Приказ Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР «Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Кыргыз спутник»

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 17 апреля 2026 года № 05/2-17/95

Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Кыргыз спутник»

Во исполнение пункта 2 постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О создании открытого акционерного общества «Кыргыз спутник» от 23 февраля 2026 года № 131, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года № 115, руководствуясь пунктом 14 Положения Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 7 марта 2024 года № 98, приказываю:

1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Кыргыз спутник» согласно приложению.

2. Отделу цифровизации и развития оказания государственных услуг Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (далее – Министерство):

– в течение трех рабочих дней со дня регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование в соответствии постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 № 117.

– в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копию настоящего приказа в двух экземплярах, на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием информации об источнике его опубликования, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

– в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копию приказа в Администрацию Президента Кыргызской Республики на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, курирующего вопросы цифровизации.

| Заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - Министр | | Э.А. Акунбеков |

Приложение

УСТАВ открытого акционерного общества «Кыргыз спутник»

1. Открытое акционерное общество «Кыргыз спутник» (далее – Общество) является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики

«Об акционерных обществах», Законом Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и международными договорами, вступившими в силу в установленном порядке.

2. Общество осуществляет деятельность на основании настоящего Устава и требований законодательства Кыргызской Республики об акционерных обществах.

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в предусмотренном законодательством Кыргызской Республики порядке о государственной регистрации юридических лиц и создается без ограничения срока деятельности.

4. Полное наименование Общества:

– на государственном языке: «Кыргыз спутник» ачык акционердик коому;

– на официальном языке: Открытое акционерное общество «Кыргыз спутник»;

– на английском языке: «Kyrgyz Satellite» Open Joint Stock Company.

5. Сокращенное наименование Общества:

– на государственном языке: «Кыргыз спутник» ААК;

– на официальном языке: ОАО «Кыргыз спутник»;

– на английском языке: «Kyrgyz Satellite» OJSC.

6. Местонахождение Общества: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Киевская, 96а.

7. Общество имеет круглую печать, штампы, бланки с фирменным наименованием на кыргызском и русском языках, вправе иметь эмблему, товарный знак и иные средства индивидуализации, регистрируемые в установленном порядке.

8. Общество вправе в установленном порядке создавать на территории Кыргызской Республики и за ее пределами дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства.

9. Учредителем и единственным акционером Общества является Кабинет Министров Кыргызской Республики (далее – Единственный акционер).

10. Функции по реализации прав Единственного акционера осуществляет Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (далее – Уполномоченный орган), в пределах предоставленных полномочий и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах.

11. Решения Единственного акционера оформляются письменно в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах.

12. Общество является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и иные счета в банках Кыргызской Республики и за ее пределами.

13. Общество имеет право от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, совершать сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

14. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

15. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных гражданским законодательством Кыргызской Республики.

16. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

17. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) Единственного акционера или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия, на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность в случаях и порядке, установленных гражданским законодательством Кыргызской Республики.

18. Вмешательство государственных органов и иных организаций в хозяйственную деятельность Общества не допускается, за исключением случаев осуществления контроля и надзора в пределах компетенции, установленной гражданским и уголовным законодательством Кыргызской Республики.

19. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности.

20. Источниками формирования имущества и средств Общества являются:

1) средства уставного капитала;

2) прибыль от финансово-хозяйственной деятельности;

3) инвестиции (в том числе прямые), гранты, техническая помощь;

4) кредиты и займы банков и иных финансово-кредитных организаций, включая международные;

5) дивиденды и иные доходы по ценным бумагам;

6) имущество, переданное государством на законных основаниях;

7) иные источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики в области финансирования.

21. Недвижимое имущество, переданное Обществу государством в рамках его создания и функционирования, может закрепляться за Обществом на праве оперативного управления. В случае ликвидации Общества такое имущество возвращается государству в порядке, установленном гражданским законодательством Кыргызской Республики.

22. Имущество, приобретаемое Обществом в ходе хозяйственной деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности, если иное не установлено законом или договором.

23. Основной целью деятельности Общества является создание, внедрение и эксплуатация спутниковых, аэрокосмических, геоинформационных и цифровых технологий, направленных на технологическое развитие Кыргызской Республики и повышение эффективности государственного и экономического управления.

24. Для достижения цели Общество решает следующие задачи:

1) реализация проектов по созданию и эксплуатации спутниковых систем (дистанционного зондирования Земли, связи и иных);

2) формирование национальных сервисов спутниковых данных для нужд государства и экономики;

3) развитие цифровых платформ обработки, хранения, анализа и распространения пространственных данных;

4) внедрение дистанционного зондирования Земли и геопространственного мониторинга территорий и отраслей экономики Кыргызской Республики, включая сельское хозяйство, водные ресурсы, экологию, чрезвычайные ситуации, инфраструктуру и территориальное планирование;

5) развитие научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы, подготовка кадров;

6) привлечение инвестиций, создание партнерств, включая международные;

7) развитие экспортного потенциала высокотехнологичных услуг;

8) обеспечение информационной безопасности и устойчивости цифровой инфраструктуры Общества в пределах компетенции и требований законодательства в области цифрового развития.

25. Принципами деятельности Общества являются: законность, эффективность, прозрачность, подотчетность, технологическая безопасность, недопущение конфликта интересов и коррупционных проявлений.

26. Для достижения уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности (не ограничиваясь ими):

1) проектирование, разработка, создание и эксплуатация спутниковых систем;

2) организация запусков (в пределах договоров с уполномоченными операторами и партнерами);

3) прием, хранение, первичная и углубленная обработка, анализ, интерпретация и распространение данных дистанционного зондирования Земли, спутниковых, аэрофотоснимков и иных геопространственных данных;

4) создание и эксплуатация геоинформационных систем, цифровых платформ и аналитических сервисов;

5) разработка программного обеспечения и технологических решений;

6) проведение НИОКР, испытаний, пилотных проектов и внедрений;

7) предоставление услуг государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам;

8) проведение закупок и реализация товаров/услуг в пределах законодательства в области закупок;

9) экспортно-импортные операции;

10) инвестиционная деятельность (в том числе участие в уставных капиталах, создание дочерних обществ, совместных предприятий);

11) участие в проектах государственно-частного партнерства;

12) привлечение грантов, займов, кредитов, выпуск ценных бумаг (в пределах закона);

13) образовательные программы, повышение квалификации, создание центров компетенций;

14) создание и управление дата-центрами и инфраструктурой хранения данных (в пределах требований законодательства в области цифрового развития).

27. Деятельность Общества не ограничивается видами, указанными в настоящем Уставе, если иное не запрещено гражданским законодательством Кыргызской Республики.

28. В случае необходимости получения лицензии, сертификата или специального разрешения для отдельных видов деятельности, Общество осуществляет их только после получения соответствующих разрешительных документов в установленном порядке.

29. Уставный капитал Общества формируется за счет вкладов Единственного акционера и составляет 100 000 (сто тысяч) сомов.

30. Уставный капитал разделен на 100 (сто) простых именных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) сомов каждая.

31. Все акции Общества являются именными и выпускаются в документарной или бездокументарной форме в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах.

32. Каждая простая акция предоставляет один голос.

33. Общество вправе выпускать привилегированные акции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах, при условии соблюдения ограничений по доле таких акций в уставном капитале (если применимо по закону).

34. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах и решениями Единственного акционера. Любое увеличение/уменьшение уставного капитала, выпуск (эмиссия) ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации в уполномоченном органе по регулированию рынка ценных бумаг и внесения изменений в Устав в установленном порядке.

35. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о ценных бумагах и акционерных обществах.

36. Общество вправе по решению Единственного акционера увеличить количество обращаемых акций путем выпуска дополнительных акций либо дробления акций.

37. Решение о выпуске дополнительных акций определяет количество, категории (типы), способ размещения, цену размещения или порядок ее определения, форму оплаты, сроки размещения и иные условия.

38. Запрещается размещение (выпуск) ценных бумаг без государственной регистрации выпуска и соблюдения требований законодательства о ценных бумагах.

39. Общество вправе по решению Единственного акционера уменьшить количество обращаемых акций путем выкупа части акций, их консолидации и аннулирования в порядке, установленном законом, включая уведомление кредиторов в предусмотренных случаях.

40. Приобретенные Обществом собственные акции не дают права голоса, по ним не начисляются дивиденды, и они не учитываются при подсчете голосов.

41. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах.

42. Общество вправе поручить ведение реестра независимому реестродержателю либо вести реестр самостоятельно, если это допускается законодательством об акционерных обществах и соблюдены все требования.

43. Права по акциям возникают с момента внесения записи в реестр акционеров.

44. Сведения реестра акционеров являются информацией ограниченного доступа в пределах законодательства Кыргызской Республики об акционерных обществах и условий раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.

45. Чистая прибыль Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей распределяется по решению Единственного акционера.

46. Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается Единственным акционером.

47. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а также могут выплачиваться иными способами, не запрещенными законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах.

48. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды, если на момент выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) либо такие признаки возникнут в результате выплаты дивидендов.

49. Общество вправе создавать фонды (резервный, инвестиционный, иные) по решению Единственного акционера. Порядок формирования и использования фондов определяется внутренними документами Общества.

50. Общество вправе создать специальный фонд капитализации (при наличии решения Единственного акционера), средства которого направляются исключительно на увеличение уставного капитала, если это предусмотрено внутренними документами.

51. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах и ценных бумагах.

52. Решение о выпуске и размещении облигаций принимает Единственный акционер.

53. Размещение облигаций допускается в пределах ограничений и условий, установленных законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах и ценных бумагах, включая требования к финансовой отчетности и срокам существования Общества, если такие требования применимы.

