кыргызской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ

оффшорных зон для целей банковской деятельности

на территории Кыргызской Республики

Островные центры

Америка

Ангилья

Антигуа

Аруба

Багамские острова

Барбадос

Бермудские острова

Каймановы острова

Монтсеррат

Невис

Нидерландские

Антильские острова

Сент-Китс

Сент-Люсия

Сент-Винсент

Теркс и Кайкос

Виргинские острова

Азия/Океания

Острова Кука

Лабуан

Макао

Марианские острова

Маршалловы острова

Науру

Ниуэ

Вануату

Западное Самоа

Европа

Кипр

Гернси

Остров Мэн

Джерси

Мадейра

Другие

Бахрейн

Маврикий

Сейшельские острова

Материковые центры

Андорра

Белиз

Коста Рика

Гибралтар

Ливанская Республика

Либерия

Монако

Панама