Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона

1. Нарушение лицами, представляющими сведения, требований, предусмотренных настоящим Законом, влечет административную ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

2. Руководство и сотрудники уполномоченного государственного органа, Национального банка Кыргызской Республики и других государственных органов, в том числе бывшие, которые в соответствии с настоящим Законом имеют или имели доступ к информации, получаемой от лиц, представляющих сведения, несут уголовную ответственность за незаконное разглашение, использование банковской, коммерческой или иной тайны, злоупотребление служебным положением в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.

3. Сотрудники лиц, представляющих сведения, в том числе бывшие, несут ответственность за разглашение факта исполнения запросов и направления информации в уполномоченный государственный орган в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

4. За участие в совершении легализации (отмыванию) преступных доходов либо за участие в совершении финансирования террористической или экстремистской деятельности юридическое лицо привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 2 июня 2009 года № 179, 28 июля 2015 года № 200)

Статья 8

1. Представление информации и документов уполномоченному государственному органу

1. Государственные органы и органы местного самоуправления Кыргызской Республики представляют уполномоченному государственному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

2. Национальный банк Кыргызской Республики, другие надзорные органы, лица, представляющие сведения, генеральные дирекции свободных экономических зон Кыргызской Республики, а также ассоциации и союзы субъектов предпринимательства представляют уполномоченному государственному органу, в том числе по его запросу, информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в установленном порядке.

3. Представление уполномоченному государственному органу, в том числе по его запросу, информации и документов органами государственной власти, органами местного самоуправления, Национальным банком Кыргызской Республики и другими надзорными органами, а также юридическими лицами независимо от формы собственности в целях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

4. Государственные органы Кыргызской Республики в пределах своей компетенции представляют уполномоченному государственному органу и лицам, представляющим сведения, информацию, содержащуюся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре статистических единиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Кыргызской Республики представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

5. Представление лицами, представляющими сведения, а также ассоциациями и союзами субъектов предпринимательства информации о подозрительных операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом и операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, уполномоченному государственному органу в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, не является разглашением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны, тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) или иной тайны.

6. При наличии у адвоката, аудитора, налогового консультанта, нотариуса и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, оснований полагать, что операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, указанные в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности, они обязаны направить информацию в уполномоченный государственный орган, при этом не уведомляя об этом клиента.

Представление указанными лицами информации о подозрительных операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом не является разглашением профессиональной или иной тайны. Порядок передачи информации указанными лицами устанавливается уполномоченным государственным органом. (В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)