54. Органами управления и контроля Общества являются:

1) Единственный акционер – высший орган управления;

2) Совет директоров (если создается решением Единственного акционера) – орган стратегического управления и контроля;

3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган;

4) Внутренний аудитор – контрольный орган.

55. Решением Единственного акционера может быть установлено управление без Совета директоров, если это соответствует законодательству Кыргызской Республики об акционерных обществах и целям корпоративного управления. В таком случае функции стратегического контроля осуществляются Единственным акционером напрямую либо через координационно-совещательный орган.

56. Единственный акционер осуществляет права и обязанности в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

57. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся:

1) утверждение Устава и изменений к нему;

2) определение стратегических целей и политики;

3) формирование органов управления и контроля (назначение/освобождение);

4) утверждение бюджета, годового отчета, баланса, отчета о прибылях и убытках;

5) принятие решений о выпуске ценных бумаг;

6) решение о реорганизации и ликвидации;

7) решение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью в случаях и порядке, предусмотренных гражданским законом Кыргызской Республики;

8) решение об участии в ГЧП и международных соглашениях;

9) иные вопросы, отнесенные законом об акционерных обществах к компетенции высшего органа управления.

58. Решения Единственного акционера оформляются письменно и обязательны для исполнения органами Общества.

59. Совет директоров формируется решением Единственного акционера. Количество членов, срок полномочий и порядок работы устанавливаются положением о Совете директоров.

60. К компетенции Совета директоров могут относиться: утверждение среднесрочных программ развития, контроль ключевых показателейэффективности (Key Performance Indicators – KPI) Генерального директора, одобрение сделок в пределах лимитов, управление рисками и внутренним контролем, создание комитетов (аудит/риски/кадры).

61. Совет директоров действует в интересах Общества, обеспечивает стратегическое управление и контроль.

62. Генеральный директор назначается Единственным акционером и действует на основании настоящего Устава и заключенного договора.

63. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Единственному акционеру (и Совету директоров при его наличии).

64. Генеральный директор:

1) действует от имени Общества без доверенности;

2) представляет Общество в органах и организациях;

3) заключает договоры и совершает сделки;

4) утверждает внутренние документы, штатное расписание, систему оплаты труда;

5) обеспечивает исполнение решений Единственного акционера;

6) организует бухгалтерский учет, отчетность, аудит;

7) обеспечивает сохранность имущества и информационных ресурсов;

8) принимает и увольняет работников;

9) обеспечивает соблюдение антикоррупционных процедур и соотвествие норм законодательства(compliance);

10) выполняет иные функции, не отнесенные к компетенции иных органов.

65. Лимиты полномочий Генерального директора по сделкам (стоимость, вид, риски) могут устанавливаться решением Единственного акционера и/или внутренними документами Общества.

66. Внутренний аудитор избирается (назначается) Единственным акционером для контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

67. Внутренний аудитор осуществляет проверки по итогам года и в любое время по решению Единственного акционера.

68. Общество ежегодно привлекает независимую аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита годовой финансовой отчетности.

69. Общество вправе внедрять систему внутреннего контроля, управления рисками и соотвествие норм законодательства (compliance) на основании внутренних документов.

70. Общество вправе устанавливать режим коммерческой тайны в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

71. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок доступа и защиты определяется внутренними документами.

72. Раскрытие информации Обществом как эмитентом ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о рынке ценных бумаг.

73. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о персональных данных.

74. Общество обеспечивает меры информационной безопасности и киберустойчивости в пределах применимых требований законодательства Кыргызской Республики в области цифровой безопасности и внутренних регламентов.

75. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах.

76. Финансовый год Общества: с 1 января по 31 декабря включительно.

77. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность отчетности несут Генеральный директор и главный бухгалтер.

78. Общество обязано хранить:

1) Устав и изменения;

2) свидетельство о госрегистрации;

3) решения Единственного акционера;

4) документы эмиссии ценных бумаг;

5) бухгалтерские документы и отчетность;

6) заключения внутреннего аудитора;

7) внутренние документы;

8) документы по имуществу;

9) иные документы, предусмотренные законодательством в сфере архивного дела.

79. Общество обеспечивает доступ к документам в случаях и порядке, предусмотренных гражданским законодательством.

80. Общество может быть реорганизовано по решению Единственного акционера в формах, предусмотренных гражданским законодательством Кыргызской Республики.

81. Реорганизация проводится с соблюдением порядка уведомления кредиторов и государственной регистрации.

82. Ликвидация Общества осуществляется по решению Единственного акционера либо на иных основаниях, предусмотренных гражданским законодательством.

83. При ликвидации имущество распределяется в порядке, установленном гражданским законодательством Кыргызской Республики.

84. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, это не является основанием для приостановления действия остальных положений. Недействительные положения заменяются положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу.

85. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах.

86. В случае противоречия содержания настоящего Устава нормам законодательства Кыргызской Республики применяются нормы законодательства Кыргызской Республики об акционерных обществах.