Распоряжение Правительства КР (О согласии с проектом Соглашения между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 ноября 2011 года № 529-р Согласиться с прилагаемым проектом Соглашения между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов, с предоставлением права внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Первый вице-премьер-министр, исполняющий обязанности Премьер-министра

О. Бабанов

Проект

Соглашение между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 9 июля 1999 года, желая в духе сотрудничества и взаимного интереса содействовать обмену информацией, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов, в целях эффективного противодействия деятельности, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов, согласились о нижеследующем:

Статья 1.

Стороны будут сотрудничать в сборе, раскрытии и анализе имеющейся у них информации относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с финансированием терроризма, легализацией (отмыванием) преступных доходов или преступной деятельностью в данной сфере. В этих целях Стороны, по своей инициативе или по запросу, осуществляют обмен любой доступной информацией, которая может быть связана с расследованием ими финансовых операций, связанных с финансированием терроризма или легализацией (отмыванием) преступных доходов и вовлеченными физическими и юридическими лицами. Любой запрос на информацию должен быть обоснован кратким описанием основных фактов, включая, как минимум, причину запроса, в целях которого будет использована информация, а также необходимую информацию, в целях принятия запрашиваемой Стороной решения о соответствии запроса национальному законодательству и международным договорам, участником которых является государство запрашиваемой Стороны.

Статья 2.

Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, может быть использована Сторонами с целью анализа, расследования и судебного преследования лиц, подозреваемых в финансировании терроризма или легализации (отмывания) преступных доходов и другой преступной деятельности в данной сфере. Информация или документы, полученные от другой Стороны, в рамках настоящего Соглашения не могут быть переданы третьей стороне и не могут быть использованы в административных, следственных или судебных целях без предварительного согласия Стороны, предоставившей информацию.

Статья 3.

Стороны не допускают использования или разглашения любой информации или документа, полученного от соответствующих органов государств Сторон, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.

Статья 4.

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный национальным законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации, полученной из национальных источников. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, данное положение остается в силе в отношении информации и документов, переданных ранее.

Статья 5.

Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с национальным законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации положений настоящего Соглашения.

Статья 6.

Сотрудничество между Сторонами, включая запросы об информации, ответы на запросы, обмен информацией и уведомлениями осуществляется на русском языке. Запрос на получение информации направляется в письменной форме, в том числе с помощью технических средств передачи текста. При оформлении документов на государственном языке, необходимо приложить заверенный перевод на русский язык.

Статья 7.

Стороны не обязаны предоставлять информацию в случаях если: (1) по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство; (2) предоставление информации может нанести ущерб безопасности государства предоставляющей Стороны, общественному порядку и национальным интересам либо противоречит национальному законодательству и международным договорам, участником которых является государство Стороны.

Статья 8.

Все споры относительно применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций между Сторонами.

Статья 9.

По взаимному согласию Сторон, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью и вступившими в силу в порядке, предусмотренном в статье 10 настоящего Соглашения.

Статья 10.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон, не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного периода действия настоящего Соглашения, не уведомит в письменном виде другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

Совершено в городе __________ «___»_____________20___ в двух подлинных экземплярах, каждый на кыргызском, узбекском и русском языках. В случае возникновения разногласий в толковании положений данного Соглашения, за основу принимается текст на русском языке.

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан